В Одесской области прекращена деятельность предприятия, легализовавшего неучтенную сельхозпродукцию для экспорта – БЭБ
На основании материалов аналитиков и детективов Территориального управления Бюро экономической безопасности (БЭБ) в Одесской области была раскрыта схема легализации неучтенной сельскохозяйственной продукции для экспорта.
Аналитики БЭБ выявили в Измаильском районе фермерское хозяйство, которое декларировало выращивание продукции на земельных участках общей площадью более 4 тыс. га. Однако детальный анализ деятельности предприятия показал, что оно фактически не обладает достаточным количеством техники и сотрудников для обработки таких площадей.
Установлено, что руководитель предприятия документально подтвердил происхождение зерна на сумму более 300 млн грн, что позволило легализовать продукцию для экспорта. По результатам аналитической деятельности детективы БЭБ начали досудебное расследование уголовного производства.
В рамках следственных действий было проведено 15 обысков в офисах, по домашним адресам фигурантов, а также на земельных участках, которые якобы использовались для выращивания сельскохозяйственной продукции. Во время обысков установлено, что предприятие фактически арендует лишь 264 га земли и не имеет техники для её обработки. Это делает невозможным выращивание заявленных объемов продукции, указанных в налоговой отчетности предприятия.
Расследование продолжается.
#бэб #одесса #экономическиепреступления #фермерство #сельскоехозяйство #легализация #расследование
По теме
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Закарпатской области под процессуальным руководством областной прокуратуры сообщили о подозрении должностному лицу Ужгородского городского совета и местному предпринимателю.
СобытияДетективы Бюро экономической безопасности Украины сообщили о подозрении двум директорам предприятий за уклонение от уплаты налогов, служебное подделывание и незаконные действия с финансовыми документами и платежными средствами, совершенные в составе группы лиц.
СобытияПолиция Полтавщины продолжает работать в усиленном режиме, обеспечивая безопасность жителей области в условиях военного положения. Начальник полиции региона Евгений Рогачёв сообщил, что только за прошлые сутки правоохранители проверили около 1460 транспортных средств и 655 человек.
СобытияЗадержанным оказался 31-летний местный житель, не имевший работы и попавший в поле зрения российских спецслужб через Телеграм-каналы по поиску «быстрого заработка».
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности во Львовской области сообщили о подозрении местному жителю, который пытался незаконно ввезти на территорию Украины 7,5 тыс. одноразовых электронных сигарет стоимостью более 1,8 млн грн.
СобытияКонтрразведка Службы безопасности выявила и задержала в Киевской области двух российских агентов, которые по заданию фсб переправляли в страну-агрессор украинские SIM-карты для дронов-камикадзе. Наличие этих микрочипов повышало качество связи и навигации вражеских беспилотников.
СобытияНациональное антикоррупционное бюро Украины подвело итоги ключевых событий последних двух недель. Расследования и процессуальные действия детективов и прокуроров охватили резонансные дела в сфере земельных махинаций, оборонных закупок и деятельности высокопоставленных чиновников.
СобытияНа Кіровоградщині правоохоронці оперативно затримали озброєного чоловіка, який напередодні відкрив вогонь по поліцейських під час перевірки документів. Про це повідомив начальник Національної поліції України Іван Вигівський.В Кировоградской области правоохранители оперативно задержали вооружённого мужчину, который накануне открыл огонь по полицейским во время проверки документов. Об этом сообщил начальник Национальной полиции Украины Иван Выговский.
СобытияДетективы Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Украины совместно с Территориальным управлением БЭБ в г. Киеве разоблачили и прекратили деятельность сети подпольных игорных заведений в столице.
СобытияКонтрразведка Службы безопасности Украины нейтрализовала очередную агентурную сеть фсб, действовавшую на территории Донецкой и Днепропетровской областей. Злоумышленники передавали оккупантам данные о размещении Сил обороны, которые враг планировал атаковать авиацией и дальнобойной артиллерией.
Новости «События»
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Закарпатской области под процессуальным руководством областной прокуратуры сообщили о подозрении должностному лицу Ужгородского городского совета и местному предпринимателю.
СобытияДетективы Бюро экономической безопасности Украины сообщили о подозрении двум директорам предприятий за уклонение от уплаты налогов, служебное подделывание и незаконные действия с финансовыми документами и платежными средствами, совершенные в составе группы лиц.
СобытияПолиция Полтавщины продолжает работать в усиленном режиме, обеспечивая безопасность жителей области в условиях военного положения. Начальник полиции региона Евгений Рогачёв сообщил, что только за прошлые сутки правоохранители проверили около 1460 транспортных средств и 655 человек.
СобытияЗадержанным оказался 31-летний местный житель, не имевший работы и попавший в поле зрения российских спецслужб через Телеграм-каналы по поиску «быстрого заработка».