БЕБ повідомило про підозру директорам підприємств за ухилення від сплати податків та службове підроблення
Детективи Бюро економічної безпеки України повідомили про підозру двом директорам підприємств за ухилення від сплати податків, службове підроблення та незаконні дії з фінансовими документами та платіжними засобами, вчинені у складі групи осіб.
За даними слідства, упродовж 2024 року група осіб використовувала реквізити низки підприємств із ознаками «фіктивності» для оформлення підроблених документів на постачання нафтопродуктів. Реальні поставки здійснювалися поза фіскальним контролем та не відображалися у бухгалтерському обліку та податковій звітності. Це дозволяло контрагентам значно зменшити базу оподаткування та ухилитися від сплати ПДВ.
Слідством встановлено невідповідність підписів у фінансових документах, безтоварність частини операцій та використання підроблених транспортних накладних. Аналіз транспортних засобів, відеозаписів та інших матеріалів підтвердив, що реальні поставки не відбувалися або фіксувалися з порушеннями. Внаслідок цих дій державний бюджет недоотримав понад 60 млн грн податків.
Організатори схеми діяли за заздалегідь розробленим планом: надавали реквізити «фіктивних» підприємств, у тому числі електронні підписи та банківські рахунки, отримували підроблені первинні документи, реєстрували податкові накладні в Єдиному реєстрі та подавали декларації із заниженими податковими сумами. Для приховування слідів вони використовували змінені IP-адреси та електронні ключі підконтрольних підприємств, а перерахування коштів здійснювали через підконтрольні рахунки за допомогою підроблених платіжних доручень.
Бюро економічної безпеки продовжує системну роботу з виявлення та документування схем ухилення від сплати податків та протидії економічним злочинам, що завдають шкоди державі.
#беб #економічназлочинність #ухиленнявідподатків #службовепідроблення #фіктивніпідприємства #нафтопродукти #фінансовізловживання
ПодіїДетективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у місті Києві викрили дві автозаправні станції, що на території столиці здійснювали незаконну реалізацію пального сумнівного походження.
ПодіїКонтррозвідка Служби безпеки України запобігла черговій спробі російських спецслужб здійснити теракти на Одещині. У ході спецоперації затримано агента рф, який готував вибухи біля військових об’єктів в Ізмаїлі.
ПодіїПоліція Полтавщини продовжує працювати в посиленому режимі, забезпечуючи правопорядок і безпеку громадян у тиловому регіоні країни. Як повідомив начальник поліції Полтавської області, генерал поліції Євген Рогачов, лише за минулу добу правоохоронці перевірили близько 840 транспортних засобів та 642 особи.
ПодіїДетективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Київській області викрили та припинили роботу незаконної автозаправної станції, що діяла на території м. Бориспіль.
ПодіїСлужба безпеки України продовжує системно протидіяти інформаційно-підривній діяльності ворога. У результаті комплексних контррозвідувальних заходів викрито ще трьох проросійських агітаторів, які поширювали кремлівську пропаганду, виправдовували збройну агресію рф та закликали українців до капітуляції.
ПодіїДетективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Київській області викрили та припинили діяльність групи осіб, які організували незаконну мережу постачання та реалізації контрафактних тютюнових виробів, електронних сигарет, рідин для куріння та тютюну для кальяну.
ПодіїДетективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно колишнього керівника Департаменту житлово-комунального господарства Чернівецької міської ради та екскерівника відділу технічного нагляду.
ПодіїПоліція Полтавщини продовжує працювати у посиленому режимі, забезпечуючи правопорядок і безпеку мешканців регіону. Як повідомив начальник поліції області, генерал поліції Євген Рогачов, лише за минулу добу правоохоронці перевірили близько 970 транспортних засобів та 573 осіб.
ПодіїСлужба безпеки України спільно з Національною поліцією провели спецоперацію на півдні Харківщини, запобігши спробі російських спецслужб здійснити теракт проти українських військових. У місті Лозова затримано агента рф, який готував підрив автомобіля Збройних сил України за допомогою саморобного вибухового пристрою.
ПодіїДетективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Київській області завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом незаконного виготовлення етилового спирту.
ПодіїДетективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у місті Києві викрили дві автозаправні станції, що на території столиці здійснювали незаконну реалізацію пального сумнівного походження.
ПодіїКонтррозвідка Служби безпеки України запобігла черговій спробі російських спецслужб здійснити теракти на Одещині. У ході спецоперації затримано агента рф, який готував вибухи біля військових об’єктів в Ізмаїлі.
ПодіїПоліція Полтавщини продовжує працювати в посиленому режимі, забезпечуючи правопорядок і безпеку громадян у тиловому регіоні країни. Як повідомив начальник поліції Полтавської області, генерал поліції Євген Рогачов, лише за минулу добу правоохоронці перевірили близько 840 транспортних засобів та 642 особи.
ПодіїДетективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Київській області викрили та припинили роботу незаконної автозаправної станції, що діяла на території м. Бориспіль.