ПриватБанк обвиняет экс-владельцев в отмывании 622,8 млн евро

последние новости в Украине останні новини в Україні

ПриватБанк в иске от 21 мая в суд штата Делавэр (США), обнародованном аналитиком американского центра Atlantic Council Андерсом Аслундом, обвиняет экс-владельцев банка Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова в якобы отмывании $ 622,8 млн, которые были выданы в виде кредитов другим компаниям бенефициаров для одних целей, однако затем были использованы другими компаниями на покупку для них активов в США.

"На основе информации, проанализированной на сегодняшний день, ответчики отмыли около $ 622,8 млн полученных мошенническим путем заемных средств", - утверждает банк в 104-страничном иске, иллюстрируя это обвинение конкретными операциями.

Согласно иску, ПриватБанк не получал возмещения в обмен на такие переводы, и кредиты, связанные с этими переводами, не были полностью погашены.

"Схемы работали следующим образом. Выдавались займы на операционную деятельность компаний. Эти деньги через несколько счетов переводились на другие компании. Позже на эти деньги покупали недвижимость и металлургический бизнес в США", - прокомментировал прочитанное в иске заместитель главы совета Нацбанка Тимофей Милованов.

Согласно документу, в датированных 2007-2013 годах были задействованы такие украинские предприятия, как Запорожский ферросплавный завод, Стахановский и Никопольский завод ферросплавов, Южный ГОК, Марганецкий и Орджоникидзевский ГОКИ, "Днепроазот" и "Укртатнафта", Львовский химический завод и ООО "Априори", ПТФ "Авиас" и ООО "Аквалайф", ТД "Днепро пласт".

Как утверждает ПриватБанк, в финучреждении был создан так называемый "теневой банк", обслуживающий интересы бенефициаров, одним из ключевых руководителей которого был первый заместитель председателя правления Тимур Новиков, который часто называют "казначеем Коломойского".

Ссылаясь на письмо Новикова от 2011 года, в иске утверждается, что на то время бенефициарам принадлежали офисные центры One Cleveland Center (31-й этаж), 55 Public Square (22 этажа), Penton Media Building и The Huntington Bank Building в Кливленде (Огайо ), бывшая штаб-квартира CompuCom Systems и Stemmons Tower в Далласе (Техас), бывший Motorola Campus, построен в 1997 году за $ 100 млн в Гарварде (Иллинойс).

Кроме того, в этом письме были перечислены металлургические активы: Felman Production Inc., Felman Trading Inc., Warren Steel Holdings LLC, Steel Rolling Holdings Inc., CC Metals and Alloys LLC и Michigan Seamless Tube LLC.

В документе утверждается, что в этих якобы мошеннических операциях по отмыванию средств, кроме кипрского филиала Приватбанка, как ключевой центр использовался также латвийский AS PrivatBank, который на тот момент был "дочерним".

Кроме того, украинский банк обвиняет экс-владельцев в организации рециклінгових (recycling) схем для сокрытия описанных выше общей суммой $ 470 млрд в период 2006-2016 годов через счета в кипрской филиала Приватбанка. В иске приводятся наименования 20 крупнейших по таким схемам компаний с платежами от $ 3,6 млрд до $ 27,6 млрд общей суммой свыше $ 200 млрд.

"Была финансовая пирамида. ПриватБанк выдавал новые кредиты. Эти кредиты отмывались через несколько счетов и использовались для погашения старых кредитов (которые были использованы для покупки активов в США)", - так прокомментировал эту часть операций Милованов. 

Как сообщалось, правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров Приватбанка, крупнейшими из которых на тот момент были Коломойский и Боголюбов, принял решение о национализации этой крупнейшей на украинском рынке финучреждения и влил в его капитал более 155 млрд грн. Экс-владельцы банка считают проведенную национализацию, в результате которой они полностью избавились от своих акций, незаконной, тогда как ПриватБанк и государство требуют от них дополнительного возмещения убытков.

Все главные новости с доставкой в Ваш мессенджер Телеграм
2
последние новости в Украине останні новини в Україні Экономика

Как рассказал бывший заместитель главы Пенсионного фонда Николай Шамбир, для того, чтобы воспользоваться правом досрочного выхода на пенсию, у человека должно быть не менее 40 лет трудового стажа.

16:34, Вчера
последние новости в Украине останні новини в Україні Экономика

Единоличники пока не будут платить дополнительный сбор 6 тысяч гривен в год. Почему чиновники изменили свое предыдущее решение, выясняло ASPI news.

15:07, Вчера
последние новости в Украине останні новини в Україні Экономика

Павел Фукс, украинский бизнесмен и меценат, высказался об угрозе распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Он считает, что от голода может умереть больше людей, чем от коронавируса.

11:30, Вчера
последние новости в Украине останні новини в Україні Экономика

Представители Национального банка Украины (НБУ) зафиксировали увеличение объемов безналичных операций с платежными картами. Пользователей финуслуг следует защитить от платежного мошенничества.

10:57, Вчера
последние новости в Украине останні новини в Україні Экономика

Алексей Любченко, руководитель Государственной налоговой службы Украины и президент Ассоциации налогоплательщиков Украины Григол Катамадзе подписали договор о партнерстве. Госструктуры готовы усилить сотрудничество.

10:02, Вчера
последние новости в Украине останні новини в Україні Экономика

Украина заказала у южнокорейской компании Caris 5 тысяч электробусов и 7800 зарядных станций. Договор подписали Государственное космическое агентство Украины и "Южмаш".

09:16, Вчера
последние новости в Украине останні новини в Україні Экономика

Несмотря на значительные запасы горючего для автотранспорта, цены на топливо в Украине начали расти. Эксперты дали прогноз по ценам на ближайшие несколько недель.

08:47, Вчера
последние новости в Украине останні новини в Україні Экономика

Валерий Пацкан заявил о недополучении в первом полугодии общим фондом государственного бюджета более 38 миллиардов гривен доходов. По его словам, который месяц подряд сумма недопоступления доходов остается значительной.

9 июля, 17:40
последние новости в Украине останні новини в Україні Экономика

Алексей Любченко, руководитель Государственной налоговой службы, и президент Торгово-промышленной палаты Украины Геннадий Чижиков провели встречу. Стороны договорились работать совместно.

9 июля, 15:09
последние новости в Украине останні новини в Україні Экономика

Несмотря на имеющийся избыток подвижного состава, Министерство инфраструктуры позволяет ввозить в Украину допотопные грузовые вагоны из России. Кто на этом зарабатывает, выясняло ASPI news.

9 июля, 13:39

Новости «Экономика»

последние новости в Украине останні новини в Україні Экономика

Как рассказал бывший заместитель главы Пенсионного фонда Николай Шамбир, для того, чтобы воспользоваться правом досрочного выхода на пенсию, у человека должно быть не менее 40 лет трудового стажа.

16:34, Вчера
последние новости в Украине останні новини в Україні Экономика

Единоличники пока не будут платить дополнительный сбор 6 тысяч гривен в год. Почему чиновники изменили свое предыдущее решение, выясняло ASPI news.

15:07, Вчера
последние новости в Украине останні новини в Україні Экономика

Павел Фукс, украинский бизнесмен и меценат, высказался об угрозе распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Он считает, что от голода может умереть больше людей, чем от коронавируса.

11:30, Вчера
последние новости в Украине останні новини в Україні Экономика

Представители Национального банка Украины (НБУ) зафиксировали увеличение объемов безналичных операций с платежными картами. Пользователей финуслуг следует защитить от платежного мошенничества.

10:57, Вчера