Суддю та працівників Лисичанського міського суду викрито на махінаціях із судовими рішеннями. Під час відсутності на робочому місці однієї з суддів, від її імені приймалися судові рішення. До того ж судді, яка перебувала за межами міста, нараховувалася та виплачувалася заробітна плата.
Новий економічний злочин був виявлено податківцями у Хмельницькій області. Тут "ділки" шляхом махінацій у звітностях приховали від держави понад сім мільйонів гривень у вигляді несплачених податків.
В Україні викрили будівельну компанію, яка маніпулюючи податками, завдала збитків держбюджету в розмірі 500 мільйонів гривень. Ділки під виглядом виведення інвестицій на рахунки підконтрольних іноземних компаній відправляли кошти в "офшор".
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що правоохоронці розслідують кримінальне провадження щодо фінансових махінацій на 9 мільярдів гривень банку "Аркада". Питання банку буде вирішено і інвестори не постраждають.
Власники та посадові особи банку Стандарт в період 2013-2015 рр, залучаючи підконтрольних їм працівників банківської установи організували протиправну схему здійснення незаконних фінансових операцій з видачі кредитних коштів.
На фінансових махінаціях викрито одного із керівників відомчого санаторію СБУ "Одеса". Він брав гроші з клієнтів повз каси. Частина коштів декларувалась офіційно, а частина осідала в кишені посадовця.
З банку "Фінанси та кредит", який з вересня 2015 року перебуває у стані ліквідації, вивели 5 мільярдів гривень через ненадійні кредити. При цьому тільки на виплату гарантованої суми відшкодування вкладникам, станом на початок листопада, було витрачено 9 931,8 млн грн, а загальні вимоги кредиторів до банку сягають 30 876,2 млн грн.
Детективи Національного антикорупційного бюро України повідомили про завершення розслідування щодо 9 підозрюваних у завданні понад 2 млн грн збитків державному підприємству "Надра України" та його дочірній компанії "Чернігівнафтогазгеологія".
Прокуратура направила до суду справу посадових осіб банку "Михайлівський", яких підозрює в розкраданні коштів фінустанови.
Генпрокуратуроа та СБУ проводять обшуки в службових приміщеннях головного управління Державної фіскальної служби в Чернівецькій області. Працівників служби підозрюють в несплаті податків та незаконних схемах.
У вівторок, 20 листопада 2018 року, слідчий суддя Зарічного району у Сумській області обрав запобіжний захід для комерційного директора публічного акціонерного товариства "Сумихімпром".
Зловмисники здійснювали фінансові махінації через термінали самообслуговування. Щоб їх не спіймали, вони переміщувались по областях України. Також вони виготовляли фальшиві купюри.
Правоохоронні органи Латвії затримали президента "CityCommerce Bank" Рейниса Тумовса за запитом української сторони. Президент разом із керівниками вивів через комерційні структури активи банку на суму майже 300 мільйонів гривень.