В Винницкой области БЭБ разоблачил схему уклонения от уплаты налогов на сумму более 5 млн грн
Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Винницкой области разоблачили местного предпринимателя, который умышленно уклонялся от уплаты значительной суммы налогов. Речь идет о более чем 5 миллионах гривен, которые должны были поступить в государственный бюджет.
В ходе досудебного расследования установлено, что фигурант систематически сдавал в аренду нежилую недвижимость — производственные, складские и торговые помещения, однако при этом указывал в договорах аренды заниженные суммы оплаты. Такая противоправная практика позволяла значительно уменьшить налоговую базу и уклоняться от уплаты налога на доходы физических лиц и других обязательных платежей.
Аналитики и следователи БЭБ провели детальный финансово-аналитический аудит хозяйственной деятельности, после чего собрали достаточное количество доказательств для установления реальных объемов полученной прибыли. В результате проведенных мероприятий предприниматель был разоблачен и возместил нанесенные убытки в полном объеме.
Важно подчеркнуть, что полное возмещение ущерба стало возможным благодаря профессиональной работе детективов БЭБ, которые во взаимодействии с экспертами оперативно отреагировали на нарушение.
Досудебное расследование продолжается. Устанавливаются возможные другие факты уклонения от налогообложения, а также лица, причастные к реализации этой схемы.
Бюро экономической безопасности Украины продолжает системную работу по выявлению и пресечению налоговых преступлений, которые наносят ущерб финансовой стабильности государства.
#бэб #винницкаяобласть #экономическиепреступления #уклонениеотналогов #госбюджет #полноевозмещение #детективыбэб #бюроэкономическойбезопасности #налоговыенарушения #финансоваябезопасность #защитабюджета
По теме
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Полтавской области задокументировали незаконную деятельность местного жителя, который активно пользовался запрещённой в Украине российской платёжной системой «WebMoney Transfer».
СобытияДействующему народному депутату Украины, который с ноября 2024 года находится под стражей по делу о государственной измене, сообщено о новом подозрении — на этот раз в крупном мошенничестве.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Киевской области завершили досудебное расследование в отношении предпринимателя, который пытался незаконно экспортировать древесину по поддельным документам.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Одесской области провели успешную спецоперацию по разоблачению сети нелегальных игровых заведений, которые действовали в закрытом формате в центре города.
СобытияДетективы Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Украины завершили досудебное расследование по делу о растрате государственных средств, выделенных на реконструкцию трамвайной линии в Деснянском районе столицы.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Киевской области завершили досудебное расследование по делу об уклонении от уплаты налогов должностными лицами компании, занимающейся ремонтом и строительством автодорог.
СобытияСлужба безопасности Украины провела успешную спецоперацию в Запорожье и сорвала террористический акт, спланированный фсб рф против военнослужащих 12-й отдельной бригады специального назначения «Азов» Национальной гвардии Украины.
СобытияНациональное антикоррупционное бюро Украины подвело итоги недели. В центре внимания — дела высокопоставленных чиновников, правоохранителей и судей, а также международное сотрудничество и образовательные инициативы.
СобытияБюро экономической безопасности Украины подвело итоги расследований за период с 30 июня по 4 июля 2025 года. В центре внимания — разоблачение финансовых махинаций, налоговых преступлений, контрабанды и схем с бюджетными средствами. Более двух десятков дел уже переданы в суд или завершены с возмещением убытков государству.
СобытияДетективы Бюро экономической безопасности Украины сообщили о подозрении директору полтавского предприятия, которая организовала схему уклонения от уплаты налогов при поставках продуктов питания для нужд воинской части Национальной гвардии Украины.
Новости «События»
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Полтавской области задокументировали незаконную деятельность местного жителя, который активно пользовался запрещённой в Украине российской платёжной системой «WebMoney Transfer».
СобытияДействующему народному депутату Украины, который с ноября 2024 года находится под стражей по делу о государственной измене, сообщено о новом подозрении — на этот раз в крупном мошенничестве.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Киевской области завершили досудебное расследование в отношении предпринимателя, который пытался незаконно экспортировать древесину по поддельным документам.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Одесской области провели успешную спецоперацию по разоблачению сети нелегальных игровых заведений, которые действовали в закрытом формате в центре города.