СБУ: в Киеве и Одессе фиктивно утилизировали опасные отходы
СБУ зафиксировала предоставление фиктивных услуг по утилизации опасных отходов госпредприятий и вывод средств в "тень". Это происходило в Киеве и Одессе.
Служба безопасности Украины задокументировала предоставление государственным и коммерческим структурам фиктивных услуг по утилизации опасных отходов с выводом средств в "тень". Организаторы сделки заключили договоры со структурными подразделениями госпредприятий и коммунальными структурами в Киеве и Одессе, которые производили опасные отходы. Мошенники не имели необходимых мощностей для утилизации, поэтому сфальсифицировали финансово-хозяйственную документацию. Опасные материалы они без соответствующей переработки вывозили на обычные свалки бытовых отходов. Планировалось вывозить опасные отходы частных лечебных учреждений, в том числе медицинских материалов СОVID-19.
Во время проведения следствия выяснилось, что мошенники и чиновники государственных и коммунальных предприятий для обналичивания миллионных сумм пользовались услугами "конвертационного центра". Его обращение ежемесячно составляло более 200 миллионов гривен. Выведенные в тень деньги сообщники распределяли между собой. В Киеве и Одессе правоохранители провели обыски и изъяли документы фиктивной финансово-хозяйственной деятельности, печати, клише директоров, компьютерную технику, мобильные телефоны, банковские карты и наличные.
ASPI news писало, что киберполиция разоблачила 26-летнего одессита, который распространял информацию из баз данных известных украинских банков и других организаций. Также сообщалось, что СБУ разоблачила российских агитаторов.
По теме
СобытияНа территории экономической зоны «Алабуга» в России вспыхнул масштабный пожар, который уничтожил склад с компонентами для иранских беспилотников «Shahed-136».
СобытияНа прошлой неделе, с 16 по 20 декабря 2024 года, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) подвело итоги своей работы. Главные новости:
СобытияБюро экономической безопасности Украины (БЭБ) продолжает эффективно работать над противодействием экономическим преступлениям и обеспечением финансовой безопасности страны. Итоги деятельности за прошедшую неделю:
События12 декабря 2024 года на аэродроме «Остафьево» в Московской области произошел взрыв, который нанес серьезные потери российскому военно-морскому флоту. В результате инцидента детонировала основная силовая установка военно-транспортного самолета Ан-72.
СобытияНа основании материалов аналитиков и детективов Территориального управления Бюро экономической безопасности (БЭБ) в Одесской области была раскрыта схема легализации неучтенной сельскохозяйственной продукции для экспорта.
СобытияНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) завершили расследование дела в отношении бывшего главы апелляционного суда Черкасской области.
СобытияДетективы Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности (БЭБ) совместно с детективами территориального управления БЭБ в Полтавской области разоблачили сотрудников государственного предприятия, которые организовали незаконное производство спирта.
СобытияНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) завершили расследование громкого коррупционного дела, связанного с закупками продуктов питания в условиях военного положения. Ущерб, нанесенный государству, оценивается в 63,9 млн грн.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности (БЭБ) во Львовской области предотвратили попытку незаконного ввоза оборудования для изготовления сигарет через пункт пропуска «Рава-Руська».
СобытияВ дайджесте НАБУ собраны ключевые события и достижения Национального антикоррупционного бюро Украины за прошедшую неделю:
Новости «События»
СобытияНа территории экономической зоны «Алабуга» в России вспыхнул масштабный пожар, который уничтожил склад с компонентами для иранских беспилотников «Shahed-136».
СобытияНа прошлой неделе, с 16 по 20 декабря 2024 года, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) подвело итоги своей работы. Главные новости:
СобытияБюро экономической безопасности Украины (БЭБ) продолжает эффективно работать над противодействием экономическим преступлениям и обеспечением финансовой безопасности страны. Итоги деятельности за прошедшую неделю:
События12 декабря 2024 года на аэродроме «Остафьево» в Московской области произошел взрыв, который нанес серьезные потери российскому военно-морскому флоту. В результате инцидента детонировала основная силовая установка военно-транспортного самолета Ан-72.