Ігор Скороход повідомив деталі справи про затримання шахраїв, що мінімізували вартість імпортованого товару у 5-10 разів

5 червня 2019, 14:48
50
последние новости в Украине останні новини в Україні

Полковник податкової міліції Києва, який здійснює координацію діяльності підрозділів податкової міліції, Ігор Скороход повідомив, що на Одещині викрито схему з мінімізації митних платежів при імпорті товарів. Фігуранти справи, група жителів Одеси та Одеської області, лише за протягом 2018-2019 рр. провернули операцій на 300 млн грн. Послуги з мінімізації митних платежів при імпорті товарів вони надавали для оформлення товарів з Китаю і переважно київським та одеським підприємствам реального сектору економіки.

Як зазначив керівник податкової міліції Києва Ігор Скороход, для надання своїх “послуг” фігуранти справи створили низку підконтрольних підприємств-імпортерів та компаній-нерезидентів. Отримавши замовлення від «клієнтів» на імпорт товарів, вони оформлювали підроблені зовнішньоекономічні контракти між підконтрольними імпортерами та нерезидентами на імпорт певної продукції (товари для ремонту та будівництва, рибальські знаряддя, текстиль, фурнітура, посуд, взуття, одяг, іграшки та ін.), вносячи до них недостовірні відомості щодо вартості та номенклатури імпортованих товарів. Слідством встановлено, що вартість імпортованих товарів занижувалась у 5-10 разів. 

У подальшому, імпортований товар нібито (лише на документах) продавали підприємству з ознаками фіктивності, а фактично вказану продукцію передавали замовникам послуг мінімізації. Замовники послуг отриманий таким чином товар по бухгалтерії не проводили і реалізовували його за готівку. 

Таким чином, загальний обсяг операцій, проведених через підприємства, які входили до центру мінімізації митних платежів, протягом 2018-2019 років склав близько 300 млн. гривень. 

За результатами обшуків, проведених у Києві, Одесі та Одеській області в офісних, складських приміщеннях, транспортних засобах та за місцями проживання фігурантів, з незаконного обігу вилучено та передано на відповідальне зберігання ТМЦ вартістю майже 6,3 млн. грн. без документів, що підтверджують їх походження, а також підроблені документи, що підтверджують незаконну діяльність фігурантів.

Всі головні новини з доставкою в Ваш месенджер Телеграм
2
Новини «Економіка»
последние новости в Украине останні новини в Україні Економіка

Державна компанія Укренерго знизила тариф на свої послуги з передачі електроенергії магістральними мережами на 10%. Відповідні зміни до тарифу набудуть чинності з 1 серпня 2019 року.  

19:33, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Економіка

Міжнародне рейтингове агентство Fitch підтвердило довгострокові рейтинги чотирьох українських державних банків - Приватбанку, Ощадбанку, Укрексімбанку та Укргазбанку - на рівні "B-".  

19:19, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Економіка

Львівським шахтарям продовжують виплачувати заборговану зарплату. На це скерували 40 мільйонів гривень, вторгованих від реалізації вугілля.

19:12, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Економіка

Голова Ради НБУ Богдан Данилишин зазначив, що діяльність МВФ, процедури підготовки документів, моніторингу та оцінки не перебувають у залежності від персони керівника Фонду.

17:05, Вчора

Нацполіція повідомила про прийняття 278 заяв про порушення виборчого процесу

20 липня 2019, 16:26
2
последние новости в Украине останні новини в Україні

В суботу, 20 липня, станом на 15:00 в правоохоронні органи надійшло майже 280 заяв і повідомлень, пов'язаних з виборчим процесом.

Повідомляється про відкриття дев'яти кримінальних проваджень слідчими підрозділами.

Про це сьогодні, 20 липня, повідомив заступник голови Нацполіції Олександр Фацевич під час відеоселекторної наради за участю керівників територіальних підрозділів, пише прес-центр Національної поліції України

За дорученням голови Нацполіції Сергія Князєва Олександр Фацевич провів відеоселекторну нараду з керівниками територіальних підрозділів. Учасники наради обговорили хід перевірки виявлених порушень виборчого законодавства в "день тиші".

"Станом на 15 годину в підрозділи поліції надійшло 278 заяв та повідомлень про порушення у виборчій сфері. Найбільше повідомлень надійшло в Одеській, Донецькій та Запорізькій областях. В основному зазначені факти пов'язані з незаконною агітацією -226 фактів і підкупом виборців – п'ять фактів",- сказав заступник Голови Нацполіції.

Він додав, що слідчими підрозділами розпочато 9 кримінальних проваджень.

"Наголошую керівникам усіх рівнів на дотриманні законності та правопорядку в "день тиші". Негайно і оперативно реагувати на всі порушення виборчого законодавства",- зазначив Олександр Фацевич.

Всі головні новини з доставкою в Ваш месенджер Телеграм
2
Новини «Події»
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

В суботу, 20 липня, в Індії стався інцидент, який став перешкодою для голосування, що знаходяться там українців на виборах до Верховної Ради.

15:02, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Найманець російських загарбників образився на своїх "господарів" і вирішив здатися владі.

13:48, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

У Київській області з різницею в одну добу зникли хлопчик і дівчинка – обидва жителі селища Білогородка.

11:35, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Правоохоронці знайшла в нагрудній сумці чоловіка саморобний вибуховий пристрій.  

21:25, Вчора