15 вересня 2021

Співробітники СБУ викрили та припинили діяльність двох підпільних кол-центрів у Сумській області. Зловмисники використовували дзвінки операторів, які вивідували у людей інформацію про їхні банківські рахунки. Потім шахраї знімали гроші і частину з них переправляли місцевому кримінальному авторитету.

15 вересня, 12:42
7 вересня 2021
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Міністерство внутрішніх справ України повідомило про розслідування  заволодіння 3 мільйона євро латвійського банку. Також розслідування ведеться за фактами підроблення, використання завідомо підроблених документів та вчинення незаконних дій щодо заставного майна. 

7 вересня, 15:34
28 серпня 2021
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Ексголова правління спільно із заступниками та головним бухгалтером банку "Аркада", із залученням підконтрольних юридичних осіб, організували та налагодили схему розтрати коштів учасників фондів фінансування будівництва. Внаслідок оборудки, банк безпідставно повернув довірителям кошти в сумі 22 мільйони гривень, що у понад 100 разів перевищувало суму інвестованих коштів.

28 серпня, 21:28
20 серпня 2021
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Трьом фігурантам повідомлено про підозру за фактами протиправного заволодіння майном двох підприємств, а також легалізації майна, отриманого злочинним шляхом. Шахраї заволоділи житловими квартирами в Києві на загальну суму понад 51 мільйон гривень, які на праві власності належали іноземним інвесторам.

20 серпня, 18:14
18 серпня 2021
последние новости в Украине останні новини в Україні Київ

У Києві кіберполіція припинила злочинну діяльність фінансової онлайн-піраміди. Троє зловмисників організували фейкові інвестиційні інтернет-проєкти. Вони обіцяли прибутки від торгівлі валютами та привласнили 2 мільйони гривень громадян.

18 серпня, 11:51
14 серпня 2021
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

У столиці викрили жінку, яка привласнила 600 тисяч гривень в афері з онлайн-знайомствами. Вона заводила знайомства в мережі, видаючи себе за іноземця-багатія. Увійшовши в довіру до потерпілої, фігурантка змусила її взяти кредит нібито для сплати штрафу на митниці за цінний подарунок.

14 серпня, 20:48
11 серпня 2021
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Посадові особи ДПЗКУ, спільно із суб’єктами господарювання, налагодили злочинну схему розтрати майна корпорації. Збитки від реалізації якого сягають сотень мільйонів гривень.

11 серпня, 13:17
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Шахрайки під приводом "зняття порчі" видурили у пенсіонерів із селища Рокитне всі заощадження, а саме 240 тисяч гривень. Літні люди отямились через дві години після ритуалу та викликали копів.

11 серпня, 11:43
8 серпня 2021
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

На Тернопільщині поліцейські викрили групу шахраїв, що складалась з п’яти осіб, зокрема двох організаторів та трьох виконавців, які, під приводом працевлаштування за кордоном, ошукували громадян. Фігуранти обдурили 192 особи та привласнили півтора мільйона гривень.

8 серпня, 14:19
7 серпня 2021
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

У Львові двоє хлопців таємно викрали мобільний телефон потерпілого, після чого увійшли до особистого кабінету користувача в Приват24 та переказали понад 24 тисячі гривень на власний банківський рахунок. Максимальне покарання, яке загрожує підсудним, це позбавлення волі на строк до 5 років.

7 серпня, 15:18
4 серпня 2021
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

В Україні почастішали випадки шахрайства, замасковані під соцопитування. У кіберполіції закликали громадян бути гранично уважними та берегти свої кошти.

4 серпня, 13:58
29 липня 2021
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Зловмисники з Одеси, представляючись працівниками банку, взнавали у громадян реквізити та привласнювали кошти. Сфера їх діяльності розповсюджувалася як на територію України, так і на сусідні країни.

29 липня, 20:28
16 липня 2021
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

В Україні припинено шахрайську схему з інвестиційних вкладень у фінансову піраміду. Організатори встигли заволодіти 250 мільйонами гривень.

16 липня, 11:42
15 липня 2021
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

На Івано-Франківщині зловмисник "заробляв" внаслідок організації "допомоги" з працевлаштування. Взявши гроші за послугу наперед, шахрай зникав з поля зору замовника.

15 липня, 14:49
9 липня 2021
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Працівники Департаменту внутрішньої безпеки та Головного слідчого управління Національної поліції України встановили колекторів-вимагачів та місця їхньої незаконної діяльності. Фігуранти в багатьох випадках відрекомендовувалися представниками офіційних владних структур, у тому числі НАЗК, і залякували застосуванням "повноважень". 

9 липня, 17:52
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Голова суду та адвокат шляхом обману хотіли отримати від громадянина кошти за прийняття позитивного судового рішення щодо поновлення строку для пред’явлення виконавчого документа. За сприяння у вирішенні цього питання вони вимагали 6 тисяч доларів США, що становило близько 10% від суми позову.

9 липня, 13:19
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

В той час, коли Кабмін  дозволив виплачувати пенсії українцям готівкою ще наступні два роки і відклав перехід на банківські картки, аферисти вигадали схему, як виманити гроші у літніх українців. Шахраї видають себе за працівників банку.

9 липня, 12:22
8 липня 2021
последние новости в Украине останні новини в Україні Суспільство

Обман завжди був присутній у сфері торгівлі, й з часом, від базарів та ринків, він перекочував до супермаркетів. Як обманюють на касах і як уберегти свої гроші та нерви – розкаже журналіст ASPI news.

8 липня, 17:05
последние новости в Украине останні новини в Україні Суспільство

Бажання здійснювати раціональні інтернет покупки – природнє для будь-якої людини. ASPI news зібрало поради, як не потрапити на гачок до шахраїв.

8 липня, 16:00
1 липня 2021
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Кіберполіція викрила групу шахраїв, які за допомогою соціальної інженерії, викрали з банківських рахунків понад мільйон гривень. П'ятьом зловмисникам повідомлено про підозру.

1 липня, 17:07