ГНС выявила схему легализации более 72 миллионов гривен "теневых" доходов

Государственная налоговая служба Украины совместно с ГУ ГФС в Харьковской области при отработке материалов Государственной службы финансового мониторинга Украины установили, что физическое лицо в 2017-2019 годах получило на собственные платежные карты от сторонних отправителей более 72 миллионов гривен. В течение указанного периода, налогоплательщик не уплатил 12,9 миллиона гривен налога на доходы физических лиц.

В Украине разоблачена схема легализации физическим лицом более 72 миллионов гривен преступных доходов. Об этом накануне сообщила пресс-служба Государственной налоговой службы Украины.

"Налоговики при отработке материалов Государственной службы финансового мониторинга Украины были установлены факты проведения физическим лицом финансовых операций по получению на собственные платежные карты от сторонних отправителей более 72 млн гривен", - говорится в сообщении.

Установлено, что эти операции осуществлялись путем пополнения карточек наличными или перевода из других платежных карт.  Физическое лицо - гражданин Украины после внесения в ЕГР записи о прекращении им предпринимательской деятельности открыл 10 карточных счетов. На них в период с 2017 по 2019 годы были зачислены более 72 миллиона гривен от значительного количества физических лиц. При этом налоговые декларации об имущественном состоянии и доходах за 2017, за 2018 и за 2019 он не подавал, суммы доходов, включаемых в общий годовой налогооблагаемый доход - не декларировал.

"Таким образом, физическим лицом - налогоплательщиком вероятно не задекларированы и не уплачен налог на доходы физических лиц за 2017-2019 годы в сумме 12,9 миллиона гривен по результатам участия в финансовых операциях, которые могут быть связаны с легализацией (отмыванием)  доходов, полученных преступным путем", - отметили в пресс-службе.

Напомним, в ГНС отметили, что после перекрытия налоговиками возможностей для деятельности компаний, которые регулярно составляли конкуренцию на рынке дешевыми ставками НДС (8% или 10% в зависимости от ситуации), поступления от налога на добавленную стоимость начали расти. Также ASPI news сообщало, что ГНС будет принимать обращения по вопросам гендерной проблематики в налоговых правоотношениях.