БЭБ сообщило о подозрении директорам предприятий за уклонение от уплаты налогов и служебное подделывание
Детективы Бюро экономической безопасности Украины сообщили о подозрении двум директорам предприятий за уклонение от уплаты налогов, служебное подделывание и незаконные действия с финансовыми документами и платежными средствами, совершенные в составе группы лиц.
По данным следствия, в течение 2024 года группа лиц использовала реквизиты ряда предприятий с признаками «фиктивности» для оформления поддельных документов на поставку нефтепродуктов. Реальные поставки осуществлялись вне фискального контроля и не отражались в бухгалтерском учете и налоговой отчетности. Это позволяло контрагентам значительно уменьшить базу налогообложения и уклониться от уплаты НДС.
Следствием установлено несоответствие подписей в финансовых документах, безтоварность части операций и использование поддельных транспортных накладных. Анализ транспортных средств, видеозаписей и других материалов подтвердил, что реальные поставки не осуществлялись либо фиксировались с нарушениями. В результате этих действий государственный бюджет недополучил более 60 млн грн налогов.
Организаторы схемы действовали по заранее разработанному плану: предоставляли реквизиты «фиктивных» предприятий, в том числе электронные подписи и банковские счета, получали поддельные первичные документы, регистрировали налоговые накладные в Едином реестре и подавали декларации с заниженными налоговыми суммами. Для сокрытия следов они использовали изменённые IP-адреса и электронные ключи подконтрольных предприятий, а перечисления средств осуществляли через подконтрольные счета с помощью поддельных платежных поручений.
Бюро экономической безопасности продолжает системную работу по выявлению и документированию схем уклонения от уплаты налогов и противодействию экономическим преступлениям, наносящим ущерб государству.
#бэб #экономическоепреступление #уклонениеотналогов #служебноеподделывание #фиктивныепредприятия #нефтепродукты #финансовыезлоупотребления
По теме
СобытияБюро экономической безопасности Украины активизирует работу по детенизации рынка топлива и призывает граждан, бизнес и журналистов присоединяться к разоблачению незаконных схем.
СобытияНачальник Главного управления Национальной полиции в Полтавской области Евгений Рогачёв проинформировал о результатах работы правоохранительных подразделений региона за прошедшие сутки в условиях действия правового режима военного положения.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Одесской области завершили досудебное расследование в отношении двух братьев, которые без соответствующей лицензии организовали азартные онлайн-игры и легализовали более 12,3 млн грн доходов, полученных преступным путем. Обвинительный акт направлен в суд.
СобытияНачальник Главного управления Национальной полиции в Полтавской области Евгений Рогачёв проинформировал о результатах работы правоохранительных подразделений региона за минувшие сутки в условиях действия правового режима военного положения.
СобытияСлужба безопасности Украины активно противодействует попыткам рф завербовать граждан Украины для незаконной регистрации систем спутниковой связи Starlink, которые используются российскими оккупационными войсками.
СобытияLast night, Russian troops carried out another combined attack on Ukraine, launching targeted strikes on Kyiv and Odessa using missiles and drones. The main targets were again residential areas and critical infrastructure.
СобытияВ ночь на сегодня российские войска осуществили очередную комбинированную атаку на Украину, нанеся прицельные удары по Киеву и Одессе с применением ракет и беспилотников. Основными целями вновь стали жилые кварталы и объекты критической инфраструктуры.
СобытияВоеннослужащий Вооруженных сил Украины Антон Бондаренко с позывным «Меч», который в гражданской жизни занимает должность заместителя директора Научно-исследовательского института украиноведения КНУ имени Тараса Шевченко, публично обратился к министру образования и науки Украины Оксену Лисовому с заявлением о фактическом уничтожении института путем принудительного выселения.
СобытияСлужба безопасности Украины во взаимодействии с Офисом Генерального прокурора и при координации Главнокомандующего Вооружённых Сил Украины ликвидировала масштабную схему уклонения от мобилизации в Главном военном клиническом госпитале ВСУ.
СобытияДетективы Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Украины завершили досудебное расследование в отношении трех участников организованной преступной группы, которые завладели средствами Северодонецкой городской территориальной громады во время псевдозакупок военного оборудования.
Новости «События»
СобытияБюро экономической безопасности Украины активизирует работу по детенизации рынка топлива и призывает граждан, бизнес и журналистов присоединяться к разоблачению незаконных схем.
СобытияНачальник Главного управления Национальной полиции в Полтавской области Евгений Рогачёв проинформировал о результатах работы правоохранительных подразделений региона за прошедшие сутки в условиях действия правового режима военного положения.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Одесской области завершили досудебное расследование в отношении двух братьев, которые без соответствующей лицензии организовали азартные онлайн-игры и легализовали более 12,3 млн грн доходов, полученных преступным путем. Обвинительный акт направлен в суд.
СобытияНачальник Главного управления Национальной полиции в Полтавской области Евгений Рогачёв проинформировал о результатах работы правоохранительных подразделений региона за минувшие сутки в условиях действия правового режима военного положения.