ДПС викрила схему легалізації понад 72 мільйонів гривень "тіньових" доходів

Державна податкова служба України спільно з ГУ ДФС у Харківській області при відпрацюванні матеріалів Державної служби фінансового моніторингу України встановили, що фізична особа у 2017-2019 роках отримала на власні платіжні картки від сторонніх відправників понад 72 мільйони гривень. Протягом вказаного періоду, платник податків не сплатив 12,9 мільйона гривень податку на доходи фізичних осіб.

В Україні викрито схему легалізації фізичною особою понад мільйони гривень злочинних доходів. Про це напередодні повідомила пресслужба Державної податкової служби України.

"Податківцями при відпрацюванні матеріалів Державної служби фінансового моніторингу України були встановлені факти проведення фізичною особою фінансових операцій з отримання на власні платіжні картки від сторонніх відправників понад 72 мільйони гривень", – йдеться в повідомленні.

Встановлено, що ці операції здійснювалися шляхом поповнення карток готівкою або переводу з інших платіжних карток. Фізична особа – громадянин України після внесення до ЄДР запису про припинення ним підприємницької діяльності відкрив 10 карткових рахунків. На них у період з 2017 по 2019 роки було зараховано понад 72 мільйони гривень від значної кількості фізичних осіб. При цьому податкові декларації про майновий стан і доходи за 2017 рік, за 2018 рік та за 2019 рік він не надавав, суми доходів, які включаються до загального річного оподатковуваного доходу – не декларував.

"Таким чином, фізичною особою – платником податків ймовірно не задекларовано та не сплачено податку на доходи фізичних осіб за 2017-2019 роки у сумі 12,9 мільйона гривень за результатами участі у фінансових операціях, що можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом", – наголосили у пресслужбі.

Нагадаємо, у ДПС зазначили, що після перекриття податківцями можливостей для діяльності компаній, які регулярно складали конкуренцію на ринку дешевими ставками ПДВ (8% або 10% залежно від ситуації), надходження від податку на додану вартість почали зростати. Також ASPI news повідомляло, що ДПС прийматиме звернення щодо питань ґендерної проблематики у податкових правовідносинах.