БЕБ повідомило про підозру директорам підприємств за ухилення від сплати податків та службове підроблення
Детективи Бюро економічної безпеки України повідомили про підозру двом директорам підприємств за ухилення від сплати податків, службове підроблення та незаконні дії з фінансовими документами та платіжними засобами, вчинені у складі групи осіб.
За даними слідства, упродовж 2024 року група осіб використовувала реквізити низки підприємств із ознаками «фіктивності» для оформлення підроблених документів на постачання нафтопродуктів. Реальні поставки здійснювалися поза фіскальним контролем та не відображалися у бухгалтерському обліку та податковій звітності. Це дозволяло контрагентам значно зменшити базу оподаткування та ухилитися від сплати ПДВ.
Слідством встановлено невідповідність підписів у фінансових документах, безтоварність частини операцій та використання підроблених транспортних накладних. Аналіз транспортних засобів, відеозаписів та інших матеріалів підтвердив, що реальні поставки не відбувалися або фіксувалися з порушеннями. Внаслідок цих дій державний бюджет недоотримав понад 60 млн грн податків.
Організатори схеми діяли за заздалегідь розробленим планом: надавали реквізити «фіктивних» підприємств, у тому числі електронні підписи та банківські рахунки, отримували підроблені первинні документи, реєстрували податкові накладні в Єдиному реєстрі та подавали декларації із заниженими податковими сумами. Для приховування слідів вони використовували змінені IP-адреси та електронні ключі підконтрольних підприємств, а перерахування коштів здійснювали через підконтрольні рахунки за допомогою підроблених платіжних доручень.
Бюро економічної безпеки продовжує системну роботу з виявлення та документування схем ухилення від сплати податків та протидії економічним злочинам, що завдають шкоди державі.
#беб #економічназлочинність #ухиленнявідподатків #службовепідроблення #фіктивніпідприємства #нафтопродукти #фінансовізловживання
ПодіїПоліцейські Полтавської області у складі Сил безпеки й оборони України продовжують виконувати бойові завдання безпосередньо на передовій.
ПодіїНачальник поліції Полтавської області Євген Рогачов поінформував про результати роботи правоохоронців регіону за минулу добу в умовах дії правового режиму воєнного стану.
ПодіїПід час ракетної атаки РФ у ніч на 9 січня в селищі Рудно Львівської громади спрацював захисний запірний клапан на газорегуляторному пункті. Без газу лишилися 376 абонентів.
ПодіїБалістична ракета, якою цієї ночі росіяни атакували Львів, рухалася зі швидкістю близько 13 тисяч кілометрів на годину. Про це у ніч проти 9 січня, повідомило Повітряне командування Захід Повітряних сил ЗСУ.
ПодіїКомандир РДК ("Російський добровольчий корпус") Денис White Rex Капустін насправді живий. Головне управління розвідки зірвало операцію Росії щодо його ліквідації. Про це повідомила пресслужба ГУР.
ПодіїСлужба безпеки України затримала у Києві агента, який одночасно працював на спецслужби рф та білорусі й коригував ворожі атаки по критичній енергетичній інфраструктурі столичного регіону. Зловмисник передавав противнику розвіддані щодо київських теплоелектроцентралей, що забезпечують теплом значну частину житлового фонду та соціальних об’єктів столиці.
ПодіїПісля пошкоджень на початку року конструкція над четвертим енергоблоком Чорнобильської АЕС залишається критично вразливою, і новий російський обстріл може зруйнувати об’єкт.
ПодіїВ серпні 2024 року Третя штурмова бригада здійснила унікальну наступальну операцію на Харківському напрямку з кодовою назвою "Дельфін": бійці прорвали фронт майже на два кілометри, поступаючись ворогу силами у співвідношенні 1 до 2,5.
ПодіїСлужба безпеки України оприлюднила нові деталі підготовки та проведення унікальної спецоперації зі знищення російського підводного човна в порту Новоросійськ. Одним із ключових етапів цієї операції стало виведення з ладу ворожого морського літака-розвідника, який міг перешкодити ураженню субмарини.
ПодіїНачальник поліції Полтавської області Євген Рогачов поінформував про результати роботи правоохоронців регіону за минулу добу в умовах дії правового режиму воєнного стану.
ПодіїПоліцейські Полтавської області у складі Сил безпеки й оборони України продовжують виконувати бойові завдання безпосередньо на передовій.
ПодіїНачальник поліції Полтавської області Євген Рогачов поінформував про результати роботи правоохоронців регіону за минулу добу в умовах дії правового режиму воєнного стану.
ПодіїПід час ракетної атаки РФ у ніч на 9 січня в селищі Рудно Львівської громади спрацював захисний запірний клапан на газорегуляторному пункті. Без газу лишилися 376 абонентів.
ПодіїБалістична ракета, якою цієї ночі росіяни атакували Львів, рухалася зі швидкістю близько 13 тисяч кілометрів на годину. Про це у ніч проти 9 січня, повідомило Повітряне командування Захід Повітряних сил ЗСУ.