В Украине разоблачены мошенники, которые сбывали в четырех областях поддельную табачную продукцию
Трое "бизнесменов" Хмельницкой и Житомирской областей наладили в Украине подпольное производство сигарет, которые сбыли в четырех областях страны. Мошенники каждый месяц получали "навар" в размере более 10 миллионов гривен.
Об этом сообщила Служба безопасности Украины в четверг, 6 августа. Сообщается, что правоохранители блокировали масштабную фальсификацию и сбыт по всей Украине контрафактных сигарет.
В "бизнесе" между собой взаимодействовали около 20 человек. В это число входили граждане, которые реализовывали "продукцию", а также курьеры.
Сигареты "крутили" в нескольких арендованных складах в Хмельницком. Далее на подделку наклеивалась такая же фальшивая акцизная марка, и контрафакт сбывался через сеть розничной торговли на территории региона, а также отправляли почтой и грузовиками в Житомир, Луцк и на Луганщину.
В СБУ отметили, что мошенники скрывали доход от "производства", из-за чего в госбюджет с начала 2020 года не поступило более 5 миллионов гривен. По данному факту открыто криминальное производство по статье 199 (о подделках акцизов, голограмм и тд) Уголовного кодекса Украины.
Также были проведены обыски по местам производства, хранения и жительства фигурантов дела в 4 областях Украины. В СБУ сообщили, что во время следственных действий было изъято более 960 коробов контрафакта с 480 тысячами пачек поддельных сигарет, а также сырье и "черная бухгалтерия". Также оперативники обнаружили грузовик с нелегальным товаром, подготовленным к отправке заказчикам.
Продолжаются следственные действия. Проверяется информация относительно сбыта контрафакта на территории других областей Украины и контрабанды сигарет в Европу.
Напомним, в конце июля 2020 года Служба безопасности Украины в Одесской области блокировала масштабную контрабанду оптовых партий сигарет в Украину. Во время обысков на одном из складов правоохранители нашли 125 тысяч пачек сигарет без марок акцизного сбора.
Так же, как сообщало ASPI news, 5 августа в Госпогранслужбе сообщили о задержании контрабандистов, которые везли с собой крупную партию сигарет. Выявить злоумышленников помогли сотрудники Мукачевского отряда, а само задержание осуществили военнослужащие отдела "Деловое".
По теме
СобытияНе прошло и полугода с момента громкого закрытия нелегального казино в элитном одесском отеле NEMO Hotel Resort & SPA, после чего правоохранители заверяли, что заведение больше работать не будет. Однако, по информации, поступившей в редакцию АСПИ, в разгар летнего сезона казино вновь начало активную деятельность.
СобытияИнформационное агентство АСПИ продолжает добиваться надлежащей правовой оценки информации, полученной в ходе журналистского расследования деятельности группы компаний «Ювента» и её основателя Григория Чижа. После направления заявления в Службу безопасности Украины редакция также обратилась в Офис Президента Украины и к руководству Национальной полиции Украины.
СобытияЖурналисты АСПИ продолжают следить за деятельностью бизнесмена Григория Чижа и группы компаний «Ювента», которые уже длительное время находятся в центре общественного внимания из-за информации о возможных торговых связях с Российской Федерацией, уплате средств в бюджет государства-агрессора, а также вопросов возможного незаконного бронирования отдельных работников от мобилизации.
СобытияЖурналисты АСПИ ранее обнародовали информацию и подготовили обращения в правоохранительные органы относительно деятельности группы компаний «Ювента» и бизнесмена Григория Чижа.
СобытияНа Полтавщине правоохранители в очередной раз доказали, что служба в полиции — это не только обеспечение правопорядка, но и ежедневная готовность спасать человеческие жизни.
СобытияНа Полтавщине правоохранители в очередной раз доказали, что служба в полиции — это не только обеспечение правопорядка, но и ежедневная готовность спасать человеческие жизни.
СобытияЮридическая компания AVER LEX, старшим партнером которой является адвокат экс-президента-беглеца Виктора Януковича Виталий Сердюк, оказалась в центре еще одного громкого скандала.
СобытияВ распоряжение редакции АСПИ попали материалы, которые могут свидетельствовать о наличии у группы компаний «Ювента» и её основателя Чижа Григория Ивановича возможных деловых связей с компаниями, связанными с российской федерацией и беларусью.
СобытияСлужба безопасности Украины предотвратила очередную попытку использования украинских технологий в интересах государства-агрессора в сфере топливно-энергетического комплекса. В Киеве задержана группа специалистов проектной компании, которые выполняли заказы российской стороны по восстановлению объектов нефтегазовой отрасли.
СобытияПолиция Полтавской области продолжает системную работу по обеспечению безопасности граждан в условиях военного положения. За минувшие сутки правоохранители провели масштабные проверки транспорта и граждан в рамках превентивных и контрразведывательных мероприятий.
Новости «События»
СобытияНе прошло и полугода с момента громкого закрытия нелегального казино в элитном одесском отеле NEMO Hotel Resort & SPA, после чего правоохранители заверяли, что заведение больше работать не будет. Однако, по информации, поступившей в редакцию АСПИ, в разгар летнего сезона казино вновь начало активную деятельность.
СобытияИнформационное агентство АСПИ продолжает добиваться надлежащей правовой оценки информации, полученной в ходе журналистского расследования деятельности группы компаний «Ювента» и её основателя Григория Чижа. После направления заявления в Службу безопасности Украины редакция также обратилась в Офис Президента Украины и к руководству Национальной полиции Украины.
СобытияЖурналисты АСПИ продолжают следить за деятельностью бизнесмена Григория Чижа и группы компаний «Ювента», которые уже длительное время находятся в центре общественного внимания из-за информации о возможных торговых связях с Российской Федерацией, уплате средств в бюджет государства-агрессора, а также вопросов возможного незаконного бронирования отдельных работников от мобилизации.
СобытияЖурналисты АСПИ ранее обнародовали информацию и подготовили обращения в правоохранительные органы относительно деятельности группы компаний «Ювента» и бизнесмена Григория Чижа.