4 листопада 2021

Суддю та працівників Лисичанського міського суду викрито на махінаціях із судовими рішеннями. Під час відсутності на робочому місці однієї з суддів, від її імені приймалися судові рішення. До того ж судді, яка перебувала за межами міста, нараховувалася та виплачувалася заробітна плата.

4 листопада, 14:45
25 лютого 2021
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Новий економічний злочин був виявлено податківцями у Хмельницькій області. Тут "ділки" шляхом махінацій у звітностях приховали від держави понад сім мільйонів гривень у вигляді несплачених податків.

25 лютого, 21:14
2 жовтня 2020
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

В Україні викрили будівельну компанію, яка маніпулюючи податками, завдала збитків держбюджету в розмірі 500 мільйонів гривень. Ділки під виглядом виведення інвестицій на рахунки підконтрольних іноземних компаній відправляли кошти в "офшор".

2 жовтня, 09:42
26 серпня 2020
последние новости в Украине останні новини в Україні Економіка

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що правоохоронці розслідують кримінальне провадження щодо фінансових махінацій на 9 мільярдів гривень банку "Аркада". Питання банку буде вирішено і інвестори не постраждають.

26 серпня, 16:50
17 грудня 2018
последние новости в Украине останні новини в Україні Економіка

Власники та посадові особи банку Стандарт в період 2013-2015 рр, залучаючи підконтрольних їм працівників банківської установи організували протиправну схему здійснення незаконних фінансових операцій з видачі кредитних коштів.

17 грудня, 10:46
13 грудня 2018
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

На фінансових махінаціях викрито одного із керівників відомчого санаторію СБУ "Одеса". Він брав гроші з клієнтів повз каси. Частина коштів декларувалась офіційно, а частина осідала в кишені посадовця.

13 грудня, 15:09
12 грудня 2018
последние новости в Украине останні новини в Україні Економіка

З банку "Фінанси та кредит", який з вересня 2015 року перебуває у стані ліквідації, вивели 5 мільярдів гривень через ненадійні кредити. При цьому тільки на виплату гарантованої суми відшкодування вкладникам, станом на початок листопада, було витрачено 9 931,8 млн грн, а загальні вимоги кредиторів до банку сягають 30 876,2 млн грн.

12 грудня, 15:52
23 листопада 2018
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Детективи Національного антикорупційного бюро України повідомили про завершення розслідування щодо 9 підозрюваних у завданні понад 2 млн грн збитків державному підприємству "Надра України" та його дочірній компанії "Чернігівнафтогазгеологія".

23 листопада, 08:40
21 листопада 2018
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Прокуратура направила до суду справу посадових осіб банку "Михайлівський", яких підозрює в розкраданні коштів фінустанови.

21 листопада, 15:46
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Генпрокуратуроа та СБУ проводять обшуки в службових приміщеннях головного управління Державної фіскальної служби в Чернівецькій області. Працівників служби підозрюють в несплаті податків та незаконних схемах.

21 листопада, 14:45
20 листопада 2018
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

У вівторок, 20 листопада 2018 року, слідчий суддя Зарічного району у Сумській області обрав запобіжний захід для комерційного директора публічного акціонерного товариства "Сумихімпром".

20 листопада, 12:19
19 листопада 2018
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Зловмисники здійснювали фінансові махінації через термінали самообслуговування. Щоб їх не спіймали, вони переміщувались по областях України. Також вони виготовляли фальшиві купюри.

19 листопада, 16:03
15 листопада 2018
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Правоохоронні органи Латвії затримали президента "CityCommerce Bank" Рейниса Тумовса за запитом української сторони. Президент разом із керівниками вивів через комерційні структури активи банку на суму майже 300 мільйонів гривень.

15 листопада, 14:28