Служба безопасности Украины разоблачила две масштабные схемы финансирования террористической организации "ЛНР". Задокументирована уплата "налогов" на десятки миллионов российских рублей.

В течение 2020 года должностные лица предприятий, которые имели заключены договора с Львовским горсоветом на утилизацию отходов, вместе с предпринимателями субподрядчиками, которые фактически занимались вывозом твердых бытовых отходов, организовали преступную сделку. Завысив расходы на вывоз мусора из Львова, преступники завладели бюджетными средствами в более чем 2 миллиона гривен.

Схему неуплаты налогов разоблачили налоговики. Закон нарушали при реализации плана по проведению капитального ремонта.

Государственная налоговая служба Украины разоблачила схему уклонения от уплаты налогов. Риэлтор осуществлял куплю-продажу недвижимости в новостройках без регистрации и уплаты соответствующих налогов и сборов на общую сумму более чем 20 миллионов гривен.

В Донецкой области Государственная налоговая служба Украины установила факты нанесения ущерба государственному предприятию в течение 2017-2020 годов на сумму в 3 миллиона гривен. Услуги фактически предоставлялись сотрудниками государственного предприятия с выдачей сертификатов государственного образца, удостоверяющих достоверность приборов, которые поверялись, а доходы получала частная компания, которая их "отмывала".

Сотрудники Государственной налоговой службы зафиксировали формирования налогового кредита по бестоварным операциям. В целом речь идет о нарушениях на сумму в 9,5 миллионов гривен.

Служба безопасности Украины (СБУ) задокументировала противоправные действия организованной группы, участники которой незаконно завладели недвижимостью в центре столицы  Злоумышленники незаконно завладели имуществом завода площадью 6 тысяч квадратных метров, а при оформлении документации, дельцы искусственно оценили ее в 1,5 миллиона гривен.

Аферу с неуплатой налогов выявили сотрудники Государственной налоговой службы, которая принесла ущерб государственной казне в семь миллионов гривен. Злоумышленники придумали схему по выводу денежных средств в теневой сектор экономики за счет использования субъектов хозяйствования с признаками риска.

Государственная налоговая служба Украины, при анализе деятельности субъектов хозяйствования, которые занимаются внешнеэкономической деятельности, установлены факты проведения сомнительных экспортных операций сельскохозяйственных товаров неизвестного происхождения на общую сумму более 480 миллионов гривен. В течение 2020 года указанные предприниматели не подавали налоговой отчетности в контролирующий орган.

Служба безопасности Украины разоблачила преступный механизм поставки контрафактных авиазапчастей и оборудования к вертолетной технике, используемой при проведении агрохимических работ в нашей стране. Организаторы незаконной схемы присвоили авиационное имущество государственного предприятия почти на 5 миллионов гривен.

Служба безопасности Украины разоблачила должностных лиц Закарпатской таможни на создании коррупционной схемы при ввозе в нашу страну автомобилей с иностранной регистрацией. Стоимость своих услуг таможенники оценивали в среднем 700 евро за автомобиль, за смену через таможенный пост они пропускали до 10 "евроблях".

Киберспециалисты Службы безопасности Украины (СБУ) заблокировали информационный канал утечки персональных данных из баз Государственной фискальной службы. Правоохранители помешали деятельности преступной группы.

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачили налоговую схему. Убытков государству нанесли на 2 миллиарда гривен ежемесячно.

Кіберспециалисты Службы безопасности Украины разоблачили схему масштабной продажи несертифицированных биологически-активных добавок через Интернет и разветвленную сеть колл-центров. Коммерсанты нанесли ущерб государственному бюджету на сумму свыше 80 миллионов гривен.

Сотрудники СБУ разоблачили преступную схему, с помощью которой руководство ОАО "Запорожгаз" только за один квартал нанесло государству ущерб более чем 26 млн гривен.

Коррупционная схема «Роттердам+» опять работает. Об этом во время проведения акции протеста горняков государственной шахты «Селидовуголь», под стенами Верховной Рады заявил заместитель председателя Независимых профсоюзов Украины Сергей Павлов.