Викриття масштабної шахрайської схеми з кол-центрами: збитки понад 100 мільйонів гривень - БЕБ
Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки (БЕБ) викрили злочинну організацію, яка створила мережу кол-центрів для шахрайського заволодіння коштами громадян України.
До складу злочинної організації входило понад 15 осіб. Кол-центри діяли у чотирьох офісах, розташованих у Києві та Чернігові. Організатори також залучили до схеми понад 500 фізичних осіб-підприємців (ФОП) і 20 підконтрольних компаній, на рахунки яких надходили кошти від потерпілих.
Оператори кол-центрів телефонували громадянам, повідомляючи про виграш у лотереї чи програмі лояльності. Для отримання “подарунка” потерпілим пропонували оплатити доставку посилки. Вмістом таких посилок були здебільшого товари побутового призначення (шампуні, мило, щітки) або сувеніри (браслети, кулони, скриньки). Фактично, вартість подарунків була рівнозначна сумі “доставки”.
Далі учасники отримували приз і запрошення до наступного етапу конкурсу. Працівники кол-центрів заохочували людей до участі, обіцяючи виграш від 100 000 до 750 000 гривень у фіналі. Для цього потерпілі мали здійснити нові грошові внески. Таких етапів було декілька, але реального наміру виплатити обіцяні суми шахраї не мали.
Правоохоронці провели понад 30 обшуків у Київській та Чернігівській областях. Було вилучено понад 500 одиниць комп’ютерної техніки, мобільні телефони, серверне обладнання, документи, печатки та понад 1 мільйон гривень готівкою.
У ході досудового розслідування встановлено:
• Рух коштів за участю 250 суб’єктів.
• Понад 500 потерпілих, які звернулися із заявами.
• Орієнтовна сума завданих збитків становить понад 100 мільйонів гривень.
Наразі допитано та визнано потерпілими 30 громадян. Детективи БЕБ оголосили про підозру 12 учасникам схеми. Запобіжні заходи обрано відносно 9 підозрюваних. Досудове розслідування триває.
#беб #шахрайство #злочиннаорганізація #колцентри #правоохоронці #економічнабезпека #україна
ПодіїСлужба безпеки України разом із Національною поліцією запобігли спробі вбивства першого заступника Міністра охорони здоров’я. Двох підозрюваних затримали під час спроби купівлі вогнепальної зброї, яку вони планували використати для скоєння злочину.
ПодіїЗавдяки спільній роботі українських та європейських правоохоронців вдалося виявити та арештувати елітну яхту одного з керівників злочинної організації у Фонді державного майна України. Яхта преміумкласу, вартістю 5,5 млн євро, була знайдена та вилучена італійською поліцією.
ПодіїДетективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Київській області завершили досудове розслідування стосовно місцевого жителя, який займався незаконною торгівлею тютюновими виробами.
ПодіїГолова Нацполіції Іван Вигівський розповів про викриття та затримання осіб, причетних до терористичних актів і підпалів автомобілів.
ПодіїПравоохоронці проводять слідчі дії у екскерівника КП Київський метрополітен, який виїхав з України на основі підробленого висновку військово-лікарські комісії (ВЛК). Про це повідомила пресслужба поліції Києва.
ПодіїПравоохоронці встановили, що 41-річний голова однієї із селищних рад Полтавського району через посередника (місцевого підприємця-орендаря) вимагав у підрядника понад 60 тисяч гривень за надання дозвільних документів на розчищення земельних ділянок від зелених насаджень.
ПодіїДержавне бюро розслідувань затримало члена комісії з регулювання азартних ігор та лотерей за підозрою у сприянні діяльності онлайн-казино, яке займалося відмиванням російських грошей. Чиновник категорії «А», разом із головою КРАІЛ, не анулював ліцензію підприємству, яке діяло на користь держави-агресора.
ПодіїУ результаті спільної операції НАБУ, САП та СБУ було викрито організовану групу, яка завдала збитків на суму 58,44 млн грн ПрАТ «НЕК «Укренерго» в умовах воєнного стану.
ПодіїПрацівники Державного бюро розслідувань викрили злочинну схему, пов’язану з ухиленням від мобілізації, яка діяла в Миколаївському районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (РТЦК та СП).
ПодіїСлужба безпеки України зірвала спробу російських спецслужб здійснити масштабний теракт на Одещині. Завдяки оперативним діям, вдалося запобігти одночасному підриву адмінбудівлі Збройних Сил України та припаркованого поруч автомобіля.
ПодіїСлужба безпеки України разом із Національною поліцією запобігли спробі вбивства першого заступника Міністра охорони здоров’я. Двох підозрюваних затримали під час спроби купівлі вогнепальної зброї, яку вони планували використати для скоєння злочину.
ПодіїЗавдяки спільній роботі українських та європейських правоохоронців вдалося виявити та арештувати елітну яхту одного з керівників злочинної організації у Фонді державного майна України. Яхта преміумкласу, вартістю 5,5 млн євро, була знайдена та вилучена італійською поліцією.
ПодіїДетективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Київській області завершили досудове розслідування стосовно місцевого жителя, який займався незаконною торгівлею тютюновими виробами.
ПодіїГолова Нацполіції Іван Вигівський розповів про викриття та затримання осіб, причетних до терористичних актів і підпалів автомобілів.