СБУ викрила будівельну компанію, яка маніпулюючи податками, завдала бюджету країни багатомільйонний збиток
В Україні викрили будівельну компанію, яка маніпулюючи податками, завдала збитків держбюджету в розмірі 500 мільйонів гривень. Ділки під виглядом виведення інвестицій на рахунки підконтрольних іноземних компаній відправляли кошти в "офшор".
Про це ASPI news дізналося від пресцентру Служби безпеки України. Повідомляється, що шахраї незаконно користувалися податковими пільгами та залучали до свого інвестиційного фонду Фінанси покупців нерухомості.
Будівельна компанія "співпрацювала" з "інвесторами" за допомогою укладення звичайних договорів купівлі-продажу квартир. Щоб не платити в повному обсязі податки аферисти виводили кошти на рахунки підконтрольних іноземних компаній під виглядом повернення інвестицій.
Крім того, як повідомили в СБУ, злочинне угруповання штучно завищувало вартість акцій цих фондів і надалі викуповувало їх в афілійованого нерезидента. Після цього "відмиті" гроші надходили на рахунки за кордоном за сприяння підконтрольної банківської установи. Правоохоронці розповіли, що держбюджету протягом 2017-2020 рр. було завдано збитків понад 500 мільйонів гривень.
Співробітники СБУ провели за адресами розташування офісних приміщень, житлового будинку та квартир, які використовували учасники протиправної схеми, 10 обшуків. Під час обшуків правоохоронці вилучили документацію, комп'ютерну техніку, чорнові та робочі записи проведених оборудок, не враховані готівкові кошти. Наразі слідчі дії не завершені. Розслідування триває.
Раніше повідомлялося, що податківці зафіксували порушення законодавства будівельною організацією. Компанія придумала "дорожню" аферу. При реалізації таких дій зловмисники здійснювали роботи та надавали послуги для будівництва доріг на території Київської та інших областей. Про це 30 вересня повідомили в пресслужбі Державної податкової служби України.
Раніше ASPI news повідомляло, що у Київській області податківці заблокували видачу сумнівного кредиту на мільйон гривень. Податківці накрили канал контрабанди одягу та вилучили товару на 100 мільйонів гривень.
ПодіїУ Києві детективи БЕБ повідомили про підозру в службовій недбалості керівнику державної установи, що надає медичні послуги засудженим та особам взятим під варту. Директору приватного підприємства оголошено про підозру у підробці документів, заволодінні майном злочинним шляхом та його легалізації.
ПодіїПрацівники ДБР викрили двох військових, які допомагали переховуватись підозрюваним у розстрілі поліцейських на Вінниччині. Одного з них вже затримано.
ПодіїСлужба безпеки України спільно з підрозділами Збройних Сил України викрила агента фсб, який коригував бомбардування по Харківщині та мав план втечі до позицій окупантів.
ПодіїПрацівники ДБР завершили досудове розслідування щодо адвокатеси з Житомира, яка видурила у свого клієнта 30 тис. доларів США за нібито домовленість з правоохоронцями щодо пом’якшення покарання.
ПодіїДетективи Бюро економічної безпеки проводять розслідування за фактом ухилення від сплати понад 1 млрд грн податків відомим організатором азартних ігор казино в мережі Інтернет.
ПодіїЗавдяки злагодженій роботі оперативних служб було встановлено місцеперебування фігурантів — вони переховувались на території Одеської області. Зловмисники затримані за силової підтримки спецпідрозділу КОРД.
ПодіїВід початку повномасштабного вторгнення росія самостійно збила 13 власних літаків. Більшість випадків такого «дружнього вогню» сталися на початку 2024 року.
ПодіїМешканець Кременчука незаконно купував вже виготовлену продукцію оптом та реалізував товар у магазині, що знаходиться на місцевому ринку без жодних ліцензій. З обігу було вилучено незаконний товар без марок акцизного податку на 1,7 млн грн.
ПодіїРосіяни в ніч на 11 квітня атакували кілька українських регіонів за допомогою ракет і БПЛА.
ПодіїПосадовця військкомату, в якого "служили" футболісти місцевого професійного клубу, запідозрили в організації фіктивної служби для функціонерів та футболістів місцевого професійного клубу. Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.
ПодіїУ Києві детективи БЕБ повідомили про підозру в службовій недбалості керівнику державної установи, що надає медичні послуги засудженим та особам взятим під варту. Директору приватного підприємства оголошено про підозру у підробці документів, заволодінні майном злочинним шляхом та його легалізації.
ПодіїПрацівники ДБР викрили двох військових, які допомагали переховуватись підозрюваним у розстрілі поліцейських на Вінниччині. Одного з них вже затримано.
ПодіїСлужба безпеки України спільно з підрозділами Збройних Сил України викрила агента фсб, який коригував бомбардування по Харківщині та мав план втечі до позицій окупантів.
ПодіїПрацівники ДБР завершили досудове розслідування щодо адвокатеси з Житомира, яка видурила у свого клієнта 30 тис. доларів США за нібито домовленість з правоохоронцями щодо пом’якшення покарання.