СБУ викрила будівельну компанію, яка маніпулюючи податками, завдала бюджету країни багатомільйонний збиток
В Україні викрили будівельну компанію, яка маніпулюючи податками, завдала збитків держбюджету в розмірі 500 мільйонів гривень. Ділки під виглядом виведення інвестицій на рахунки підконтрольних іноземних компаній відправляли кошти в "офшор".
Про це ASPI news дізналося від пресцентру Служби безпеки України. Повідомляється, що шахраї незаконно користувалися податковими пільгами та залучали до свого інвестиційного фонду Фінанси покупців нерухомості.
Будівельна компанія "співпрацювала" з "інвесторами" за допомогою укладення звичайних договорів купівлі-продажу квартир. Щоб не платити в повному обсязі податки аферисти виводили кошти на рахунки підконтрольних іноземних компаній під виглядом повернення інвестицій.
Крім того, як повідомили в СБУ, злочинне угруповання штучно завищувало вартість акцій цих фондів і надалі викуповувало їх в афілійованого нерезидента. Після цього "відмиті" гроші надходили на рахунки за кордоном за сприяння підконтрольної банківської установи. Правоохоронці розповіли, що держбюджету протягом 2017-2020 рр. було завдано збитків понад 500 мільйонів гривень.
Співробітники СБУ провели за адресами розташування офісних приміщень, житлового будинку та квартир, які використовували учасники протиправної схеми, 10 обшуків. Під час обшуків правоохоронці вилучили документацію, комп'ютерну техніку, чорнові та робочі записи проведених оборудок, не враховані готівкові кошти. Наразі слідчі дії не завершені. Розслідування триває.
Раніше повідомлялося, що податківці зафіксували порушення законодавства будівельною організацією. Компанія придумала "дорожню" аферу. При реалізації таких дій зловмисники здійснювали роботи та надавали послуги для будівництва доріг на території Київської та інших областей. Про це 30 вересня повідомили в пресслужбі Державної податкової служби України.
Раніше ASPI news повідомляло, що у Київській області податківці заблокували видачу сумнівного кредиту на мільйон гривень. Податківці накрили канал контрабанди одягу та вилучили товару на 100 мільйонів гривень.
ПодіїСлужба безпеки України запобігла черговій спробі використання українських технологій в інтересах держави-агресора у сфері паливно-енергетичного комплексу. У Києві затримано групу фахівців проєктної компанії, які виконували замовлення російської сторони з відновлення об’єктів нафтогазової галузі.
ПодіїПоліція Полтавської області продовжує системну роботу із забезпечення безпеки громадян в умовах воєнного стану. Минулої доби правоохоронці провели масштабні перевірки транспорту та громадян у межах превентивних і контррозвідувальних заходів.
ПодіїДетективи Бюро економічної безпеки України викрили схему незаконної легалізації та подальшого експорту деревини невстановленого походження. Оперативні заходи проводили детективи територіального управління БЕБ у місті Києві.
ПодіїВійськова контррозвідка Служби безпеки України за сприяння Головнокомандувача Збройних Сил України та Командувача Сил безпілотних систем ЗСУ запобігла спробі російських спецслужб ліквідувати командира Третього армійського корпусу Сил оборони України.
ПодіїНачальник поліції Полтавської області Євген Рогачов повідомив про результати роботи підрозділів поліції регіону в умовах дії правового режиму воєнного стану. За його словами, протягом минулої доби працівники районних органів поліції перевірили близько 1570 транспортних засобів та 1695 осіб.
ПодіїОбвинувальний акт щодо львів’янина Михайла Сцельнікова, якого підозрюють у вбивстві народного депутата та екс-спікера Верховної Ради Андрія Парубія, скеровано до суду. Слідство встановило, що чоловіка завербували російські спецслужби, а після злочину він намагався втекти за кордон.
ПодіїСлужба безпеки України запобігла новій спробі російських спецслужб здійснити теракт у центрі Рівного. Завдяки діям на випередження правоохоронці затримали агента рф «на гарячому» — у момент, коли він заклав саморобний вибуховий пристрій біля кав’ярні у центральному парку міста та намагався втекти з місця події.
ПодіїДетективи Територіального управління Бюро економічної безпеки України у місті Києві викрили схему незаконного ввезення господарських товарів з Китайської Народної Республіки на митну територію України. Орієнтовна вартість товару становить понад 7,5 мільйона гривень.
ПодіїНачальник поліції Полтавської області Євген Рогачов повідомив про результати роботи підрозділів поліції регіону в умовах дії правового режиму воєнного стану. За його словами, протягом минулої доби працівники районних органів поліції перевірили близько 1450 транспортних засобів та 1626 осіб.
ПодіїДетективи Територіального управління Бюро економічної безпеки України в Одеській області викрили канал постачання в Україну підроблених банкнот номіналом 100 доларів США в особливо великих розмірах.
ПодіїСлужба безпеки України запобігла черговій спробі використання українських технологій в інтересах держави-агресора у сфері паливно-енергетичного комплексу. У Києві затримано групу фахівців проєктної компанії, які виконували замовлення російської сторони з відновлення об’єктів нафтогазової галузі.
ПодіїПоліція Полтавської області продовжує системну роботу із забезпечення безпеки громадян в умовах воєнного стану. Минулої доби правоохоронці провели масштабні перевірки транспорту та громадян у межах превентивних і контррозвідувальних заходів.
ПодіїДетективи Бюро економічної безпеки України викрили схему незаконної легалізації та подальшого експорту деревини невстановленого походження. Оперативні заходи проводили детективи територіального управління БЕБ у місті Києві.
ПодіїВійськова контррозвідка Служби безпеки України за сприяння Головнокомандувача Збройних Сил України та Командувача Сил безпілотних систем ЗСУ запобігла спробі російських спецслужб ліквідувати командира Третього армійського корпусу Сил оборони України.