Викриття масштабної шахрайської схеми з кол-центрами: збитки понад 100 мільйонів гривень - БЕБ
Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки (БЕБ) викрили злочинну організацію, яка створила мережу кол-центрів для шахрайського заволодіння коштами громадян України.
До складу злочинної організації входило понад 15 осіб. Кол-центри діяли у чотирьох офісах, розташованих у Києві та Чернігові. Організатори також залучили до схеми понад 500 фізичних осіб-підприємців (ФОП) і 20 підконтрольних компаній, на рахунки яких надходили кошти від потерпілих.
Оператори кол-центрів телефонували громадянам, повідомляючи про виграш у лотереї чи програмі лояльності. Для отримання “подарунка” потерпілим пропонували оплатити доставку посилки. Вмістом таких посилок були здебільшого товари побутового призначення (шампуні, мило, щітки) або сувеніри (браслети, кулони, скриньки). Фактично, вартість подарунків була рівнозначна сумі “доставки”.
Далі учасники отримували приз і запрошення до наступного етапу конкурсу. Працівники кол-центрів заохочували людей до участі, обіцяючи виграш від 100 000 до 750 000 гривень у фіналі. Для цього потерпілі мали здійснити нові грошові внески. Таких етапів було декілька, але реального наміру виплатити обіцяні суми шахраї не мали.
Правоохоронці провели понад 30 обшуків у Київській та Чернігівській областях. Було вилучено понад 500 одиниць комп’ютерної техніки, мобільні телефони, серверне обладнання, документи, печатки та понад 1 мільйон гривень готівкою.
У ході досудового розслідування встановлено:
• Рух коштів за участю 250 суб’єктів.
• Понад 500 потерпілих, які звернулися із заявами.
• Орієнтовна сума завданих збитків становить понад 100 мільйонів гривень.
Наразі допитано та визнано потерпілими 30 громадян. Детективи БЕБ оголосили про підозру 12 учасникам схеми. Запобіжні заходи обрано відносно 9 підозрюваних. Досудове розслідування триває.
#беб #шахрайство #злочиннаорганізація #колцентри #правоохоронці #економічнабезпека #україна
ПодіїАналітики Територіального управління Бюро економічної безпеки у Київській області виявили порушення під час проведення тендеру на закупівлю послуг з будівництва промислового газопроводу. Завдяки своєчасному аналізу вдалося запобігти неправомірному використанню майже 5 млн грн державних коштів.
ПодіїУчора ввечері, близько 18:10, у місті Миколаїв стався вибух на території непрацюючої автозаправної станції. Про це повідомив Голова Національної поліції України Іван Вигівський.
ПодіїАналітики Територіального управління Бюро економічної безпеки України у Київській області під час моніторингу публічної закупівлі для будівництва протирадіаційного укриття в одному з ліцеїв Чернігівської області виявили ризики можливого завищення вартості будівельних матеріалів. Процес закупівлі перебуває на контролі БЕБ.
ПодіїНачальник Головного управління Національної поліції в Полтавській області Євген Рогачов поінформував про результати роботи правоохоронних підрозділів регіону за минулу добу в умовах дії воєнного стану.
ПодіїПравоохоронні органи України у взаємодії з іншими складовими сектору безпеки і оборони зірвали масштабний план російських спецслужб щодо організації серії резонансних убивств на території України.
ПодіїАналітики Територіального управління Бюро економічної безпеки України у Київській області виявили порушення під час проведення тендеру на закупівлю електроенергії для потреб Черкаської громади.
ПодіїНачальник поліції Полтавської області Євген Рогачов наголосив, що ліквідація потужної нарколабораторії стала результатом тривалої та системної роботи правоохоронних органів.
ПодіїНачальник Головного управління Національної поліції в Полтавській області Євген Рогачов поінформував про результати роботи правоохоронних підрозділів регіону за минулу добу в умовах воєнного стану.
ПодіїСлужба безпеки України затримала на Київщині ще одного агента російської воєнної розвідки, більш відомої як гру. Зловмисник за завданням ворога готував нові ракетні атаки по теплових електростанціях столичного регіону.
ПодіїНачальник Головного управління Національної поліції в Полтавській області Євген Рогачов поінформував про результати роботи правоохоронних підрозділів регіону за минулу добу в умовах дії правового режиму воєнного стану.
ПодіїАналітики Територіального управління Бюро економічної безпеки у Київській області виявили порушення під час проведення тендеру на закупівлю послуг з будівництва промислового газопроводу. Завдяки своєчасному аналізу вдалося запобігти неправомірному використанню майже 5 млн грн державних коштів.
ПодіїУчора ввечері, близько 18:10, у місті Миколаїв стався вибух на території непрацюючої автозаправної станції. Про це повідомив Голова Національної поліції України Іван Вигівський.
ПодіїАналітики Територіального управління Бюро економічної безпеки України у Київській області під час моніторингу публічної закупівлі для будівництва протирадіаційного укриття в одному з ліцеїв Чернігівської області виявили ризики можливого завищення вартості будівельних матеріалів. Процес закупівлі перебуває на контролі БЕБ.
ПодіїНачальник Головного управління Національної поліції в Полтавській області Євген Рогачов поінформував про результати роботи правоохоронних підрозділів регіону за минулу добу в умовах дії воєнного стану.