ПриватБанк обвинувачує екс-власників у відмиванні 622,8 млн євро

5 червня 2019, 22:15
15
последние новости в Украине останні новини в Україні

ПриватБанк у позові від 21 травня до суду штату Делавер (США), оприлюдненому аналітиком американського центру Atlantic Council Андерсом Аслундом, обвинувачує екс-власників банку Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова в нібито відмиванні $ 622,8 млн, які були видані у вигляді кредитів одним компаніям бенефіціарів для одних цілей, проте потім були використані іншими компаніями на покупку для них активів у США.

"На основі інформації, проаналізованої на сьогоднішній день, відповідачі відмили близько $ 622,8 млн отриманих шахрайським шляхом позикових коштів", - стверджує банк у 104-сторінковому позові, ілюструючи це обвинувачення конкретними операціями.

Згідно з позовом, ПриватБанк не отримував відшкодування в обмін на такі перекази, і кредити, пов'язані з цими переказами, не були повністю погашені.

"Схеми працювали наступним чином. Видавалися позики на операційну діяльність компаній. Ці гроші через кілька рахунків переводилися на інші компанії. Пізніше на ці гроші купували нерухомість і металургійний бізнес у США", - прокоментував прочитане в позові заступник глави ради Нацбанку Тимофій Милованов.

Згідно з документом, у датованих 2007-2013 роках були задіяні такі українські підприємства, як Запорізький феросплавний завод, Стахановський і Нікопольський завод феросплавів, Південний ГЗК, Марганецький і Орджонікідзевський ГЗК, "Дніпроазот" і "Укртатнафта", Львівський хімічний завод і ТОВ "Апріорі", ВТФ "Авіас" і ТОВ "Аквалайф", ТД "Дніпро пласт".

Як стверджує ПриватБанк, у фінустанові був створений так званий "тіньовий банк", що обслуговує інтереси бенефіціарів, одним з ключових керівників якого був перший заступник голови правління Тимур Новиков, який часто називають "скарбником Коломойського".

Посилаючись на електронний лист Новикова від 2011 року, в позові стверджується, що на той час бенефіціарам належали офісні центри One Cleveland Center (31-й поверх), 55 Public Square (22 поверху), Penton Media Building і The Huntington Bank Building в Клівленді (Огайо), колишня штаб-квартира CompuCom Systems і Stemmons Tower в Далласі (Техас), колишній Motorola Campus, побудований в 1997 році за $ 100 млн в Гарварді (Іллінойс).

Крім того, в цьому листі були перераховані металургійні активи: Felman Production Inc., Felman Trading Inc., Warren Steel Holdings LLC, Steel Rolling Holdings Inc., CC Metals and Alloys LLC і Michigan Seamless Tube LLC.

У документі стверджується, що в цих нібито шахрайських операціях з відмивання коштів окрім кіпрської філії ПриватБанку, як ключовий центр використовувався також латвійський AS PrivatBank, який на той момент був "дочірнім".

Крім того, український банк обвинувачує екс-власників в організації рециклінгових (recycling) схем для приховування описаних вище загальною сумою $ 470 млрд у період 2006-2016 років через рахунки в кіпрській філії ПриватБанку. У позові наводяться найменування 20 найбільших за такими схемами компаній з платежами від $ 3,6 млрд до $ 27,6 млрд загальною сумою понад $ 200 млрд.

"Була фінансова піраміда. ПриватБанк видавав нові кредити. Ці кредити відмивалися через кілька рахунків і використовувалися для погашення старих кредитів (які були використані для покупки активів у США)", - так прокоментував цю частину операцій Милованов. 

Як повідомлялося, уряд України 18 грудня 2016 року, пославшись на пропозицію НБУ і колишніх акціонерів ПриватБанку, найбільшими з яких на той момент були Коломойський і Боголюбов, прийняв рішення про націоналізацію цієї найбільшої на українському ринку фінустанови і влила в його капітал понад 155 млрд грн. Екс-власники банку вважають проведену націоналізацію, в результаті якої вони повністю позбулися своїх акцій, незаконною, тоді як ПриватБанк і держава вимагають від них додаткового відшкодування збитків.

Всі головні новини з доставкою в Ваш месенджер Телеграм
2
Новини «Економіка»
последние новости в Украине останні новини в Україні Економіка

Державна компанія Укренерго знизила тариф на свої послуги з передачі електроенергії магістральними мережами на 10%. Відповідні зміни до тарифу набудуть чинності з 1 серпня 2019 року.  

19:33, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Економіка

Міжнародне рейтингове агентство Fitch підтвердило довгострокові рейтинги чотирьох українських державних банків - Приватбанку, Ощадбанку, Укрексімбанку та Укргазбанку - на рівні "B-".  

19:19, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Економіка

Львівським шахтарям продовжують виплачувати заборговану зарплату. На це скерували 40 мільйонів гривень, вторгованих від реалізації вугілля.

19:12, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Економіка

Голова Ради НБУ Богдан Данилишин зазначив, що діяльність МВФ, процедури підготовки документів, моніторингу та оцінки не перебувають у залежності від персони керівника Фонду.

17:05, Вчора

Нацполіція повідомила про прийняття 278 заяв про порушення виборчого процесу

20 липня 2019, 16:26
4
последние новости в Украине останні новини в Україні

В суботу, 20 липня, станом на 15:00 в правоохоронні органи надійшло майже 280 заяв і повідомлень, пов'язаних з виборчим процесом.

Повідомляється про відкриття дев'яти кримінальних проваджень слідчими підрозділами.

Про це сьогодні, 20 липня, повідомив заступник голови Нацполіції Олександр Фацевич під час відеоселекторної наради за участю керівників територіальних підрозділів, пише прес-центр Національної поліції України

За дорученням голови Нацполіції Сергія Князєва Олександр Фацевич провів відеоселекторну нараду з керівниками територіальних підрозділів. Учасники наради обговорили хід перевірки виявлених порушень виборчого законодавства в "день тиші".

"Станом на 15 годину в підрозділи поліції надійшло 278 заяв та повідомлень про порушення у виборчій сфері. Найбільше повідомлень надійшло в Одеській, Донецькій та Запорізькій областях. В основному зазначені факти пов'язані з незаконною агітацією -226 фактів і підкупом виборців – п'ять фактів",- сказав заступник Голови Нацполіції.

Він додав, що слідчими підрозділами розпочато 9 кримінальних проваджень.

"Наголошую керівникам усіх рівнів на дотриманні законності та правопорядку в "день тиші". Негайно і оперативно реагувати на всі порушення виборчого законодавства",- зазначив Олександр Фацевич.

Всі головні новини з доставкою в Ваш месенджер Телеграм
2
Новини «Події»
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

В суботу, 20 липня, в Індії стався інцидент, який став перешкодою для голосування, що знаходяться там українців на виборах до Верховної Ради.

15:02, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Найманець російських загарбників образився на своїх "господарів" і вирішив здатися владі.

13:48, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

У Київській області з різницею в одну добу зникли хлопчик і дівчинка – обидва жителі селища Білогородка.

11:35, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Правоохоронці знайшла в нагрудній сумці чоловіка саморобний вибуховий пристрій.  

21:25, Вчора