Полковник податкової міліції Києва, який здійснює координацію діяльності підрозділів податкової міліції, Ігор Скороход повідомив, що на Одещині викрито схему з мінімізації митних платежів при імпорті товарів. Фігуранти справи, група жителів Одеси та Одеської області, лише за протягом 2018-2019 рр. провернули операцій на 300 млн грн. Послуги з мінімізації митних платежів при імпорті товарів вони надавали для оформлення товарів з Китаю і переважно київським та одеським підприємствам реального сектору економіки.

Як зазначив керівник податкової міліції Києва Ігор Скороход, для надання своїх “послуг” фігуранти справи створили низку підконтрольних підприємств-імпортерів та компаній-нерезидентів. Отримавши замовлення від «клієнтів» на імпорт товарів, вони оформлювали підроблені зовнішньоекономічні контракти між підконтрольними імпортерами та нерезидентами на імпорт певної продукції (товари для ремонту та будівництва, рибальські знаряддя, текстиль, фурнітура, посуд, взуття, одяг, іграшки та ін.), вносячи до них недостовірні відомості щодо вартості та номенклатури імпортованих товарів. Слідством встановлено, що вартість імпортованих товарів занижувалась у 5-10 разів. 

У подальшому, імпортований товар нібито (лише на документах) продавали підприємству з ознаками фіктивності, а фактично вказану продукцію передавали замовникам послуг мінімізації. Замовники послуг отриманий таким чином товар по бухгалтерії не проводили і реалізовували його за готівку. 

Таким чином, загальний обсяг операцій, проведених через підприємства, які входили до центру мінімізації митних платежів, протягом 2018-2019 років склав близько 300 млн. гривень. 

За результатами обшуків, проведених у Києві, Одесі та Одеській області в офісних, складських приміщеннях, транспортних засобах та за місцями проживання фігурантів, з незаконного обігу вилучено та передано на відповідальне зберігання ТМЦ вартістю майже 6,3 млн. грн. без документів, що підтверджують їх походження, а також підроблені документи, що підтверджують незаконну діяльність фігурантів.