ДФС провела 9 обшуків у київському конвертцентрі - Сергій Білан
Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у м. Києві припинили діяльність конвертаційного центру, який протягом 2017-2018 рр. проконвертував понад 215 млн. грн. Про це у соцмережах повідомив перший заступник голови ДФС України Сергій Білан.
В рамках розслідування кримінального провадження було встановлено групу осіб, які надавали підприємствам реального сектору економіки послуги з формування незаконного податкового кредиту з ПДВ, завищення валових витрат з метою мінімізації податкових зобов’язань та переведення безготівкових коштів у готівку.
Читайте також: ДФС призупинить роботу реєстру податкових накладних
Для прикриття своєї незаконної діяльності фігуранти створили, зареєстрували та придбали низку фіктивних компаній, на рахунки яких підприємства реального сектору економіки перераховували грошові кошти за нібито придбані товари чи надані послуги, які в подальшому знімалися готівкою та поверталися замовникам конвертації за винятком 11-13%, що слугували фігурантам винагородою за надання незаконних послуг.
Протягом 2017 – 2018 років фігуранти проконвертували понад 215 млн. грн.
За результатами 9 обшуків, проведених за місцями проживання фігурантів, в офісних приміщеннях та транспортних засобах, що використовувались у незаконній діяльності, вилучено 33 тис. дол. США, 1 млн. 179 тис. грн. (загалом у гривневому еквіваленті більше 2 млн. грн.), 68 печаток та штампів підконтрольних підприємств (у т.ч. нерезидентів), бухгалтерські документи та чорнові записи, що підтверджують злочинну діяльність, банківські карти, мобільні телефони, комп’ютерну техніку, електронні носії інформації.
Окрім того, накладено арешт на кошти в сумі більше 2 млн. гривень, що знаходяться на банківських рахунках фіктивних підприємств.
КиївРятувальники ліквідовують наслідки одразу у декількох районах після масованої атаки ворога на Київ у ніч проти 4 липня, повідомляє ДСНС України в Telegram
КиївПід час атаки на місто постраждало семеро людей. Медики їх госпіталізували. Серед них чоловіки та жінки віком від 25 до 57 років. Про це 4 липня повідомив мер Києва Віталій Кличко.
КиївВ умовах триваючої війни та щоденних загроз для столиці Київ має працювати швидко, злагоджено та прозоро. Проте, як виявилось, в окремих владних кабінетах досі триває інший — внутрішній «фронт».
КиївВчора у столиці України відбулася важлива зустріч: голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко разом з першим заступником міністра закордонних справ України Андрієм Сибігою привітали в Києві Федерального міністра закордонних справ Німеччини Йоганна Вадефуля.
КиївУ Києві розпочато радикальну цифрову трансформацію управлінських процесів. За дорученням голови Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка, усі звернення, документи на підпис і службові подання тепер передаватимуться виключно в електронному форматі.
КиївУ рамках реалізації проєкту будівництва метро на Виноградар компанія Autostrada створила одну з найпотужніших виробничих баз в Україні, яка забезпечує повний цикл підземного будівництва. Про це повідомив власник компанії Максим Шкіль.
КиївУ відповідь на зростання загроз з повітря та останні масовані удари по столиці, Київ активізує створення локальних груп протиповітряної оборони на базі добровольчих формувань територіальних громад (ДФТГ). Про це повідомив голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.
КиївУ Києві вже шість загиблих у Шевченківському районі, де після нічної атаки впав під'їзд будинку, повідомив мер міста Віталій Кличко.
КиївГолова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко публічно розкритикував бездіяльність профільних департаментів КМДА у питанні забезпечення доступу екстреної техніки до житлових дворів столиці. За його словами, завдання, яке було надано ще у квітні, станом на червень фактично провалене.
КиївПісля одного з найпотужніших ракетних ударів по Києву, який стався сьогодні, в столиці терміново відбулася виїзна нарада з керівниками районних адміністрацій.
КиївРятувальники ліквідовують наслідки одразу у декількох районах після масованої атаки ворога на Київ у ніч проти 4 липня, повідомляє ДСНС України в Telegram
КиївПід час атаки на місто постраждало семеро людей. Медики їх госпіталізували. Серед них чоловіки та жінки віком від 25 до 57 років. Про це 4 липня повідомив мер Києва Віталій Кличко.
КиївВ умовах триваючої війни та щоденних загроз для столиці Київ має працювати швидко, злагоджено та прозоро. Проте, як виявилось, в окремих владних кабінетах досі триває інший — внутрішній «фронт».
КиївВчора у столиці України відбулася важлива зустріч: голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко разом з першим заступником міністра закордонних справ України Андрієм Сибігою привітали в Києві Федерального міністра закордонних справ Німеччини Йоганна Вадефуля.