СБУ викрила будівельну компанію, яка маніпулюючи податками, завдала бюджету країни багатомільйонний збиток
В Україні викрили будівельну компанію, яка маніпулюючи податками, завдала збитків держбюджету в розмірі 500 мільйонів гривень. Ділки під виглядом виведення інвестицій на рахунки підконтрольних іноземних компаній відправляли кошти в "офшор".
Про це ASPI news дізналося від пресцентру Служби безпеки України. Повідомляється, що шахраї незаконно користувалися податковими пільгами та залучали до свого інвестиційного фонду Фінанси покупців нерухомості.
Будівельна компанія "співпрацювала" з "інвесторами" за допомогою укладення звичайних договорів купівлі-продажу квартир. Щоб не платити в повному обсязі податки аферисти виводили кошти на рахунки підконтрольних іноземних компаній під виглядом повернення інвестицій.
Крім того, як повідомили в СБУ, злочинне угруповання штучно завищувало вартість акцій цих фондів і надалі викуповувало їх в афілійованого нерезидента. Після цього "відмиті" гроші надходили на рахунки за кордоном за сприяння підконтрольної банківської установи. Правоохоронці розповіли, що держбюджету протягом 2017-2020 рр. було завдано збитків понад 500 мільйонів гривень.
Співробітники СБУ провели за адресами розташування офісних приміщень, житлового будинку та квартир, які використовували учасники протиправної схеми, 10 обшуків. Під час обшуків правоохоронці вилучили документацію, комп'ютерну техніку, чорнові та робочі записи проведених оборудок, не враховані готівкові кошти. Наразі слідчі дії не завершені. Розслідування триває.
Раніше повідомлялося, що податківці зафіксували порушення законодавства будівельною організацією. Компанія придумала "дорожню" аферу. При реалізації таких дій зловмисники здійснювали роботи та надавали послуги для будівництва доріг на території Київської та інших областей. Про це 30 вересня повідомили в пресслужбі Державної податкової служби України.
Раніше ASPI news повідомляло, що у Київській області податківці заблокували видачу сумнівного кредиту на мільйон гривень. Податківці накрили канал контрабанди одягу та вилучили товару на 100 мільйонів гривень.
ПодіїНа Донеччині російські військові після захоплення в полон розстріляли українського захисника. Правоохоронці вже розпочали розслідування чергового воєнного злочину, а українська влада наголошує, що всі причетні до страти військовополоненого мають бути встановлені та притягнуті до відповідальності.
ПодіїРосійська масована атака завдала нового удару по українській торговельній інфраструктурі.
ПодіїКолишня віцепрем’єрка та експосол України у США Ольга Стефанішина отримала нову підозру від Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
ПодіїРосійський ракетний обстріл завдав важких втрат мережі супермаркетів "Сільпо". Унаслідок атаки загинули шестеро співробітників компанії, ще десятки людей постраждали, а частина торговельної інфраструктури зазнала значних руйнувань.
ПодіїМасований ракетний обстріл Київщини завдав нищівного удару по логістичній інфраструктурі українського бізнесу.
ПодіїУ цьому матеріалі немає медійної персони, тому зробити заголовок із прізвищем неможливо без вигадування фактів. Саме тому тут доречно використовувати назву компанії.
ПодіїРосійська армія в ніч на 5 серпня здійснила одну з наймасштабніших комбінованих атак останнього часу, застосувавши балістичні ракети, протикорабельні комплекси та понад сотню ударних безпілотників.
ПодіїВід початку 2026 року російські війська знищили 37 автозаправних комплексів, що входять до групи "Нафтогаз". Частина об'єктів після ударів була відновлена, однак деякі заправні станції ворог атакував повторно вже після завершення ремонтів, через що вони знову вийшли з ладу. Про це повідомили у пресслужбі компанії.
ПодіїПоліцейські Полтавщини викрили групу жителів Миргородського району, які організували незаконну лісозаготівлю та збували деревину підприємствам. За висновками експертів, державі завдано майже 3 мільйони гривень матеріальних збитків.
ПодіїДержавне бюро розслідувань розкрило перші подробиці втрати українського винищувача F-16, який зазнав катастрофи під час виконання бойового завдання в Полтавській області.
ПодіїНа Донеччині російські військові після захоплення в полон розстріляли українського захисника. Правоохоронці вже розпочали розслідування чергового воєнного злочину, а українська влада наголошує, що всі причетні до страти військовополоненого мають бути встановлені та притягнуті до відповідальності.
ПодіїРосійська масована атака завдала нового удару по українській торговельній інфраструктурі.
ПодіїКолишня віцепрем’єрка та експосол України у США Ольга Стефанішина отримала нову підозру від Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
ПодіїРосійський ракетний обстріл завдав важких втрат мережі супермаркетів "Сільпо". Унаслідок атаки загинули шестеро співробітників компанії, ще десятки людей постраждали, а частина торговельної інфраструктури зазнала значних руйнувань.