ГФС провела 9 обысков в столичном конвертцентре - Сергей Билан
Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в г. Киеве пресекли деятельность конвертационного центра, который в течение 2017-2018 гг. проконвертировал более 215 млн. грн. Об этом в соцсетях сообщил первый заместитель председателя ГФС Украины Сергей Билан.
В рамках расследования уголовного производства была установлена группа лиц, которая предоставляла предприятиям реального сектора экономики услуги по формированию незаконного налогового кредита по НДС, завышению валовых расходов с целью минимизации налоговых обязательств и переводила безналичные средства в наличность.
Читайте также: ГФС приостановит работу реестра налоговых накладных
Для прикрытия своей незаконной деятельности фигуранты создали, зарегистрировали и приобрели, ряд фиктивных компаний, на счета которых предприятия реального сектора экономики перечисляли денежные средства за якобы приобретенные товары или оказанные услуги, которые в дальнейшем снимались наличными и возвращались заказчикам конвертации за исключением 11-13%, которые взимались фигурантам в качестве вознаграждения за предоставленные незаконные услуги.
В течение 2017 - 2018 лет фигуранты проконвертировали более 215 млн грн.
В результате 9 обысков, проведенных по месту жительства фигурантов, в офисных помещениях и транспортных средствах, которые использовались в незаконной деятельности, сотрудниками правоохранительных органов было изъято 33 тыс долларов США, 1 млн 179 тыс грн. (Всего в гривневом эквиваленте более 2 млн грн), 68 печатей и штампов подконтрольных предприятий (в т.ч. нерезидентов), бухгалтерские документы и черновые записи, подтверждающие преступную деятельность, банковские карты, мобильные телефоны, компьютерную технику, электронные носители информации.
Кроме того, наложен арест на средства в сумме более 2 млн. гривен, находящихся на банковских счетах фиктивных предприятий.
По теме
КиевУтром 3 марта Полтавская громада подверглась атаке вражеских беспилотников. В результате падения обломков в городе травмированы пять человек.
КиевБольшую группу украинских детей и подростков удалось спасти с временно оккупированных территорий в рамках гуманитарной инициативы Президента Украины Владимира Зеленского Bring Kids Back UA. Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак.
КиевТимур Ткаченко, глава Киевской городской военной администрации, сообщил о присоединении ТРЦ ЦУМ к инициативе национальной минуты молчания.
КиевКиевская городская военная администрация подписала меморандумы о сотрудничестве с 11 фондами и сообществами, которые ежедневно помогают жителям столицы в условиях российских атак. От имени КГВА документ подписал глава администрации Тимур Ткаченко.
КиевШесть дней назад в Киеве начал работать чат-бот єОпора. За это короткое время количество пользователей превысило 2200 человек, что свидетельствует о правильности выбранного направления и актуальности сервиса.
КиевВ столице состоялось совещание с участием департаментов КГГА, глав районных администраций и представителей ГСЧС. Главная тема — обеспечение киевлян мобильными укрытиями, которые смогут оперативно защитить людей в случае угрозы.
КиевНачальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил о запуске нового инструмента помощи для жителей столицы — чат-бота еОпора (@eopora_bot). По его словам, во время стресса людям трудно ориентироваться среди множества контактов и ссылок, а задача городской власти — сделать поддержку максимально доступной и понятной.
КиевМы сосредотачиваем все ресурсы на том, чтобы максимально быстро восстановить жильё и инфраструктуру, а также обеспечить поддержку каждой семье, пострадавшей от ночной атаки.
КиевПо состоянию на данный момент известно о 15 погибших в результате ночного ракетного удара россии по Киеву. Среди жертв — четверо детей.
КиевКиевляне все чаще жалуются на опасные ситуации возле водоемов столицы. Рядом с детьми, отдыхающими на берегу, нередко можно увидеть каяки или даже водные скутеры, которые создают угрозу и вызывают справедливое возмущение жителей. «Почему за это никто не наказывает?» — спрашивают горожане.
Новости «Киев»
КиевУтром 3 марта Полтавская громада подверглась атаке вражеских беспилотников. В результате падения обломков в городе травмированы пять человек.
КиевБольшую группу украинских детей и подростков удалось спасти с временно оккупированных территорий в рамках гуманитарной инициативы Президента Украины Владимира Зеленского Bring Kids Back UA. Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак.
КиевТимур Ткаченко, глава Киевской городской военной администрации, сообщил о присоединении ТРЦ ЦУМ к инициативе национальной минуты молчания.
КиевКиевская городская военная администрация подписала меморандумы о сотрудничестве с 11 фондами и сообществами, которые ежедневно помогают жителям столицы в условиях российских атак. От имени КГВА документ подписал глава администрации Тимур Ткаченко.