СБУ викрила будівельну компанію, яка маніпулюючи податками, завдала бюджету країни багатомільйонний збиток
В Україні викрили будівельну компанію, яка маніпулюючи податками, завдала збитків держбюджету в розмірі 500 мільйонів гривень. Ділки під виглядом виведення інвестицій на рахунки підконтрольних іноземних компаній відправляли кошти в "офшор".
Про це ASPI news дізналося від пресцентру Служби безпеки України. Повідомляється, що шахраї незаконно користувалися податковими пільгами та залучали до свого інвестиційного фонду Фінанси покупців нерухомості.
Будівельна компанія "співпрацювала" з "інвесторами" за допомогою укладення звичайних договорів купівлі-продажу квартир. Щоб не платити в повному обсязі податки аферисти виводили кошти на рахунки підконтрольних іноземних компаній під виглядом повернення інвестицій.
Крім того, як повідомили в СБУ, злочинне угруповання штучно завищувало вартість акцій цих фондів і надалі викуповувало їх в афілійованого нерезидента. Після цього "відмиті" гроші надходили на рахунки за кордоном за сприяння підконтрольної банківської установи. Правоохоронці розповіли, що держбюджету протягом 2017-2020 рр. було завдано збитків понад 500 мільйонів гривень.
Співробітники СБУ провели за адресами розташування офісних приміщень, житлового будинку та квартир, які використовували учасники протиправної схеми, 10 обшуків. Під час обшуків правоохоронці вилучили документацію, комп'ютерну техніку, чорнові та робочі записи проведених оборудок, не враховані готівкові кошти. Наразі слідчі дії не завершені. Розслідування триває.
Раніше повідомлялося, що податківці зафіксували порушення законодавства будівельною організацією. Компанія придумала "дорожню" аферу. При реалізації таких дій зловмисники здійснювали роботи та надавали послуги для будівництва доріг на території Київської та інших областей. Про це 30 вересня повідомили в пресслужбі Державної податкової служби України.
Раніше ASPI news повідомляло, що у Київській області податківці заблокували видачу сумнівного кредиту на мільйон гривень. Податківці накрили канал контрабанди одягу та вилучили товару на 100 мільйонів гривень.
ПодіїУ Кременчуці поліцейські затримали 37-річного мешканця Кременчуцького району, якого підозрюють в умисному вбивстві двох людей. Чоловік переховувався від слідства, а встановити його місцеперебування вдалося завдяки масштабним оперативно-розшуковим заходам та інформації, яку надали громадяни.
ПодіїРосія продовжує змінювати підхід до повітряних атак по Україні, роблячи їх більш складними та комбінованими, аби перевантажити українську систему протиповітряної оборони.
ПодіїРосійська атака по Києву 15 червня призвела до пошкодження одного з головних духовних символів України — Успенського собору Києво-Печерської лаври.
ПодіїРечник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що Росія поширює дезінформацію щодо нічної атаки на Київ і пошкодження Києво-Печерської лаври, намагаючись перекласти відповідальність за наслідки ударів та використовуючи уламки збитих ракет для створення пропагандистських версій подій.
ПодіїКиївська область пережила одну з чергових масштабних повітряних атак Росії — ворог застосував комбінований удар із використанням безпілотників та ракетного озброєння. Внаслідок обстрілу в регіоні зафіксовані пошкодження житлових будинків, автомобілів і цивільних об’єктів, а серед постраждалих є дитина.
ПодіїРосійський обстріл завдав значної шкоди логістичній інфраструктурі України — під удар потрапив один із найсучасніших терміналів компанії Нова пошта, який був важливою частиною масштабної системи обробки та доставки відправлень.
ПодіїРосійські війська вкотре намагалися завдати масованого удару по Україні, використовуючи комбіновану тактику із застосуванням безпілотників та ракетного озброєння.
ПодіїРосійські війська вночі завдали чергового масованого комбінованого удару по Україні, використовуючи різні типи ракетного озброєння та ударні безпілотники. Атака стала черговою спробою ворога перевантажити українську систему протиповітряної оборони та завдати шкоди цивільній інфраструктурі.
ПодіїНаслідки обстрілу вкотре показали, що під прицілом армії РФ опиняються не лише військові цілі, а й освітні установи та об’єкти, які забезпечують нормальне життя міста.
ПодіїРосійський удар по Києву завдав шкоди одному з найважливіших духовних і культурних символів України — території Києво-Печерської лаври. Після влучання та пожежі працівники й духовенство були змушені терміново організувати евакуацію стародавніх ікон, богослужбових предметів та інших святинь, аби врятувати їх від знищення.
ПодіїУ Кременчуці поліцейські затримали 37-річного мешканця Кременчуцького району, якого підозрюють в умисному вбивстві двох людей. Чоловік переховувався від слідства, а встановити його місцеперебування вдалося завдяки масштабним оперативно-розшуковим заходам та інформації, яку надали громадяни.
ПодіїРосія продовжує змінювати підхід до повітряних атак по Україні, роблячи їх більш складними та комбінованими, аби перевантажити українську систему протиповітряної оборони.
ПодіїРосійська атака по Києву 15 червня призвела до пошкодження одного з головних духовних символів України — Успенського собору Києво-Печерської лаври.
ПодіїРечник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що Росія поширює дезінформацію щодо нічної атаки на Київ і пошкодження Києво-Печерської лаври, намагаючись перекласти відповідальність за наслідки ударів та використовуючи уламки збитих ракет для створення пропагандистських версій подій.