ДПС викрила схему легалізації понад 72 мільйонів гривень "тіньових" доходів
Державна податкова служба України спільно з ГУ ДФС у Харківській області при відпрацюванні матеріалів Державної служби фінансового моніторингу України встановили, що фізична особа у 2017-2019 роках отримала на власні платіжні картки від сторонніх відправників понад 72 мільйони гривень. Протягом вказаного періоду, платник податків не сплатив 12,9 мільйона гривень податку на доходи фізичних осіб.
В Україні викрито схему легалізації фізичною особою понад мільйони гривень злочинних доходів. Про це напередодні повідомила пресслужба Державної податкової служби України.
"Податківцями при відпрацюванні матеріалів Державної служби фінансового моніторингу України були встановлені факти проведення фізичною особою фінансових операцій з отримання на власні платіжні картки від сторонніх відправників понад 72 мільйони гривень", – йдеться в повідомленні.
Встановлено, що ці операції здійснювалися шляхом поповнення карток готівкою або переводу з інших платіжних карток. Фізична особа – громадянин України після внесення до ЄДР запису про припинення ним підприємницької діяльності відкрив 10 карткових рахунків. На них у період з 2017 по 2019 роки було зараховано понад 72 мільйони гривень від значної кількості фізичних осіб. При цьому податкові декларації про майновий стан і доходи за 2017 рік, за 2018 рік та за 2019 рік він не надавав, суми доходів, які включаються до загального річного оподатковуваного доходу – не декларував.
"Таким чином, фізичною особою – платником податків ймовірно не задекларовано та не сплачено податку на доходи фізичних осіб за 2017-2019 роки у сумі 12,9 мільйона гривень за результатами участі у фінансових операціях, що можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом", – наголосили у пресслужбі.
Нагадаємо, у ДПС зазначили, що після перекриття податківцями можливостей для діяльності компаній, які регулярно складали конкуренцію на ринку дешевими ставками ПДВ (8% або 10% залежно від ситуації), надходження від податку на додану вартість почали зростати. Також ASPI news повідомляло, що ДПС прийматиме звернення щодо питань ґендерної проблематики у податкових правовідносинах.
ЕкономікаБюро економічної безпеки України та Нафтогазова Асоціація України узгодили спільні дії, спрямовані на протидію незаконному обігу паливно-мастильних матеріалів та детінізацію паливного ринку.
ЕкономікаСтаном на 31 грудня 2025 року загальна сума державного та гарантованого державою боргу України становила 9 042,7 млрд грн ($213,3 млрд), що на 29,5% (28,4% у доларовому еквіваленті) більше, ніж на кінець 2024 року.
ЕкономікаПрезидент Володимир Зеленський провів селекторну нараду, яка стосувалася поточної ситуації в Харкові, Чернігові, Запоріжжі та в Сумській області внаслідок російських атак. Про це глава держави повідомив у Telegram.
ЕкономікаПропозиція Дональда Трампа запровадити режим вільної безмитної торгівлі між Україною та США ставить під загрозу плани Києва щодо членства в Європейському Союзі.
ЕкономікаПрезидент Володимир Зеленський заслухав багато звітів. Зокрема, доповідали премʼєр-міністр Юлія Свириденко, представники Кабміну та ОП по ситуації в регіонах.
ЕкономікаНа зустрічі Володимира Путіна із спецпосланцем американського президента Стівом Віткоффом обговорювалася суть плану Трампа, а не конкретні пропозиції. Про це сказав помічника Путіна Юрій Ушаков за підсумками зустрічі.
ЕкономікаШухнін Антон Сергійович — відомий український бізнесмен, меценат, кандидат юридичних наук. Торговельна марка DOMINO, якою володіє Шухнін понад 15 років — це один із найбільш успішних кейсів у сфері преміального одягу та аксесуарів.
ЕкономікаВласник мережі магазинів «Доміно» Антон Шухнін прокоментував онлайн-лекцію в.о. Голови Державної податкової служби України Лесі Карнаух, яку вона прочитала для слухачів Нью-Йоркського університету.
ЕкономікаПитання оподаткування спадщини залишається одним із найчастіших серед українців, особливо в умовах, коли передача майна у спадок або в дар стає актуальною темою через війну та зміну життєвих обставин.
ЕкономікаУ Києві відбувся Форум «Діалог влади з бізнесом», організований у межах швейцарсько-українського проєкту «Зміцнення членських бізнес-об’єднань мікро-, малих і середніх підприємств в Україні» за підтримки ПРООН та Міністерства економіки України.
ЕкономікаБюро економічної безпеки України та Нафтогазова Асоціація України узгодили спільні дії, спрямовані на протидію незаконному обігу паливно-мастильних матеріалів та детінізацію паливного ринку.
ЕкономікаСтаном на 31 грудня 2025 року загальна сума державного та гарантованого державою боргу України становила 9 042,7 млрд грн ($213,3 млрд), що на 29,5% (28,4% у доларовому еквіваленті) більше, ніж на кінець 2024 року.
ЕкономікаПрезидент Володимир Зеленський провів селекторну нараду, яка стосувалася поточної ситуації в Харкові, Чернігові, Запоріжжі та в Сумській області внаслідок російських атак. Про це глава держави повідомив у Telegram.
ЕкономікаПропозиція Дональда Трампа запровадити режим вільної безмитної торгівлі між Україною та США ставить під загрозу плани Києва щодо членства в Європейському Союзі.