В Финляндии преступники "отмыли" 140 млн евро российских денег

17 августа 2019, 12:41
16
последние новости в Украине останні новини в Україні

Криминальная полиция Финляндии обнаружила преступную группировку, которое "отмыли" 140 млн евро российских денег. Их украли воры из бюджета РФ, выделенных на ремонт дорог.


По делу предъявлено обвинение двум гражданам Эстонии. Полиция считает, что отмытые деньги принадлежат российскому организованной преступной группировке. Об этом сообщает Yle.

Представителей группировки, однако, не удалось привлечь в Финляндии к ответственности.

По словам инспектора уголовной полиции Ярмо Койстинен, речь идет о крупнейшем в истории Финляндии отмыванием средств - их отмывали через финскую строительную компанию.

Дело начали расследовать в 2014 году. Под подозрение попала деятельность финской строительной фирмы HTR Talonrakennus Oy, которой управлял двое эстонцев.

В 2014 году на счета фирмы в банках Nordea и Danske Bank всего через несколько месяцев было перечислено более 6500000000 рублей, что соответствует около 140 млн евро. Банки обратились в полицию из-за подозрительных переводах.

Обвиняемые эстонцы отрицают вину. На полицейских допросах они рассказали, что деньги связаны с проект строительства дорог в российской Карелии.

Все главные новости с доставкой в Ваш мессенджер Телеграм
2

Новости «Новости мира»

последние новости в Украине останні новини в Україні Новости мира

Министр обороны России Сергей Шойгу исключил возможность прямого военного конфликта с Украиной. Об этом он заявил в интервью российскому СМИ.

16:42, Сегодня
последние новости в Украине останні новини в Україні Новости мира

Конгрессмены обратились к администрации президента США с требованием предоставить стенограмму разговора Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.

15:15, Сегодня
последние новости в Украине останні новини в Україні Новости мира

В Берне 21 сентября состоялась акция протеста против внедрения стандарта мобильной связи пятого поколения 5G и, по словам активистов, "принудительного облучения", которому они могут подвергнуться, сообщает dw. 

14:17, Сегодня
последние новости в Украине останні новини в Україні Новости мира

Наследник гостиничного бизнеса Hilton Баррон Хилтон скончался в США в возрасте 91 года.

12:09, Сегодня

Прослушка в кабинете трубы помешает расследованию резонансных дел

22 сентября 2019, 17:56
4
последние новости в Украине останні новини в Україні

Прослушка в кабинете главы Государственного бюро расследований Романа Трубы может навредить расследованию некоторых резонансных дел. 

Об этом сообщила пресс-секретарь бюро Анжелика Иванова в эфире телеканала "112 Украина".

Как пояснила пресс-секретарь ведомства, прослушка может навредить статуса досудебного расследования некоторых дел, ведь в кабинете Трубы проходят совещания, на которых озвучивают информацию относительно расследований.

"В кабинете директора проходят совещания в том числе с руководителями следственных управлений, со следователями, которые проводят досудебное расследование и докладывают о состоянии расследования уголовных производств, озвучивая иногда и информацию, которая является тайной досудебного расследования", - рассказала Иванова.

Она подчеркнула, что прослушка не сможет навредить имиджу руководителя ГБР, потому что в кабинете Трубы обсуждаются исключительно рабочие вопросы.

Напомним, 21 сентября в кабинете руководителя Государственного бюро расследований Романа Трубы обнаружили прослушку. После обнаружения прослушки в бюро прибыли сотрудники полиции и начали обыски.

 

Все главные новости с доставкой в Ваш мессенджер Телеграм
2

Новости «Общество»

последние новости в Украине останні новини в Україні Общество

По словам украинского министра внутренних дел Арсена Авакова, соглашение Украины и Турции о взаимном признании водительских удостоверений может быть подписано в ближайшее время.

17:32, Сегодня
последние новости в Украине останні новини в Україні Общество

В Луганской области правоохранители обнаружили и изъяли схрон боеприпасов террористов так называемой "ЛНР".

17:11, Сегодня
последние новости в Украине останні новини в Україні Общество

В понедельник, 23 сентября, в Украине до +16° и без осадков, сообщили в Укргидрометцентре.

14:37, Сегодня
последние новости в Украине останні новини в Україні Общество

Утром в воскресенье в Киеве на Окружной дороге произошла авария с участием автомобилей BMW 525 и Mercedes Sprinter. В результате аварии пострадал водитель легковушки, сообщает Информатор 22 сентября.

13:36, Сегодня