Викриття масштабної шахрайської схеми з кол-центрами: збитки понад 100 мільйонів гривень - БЕБ
Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки (БЕБ) викрили злочинну організацію, яка створила мережу кол-центрів для шахрайського заволодіння коштами громадян України.
До складу злочинної організації входило понад 15 осіб. Кол-центри діяли у чотирьох офісах, розташованих у Києві та Чернігові. Організатори також залучили до схеми понад 500 фізичних осіб-підприємців (ФОП) і 20 підконтрольних компаній, на рахунки яких надходили кошти від потерпілих.
Оператори кол-центрів телефонували громадянам, повідомляючи про виграш у лотереї чи програмі лояльності. Для отримання “подарунка” потерпілим пропонували оплатити доставку посилки. Вмістом таких посилок були здебільшого товари побутового призначення (шампуні, мило, щітки) або сувеніри (браслети, кулони, скриньки). Фактично, вартість подарунків була рівнозначна сумі “доставки”.
Далі учасники отримували приз і запрошення до наступного етапу конкурсу. Працівники кол-центрів заохочували людей до участі, обіцяючи виграш від 100 000 до 750 000 гривень у фіналі. Для цього потерпілі мали здійснити нові грошові внески. Таких етапів було декілька, але реального наміру виплатити обіцяні суми шахраї не мали.
Правоохоронці провели понад 30 обшуків у Київській та Чернігівській областях. Було вилучено понад 500 одиниць комп’ютерної техніки, мобільні телефони, серверне обладнання, документи, печатки та понад 1 мільйон гривень готівкою.
У ході досудового розслідування встановлено:
• Рух коштів за участю 250 суб’єктів.
• Понад 500 потерпілих, які звернулися із заявами.
• Орієнтовна сума завданих збитків становить понад 100 мільйонів гривень.
Наразі допитано та визнано потерпілими 30 громадян. Детективи БЕБ оголосили про підозру 12 учасникам схеми. Запобіжні заходи обрано відносно 9 підозрюваних. Досудове розслідування триває.
#беб #шахрайство #злочиннаорганізація #колцентри #правоохоронці #економічнабезпека #україна
ПодіїДетективи територіального управління Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області повідомили про підозру директору кооперативу, який здійснював будівництво житлового комплексу в Чернівецькому районі.
ПодіїСлужба безпеки України оприлюднила додаткові деталі у справі щодо співробітника Центрального апарату НАБУ, якого було затримано в липні цього року. Правоохоронці встановили, що він входив до масштабної агентурної мережі ворога, яку ще з 2009 року формував представник департаменту контррозвідувальних операцій фсб рф Ігор Єгоров.
ПодіїВнаслідок масованої нічної атаки Росії в Україні загинули четверо людей і понад 44 дістали поранення.
ПодіїВнаслідок ворожої атаки в столиці загинули двоє людей: жінка 32 років та її двомісячне немовля. Поранень різного ступеня тяжкості зазнали 20 осіб, із них двоє працівників поліції. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.
ПодіїЯк повідомив у Telegram Тимур Ткаченко, начальник Київської міської військової адміністрації, понад 10 локацій у місті зазнали пошкоджень. Зокрема, це прямі влучання в житлові багатоповерхівки у Святошинському та Дарницькому районах.
ПодіїПравоохоронці затримали та арештували на території України народного депутата ІХ скликання від забороненої партії ОПЗЖ. Про це спецслужба повідомила 6 вересня.
ПодіїСьогодні вранці співробітники Головного управління Національної поліції у Закарпатській області отримали оперативну інформацію від іноземних колег щодо потенційної загрози нападу на одну зі шкіл регіону. Загрозу було оприлюднено одним із користувачів іноземної соціальної мережі.
ПодіїСлужба безпеки України спільно з Національною поліцією провели масштабну спецоперацію та викрили п’ятьох агентів російських спецслужб, які на замовлення ворога організовували диверсії й теракти у різних регіонах держави.
ПодіїДетективи НАБУ за процесуального керівництва САП повідомили про підозру п’ятьом особам, серед яких колишні високопосадовці Міністерства соціальної політики, Держспецзв’язку та Пенсійного фонду України.
ПодіїДетективи територіального управління Бюро економічної безпеки у Київській області завершили досудове розслідування щодо посадовиці управління освіти, яка, зловживаючи службовим становищем, завдала місцевому бюджету значних збитків.
ПодіїДетективи територіального управління Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області повідомили про підозру директору кооперативу, який здійснював будівництво житлового комплексу в Чернівецькому районі.
ПодіїСлужба безпеки України оприлюднила додаткові деталі у справі щодо співробітника Центрального апарату НАБУ, якого було затримано в липні цього року. Правоохоронці встановили, що він входив до масштабної агентурної мережі ворога, яку ще з 2009 року формував представник департаменту контррозвідувальних операцій фсб рф Ігор Єгоров.
ПодіїВнаслідок масованої нічної атаки Росії в Україні загинули четверо людей і понад 44 дістали поранення.
ПодіїВнаслідок ворожої атаки в столиці загинули двоє людей: жінка 32 років та її двомісячне немовля. Поранень різного ступеня тяжкості зазнали 20 осіб, із них двоє працівників поліції. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.