ПриватБанк в иске от 21 мая в суд штата Делавэр (США), обнародованном аналитиком американского центра Atlantic Council Андерсом Аслундом, обвиняет экс-владельцев банка Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова в якобы отмывании $ 622,8 млн, которые были выданы в виде кредитов другим компаниям бенефициаров для одних целей, однако затем были использованы другими компаниями на покупку для них активов в США.

"На основе информации, проанализированной на сегодняшний день, ответчики отмыли около $ 622,8 млн полученных мошенническим путем заемных средств", - утверждает банк в 104-страничном иске, иллюстрируя это обвинение конкретными операциями.

Согласно иску, ПриватБанк не получал возмещения в обмен на такие переводы, и кредиты, связанные с этими переводами, не были полностью погашены.

"Схемы работали следующим образом. Выдавались займы на операционную деятельность компаний. Эти деньги через несколько счетов переводились на другие компании. Позже на эти деньги покупали недвижимость и металлургический бизнес в США", - прокомментировал прочитанное в иске заместитель главы совета Нацбанка Тимофей Милованов.

Согласно документу, в датированных 2007-2013 годах были задействованы такие украинские предприятия, как Запорожский ферросплавный завод, Стахановский и Никопольский завод ферросплавов, Южный ГОК, Марганецкий и Орджоникидзевский ГОКИ, "Днепроазот" и "Укртатнафта", Львовский химический завод и ООО "Априори", ПТФ "Авиас" и ООО "Аквалайф", ТД "Днепро пласт".

Как утверждает ПриватБанк, в финучреждении был создан так называемый "теневой банк", обслуживающий интересы бенефициаров, одним из ключевых руководителей которого был первый заместитель председателя правления Тимур Новиков, который часто называют "казначеем Коломойского".

Ссылаясь на письмо Новикова от 2011 года, в иске утверждается, что на то время бенефициарам принадлежали офисные центры One Cleveland Center (31-й этаж), 55 Public Square (22 этажа), Penton Media Building и The Huntington Bank Building в Кливленде (Огайо ), бывшая штаб-квартира CompuCom Systems и Stemmons Tower в Далласе (Техас), бывший Motorola Campus, построен в 1997 году за $ 100 млн в Гарварде (Иллинойс).

Кроме того, в этом письме были перечислены металлургические активы: Felman Production Inc., Felman Trading Inc., Warren Steel Holdings LLC, Steel Rolling Holdings Inc., CC Metals and Alloys LLC и Michigan Seamless Tube LLC.

В документе утверждается, что в этих якобы мошеннических операциях по отмыванию средств, кроме кипрского филиала Приватбанка, как ключевой центр использовался также латвийский AS PrivatBank, который на тот момент был "дочерним".

Кроме того, украинский банк обвиняет экс-владельцев в организации рециклінгових (recycling) схем для сокрытия описанных выше общей суммой $ 470 млрд в период 2006-2016 годов через счета в кипрской филиала Приватбанка. В иске приводятся наименования 20 крупнейших по таким схемам компаний с платежами от $ 3,6 млрд до $ 27,6 млрд общей суммой свыше $ 200 млрд.

"Была финансовая пирамида. ПриватБанк выдавал новые кредиты. Эти кредиты отмывались через несколько счетов и использовались для погашения старых кредитов (которые были использованы для покупки активов в США)", - так прокомментировал эту часть операций Милованов. 

Как сообщалось, правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров Приватбанка, крупнейшими из которых на тот момент были Коломойский и Боголюбов, принял решение о национализации этой крупнейшей на украинском рынке финучреждения и влил в его капитал более 155 млрд грн. Экс-владельцы банка считают проведенную национализацию, в результате которой они полностью избавились от своих акций, незаконной, тогда как ПриватБанк и государство требуют от них дополнительного возмещения убытков.