Столичні податківці прикрили чергову податкову яму та арештували рахунки 11,5 млн грн

26 березня 2019, 13:55
31
последние новости в Украине останні новини в Україні

Співробітниками податкової міліції ГУ ДФС у м. Києві спільно з Генеральною прокуратурою України викрито масштабну схему ухилення від сплати податків групою осіб, які діяли на ринку продажу продуктів харчування.

 

Під час досудового розслідування кримінального провадження за фактами фіктивного підприємництва, ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, встановлено, що зловмисники через підконтрольні суб’єкти господарювання реалізовували на території Києва великі партії продуктів харчування (олія, молоко, сметана і т.п.) за готівку, без відображення цих операцій в обліку, а документально відображали фіктивне відвантаження продукції або на адресу різноманітних транзитно-конвертаційних груп, або на адресу підприємств реального сектору економіки, які в таких випадках були одними з вигодонабувачів злочинної схеми.

 

Як зазначив перший заступник начальника ГУ ДФС у м. Києві Ігор Скороход, який здійснює координацію діяльності підрозділів податкової міліції, зловмисники фактично здійснювався продаж незаконного податкового кредиту з ПДВ та необлікованих готівкових коштів за винагороду у розмірі 4-7%, в залежності від обсягів операцій. Надалі задіяні у протиправній схемі СГД планувалося перереєструвати на іноземних громадян, і таким чином уникнути відповідальності.

 

На спеціальні рахунки в системі електронного адміністрування ПДВ, які належать близько 40 суб’єктам господарювання, задіяних у злочинній схемі, накладено арешт. Таким чином судом арештовано понад 11,5 млн грн.

Всі головні новини з доставкою в Ваш месенджер Телеграм
2
Новини «Економіка»
последние новости в Украине останні новини в Україні Економіка

Білорусь призупинила транзит нафти в напрямку України через відсутність вільних резервуарів на її території.

17 травня, 16:00
последние новости в Украине останні новини в Україні Економіка

Кабінет міністрів України затвердив кількість працівників у Державній податковій службі.

17 травня, 10:34
последние новости в Украине останні новини в Україні Економіка

Національний банк України на п'ятницю, 17 травня знову послабив гривню, дозволивши долару піднятися на 3, 11 копійки.

17 травня, 09:21
последние новости в Украине останні новини в Україні Економіка

Верховна Рада України відтермінувала введення штрафних санкцій (аж до конфіскації авто) для власників автомобілів з іноземною реєстрацією, продовживши період їх розмитнення без штрафів до 21 серпня поточного року (раніше - до 21 травня).  

16 травня, 20:29

Синоптики оголосили погоду на день інавгурації й пізніше

19 травня 2019, 17:54
10
последние новости в Украине останні новини в Україні

Найближчої доби, 20 травня, в більшості областей України збережеться тепла погода, лише на Закарпатті та Прикарпатті буде прохолодніше, а в цілому в західній частині країни очікуються дощі з грозами в зоні атмосферного фронту, повідомляє Укргідрометцентр в неділю.

У понеділок у західних та Вінницькій області дощі, грози, пориви вітру та шквали 15-20 м/с, в Карпатах і Прикарпатті вдень значні дощі; на решті територій без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

Температура вночі 11-16°С, на крайньому сході 8-10°С; вдень 23-28°С, у західних областях 19-24°С.

У Києві - без опадів, температура вночі 13-15°, вдень 25-27°С.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в Києві 20 травня найвища температура вдень була 32,5°С в 1996 р, найнижча вночі 1,1°С у 1943 р.

На 21 травня синоптики прогнозують у західних областях грозові дощі, на Прикарпатті місцями значні; температура вночі 10-15°, вдень 16-21°.

На решті територій невеликі короткочасні дощі, грози, лише у східних та більшості південних областей без опадів; температура вночі 10-15°, на крайньому сході місцями 7-9°, вдень 20-25°.

У Києві у вівторок невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 22-24°.

Станом на 9.00 19 травня температура води в Чорному та Азовському морях була 18-21°; у Дніпрі біля Києва 17°.

Всі головні новини з доставкою в Ваш месенджер Телеграм
2
Новини «Суспільство»
последние новости в Украине останні новини в Україні Суспільство

Інспектор Одеської митниці за посередництва двох мешканців Вінниці налагодив механізм отримання неправомірної вигоди за продаж інформації з обмеженим доступом.

15:20, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Суспільство

У неділю, 19 травня, будівля на території колишньої військової частини зайнялася в Одесі.  

15:05, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Суспільство

До ліквідації наслідків негоди залучено 113 осіб особового складу, 30 одиниць техніки та 33 мотопомпи.  

14:50, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Суспільство

У день інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського правоохоронці працюватимуть у посиленому режимі, повідомляє "112" з посиланням на начальника Управління Держохорони України Валерія Гелетея.  

14:16, Вчора