СБУ викрила будівельну компанію, яка маніпулюючи податками, завдала бюджету країни багатомільйонний збиток
В Україні викрили будівельну компанію, яка маніпулюючи податками, завдала збитків держбюджету в розмірі 500 мільйонів гривень. Ділки під виглядом виведення інвестицій на рахунки підконтрольних іноземних компаній відправляли кошти в "офшор".
Про це ASPI news дізналося від пресцентру Служби безпеки України. Повідомляється, що шахраї незаконно користувалися податковими пільгами та залучали до свого інвестиційного фонду Фінанси покупців нерухомості.
Будівельна компанія "співпрацювала" з "інвесторами" за допомогою укладення звичайних договорів купівлі-продажу квартир. Щоб не платити в повному обсязі податки аферисти виводили кошти на рахунки підконтрольних іноземних компаній під виглядом повернення інвестицій.
Крім того, як повідомили в СБУ, злочинне угруповання штучно завищувало вартість акцій цих фондів і надалі викуповувало їх в афілійованого нерезидента. Після цього "відмиті" гроші надходили на рахунки за кордоном за сприяння підконтрольної банківської установи. Правоохоронці розповіли, що держбюджету протягом 2017-2020 рр. було завдано збитків понад 500 мільйонів гривень.
Співробітники СБУ провели за адресами розташування офісних приміщень, житлового будинку та квартир, які використовували учасники протиправної схеми, 10 обшуків. Під час обшуків правоохоронці вилучили документацію, комп'ютерну техніку, чорнові та робочі записи проведених оборудок, не враховані готівкові кошти. Наразі слідчі дії не завершені. Розслідування триває.
Раніше повідомлялося, що податківці зафіксували порушення законодавства будівельною організацією. Компанія придумала "дорожню" аферу. При реалізації таких дій зловмисники здійснювали роботи та надавали послуги для будівництва доріг на території Київської та інших областей. Про це 30 вересня повідомили в пресслужбі Державної податкової служби України.
Раніше ASPI news повідомляло, що у Київській області податківці заблокували видачу сумнівного кредиту на мільйон гривень. Податківці накрили канал контрабанди одягу та вилучили товару на 100 мільйонів гривень.
ПодіїНачальник Головного управління Національної поліції в Полтавській області Євген Рогачов поінформував про результати роботи правоохоронних підрозділів регіону за минулу добу в умовах дії воєнного стану.
ПодіїПравоохоронні органи України у взаємодії з іншими складовими сектору безпеки і оборони зірвали масштабний план російських спецслужб щодо організації серії резонансних убивств на території України.
ПодіїАналітики Територіального управління Бюро економічної безпеки України у Київській області виявили порушення під час проведення тендеру на закупівлю електроенергії для потреб Черкаської громади.
ПодіїНачальник поліції Полтавської області Євген Рогачов наголосив, що ліквідація потужної нарколабораторії стала результатом тривалої та системної роботи правоохоронних органів.
ПодіїНачальник Головного управління Національної поліції в Полтавській області Євген Рогачов поінформував про результати роботи правоохоронних підрозділів регіону за минулу добу в умовах воєнного стану.
ПодіїСлужба безпеки України затримала на Київщині ще одного агента російської воєнної розвідки, більш відомої як гру. Зловмисник за завданням ворога готував нові ракетні атаки по теплових електростанціях столичного регіону.
ПодіїНачальник Головного управління Національної поліції в Полтавській області Євген Рогачов поінформував про результати роботи правоохоронних підрозділів регіону за минулу добу в умовах дії правового режиму воєнного стану.
ПодіїДетективи Територіального управління Бюро економічної безпеки України у Вінницькій області припинили незаконну діяльність чотирьох торгових точок, які здійснювали реалізацію рідин для електронних сигарет та супутніх товарів без належних дозвільних документів. Із незаконного обігу вилучено продукції на орієнтовну суму 1,5 млн грн.
ПодіїДетективи Територіального управління Бюро економічної безпеки України в Одеській області ліквідували масштабну схему мінімізації податкових зобов’язань під час імпорту товарів народного споживання.
ПодіїВночі ворог здійснив чергову комбіновану повітряну атаку по території України, застосувавши стратегічні бомбардувальники Ту-95МС та ударні безпілотники типу Shahed. Ударів зазнали одразу кілька регіонів, однак у більшості випадків українська протиповітряна оборона спрацювала максимально ефективно, знищуючи цілі ще на підльоті.
ПодіїНачальник Головного управління Національної поліції в Полтавській області Євген Рогачов поінформував про результати роботи правоохоронних підрозділів регіону за минулу добу в умовах дії воєнного стану.
ПодіїПравоохоронні органи України у взаємодії з іншими складовими сектору безпеки і оборони зірвали масштабний план російських спецслужб щодо організації серії резонансних убивств на території України.
ПодіїАналітики Територіального управління Бюро економічної безпеки України у Київській області виявили порушення під час проведення тендеру на закупівлю електроенергії для потреб Черкаської громади.
ПодіїНачальник поліції Полтавської області Євген Рогачов наголосив, що ліквідація потужної нарколабораторії стала результатом тривалої та системної роботи правоохоронних органів.