Служба безпеки України викрила дві масштабні схеми фінансування терористичної організації "ЛНР". Задокументовано сплату "податків" на десятки мільйонів російських рублів.

Протягом 2020 року службові особи підприємств, які мали укладені договори з Львівською міськрадою на утилізацію відходів, разом з підприємцями-субпідрядниками, що фактично займалися вивезенням твердих побутових відходів організували злочинну оборудку. Завищивши витрати на вивезення сміття зі Львова, злочинці заволоділи бюджетними коштами у понад 2 мільйони гривень. 

Схему несплати податків викрили податківці. Закон порушували під час реалізації плану щодо проведення капітального ремонту.

Державна податкова служба України викрила схему ухилення від сплати податків. Ріелтор здійснював купівлю-продаж нерухомості у новобудовах без реєстрації та сплати відповідних податків і зборів на загальну суму понад 20 мільйонів гривень.

На Донеччині Державна податкова служба України встановила факти завдання збитків державному підприємству протягом 2017-2020 років на суму 3 мільйонів гривень. Послуги фактично надавались співробітниками державного підприємства з видачею сертифікатів державного зразка, що засвідчували достовірність приладів, які перевірялись, а прибутки отримувала приватна компанія, яка їх "відмивала".

Співробітники Державної податкової служби зафіксували формування податкового кредиту за безтоварними операціями. Загалом йдеться про порушення на суму у 9,5 мільйонів гривень.

Служба безпеки України (СБУ) задокументувала протиправні дії організованої групи, учасники якої незаконно заволоділи нерухомістю у центрі столиці. Зловмисники незаконно заволоділи майном заводу площею 6 тисяч квадратних метрів, а під час оформлення документації, ділки штучно оцінили її у 1,5 мільйона гривень.

Аферу з несплатою податків виявили співробітники Державної податкової служби, яка принесла збиток державній скарбниці в сім мільйонів гривень. Зловмисники придумали схему з виведення грошових коштів у тіньовий сектор економіки шляхом використання суб'єктів господарювання з ознаками ризику.

Державна податкова служба України, під час аналізу діяльності суб’єктів господарювання, які займаються зовнішньоекономічної діяльності, встановлено факти проведення сумнівних експортних операцій сільськогосподарських товарів невідомого походження на загальну суму понад 480 мільйонів гривень. Протягом 2020 року вказані підприємці не подавали податкової звітності до контролюючого органу.

Служба безпеки України викрила злочинний механізм поставки контрафактних авіазапчастин та обладнання до вертолітної техніки, що використовується під час проведення агрохімічних робіт у нашій країні. Організатори незаконної схеми привласнили авіаційне майно державного підприємства на майже 5 мільйонів гривень.

Служба безпеки України викрила посадовців Закарпатської митниці на створенні корупційної схеми під час ввезення до нашої країни автомобілів з іноземною реєстрацією. Вартість своїх послуг митники оцінювали у середньому 700 євро за автомобіль, у середньому за зміну через митний пост вони пропускали до 10 "євроблях".

Кіберфахівці Служби безпеки України (СБУ) заблокували інформаційний канал витоку персональних даних з баз Державної фіскальної служби. Правоохоронці завадили діяльності злочинної групи.

Співробітники Служби безпеки України (СБУ) викрили податкову схему. Збитків державі завдано на 2 мільярда гривень щомісяця.

Кіберфахівці Служби безпеки України викрили схему масштабного продажу несертифікованих біологічно-активних добавок через Інтернет та розгалужену мережу кол-центрів. Комерсанти завдали збитків державному бюджету на суму понад 80 мільйонів гривень.

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у м. Києві під керівництвом полковника податкової міліції Ігоря Скорохода викрили схему розкрадання бюджетних коштів, призначених для ремонту об’єктів комунальної власності.

Корупційна схема «Роттердам +» знову працює. Про це під час проведення акції протесту гірників державної шахти «Селідоввугілля», під стінами Верховної Ради заявив заступник голови Незалежних профспілок України Сергій Павлов.

Прокуратурою міста Києва затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно 31-річного киянина, який шахрайським чином заволодів коштами 27 громадян на загальну суму близько 3,3 млн гривень.