Столичні податківці прикрили чергову податкову яму та арештували рахунки 11,5 млн грн

26 березня 2019, 13:55
31
последние новости в Украине останні новини в Україні

Співробітниками податкової міліції ГУ ДФС у м. Києві спільно з Генеральною прокуратурою України викрито масштабну схему ухилення від сплати податків групою осіб, які діяли на ринку продажу продуктів харчування.

 

Під час досудового розслідування кримінального провадження за фактами фіктивного підприємництва, ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, встановлено, що зловмисники через підконтрольні суб’єкти господарювання реалізовували на території Києва великі партії продуктів харчування (олія, молоко, сметана і т.п.) за готівку, без відображення цих операцій в обліку, а документально відображали фіктивне відвантаження продукції або на адресу різноманітних транзитно-конвертаційних груп, або на адресу підприємств реального сектору економіки, які в таких випадках були одними з вигодонабувачів злочинної схеми.

 

Як зазначив перший заступник начальника ГУ ДФС у м. Києві Ігор Скороход, який здійснює координацію діяльності підрозділів податкової міліції, зловмисники фактично здійснювався продаж незаконного податкового кредиту з ПДВ та необлікованих готівкових коштів за винагороду у розмірі 4-7%, в залежності від обсягів операцій. Надалі задіяні у протиправній схемі СГД планувалося перереєструвати на іноземних громадян, і таким чином уникнути відповідальності.

 

На спеціальні рахунки в системі електронного адміністрування ПДВ, які належать близько 40 суб’єктам господарювання, задіяних у злочинній схемі, накладено арешт. Таким чином судом арештовано понад 11,5 млн грн.

Всі головні новини з доставкою в Ваш месенджер Телеграм
2
Новини «Економіка»
последние новости в Украине останні новини в Україні Економіка

Міністерство фінансів України у вівторок, 16 липня, розмістило облігації внутрішньої держпозики (ОВДП) на рекордні 33,3 млрд грн.

19:43, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Економіка

Автобусне підприємство Baltic Shuttle уже цього літа може відкрити новий напрямок із естонської столиці до Києва.  

19:37, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Економіка

Борги КП "Броваритепловодоенергія" за газ ставлять під загрозу теплопостачання міста у наступному опалювальному сезоні. 

16:59, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Економіка

Державна митна служба отримала реєстрацію як юридична особа в Єдиному державному реєстрі на основі документів, поданих головою ДМС Максимом Нефьодовим.

15:08, Вчора

У Київському метрополітені пояснили зупинку поїздів

17 липня 2019, 09:49
3
последние новости в Украине останні новини в Україні

У середу, 17 липня, в районі 8 ранку зупинився рух поїздів на "синій гілці Київського метрополітену.

Як повідомила пресслужба метро, рух було зупинено на 4 хвилини через падіння людини на рейки.

Як зазначено в інформації, НП сталася на станції "Олімпійська".

Пасажир живий, правоохоронці з'ясовують причину інциденту, що стався.

Як повідомлялося раніше, 12 липня сталася зупинка руху також на "синій гілці" КП "Київський метрополітен".

Пресслужба метрополітену в Києві повідомила, що на станції "Оболонь" на рейки впала жінка.

Падіння виявилося для пасажирки смертельним.

Всі головні новини з доставкою в Ваш месенджер Телеграм
2
Новини «Події»
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

У столичному метрополітені, приблизно в 8. 10 ранку, в середу 17 липня було припинено рух поїздів.

09:33, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Оперативники Хмельницького відділу Нацполіції вручили повідомлення про підозру жителю міста Києві, якого звинувачують у погрозі вбивством кандидату в народні депутати.

08:58, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

При отриманні хабаря в розмірі 1000 доларів оперативниками ДБР був затриманий співробітник Національної поліції.

08:41, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

У медзакладах Рівненської області перебуватиме 58 пацієнтів з харчовим отруєнням після відвідин кафе "Гурман", де проходило святкування весілля.

08:31, Сьогодні