Столичные налоговики прикрыли очередную налоговую яму и арестовали счета 11,5 млн грн
Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в г. Киеве совместно с Генеральной прокуратурой Украины разоблачили масштабную схему уклонения от уплаты налогов группой лиц, действовавших на рынке продажи продуктов питания.
В ходе досудебного расследования уголовного производства по фактам фиктивного предпринимательства, уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах и легализации доходов, полученных преступным путем, установлено, что злоумышленники через подконтрольные компании и фирмы реализовывали в столице крупные партии продуктов питания (масло, молоко, сметана и т.п.). Продавали товар за наличные, без отражения этих операций в учете, а документально отражали фиктивное отгрузки продукции или в адрес различных транзитно-конвертационных групп, или в адрес предприятий реального сектора экономики.
Как отметил первый заместитель начальника ГУ ГФС в г. Киеве Игорь Скороход, который осуществляет координацию деятельности подразделений налоговой милиции, злоумышленники фактически осуществлялась продажу незаконного налогового кредита по НДС и неучтенных наличных средств за вознаграждение в размере 4-7%, в зависимости от объемов операций. В дальнейшем задействованных в незаконной схеме субъектов предпринимательской деятельности планировалось перерегистрировать на иностранных граждан, и таким образом избежать ответственности.
В соответствии с решением суда был наложен арест на специальные счета в системе электронного администрирования НДС, которые принадлежали 40 субъектам предпринимательской деятельности, задействованных в преступной схеме, на общую сумму более 11,5 млн грн.
По теме
ЭкономикаВ современном мире, когда скорость имеет решающее значение, быстрые кредиты на карту становятся популярным финансовым инструментом для решения срочных денежных вопросов. Однако, прежде чем воспользоваться этой услугой, важно тщательно оценить условия и выбрать наиболее выгодное предложение.
ЭкономикаС начала 2024 года добыча угля в государственных шахтах выросла более чем на 24%.
ЭкономикаПравительство одобрило законопроект о приближении ставок акцизного налога к минимальному уровню, установленному в ЕС. В проекте указано, что такое нововведение будет происходить постепенно (до 2028 года) и сможет обеспечить дополнительные поступления в государственный бюджет во втором полугодии 2024 года:
ЭкономикаЭкспортно-кредитное агентство (сокращенно ЭКА) — государственное учреждение, помогающее отечественному экспортеру в распространении товаров на внешние рынки.
ЭкономикаВ Национальном банке Украины заверили, что в ближайшем будущем е-гривна будет дополнением наличной и безналичной форм, но никак не заменой.
ЭкономикаЯрослав Железняк отметил, что очень вероятно, что сегодня будет объявлено о «staff-level-agreement», а после состоится заседание Совета Международного валютного фонда и наконец выделение транша для Украины в $890 млн.
ЭкономикаБанки ОАЭ ограничили расчеты с россией и закрывают счета предприятиям из-за риска попасть во вторичные санкции
ЭкономикаThe owner of Cascade Investments Fund, Vitaly Khomutynnik, became a shareholder of two large companies with assets in Ukraine. This was a pre-war strategy, Khomutynnik assures. How has his business changed over the past two years?
ЭкономикаСегодня криптотрейдерам и инвесторам доступны пары ETC/USDT, ETH/USDT, XRP/USDT и другие, но вся история крипторынка начиналась с Биткоина. Главная монета из мира цифровых активов появилась в 2009 году. С того момента и до сих пор никто не знает точно, кто создал Биткоин. Таинственный разработчик или группа создателей скрываются под псевдонимом Сатоши Накамото.
ЭкономикаThe Odesa region is under constant missile fire from the Russian army. Most of the "arrivals" are in the Bilhorod-Dniester district.
Новости «Экономика»
ЭкономикаВ современном мире, когда скорость имеет решающее значение, быстрые кредиты на карту становятся популярным финансовым инструментом для решения срочных денежных вопросов. Однако, прежде чем воспользоваться этой услугой, важно тщательно оценить условия и выбрать наиболее выгодное предложение.
ЭкономикаС начала 2024 года добыча угля в государственных шахтах выросла более чем на 24%.
ЭкономикаПравительство одобрило законопроект о приближении ставок акцизного налога к минимальному уровню, установленному в ЕС. В проекте указано, что такое нововведение будет происходить постепенно (до 2028 года) и сможет обеспечить дополнительные поступления в государственный бюджет во втором полугодии 2024 года:
ЭкономикаЭкспортно-кредитное агентство (сокращенно ЭКА) — государственное учреждение, помогающее отечественному экспортеру в распространении товаров на внешние рынки.