СНБО может внести в санкционный список друга Верланова из-за схем по отмыванию НДС
На запланированном заседании Совета по безопасности и обороне могут вести санкции против товарища экс-главы ГНС Сергея Верланова. Речь идет о санкциях, которые хотят ввести против лиц, которые занимаются отмыванием НДС.
Об этом пишет "Обозреватель". Издание сообщила, что в Телеграм-канале "Грязные игры" был опубликован подстанционный список. Однако пост вскоре был удален. Отмечается, что в список якобы попал адвокат и "схемщик" из Львова Василий Костюк ("Вася Львовский"), который и является другом Верланова.
"Обозреватель" пишет, что деятельность Костюка можно отследить в тот период, когда Верланов еще занимал пост главы ГНС. Так, в то время Верланов назначил руководителем Киевской налоговой Ореста Витыка. Витык, как сообщает СМИ, работал в родном регионе Костюка и имел с ним "общий интерес".
Кроме того, схема, которая была организована Костюком, во времена руководства Верланова набирала мощь. Так, товарища Верланова подозревают в отмывании НДС на миллиарды гривен.
Сообщается, что Василь Костюк – известный адвокат и предприниматель, которого уже много лет публично обвиняют в многомиллиардных скрутках НДС. Генерал-майор налоговой полиции Юрий Атаманюк в интервью "Гордону" назвал Костюка организатором целой преступной группы, которая с оборотом 25 миллиардов гривен имеет доход в размере около 2,5 миллиарда гривен.
Кроме того, Василия Костюка в СМИ также называют "другом детства" Сергея Верланова. Тому есть и косвенные подтверждения – они оба в 2003 году получили дипломы по специальности "правоведения" ЛНУ им. Ивана Франко. Однокурсники продолжили общаться и после выпуска.
Как известно, бывший глава Государственной Налоговой службы Украины Сергей Верланов проживает в Германии и работает адвокатом. НАБУ подозревает его в злоупотреблении властью, повлекшем нанесение ущерба государству в размере 2 миллиардов гривен.
Также сообщалось, что Сергея Верланова обвиняют в злоупотреблении служебным положением. Суд разрешил задержать бывшего главу Налоговой службы. Речь идет о хищении 2 миллиардов гривен. Об этом 18 марта свидетельствует информационная база Министерства внутренних дел.
По теме
СобытияНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) завершили расследование громкого коррупционного дела, связанного с закупками продуктов питания в условиях военного положения. Ущерб, нанесенный государству, оценивается в 63,9 млн грн.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности (БЭБ) во Львовской области предотвратили попытку незаконного ввоза оборудования для изготовления сигарет через пункт пропуска «Рава-Руська».
СобытияВ дайджесте НАБУ собраны ключевые события и достижения Национального антикоррупционного бюро Украины за прошедшую неделю:
СобытияДетективы Бюро экономической безопасности Украины разоблачили и прекратили деятельность пяти нелегальных игровых заведений, которые работали в Киевской области.
СобытияСотрудники Национальной полиции совместно с СБУ раскрыли группу несовершеннолетних, которые под видом «квест-игры» занимались сбором информации для российских спецслужб.
СобытияВ столице детективы ТУ БЭБ разоблачили группу лиц, организовавших продажу фальсифицированных сигарет известных брендов без марок акцизного налога. Незаконная реализация продукции осуществлялась через сеть розничных точек.
СобытияНациональная полиция провела успешную спецоперацию по пресечению деятельности преступной группы, которая организовала производство и сбыт наркотических и психотропных веществ по всей Украине.
СобытияВ рамках расследования уголовного производства, связанного с уклонением от уплаты налогов в особо крупных размерах, следователи Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Украины наложили арест на семь самолётов.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Винницкой области завершили досудебное расследование и направили в суд обвинительные акты по делу о незаконной покупке, хранении и сбыте фальсифицированных алкогольных напитков.
СобытияВ результате работы совместной следственной группы, в состав которой вошли детективы НАБУ, прокуроры САП и представители правоохранительных органов Австрии и Франции, были выявлены и арестованы активы участников преступной организации, возглавляемой бывшим главой Фонда государственного имущества Украины.
Новости «События»
СобытияНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) завершили расследование громкого коррупционного дела, связанного с закупками продуктов питания в условиях военного положения. Ущерб, нанесенный государству, оценивается в 63,9 млн грн.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности (БЭБ) во Львовской области предотвратили попытку незаконного ввоза оборудования для изготовления сигарет через пункт пропуска «Рава-Руська».
СобытияВ дайджесте НАБУ собраны ключевые события и достижения Национального антикоррупционного бюро Украины за прошедшую неделю:
СобытияДетективы Бюро экономической безопасности Украины разоблачили и прекратили деятельность пяти нелегальных игровых заведений, которые работали в Киевской области.