У Хмельницькій області викрито "торговців повітрям", які приховали від держави 7 мільйонів гривень
Новий економічний злочин був виявлено податківцями у Хмельницькій області. Тут "ділки" шляхом махінацій у звітностях приховали від держави понад сім мільйонів гривень у вигляді несплачених податків.
Про це ASPI news дізналося від Державної податкової служби в четвер, 25 лютого. Схему ухилення від сплати податків виявили податківцями спільно зі слідчим управлінням ГУ ДФС у Хмельницькій області.
Повідомляється, що згідно з шахрайською схемою, посадові особи ряду підприємств показали в податковому обліку безтоварні операції з реалізації товарів без фактичного здійснення господарських операцій.
Це призвело до ухилення від сплати податків на загальну суму 7,1 млн гривень. Наразі, всі матеріали за схемою про ухилення від податків передані до правоохоронного органу для прийняття рішення в порядку ст. 214 КПК України.
Раніше стало відомо, що Державна податкова служба України торік виявила у підприємців 16 400 порушень при роботі з реєстраторами розрахункових операцій (РРО). 2019 році було 9900 порушень.
Також повідомлялося, що пресслужба Державної податкової служби України повідомила, що податківці спільно зі співробітниками СБУ в Запорізькій області викрили комерсантів, які незаконно постачали в Україну промислову продукцію з "ЛНР". Як розповіли в Державній податковій службі, викрито масштабні постачання продукції на суму понад 300 мільйонів гривень з тимчасово окупованої Луганщини. Транзит через територію РФ на українські промислові підприємства організувала група комерсантів.
ПодіїУ Києві детективи БЕБ повідомили про підозру в службовій недбалості керівнику державної установи, що надає медичні послуги засудженим та особам взятим під варту. Директору приватного підприємства оголошено про підозру у підробці документів, заволодінні майном злочинним шляхом та його легалізації.
ПодіїПрацівники ДБР викрили двох військових, які допомагали переховуватись підозрюваним у розстрілі поліцейських на Вінниччині. Одного з них вже затримано.
ПодіїСлужба безпеки України спільно з підрозділами Збройних Сил України викрила агента фсб, який коригував бомбардування по Харківщині та мав план втечі до позицій окупантів.
ПодіїПрацівники ДБР завершили досудове розслідування щодо адвокатеси з Житомира, яка видурила у свого клієнта 30 тис. доларів США за нібито домовленість з правоохоронцями щодо пом’якшення покарання.
ПодіїДетективи Бюро економічної безпеки проводять розслідування за фактом ухилення від сплати понад 1 млрд грн податків відомим організатором азартних ігор казино в мережі Інтернет.
ПодіїЗавдяки злагодженій роботі оперативних служб було встановлено місцеперебування фігурантів — вони переховувались на території Одеської області. Зловмисники затримані за силової підтримки спецпідрозділу КОРД.
ПодіїВід початку повномасштабного вторгнення росія самостійно збила 13 власних літаків. Більшість випадків такого «дружнього вогню» сталися на початку 2024 року.
ПодіїМешканець Кременчука незаконно купував вже виготовлену продукцію оптом та реалізував товар у магазині, що знаходиться на місцевому ринку без жодних ліцензій. З обігу було вилучено незаконний товар без марок акцизного податку на 1,7 млн грн.
ПодіїРосіяни в ніч на 11 квітня атакували кілька українських регіонів за допомогою ракет і БПЛА.
ПодіїПосадовця військкомату, в якого "служили" футболісти місцевого професійного клубу, запідозрили в організації фіктивної служби для функціонерів та футболістів місцевого професійного клубу. Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.
ПодіїУ Києві детективи БЕБ повідомили про підозру в службовій недбалості керівнику державної установи, що надає медичні послуги засудженим та особам взятим під варту. Директору приватного підприємства оголошено про підозру у підробці документів, заволодінні майном злочинним шляхом та його легалізації.
ПодіїПрацівники ДБР викрили двох військових, які допомагали переховуватись підозрюваним у розстрілі поліцейських на Вінниччині. Одного з них вже затримано.
ПодіїСлужба безпеки України спільно з підрозділами Збройних Сил України викрила агента фсб, який коригував бомбардування по Харківщині та мав план втечі до позицій окупантів.
ПодіїПрацівники ДБР завершили досудове розслідування щодо адвокатеси з Житомира, яка видурила у свого клієнта 30 тис. доларів США за нібито домовленість з правоохоронцями щодо пом’якшення покарання.