БЕБ повідомило про підозру директорам підприємств за ухилення від сплати податків та службове підроблення
Детективи Бюро економічної безпеки України повідомили про підозру двом директорам підприємств за ухилення від сплати податків, службове підроблення та незаконні дії з фінансовими документами та платіжними засобами, вчинені у складі групи осіб.
За даними слідства, упродовж 2024 року група осіб використовувала реквізити низки підприємств із ознаками «фіктивності» для оформлення підроблених документів на постачання нафтопродуктів. Реальні поставки здійснювалися поза фіскальним контролем та не відображалися у бухгалтерському обліку та податковій звітності. Це дозволяло контрагентам значно зменшити базу оподаткування та ухилитися від сплати ПДВ.
Слідством встановлено невідповідність підписів у фінансових документах, безтоварність частини операцій та використання підроблених транспортних накладних. Аналіз транспортних засобів, відеозаписів та інших матеріалів підтвердив, що реальні поставки не відбувалися або фіксувалися з порушеннями. Внаслідок цих дій державний бюджет недоотримав понад 60 млн грн податків.
Організатори схеми діяли за заздалегідь розробленим планом: надавали реквізити «фіктивних» підприємств, у тому числі електронні підписи та банківські рахунки, отримували підроблені первинні документи, реєстрували податкові накладні в Єдиному реєстрі та подавали декларації із заниженими податковими сумами. Для приховування слідів вони використовували змінені IP-адреси та електронні ключі підконтрольних підприємств, а перерахування коштів здійснювали через підконтрольні рахунки за допомогою підроблених платіжних доручень.
Бюро економічної безпеки продовжує системну роботу з виявлення та документування схем ухилення від сплати податків та протидії економічним злочинам, що завдають шкоди державі.
#беб #економічназлочинність #ухиленнявідподатків #службовепідроблення #фіктивніпідприємства #нафтопродукти #фінансовізловживання
ПодіїПоліція Полтавщини продовжує працювати у посиленому режимі, забезпечуючи безпеку жителів області в умовах воєнного стану. Начальник поліції регіону Євген Рогачов повідомив, що лише за минулу добу правоохоронці перевірили близько 1460 транспортних засобів та 655 осіб.
ПодіїВійськова контррозвідка Служби безпеки викрила у Хмельницькому агента фсб, який наводив ракетно-дронові удари по об’єктах військової та критичної інфраструктури на заході України. Затриманим виявився 31-річний місцевий мешканець, який не мав роботи та потрапив у поле зору російських спецслужб через Телеграм-канали з пошуку «швидкого заробітку».
ПодіїДетективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області повідомили про підозру місцевому жителю, який намагався незаконно ввезти на територію України 7,5 тис. одноразових електронних сигарет вартістю понад 1,8 млн грн.
ПодіїКонтррозвідка Служби безпеки викрила й затримала на Київщині двох російських агентів, які на замовлення фсб переправляли до країни-агресора українські SIM-карти для дронів-камікадзе. Наявність цих мікрочипів підвищувала якість зв’язку та навігації ворожих безпілотників.
ПодіїНаціональне антикорупційне бюро України підбило підсумки ключових подій останніх двох тижнів. Розслідування та процесуальні дії детективів і прокурорів охопили резонансні справи у сфері земельних махінацій, оборонних закупівель та діяльності високопосадовців.
ПодіїНа Кіровоградщині правоохоронці оперативно затримали озброєного чоловіка, який напередодні відкрив вогонь по поліцейських під час перевірки документів. Про це повідомив начальник Національної поліції України Іван Вигівський.
ПодіїДетективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України спільно з Територіальним управлінням БЕБ у м. Києві викрили та припинили діяльність мережі підпільних гральних закладів у столиці.
ПодіїКонтррозвідка Служби безпеки України нейтралізувала чергову агентурну мережу фсб, яка діяла на території Донецької та Дніпропетровської областей. Зловмисники передавали окупантам дані про розташування Сил оборони, які ворог планував атакувати авіацією та далекобійною артилерією.
ПодіїНачальник поліції Полтавської області Євген Рогачов повідомив про успішне розкриття серії умисних підпалів автомобілів у Кременчуці.
ПодіїНачальник поліції Полтавської області Євген Рогачов повідомив про наслідки чергового ворожого обстрілу території регіону.
ПодіїПоліція Полтавщини продовжує працювати у посиленому режимі, забезпечуючи безпеку жителів області в умовах воєнного стану. Начальник поліції регіону Євген Рогачов повідомив, що лише за минулу добу правоохоронці перевірили близько 1460 транспортних засобів та 655 осіб.
ПодіїВійськова контррозвідка Служби безпеки викрила у Хмельницькому агента фсб, який наводив ракетно-дронові удари по об’єктах військової та критичної інфраструктури на заході України. Затриманим виявився 31-річний місцевий мешканець, який не мав роботи та потрапив у поле зору російських спецслужб через Телеграм-канали з пошуку «швидкого заробітку».
ПодіїДетективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області повідомили про підозру місцевому жителю, який намагався незаконно ввезти на територію України 7,5 тис. одноразових електронних сигарет вартістю понад 1,8 млн грн.
ПодіїКонтррозвідка Служби безпеки викрила й затримала на Київщині двох російських агентів, які на замовлення фсб переправляли до країни-агресора українські SIM-карти для дронів-камікадзе. Наявність цих мікрочипів підвищувала якість зв’язку та навігації ворожих безпілотників.