В Киевской области разоблачена попытка незаконного экспорта древесины по поддельным документам: продолжается досудебное расследование - БЭБ
Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Киевской области разоблачили предпринимателя, который пытался незаконно экспортировать древесину по поддельным документам. В настоящее время продолжается досудебное расследование в рамках уголовного производства.
Установлено, что предприниматель, осуществляющий хозяйственную деятельность в сфере лесопильного и строгального производства, во время таможенного оформления груза на экспорт подал в таможенный пост документы с заведомо ложными сведениями. В частности, он задекларировал груз как продукцию, подпадающую под код 4421 группы 44 УКТ ВЭД — «Прочие изделия из дерева». Использование именно этого кода позволяет избежать обязательного получения сертификата о происхождении лесоматериалов и пиломатериалов.
Таким образом, предприниматель пытался незаконно вывезти оцилиндрованные сосновые палисады, которые фактически подпадают под категорию продукции, требующей обязательной сертификации при экспорте. Эти действия имеют признаки уклонения от контроля со стороны таможенных органов, что создает риск нелегального вывоза древесины за пределы Украины.
Детективы БЭБ задокументировали факт нарушения и провели обыск транспортного средства, следовавшего к государственной границе. В ходе обыска было изъято 35 кубических метров древесины общей стоимостью более 1 миллиона гривен. В настоящее время решается вопрос об аресте изъятого имущества.
Расследование проводится по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 201-1 Уголовного кодекса Украины — контрабанда, то есть перемещение через таможенную границу Украины вне таможенного контроля или с сокрытием от контроля лесоматериалов, запрещённых к вывозу.
Дело ведётся детективами ТУ БЭБ в тесном сотрудничестве с таможенными органами и другими правоохранительными структурами. Расследование продолжается.
#контрабанда #бэс #киевскаяобласть #лесоматериалы #экспорт #поддельныедокументы #древесина #незаконныйвывоз #таможня #экономическоепреступление #расследование #безопасность
По теме
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Киевской области обеспечили возмещение более 2 млн грн убытков, причинённых государственному бюджету.
СобытияБюро экономической безопасности Украины завершило досудебное расследование в деле о хищении средств государственного банка в особо крупных размерах и обеспечило возвращение залогового имущества — административно-производственного комплекса в столице стоимостью почти 200 млн грн.
СобытияПолиция Полтавщины совместно с прокуратурой и внутренней безопасностью Нацполиции разоблачила организованную группу лиц, причастных к систематическим хищениям материальных ценностей из грузовых вагонов на железнодорожной станции.
СобытияДетективы Главного подразделения Бюро экономической безопасности Украины завершили масштабное досудебное расследование в отношении руководителей компаний, связанных с деятельностью подпавшего под санкции «короля обнала», который в настоящее время скрывается за границей.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в городе Киеве совместно с сотрудниками Киберполиции разоблачили пятерых молодых киевлян, которые организовали незаконное онлайн-казино прямо из своих квартир.
СобытияНациональное антикоррупционное бюро Украины подвело итоги недели, в рамках которой были зафиксированы новые подозрения, громкие разоблачения и продолжение борьбы с коррупцией:
СобытияКонтрразведка Службы безопасности Украины совместно с Национальной полицией нейтрализовали агентурную сеть российских спецслужб, которая корректировала авиаудары врага по восточным, южным и западным регионам Украины.
СобытияДетективы Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Украины задокументировали факт уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах со стороны предприятия, специализирующегося на производстве подсолнечного масла.
СобытияПодразделения полиции Полтавской области продолжают активную работу по контролю за соблюдением ограничений военного положения и выявлению потенциальных угроз в регионе. Как сообщил начальник полиции Полтавщины, генерал полиции третьего ранга Евгений Рогачёв, за прошедшие сутки правоохранители проверили 1010 транспортных средств и 588 человек.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Киевской области обеспечили полное возмещение 29,8 млн грн убытков, нанесённых государственному бюджету в результате уклонения от уплаты налогов.
Новости «События»
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Киевской области обеспечили возмещение более 2 млн грн убытков, причинённых государственному бюджету.
СобытияБюро экономической безопасности Украины завершило досудебное расследование в деле о хищении средств государственного банка в особо крупных размерах и обеспечило возвращение залогового имущества — административно-производственного комплекса в столице стоимостью почти 200 млн грн.
СобытияПолиция Полтавщины совместно с прокуратурой и внутренней безопасностью Нацполиции разоблачила организованную группу лиц, причастных к систематическим хищениям материальных ценностей из грузовых вагонов на железнодорожной станции.
СобытияДетективы Главного подразделения Бюро экономической безопасности Украины завершили масштабное досудебное расследование в отношении руководителей компаний, связанных с деятельностью подпавшего под санкции «короля обнала», который в настоящее время скрывается за границей.