У Фінляндіі російські злодії "відмили" 140 млн євро
Кримінальна поліція Фінляндії виявила злочинне угруповування, яке "відмило" 140 млн євро російських грошей. Їх поцупили злодії з бюджету РФ, які були виділені на ремонт доріг.
У справі висунули звинувачення двом громадянам Естонії. Поліція вважає, що відмиті гроші належать російському організованому злочинному угрупованню. Про це повідомляє Yle.
Представників угруповання, однак, не вдалося залучити в Фінляндії до відповідальності.
За словами інспектора кримінальної поліції Ярмо Койстінена, мова йде про найбільше в історії Фінляндії відмиванням коштів — їх відмивали через фінську будівельну компанію.
Справу почали розслідувати в 2014 році. Під підозру потрапила діяльність фінської будівельної фірми HTR Talonrakennus Oy, якою управляли двоє естонців.
У 2014 році на рахунки фірми в банках Nordea і Danske Bank всього за кілька місяців було перераховано понад 6,5 млрд рублів, що відповідає близько 140 млн євро. Банки звернулись до поліції через підозрілі перекази.
Обвинувачені естонці заперечують провину. На поліційних допитах вони розповіли, що гроші пов'язані з проєкт будівництва доріг в російській Карелії.
Слідство встановило, що гроші належать підставним російським компаніям і взяті з банків, які були в Росії закриті за підозрою у відмиванні грошей.
Справу почали розслідувати в 2014 році. Під підозру потрапила діяльність фінської будівельної фірми HTR Talonrakennus Oy, якою управляли двоє естонців.
У 2014 році на рахунки фірми в банках Nordea і Danske Bank всього за кілька місяців було перераховано понад 6,5 млрд рублів, що відповідає близько 140 млн євро. Банки звернулись до поліції через підозрілі перекази.
Обвинувачені естонці заперечують провину. На поліційних допитах вони розповіли, що гроші пов'язані з проєкт будівництва доріг в російській Карелії.
Слідство встановило, що гроші належать підставним російським компаніям і взяті з банків, які були в Росії закриті за підозрою у відмиванні грошей.
Новини світуПерший віце-президент іранської опозиції у Вашингтоні (NIC) Алі Реза Резазаде вказав, що Дональд Трамп, обраний президент США, оголосив про висунення чотирьох кандидатів на ключові посади в Пентагоні. До списку увійшли бізнесмени, політики та представники його попередньої адміністрації.
Новини світуПерший віце-президент іранської опозиції у Вашингтоні (NIC) Алі Реза Резазаде вказав, що Дональд Трамп, обраний президент США, оголосив про висунення чотирьох кандидатів на ключові посади в Пентагоні. До списку увійшли бізнесмени, політики та представники його попередньої адміністрації.
Новини світуЛідер іранської опозиції у Вашингтоні (NIC) Алі Реза Резазаде вказав, що після тижня політичних потрясінь законодавці США схвалили двопартійне законодавство.
Новини світу
Новини світуЛідер іранської опозиції у Вашингтоні (NIC) Алі Реза Резазаде вказав, що після тижня політичних потрясінь законодавці США схвалили двопартійне законодавство.
Новини світуВіце-президент іранської опозиції у Вашингтоні (NIC) Алі Реза Резазаде вказує, що Володимир Путін хоче зустрітися з Дональдом Трампом, сподіваючись виглядати рівним лідером на світовій арені. Однак за ілюзією сили ховається автократ, чий вплив тримається на маніпуляціях і залякуванні, а не на реальному світовому авторитеті.
Новини світуПерший віце-президент іранської опозиції у Вашингтоні (NIC) Алі Реза Резазаде вказує, що федеральний уряд США наблизився до закриття у четвер, після того як Палата представників відхилила новий план спікера Майка Джонсона щодо продовження фінансування.
Новини світуПерший віце-президент іранської опозиції у Вашингтоні (NIC) Алі Реза Резазаде вказує, що федеральний уряд США наблизився до закриття у четвер, після того як Палата представників відхилила новий план спікера Майка Джонсона щодо продовження фінансування.
Новини світуВіце-президент іранської опозиції у Вашингтоні (NIC) Алі Реза Резазаде вказує, що майбутнє спікера Палати представників США Майка Джонсона опинилося під питанням після того, як його ж однопартійці-республіканці, під впливом Дональда Трампа та Ілона Маска, відмовилися підтримати план тимчасового фінансування уряду.
Новини світуВіце-президент іранської опозиції у Вашингтоні (NIC) Алі Реза Резазаде вказує, що майбутнє спікера Палати представників США Майка Джонсона опинилося під питанням після того, як його ж однопартійці-республіканці, під впливом Дональда Трампа та Ілона Маска, відмовилися підтримати план тимчасового фінансування уряду.
Новини світуПерший віце-президент іранської опозиції у Вашингтоні (NIC) Алі Реза Резазаде вказав, що Дональд Трамп, обраний президент США, оголосив про висунення чотирьох кандидатів на ключові посади в Пентагоні. До списку увійшли бізнесмени, політики та представники його попередньої адміністрації.
Новини світуПерший віце-президент іранської опозиції у Вашингтоні (NIC) Алі Реза Резазаде вказав, що Дональд Трамп, обраний президент США, оголосив про висунення чотирьох кандидатів на ключові посади в Пентагоні. До списку увійшли бізнесмени, політики та представники його попередньої адміністрації.
Новини світуЛідер іранської опозиції у Вашингтоні (NIC) Алі Реза Резазаде вказав, що після тижня політичних потрясінь законодавці США схвалили двопартійне законодавство.
Новини світу