ГФС провела 9 обысков в столичном конвертцентре - Сергей Билан
Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в г. Киеве пресекли деятельность конвертационного центра, который в течение 2017-2018 гг. проконвертировал более 215 млн. грн. Об этом в соцсетях сообщил первый заместитель председателя ГФС Украины Сергей Билан.
В рамках расследования уголовного производства была установлена группа лиц, которая предоставляла предприятиям реального сектора экономики услуги по формированию незаконного налогового кредита по НДС, завышению валовых расходов с целью минимизации налоговых обязательств и переводила безналичные средства в наличность.
Читайте также: ГФС приостановит работу реестра налоговых накладных
Для прикрытия своей незаконной деятельности фигуранты создали, зарегистрировали и приобрели, ряд фиктивных компаний, на счета которых предприятия реального сектора экономики перечисляли денежные средства за якобы приобретенные товары или оказанные услуги, которые в дальнейшем снимались наличными и возвращались заказчикам конвертации за исключением 11-13%, которые взимались фигурантам в качестве вознаграждения за предоставленные незаконные услуги.
В течение 2017 - 2018 лет фигуранты проконвертировали более 215 млн грн.
В результате 9 обысков, проведенных по месту жительства фигурантов, в офисных помещениях и транспортных средствах, которые использовались в незаконной деятельности, сотрудниками правоохранительных органов было изъято 33 тыс долларов США, 1 млн 179 тыс грн. (Всего в гривневом эквиваленте более 2 млн грн), 68 печатей и штампов подконтрольных предприятий (в т.ч. нерезидентов), бухгалтерские документы и черновые записи, подтверждающие преступную деятельность, банковские карты, мобильные телефоны, компьютерную технику, электронные носители информации.
Кроме того, наложен арест на средства в сумме более 2 млн. гривен, находящихся на банковских счетах фиктивных предприятий.
По теме
КиевВчера в столице Украины состоялась важная встреча: глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко совместно с первым заместителем министра иностранных дел Украины Андреем Сыбигой поприветствовали в Киеве Федерального министра иностранных дел Германии Йоханна Вадефуля.
КиевВ Киеве началась радикальная цифровая трансформация управленческих процессов. По поручению главы Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко, все обращения, документы на подпись и служебные записки отныне будут передаваться исключительно в электронном формате.
КиевВ рамках реализации проекта строительства метро на Виноградаре компания Autostrada создала одну из самых мощных производственных баз в Украине, обеспечивающую полный цикл подземного строительства. Об этом сообщил владелец компании Максим Шкиль.
КиевВ ответ на усиление воздушной угрозы и недавние массированные удары по столице, Киев активизирует создание локальных групп противовоздушной обороны на базе добровольческих формирований территориальных громад (ДФТГ). Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.
КиевГлава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко публично раскритиковал бездействие профильных департаментов КГГА в вопросе обеспечения проезда экстренной техники во дворы жилых домов столицы.
КиевПосле одного из самых мощных ракетных ударов по Киеву, который произошёл сегодня, в столице срочно состоялось выездное совещание с руководителями районных администраций.
КиевВ связи с массированной атакой рф на столицу, в отдельных районах Киева были развернуты оперативные штабы помощи пострадавшим жителям. Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.
КиевНачальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко провёл рабочую встречу с главой Агентства по розыску и управлению активами (АРМА) Еленой Думой.
КиевПод личным контролем главы Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко в столице обустроен инклюзивный подъезд к гарнизонной военно-врачебной комиссии на Госпитальной улице. Это — первый реальный шаг к полностью безбарьерному маршруту к главному военному госпиталю Украины.
КиевПрезидент Украины Владимир Зеленский подписал распоряжение о назначении новых руководителей районных государственных администраций столицы. Глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко представил новоназначенных руководителей коллективам Голосеевской и Соломенской РГА.
Новости «Киев»
КиевВчера в столице Украины состоялась важная встреча: глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко совместно с первым заместителем министра иностранных дел Украины Андреем Сыбигой поприветствовали в Киеве Федерального министра иностранных дел Германии Йоханна Вадефуля.
КиевВ Киеве началась радикальная цифровая трансформация управленческих процессов. По поручению главы Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко, все обращения, документы на подпись и служебные записки отныне будут передаваться исключительно в электронном формате.
КиевВ рамках реализации проекта строительства метро на Виноградаре компания Autostrada создала одну из самых мощных производственных баз в Украине, обеспечивающую полный цикл подземного строительства. Об этом сообщил владелец компании Максим Шкиль.
КиевВ ответ на усиление воздушной угрозы и недавние массированные удары по столице, Киев активизирует создание локальных групп противовоздушной обороны на базе добровольческих формирований территориальных громад (ДФТГ). Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.