В Одесской области экспортер возместил в бюджет почти 119 млн грн неуплаченных налогов — по материалам БЭБ
Территориальное управление Бюро экономической безопасности Украины в Одесской области обеспечило возмещение ущерба государственному бюджету в размере почти 119 миллионов гривен, причинённого в результате умышленного уклонения от уплаты налогов одним из предприятий-экспортеров.
В ходе досудебного расследования детективы БЭБ установили, что должностные лица компании, специализирующейся на оптовой торговле зерном, семенами и кормами для животных, в течение 2024 года не задекларировали доходы от продажи значительного объёма сельскохозяйственной продукции.
Речь идёт об экспорте более 16 тысяч тонн пшеницы и 40 тысяч тонн соевых бобов. Общая стоимость реализованной продукции составляет почти 660 миллионов гривен. Поставка осуществлялась морским путём через один из портов Одесской области в Турцию и Египет.
По результатам следственных действий установлено, что фактический объём проданной продукции и доходы предприятия существенно превышали показатели, указанные в финансовой отчётности. Это позволило компании уклониться от уплаты налога на прибыль, в результате чего государственному бюджету был причинён ущерб в размере около 119 миллионов гривен.
Как отметил руководитель ТУ БЭБ в Одесской области Сергей Мунтян, такие действия должностных лиц предприятия имеют признаки умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах.
В рамках уголовного производства ущерб, причинённый государству, возмещён в полном объёме. Проводится процессуальное оформление материалов для направления дела в суд.
Бюро экономической безопасности Украины продолжает системную работу по выявлению и пресечению налоговых правонарушений, негативно влияющих на финансовую стабильность государства.
#бэб #одесса #неуплатаналогов #экономическоепреступление #экспорт #зерно #соевыебобы #госбюджет #расследование #финансовоенарушение #фискальныйконтроль
По теме
СобытияДетективы Бюро экономической безопасности Украины завершили досудебное расследование в уголовном производстве по факту умышленного уклонения от уплаты налога на прибыль должностными лицами одного из крупнейших химических предприятий страны.
СобытияСлужба безопасности Украины сорвала план по устранению украинского военного — командира 108-го отдельного батальона ВСУ «Вовки Да Винчи» Сергея Филимонова. Заказ на убийство, по данным следствия, организовала Федеральная служба безопасности россии.
СобытияКонтрразведка Службы безопасности Украины нейтрализовала угрозу со стороны белорусских спецслужб, предотвратив попытку получения разведданных о позициях и инфраструктуре Вооружённых Сил Украины на северном приграничье.
СобытияБюро экономической безопасности Украины на прошлой неделе продемонстрировало активную работу по выявлению, документированию и пресечению многочисленных правонарушений в финансовой сфере, налоговых злоупотреблений, контрабанды, незаконного производства и хищений бюджетных средств.
СобытияСлужба безопасности Украины совместно с Национальной полицией, правоохранителями Франции и при координации Европола успешно провела международную кибероперацию, в ходе которой была нейтрализована одна из самых известных хакерских платформ, служившая более десяти лет цифровым плацдармом для глобальной киберпреступности.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности во Львовской области прекратили деятельность организованной группы лиц, занимавшейся незаконным изготовлением, хранением и реализацией подакцизной продукции. По данным следствия, участники схемы организовали производство в жилых помещениях на территории Львова, используя специализированное оборудование и упаковочные материалы.
СобытияПолиция Полтавской области совместно с Службой безопасности Украины разоблачила организованную преступную группу, причастную к незаконной вырубке деревьев в Полтавском районе. Об этом сообщил начальник областной полиции Евгений Рогачёв. В состав группы входил подрядчик одного из лесничеств и четверо его сообщников.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Винницкой области разоблачили местного предпринимателя, который умышленно уклонялся от уплаты значительной суммы налогов. Речь идет о более чем 5 миллионах гривен, которые должны были поступить в государственный бюджет.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Полтавской области задокументировали незаконную деятельность местного жителя, который активно пользовался запрещённой в Украине российской платёжной системой «WebMoney Transfer».
СобытияДействующему народному депутату Украины, который с ноября 2024 года находится под стражей по делу о государственной измене, сообщено о новом подозрении — на этот раз в крупном мошенничестве.
Новости «События»
СобытияДетективы Бюро экономической безопасности Украины завершили досудебное расследование в уголовном производстве по факту умышленного уклонения от уплаты налога на прибыль должностными лицами одного из крупнейших химических предприятий страны.
СобытияСлужба безопасности Украины сорвала план по устранению украинского военного — командира 108-го отдельного батальона ВСУ «Вовки Да Винчи» Сергея Филимонова. Заказ на убийство, по данным следствия, организовала Федеральная служба безопасности россии.
СобытияКонтрразведка Службы безопасности Украины нейтрализовала угрозу со стороны белорусских спецслужб, предотвратив попытку получения разведданных о позициях и инфраструктуре Вооружённых Сил Украины на северном приграничье.
СобытияБюро экономической безопасности Украины на прошлой неделе продемонстрировало активную работу по выявлению, документированию и пресечению многочисленных правонарушений в финансовой сфере, налоговых злоупотреблений, контрабанды, незаконного производства и хищений бюджетных средств.