БЭБ сообщило о подозрении директорам предприятий за уклонение от уплаты налогов и служебное подделывание
Детективы Бюро экономической безопасности Украины сообщили о подозрении двум директорам предприятий за уклонение от уплаты налогов, служебное подделывание и незаконные действия с финансовыми документами и платежными средствами, совершенные в составе группы лиц.
По данным следствия, в течение 2024 года группа лиц использовала реквизиты ряда предприятий с признаками «фиктивности» для оформления поддельных документов на поставку нефтепродуктов. Реальные поставки осуществлялись вне фискального контроля и не отражались в бухгалтерском учете и налоговой отчетности. Это позволяло контрагентам значительно уменьшить базу налогообложения и уклониться от уплаты НДС.
Следствием установлено несоответствие подписей в финансовых документах, безтоварность части операций и использование поддельных транспортных накладных. Анализ транспортных средств, видеозаписей и других материалов подтвердил, что реальные поставки не осуществлялись либо фиксировались с нарушениями. В результате этих действий государственный бюджет недополучил более 60 млн грн налогов.
Организаторы схемы действовали по заранее разработанному плану: предоставляли реквизиты «фиктивных» предприятий, в том числе электронные подписи и банковские счета, получали поддельные первичные документы, регистрировали налоговые накладные в Едином реестре и подавали декларации с заниженными налоговыми суммами. Для сокрытия следов они использовали изменённые IP-адреса и электронные ключи подконтрольных предприятий, а перечисления средств осуществляли через подконтрольные счета с помощью поддельных платежных поручений.
Бюро экономической безопасности продолжает системную работу по выявлению и документированию схем уклонения от уплаты налогов и противодействию экономическим преступлениям, наносящим ущерб государству.
#бэб #экономическоепреступление #уклонениеотналогов #служебноеподделывание #фиктивныепредприятия #нефтепродукты #финансовыезлоупотребления
По теме
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Черновицкой области завершили досудебное расследование в уголовном производстве по факту незаконного экспорта лесоматериалов, запрещённых к вывозу за пределы Украины. Обвинительный акт в отношении директора предприятия-экспортёра направлен в суд.
СобытияНачальник Главного управления Национальной полиции в Полтавской области Евгений Рогачёв проинформировал о результатах работы правоохранительных подразделений региона за минувшие сутки в условиях действия правового режима военного положения.
СобытияAt night, against the backdrop of severe frosts, Russia carried out another attack on Kyiv, striking civilian infrastructure in several districts of the capital at once. As a result of the shelling, at least one person was injured, residential buildings, a kindergarten, cars and an office building were damaged.
СобытияВ ночь на фоне сильных морозов россия осуществила очередную атаку на Киев, нанеся удары по гражданской инфраструктуре сразу в нескольких районах столицы. В результате обстрела известно как минимум об одном пострадавшем, повреждены жилые дома, детский сад, автомобили и офисное здание.
СобытияБюро экономической безопасности Украины безотлагательно реагирует на любую информацию о возможных коррупционных правонарушениях, нарушениях добропорядочности или этического поведения со стороны своих сотрудников — независимо от источника её поступления.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Одесской области обеспечили возмещение в государственный бюджет почти 19,3 млн гривен неуплаченных налогов и штрафных санкций.
СобытияНачальник полиции Полтавской области Евгений Рогачёв проинформировал о результатах работы правоохранительных подразделений региона за прошедшие сутки в условиях действия правового режима военного положения.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в городе Киеве разоблачили группу лиц, причастных к незаконному обороту поддельной иностранной валюты. Фигуранты пытались реализовать фальшивые банкноты номиналом 100 долларов США на общую сумму 100 тысяч долларов.
СобытияГлава Национальной полиции Украины Иван Выговский впервые прокомментировал трагические события в Черкасской области, где во время спецоперации погибли четверо украинских полицейских.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Черновицкой области завершили досудебное расследование в отношении бывшего руководителя и специалиста по закупкам коммунального предприятия городского транспорта. Обвинительный акт по уголовному производству направлен в суд.
Новости «События»
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Черновицкой области завершили досудебное расследование в уголовном производстве по факту незаконного экспорта лесоматериалов, запрещённых к вывозу за пределы Украины. Обвинительный акт в отношении директора предприятия-экспортёра направлен в суд.
СобытияНачальник Главного управления Национальной полиции в Полтавской области Евгений Рогачёв проинформировал о результатах работы правоохранительных подразделений региона за минувшие сутки в условиях действия правового режима военного положения.
СобытияAt night, against the backdrop of severe frosts, Russia carried out another attack on Kyiv, striking civilian infrastructure in several districts of the capital at once. As a result of the shelling, at least one person was injured, residential buildings, a kindergarten, cars and an office building were damaged.
СобытияВ ночь на фоне сильных морозов россия осуществила очередную атаку на Киев, нанеся удары по гражданской инфраструктуре сразу в нескольких районах столицы. В результате обстрела известно как минимум об одном пострадавшем, повреждены жилые дома, детский сад, автомобили и офисное здание.