БЭБ сообщило о подозрении директорам предприятий за уклонение от уплаты налогов и служебное подделывание
Детективы Бюро экономической безопасности Украины сообщили о подозрении двум директорам предприятий за уклонение от уплаты налогов, служебное подделывание и незаконные действия с финансовыми документами и платежными средствами, совершенные в составе группы лиц.
По данным следствия, в течение 2024 года группа лиц использовала реквизиты ряда предприятий с признаками «фиктивности» для оформления поддельных документов на поставку нефтепродуктов. Реальные поставки осуществлялись вне фискального контроля и не отражались в бухгалтерском учете и налоговой отчетности. Это позволяло контрагентам значительно уменьшить базу налогообложения и уклониться от уплаты НДС.
Следствием установлено несоответствие подписей в финансовых документах, безтоварность части операций и использование поддельных транспортных накладных. Анализ транспортных средств, видеозаписей и других материалов подтвердил, что реальные поставки не осуществлялись либо фиксировались с нарушениями. В результате этих действий государственный бюджет недополучил более 60 млн грн налогов.
Организаторы схемы действовали по заранее разработанному плану: предоставляли реквизиты «фиктивных» предприятий, в том числе электронные подписи и банковские счета, получали поддельные первичные документы, регистрировали налоговые накладные в Едином реестре и подавали декларации с заниженными налоговыми суммами. Для сокрытия следов они использовали изменённые IP-адреса и электронные ключи подконтрольных предприятий, а перечисления средств осуществляли через подконтрольные счета с помощью поддельных платежных поручений.
Бюро экономической безопасности продолжает системную работу по выявлению и документированию схем уклонения от уплаты налогов и противодействию экономическим преступлениям, наносящим ущерб государству.
#бэб #экономическоепреступление #уклонениеотналогов #служебноеподделывание #фиктивныепредприятия #нефтепродукты #финансовыезлоупотребления
По теме
СобытияПолицейские Полтавской области в составе Сил безопасности и обороны Украины продолжают выполнять боевые задачи непосредственно на передовой.
СобытияНачальник полиции Полтавской области Евгений Рогачёв проинформировал о результатах работы правоохранительных органов региона за прошедшие сутки в условиях действия правового режима военного положения.
СобытияСлужба безопасности Украины задержала в Киеве агента, который одновременно работал на спецслужбы рф и беларуси и корректировал вражеские атаки по критической энергетической инфраструктуре столичного региона.
СобытияСлужба безопасности Украины обнародовала новые детали подготовки и проведения уникальной спецоперации по уничтожению российской подводной лодки в порту Новороссийск. Одним из ключевых этапов этой операции стало выведение из строя вражеского морского самолёта-разведчика, который мог помешать поражению субмарины.
СобытияНачальник полиции Полтавской области Евгений Рогачёв проинформировал о результатах работы правоохранительных органов региона за минувшие сутки в условиях действия правового режима военного положения.
СобытияВ Полтавской области правоохранительные органы разоблачили незаконную схему оформления фиктивной инвалидности с целью уклонения от мобилизации. Об этом сообщил начальник полиции Полтавской области Евгений Рогачев. Противоправный механизм действовал при участии посредника и был связан со злоупотреблением служебным положением отдельными работниками медицинской сферы.
СобытияВ течение прошлых суток правоохранители Полтавской области продолжали выполнять задачи по обеспечению безопасности граждан и контролю за соблюдением требований военного положения. О результатах работы сообщил начальник полиции Полтавской области Евгений Рогачёв.
СобытияIn Budenovsk, Russia, drones struck the petrochemical plant "Stavrolien" - one of the key enterprises of the Russian chemical industry. After the attack, a large-scale fire broke out at the facility, which once again demonstrated the vulnerability of the critical industrial infrastructure of the aggressor country.
СобытияВ российском Будённовске беспилотники нанесли удар по нефтехимическому заводу «Ставролен» — одному из ключевых предприятий химической промышленности рф. После атаки на объекте вспыхнул масштабный пожар, что в очередной раз продемонстрировало уязвимость критической промышленной инфраструктуры страны-агрессора.
СобытияВ Одессе демобилизованные украинские военные, которые недавно вернулись с фронта, попытались посетить одно из игорных заведений сети Winboss, чтобы публично задать вопрос о работе казино в условиях полномасштабной войны.
Новости «События»
СобытияПолицейские Полтавской области в составе Сил безопасности и обороны Украины продолжают выполнять боевые задачи непосредственно на передовой.
СобытияНачальник полиции Полтавской области Евгений Рогачёв проинформировал о результатах работы правоохранительных органов региона за прошедшие сутки в условиях действия правового режима военного положения.
СобытияСлужба безопасности Украины задержала в Киеве агента, который одновременно работал на спецслужбы рф и беларуси и корректировал вражеские атаки по критической энергетической инфраструктуре столичного региона.
СобытияСлужба безопасности Украины обнародовала новые детали подготовки и проведения уникальной спецоперации по уничтожению российской подводной лодки в порту Новороссийск. Одним из ключевых этапов этой операции стало выведение из строя вражеского морского самолёта-разведчика, который мог помешать поражению субмарины.