БЕБ повідомило про підозру директорам підприємств за ухилення від сплати податків та службове підроблення
Детективи Бюро економічної безпеки України повідомили про підозру двом директорам підприємств за ухилення від сплати податків, службове підроблення та незаконні дії з фінансовими документами та платіжними засобами, вчинені у складі групи осіб.
За даними слідства, упродовж 2024 року група осіб використовувала реквізити низки підприємств із ознаками «фіктивності» для оформлення підроблених документів на постачання нафтопродуктів. Реальні поставки здійснювалися поза фіскальним контролем та не відображалися у бухгалтерському обліку та податковій звітності. Це дозволяло контрагентам значно зменшити базу оподаткування та ухилитися від сплати ПДВ.
Слідством встановлено невідповідність підписів у фінансових документах, безтоварність частини операцій та використання підроблених транспортних накладних. Аналіз транспортних засобів, відеозаписів та інших матеріалів підтвердив, що реальні поставки не відбувалися або фіксувалися з порушеннями. Внаслідок цих дій державний бюджет недоотримав понад 60 млн грн податків.
Організатори схеми діяли за заздалегідь розробленим планом: надавали реквізити «фіктивних» підприємств, у тому числі електронні підписи та банківські рахунки, отримували підроблені первинні документи, реєстрували податкові накладні в Єдиному реєстрі та подавали декларації із заниженими податковими сумами. Для приховування слідів вони використовували змінені IP-адреси та електронні ключі підконтрольних підприємств, а перерахування коштів здійснювали через підконтрольні рахунки за допомогою підроблених платіжних доручень.
Бюро економічної безпеки продовжує системну роботу з виявлення та документування схем ухилення від сплати податків та протидії економічним злочинам, що завдають шкоди державі.
#беб #економічназлочинність #ухиленнявідподатків #службовепідроблення #фіктивніпідприємства #нафтопродукти #фінансовізловживання
ПодіїНачальник поліції Полтавської області Євген Рогачов повідомив про результати роботи підрозділів у межах забезпечення заходів воєнного стану. За його словами, протягом минулої доби працівники районних органів поліції перевірили близько 800 транспортних засобів та 1120 осіб.
ПодіїСлужба безпеки України спільно з Національною поліцією та органами прокуратури викрили масштабну схему розкрадання коштів державного підприємства, виділених на відновлення енергетичної інфраструктури після російських обстрілів. За даними слідства, фігуранти привласнили понад 50 млн гривень, призначених для аварійно-відновлювальних робіт на Трипільській теплоелектростанції.
ПодіїСлужба безпеки України спільно з Національною поліцією та органами прокуратури викрили масштабну схему розкрадання коштів державного підприємства, виділених на відновлення енергетичної інфраструктури після російських обстрілів. За даними слідства, фігуранти привласнили понад 50 млн гривень, призначених для аварійно-відновлювальних робіт на Трипільській теплоелектростанції.
ПодіїНачальник поліції Полтавської області Євген Рогачов повідомив про результати роботи правоохоронців у межах розслідування підпалів автомобілів в обласному центрі.
ПодіїДетективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Вінницькій області завершили досудове розслідування за фактом умисного ухилення від сплати податків місцевим фермерським господарством. Державі відшкодовано 4,5 млн грн завданих збитків.
ПодіїНачальник поліції Полтавської області Євген Рогачов повідомив про результати роботи правоохоронців у межах заходів воєнного стану. За його словами, протягом минулої доби працівники районних підрозділів поліції перевірили близько 1130 транспортних засобів та 1535 осіб.
ПодіїСлужба безпеки України повідомила про гучне викриття корупційної схеми, пов’язаної з будівництвом захисних споруд для літаків на аеродромах. На хабарі у 320 тисяч доларів затримали двох високопоставлених військових — командувача логістики Повітряних Сил ЗСУ Андрія Українця та начальника управління СБУ в Житомирській області Володимира Компаниченка.
ПодіїАналітики Територіального управління Бюро економічної безпеки у Київській області виявили порушення під час проведення тендеру на закупівлю послуг з будівництва промислового газопроводу. Завдяки своєчасному аналізу вдалося запобігти неправомірному використанню майже 5 млн грн державних коштів.
ПодіїУчора ввечері, близько 18:10, у місті Миколаїв стався вибух на території непрацюючої автозаправної станції. Про це повідомив Голова Національної поліції України Іван Вигівський.
ПодіїАналітики Територіального управління Бюро економічної безпеки України у Київській області під час моніторингу публічної закупівлі для будівництва протирадіаційного укриття в одному з ліцеїв Чернігівської області виявили ризики можливого завищення вартості будівельних матеріалів. Процес закупівлі перебуває на контролі БЕБ.
ПодіїНачальник поліції Полтавської області Євген Рогачов повідомив про результати роботи підрозділів у межах забезпечення заходів воєнного стану. За його словами, протягом минулої доби працівники районних органів поліції перевірили близько 800 транспортних засобів та 1120 осіб.
ПодіїСлужба безпеки України спільно з Національною поліцією та органами прокуратури викрили масштабну схему розкрадання коштів державного підприємства, виділених на відновлення енергетичної інфраструктури після російських обстрілів. За даними слідства, фігуранти привласнили понад 50 млн гривень, призначених для аварійно-відновлювальних робіт на Трипільській теплоелектростанції.
ПодіїСлужба безпеки України спільно з Національною поліцією та органами прокуратури викрили масштабну схему розкрадання коштів державного підприємства, виділених на відновлення енергетичної інфраструктури після російських обстрілів. За даними слідства, фігуранти привласнили понад 50 млн гривень, призначених для аварійно-відновлювальних робіт на Трипільській теплоелектростанції.
ПодіїНачальник поліції Полтавської області Євген Рогачов повідомив про результати роботи правоохоронців у межах розслідування підпалів автомобілів в обласному центрі.