БЕБ повідомило про підозру директорам підприємств за ухилення від сплати податків та службове підроблення
Детективи Бюро економічної безпеки України повідомили про підозру двом директорам підприємств за ухилення від сплати податків, службове підроблення та незаконні дії з фінансовими документами та платіжними засобами, вчинені у складі групи осіб.
За даними слідства, упродовж 2024 року група осіб використовувала реквізити низки підприємств із ознаками «фіктивності» для оформлення підроблених документів на постачання нафтопродуктів. Реальні поставки здійснювалися поза фіскальним контролем та не відображалися у бухгалтерському обліку та податковій звітності. Це дозволяло контрагентам значно зменшити базу оподаткування та ухилитися від сплати ПДВ.
Слідством встановлено невідповідність підписів у фінансових документах, безтоварність частини операцій та використання підроблених транспортних накладних. Аналіз транспортних засобів, відеозаписів та інших матеріалів підтвердив, що реальні поставки не відбувалися або фіксувалися з порушеннями. Внаслідок цих дій державний бюджет недоотримав понад 60 млн грн податків.
Організатори схеми діяли за заздалегідь розробленим планом: надавали реквізити «фіктивних» підприємств, у тому числі електронні підписи та банківські рахунки, отримували підроблені первинні документи, реєстрували податкові накладні в Єдиному реєстрі та подавали декларації із заниженими податковими сумами. Для приховування слідів вони використовували змінені IP-адреси та електронні ключі підконтрольних підприємств, а перерахування коштів здійснювали через підконтрольні рахунки за допомогою підроблених платіжних доручень.
Бюро економічної безпеки продовжує системну роботу з виявлення та документування схем ухилення від сплати податків та протидії економічним злочинам, що завдають шкоди державі.
#беб #економічназлочинність #ухиленнявідподатків #службовепідроблення #фіктивніпідприємства #нафтопродукти #фінансовізловживання
ПодіїГенеральний прокурор України Руслан Кравченко повідомив, що слідство встановило повну хронологію теракту в Києві, який стався 18 квітня та забрав життя семи людей.
ПодіїПід Луцьком стався інцидент за участю військового територіального центру комплектування, який скинув чоловіка з даху під час конфлікту. Подія викликала широкий резонанс, адже вона вкотре порушує питання про методи роботи мобілізаційних органів та ставлення до цивільних.
ПодіїУ Києві після теракту оприлюднено записи з бодікамер поліцейських, які показують перші хвилини роботи правоохоронців на місці трагедії.
ПодіїМіністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що після теракту у Голосіївському районі Києва було ухвалено радикальні кадрові рішення – з посад зняли всю вертикаль патрульної поліції столиці.
ПодіїРосійські окупанти намагалися здійснити замах на радника міністра оборони України Сергія Флеша. За повідомленнями, нападники планували ліквідувати високопосадовця, проте спроба виявилася невдалою.
ПодіїУ Києві завершилася кривава операція зі знешкодження нападника, який влаштував теракт у супермаркеті. Спецпідрозділ КОРД розкрив деталі ліквідації: бійці діяли в умовах хаосу, серед заручників і поранених, але змогли нейтралізувати злочинця без додаткових жертв.
ПодіїУ Києві розкрили біографію нападника, який влаштував кривавий теракт у Голосіївському районі: журналістські розслідування показали, що його минуле ще страшніше, ніж сам напад.
ПодіїСлужба безпеки України офіційно кваліфікувала криваву стрілянину в Голосіївському районі Києва як терористичний акт. За даними слідства, нападник 1968 року народження був озброєний зареєстрованою вогнепальною зброєю.
ПодіїПрезидент Володимир Зеленський заявив, що правоохоронні органи розслідують криваву стрілянину у Києві, яка сколихнула столицю.
ПодіїУ Києві криваву стрілянину в Голосіївському районі кваліфікували як теракт. Загинули шестеро людей, серед них — батьки 12-річного хлопчика, який отримав поранення та перебуває у лікарні.
ПодіїГенеральний прокурор України Руслан Кравченко повідомив, що слідство встановило повну хронологію теракту в Києві, який стався 18 квітня та забрав життя семи людей.
ПодіїПід Луцьком стався інцидент за участю військового територіального центру комплектування, який скинув чоловіка з даху під час конфлікту. Подія викликала широкий резонанс, адже вона вкотре порушує питання про методи роботи мобілізаційних органів та ставлення до цивільних.
ПодіїУ Києві після теракту оприлюднено записи з бодікамер поліцейських, які показують перші хвилини роботи правоохоронців на місці трагедії.
ПодіїМіністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що після теракту у Голосіївському районі Києва було ухвалено радикальні кадрові рішення – з посад зняли всю вертикаль патрульної поліції столиці.