ПриватБанк обвиняет экс-владельцев в отмывании 622,8 млн евро
ПриватБанк в иске от 21 мая в суд штата Делавэр (США), обнародованном аналитиком американского центра Atlantic Council Андерсом Аслундом, обвиняет экс-владельцев банка Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова в якобы отмывании $ 622,8 млн, которые были выданы в виде кредитов другим компаниям бенефициаров для одних целей, однако затем были использованы другими компаниями на покупку для них активов в США.
"На основе информации, проанализированной на сегодняшний день, ответчики отмыли около $ 622,8 млн полученных мошенническим путем заемных средств", - утверждает банк в 104-страничном иске, иллюстрируя это обвинение конкретными операциями.
Согласно иску, ПриватБанк не получал возмещения в обмен на такие переводы, и кредиты, связанные с этими переводами, не были полностью погашены.
"Схемы работали следующим образом. Выдавались займы на операционную деятельность компаний. Эти деньги через несколько счетов переводились на другие компании. Позже на эти деньги покупали недвижимость и металлургический бизнес в США", - прокомментировал прочитанное в иске заместитель главы совета Нацбанка Тимофей Милованов.
Согласно документу, в датированных 2007-2013 годах были задействованы такие украинские предприятия, как Запорожский ферросплавный завод, Стахановский и Никопольский завод ферросплавов, Южный ГОК, Марганецкий и Орджоникидзевский ГОКИ, "Днепроазот" и "Укртатнафта", Львовский химический завод и ООО "Априори", ПТФ "Авиас" и ООО "Аквалайф", ТД "Днепро пласт".
Как утверждает ПриватБанк, в финучреждении был создан так называемый "теневой банк", обслуживающий интересы бенефициаров, одним из ключевых руководителей которого был первый заместитель председателя правления Тимур Новиков, который часто называют "казначеем Коломойского".
Ссылаясь на письмо Новикова от 2011 года, в иске утверждается, что на то время бенефициарам принадлежали офисные центры One Cleveland Center (31-й этаж), 55 Public Square (22 этажа), Penton Media Building и The Huntington Bank Building в Кливленде (Огайо ), бывшая штаб-квартира CompuCom Systems и Stemmons Tower в Далласе (Техас), бывший Motorola Campus, построен в 1997 году за $ 100 млн в Гарварде (Иллинойс).
Кроме того, в этом письме были перечислены металлургические активы: Felman Production Inc., Felman Trading Inc., Warren Steel Holdings LLC, Steel Rolling Holdings Inc., CC Metals and Alloys LLC и Michigan Seamless Tube LLC.
В документе утверждается, что в этих якобы мошеннических операциях по отмыванию средств, кроме кипрского филиала Приватбанка, как ключевой центр использовался также латвийский AS PrivatBank, который на тот момент был "дочерним".
Кроме того, украинский банк обвиняет экс-владельцев в организации рециклінгових (recycling) схем для сокрытия описанных выше общей суммой $ 470 млрд в период 2006-2016 годов через счета в кипрской филиала Приватбанка. В иске приводятся наименования 20 крупнейших по таким схемам компаний с платежами от $ 3,6 млрд до $ 27,6 млрд общей суммой свыше $ 200 млрд.
"Была финансовая пирамида. ПриватБанк выдавал новые кредиты. Эти кредиты отмывались через несколько счетов и использовались для погашения старых кредитов (которые были использованы для покупки активов в США)", - так прокомментировал эту часть операций Милованов.
По теме
В современном мире, когда скорость имеет решающее значение, быстрые кредиты на карту становятся популярным финансовым инструментом для решения срочных денежных вопросов. Однако, прежде чем воспользоваться этой услугой, важно тщательно оценить условия и выбрать наиболее выгодное предложение.
С начала 2024 года добыча угля в государственных шахтах выросла более чем на 24%.
Правительство одобрило законопроект о приближении ставок акцизного налога к минимальному уровню, установленному в ЕС. В проекте указано, что такое нововведение будет происходить постепенно (до 2028 года) и сможет обеспечить дополнительные поступления в государственный бюджет во втором полугодии 2024 года:
Экспортно-кредитное агентство (сокращенно ЭКА) — государственное учреждение, помогающее отечественному экспортеру в распространении товаров на внешние рынки.
В Национальном банке Украины заверили, что в ближайшем будущем е-гривна будет дополнением наличной и безналичной форм, но никак не заменой.
Ярослав Железняк отметил, что очень вероятно, что сегодня будет объявлено о «staff-level-agreement», а после состоится заседание Совета Международного валютного фонда и наконец выделение транша для Украины в $890 млн.
Банки ОАЭ ограничили расчеты с россией и закрывают счета предприятиям из-за риска попасть во вторичные санкции
The owner of Cascade Investments Fund, Vitaly Khomutynnik, became a shareholder of two large companies with assets in Ukraine. This was a pre-war strategy, Khomutynnik assures. How has his business changed over the past two years?
Сегодня криптотрейдерам и инвесторам доступны пары ETC/USDT, ETH/USDT, XRP/USDT и другие, но вся история крипторынка начиналась с Биткоина. Главная монета из мира цифровых активов появилась в 2009 году. С того момента и до сих пор никто не знает точно, кто создал Биткоин. Таинственный разработчик или группа создателей скрываются под псевдонимом Сатоши Накамото.
The Odesa region is under constant missile fire from the Russian army. Most of the "arrivals" are in the Bilhorod-Dniester district.
Новости «Экономика»
В современном мире, когда скорость имеет решающее значение, быстрые кредиты на карту становятся популярным финансовым инструментом для решения срочных денежных вопросов. Однако, прежде чем воспользоваться этой услугой, важно тщательно оценить условия и выбрать наиболее выгодное предложение.
С начала 2024 года добыча угля в государственных шахтах выросла более чем на 24%.
Правительство одобрило законопроект о приближении ставок акцизного налога к минимальному уровню, установленному в ЕС. В проекте указано, что такое нововведение будет происходить постепенно (до 2028 года) и сможет обеспечить дополнительные поступления в государственный бюджет во втором полугодии 2024 года:
Экспортно-кредитное агентство (сокращенно ЭКА) — государственное учреждение, помогающее отечественному экспортеру в распространении товаров на внешние рынки.