СБУ пресекла схему поставок товаров из ОРДЛО в Украину, в которую была привлечена российская сторона
Правоохранители пресекли нелегальные поставки продукции из ОРДЛО на подконтрольную территорию Украины. Были блокированы поставки на сумму свыше 300 миллионов гривен.
Об этом в среду, 27 января, сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины. Продукция поступала из Луганской области транзитом через Россию на украинские промышленные предприятия. Организовали поставки несколько коммерсантов.
Сообщается, что нелегальные каналы по поставкам действовали в течение 2017-2020 г.г. "Товар" аферисты переправляли через неконтролируемые участки границы Украины с РФ на временно оккупированной территории. В России мошенники подменяли и фальсифицировали налоговые документы, а затем отправляли товары в Украину под видом продукции российского производства. Известно, что часть денег уходила в ОРДЛО и использовалась для финансирования "ЛНР" и незаконных вооруженных формирований.
Правоохранители провели ряд обысков в Запорожской, Харьковской, Донецкой областях и Киеве. Правоохранители изъяли компьютерную технику, бухгалтерскую и финансово-хозяйственную документацию, которая подтверждает противоправную схему поставок товаров и пересылки средств. Также было выявлено почти 2,5 миллиона гривен наличными, контрафактную продукцию на сумму около 10 миллионов гривен.
Продолжается досудебное следствие по части 3 статьи 110-2 (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о привлечении к уголовной ответственности организаторов и участников противоправной схемы.
Напомним, ранее Донецкая областная прокуратура сообщила о подозрении двум лицам в нарушении правил охраны или использования недр, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в составе организованной преступной группы. Как рассказали в прокуратуре, в 2019 году житель Покровска и киевлянин организовали добычу и реализацию каменного угля, входит в категорию полезных ископаемых общегосударственного значения. Делалось это без соответствующих разрешительных документов. Объем незаконно добытого угля составил почти 1200 тонн стоимостью более двух миллионов гривен.
Также сообщалось, что Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила и прекратила преступные хищения военного имущества одной из воинских частей Министерства обороны. Сообщается, что имущество в дальнейшем экспортировали в страны Азии.
По теме
СобытияНе прошло и полугода с момента громкого закрытия нелегального казино в элитном одесском отеле NEMO Hotel Resort & SPA, после чего правоохранители заверяли, что заведение больше работать не будет. Однако, по информации, поступившей в редакцию АСПИ, в разгар летнего сезона казино вновь начало активную деятельность.
СобытияИнформационное агентство АСПИ продолжает добиваться надлежащей правовой оценки информации, полученной в ходе журналистского расследования деятельности группы компаний «Ювента» и её основателя Григория Чижа. После направления заявления в Службу безопасности Украины редакция также обратилась в Офис Президента Украины и к руководству Национальной полиции Украины.
СобытияЖурналисты АСПИ продолжают следить за деятельностью бизнесмена Григория Чижа и группы компаний «Ювента», которые уже длительное время находятся в центре общественного внимания из-за информации о возможных торговых связях с Российской Федерацией, уплате средств в бюджет государства-агрессора, а также вопросов возможного незаконного бронирования отдельных работников от мобилизации.
СобытияЖурналисты АСПИ ранее обнародовали информацию и подготовили обращения в правоохранительные органы относительно деятельности группы компаний «Ювента» и бизнесмена Григория Чижа.
СобытияНа Полтавщине правоохранители в очередной раз доказали, что служба в полиции — это не только обеспечение правопорядка, но и ежедневная готовность спасать человеческие жизни.
СобытияНа Полтавщине правоохранители в очередной раз доказали, что служба в полиции — это не только обеспечение правопорядка, но и ежедневная готовность спасать человеческие жизни.
СобытияЮридическая компания AVER LEX, старшим партнером которой является адвокат экс-президента-беглеца Виктора Януковича Виталий Сердюк, оказалась в центре еще одного громкого скандала.
СобытияВ распоряжение редакции АСПИ попали материалы, которые могут свидетельствовать о наличии у группы компаний «Ювента» и её основателя Чижа Григория Ивановича возможных деловых связей с компаниями, связанными с российской федерацией и беларусью.
СобытияСлужба безопасности Украины предотвратила очередную попытку использования украинских технологий в интересах государства-агрессора в сфере топливно-энергетического комплекса. В Киеве задержана группа специалистов проектной компании, которые выполняли заказы российской стороны по восстановлению объектов нефтегазовой отрасли.
СобытияПолиция Полтавской области продолжает системную работу по обеспечению безопасности граждан в условиях военного положения. За минувшие сутки правоохранители провели масштабные проверки транспорта и граждан в рамках превентивных и контрразведывательных мероприятий.
Новости «События»
СобытияНе прошло и полугода с момента громкого закрытия нелегального казино в элитном одесском отеле NEMO Hotel Resort & SPA, после чего правоохранители заверяли, что заведение больше работать не будет. Однако, по информации, поступившей в редакцию АСПИ, в разгар летнего сезона казино вновь начало активную деятельность.
СобытияИнформационное агентство АСПИ продолжает добиваться надлежащей правовой оценки информации, полученной в ходе журналистского расследования деятельности группы компаний «Ювента» и её основателя Григория Чижа. После направления заявления в Службу безопасности Украины редакция также обратилась в Офис Президента Украины и к руководству Национальной полиции Украины.
СобытияЖурналисты АСПИ продолжают следить за деятельностью бизнесмена Григория Чижа и группы компаний «Ювента», которые уже длительное время находятся в центре общественного внимания из-за информации о возможных торговых связях с Российской Федерацией, уплате средств в бюджет государства-агрессора, а также вопросов возможного незаконного бронирования отдельных работников от мобилизации.
СобытияЖурналисты АСПИ ранее обнародовали информацию и подготовили обращения в правоохранительные органы относительно деятельности группы компаний «Ювента» и бизнесмена Григория Чижа.