БЕБ продовжує системну протидію економічним злочинам: результати за 21–25 липня

Бюро економічної безпеки України упродовж останнього тижня продемонструвало активну роботу з виявлення, документування та припинення численних правопорушень у сфері фінансів, податкових зловживань, контрабанди, незаконного виробництва та розкрадання бюджетних коштів.

Станом на 25 липня було завершено десятки розслідувань, низку справ передано до суду, а державному бюджету забезпечено мільйонні компенсації.

Зокрема, у Львівській області детективи БЕБ припинили діяльність мережі нелегальних обмінних пунктів та ліквідували канал контрабанди лісоматеріалів із дуба. На Закарпатті виявлено підпільне виробництво сигарет, а на Волині — цілу мережу незаконного продажу тютюнової продукції, включно з організацією виробництва на території дитячого табору.

У Полтавській області встановлено факт системного використання забороненої платіжної системи РФ «WebMoney Transfer» для проведення понад двох тисяч фінансових операцій. А у Вінницькій області підприємця викрито на ухиленні від сплати понад 5 мільйонів гривень податків — усі збитки відшкодовано до бюджету.

Київщина стала одним із ключових регіонів із виявленими правопорушеннями у сфері пального. Зокрема, припинено діяльність нелегальної нафтобази та мережі АЗС із вилученням майже 150 тонн фальсифікованого пального. Також виявлено схему незаконного виготовлення й реалізації електронних сигарет на понад 40 мільйонів гривень. Аналітики БЕБ у цьому ж регіоні попередили незаконне відшкодування ПДВ на суму понад 2 мільйони гривень.

У Києві скасовано тендер на понад 100 мільйонів гривень через виявлені порушення. Водночас завершено розслідування щодо розтрати понад 5 мільйонів гривень службовими особами комунального підприємства «Київпастранс». Також ліквідовано шахрайський кол-центр, який систематично ошукував іноземців.

В Одесі відразу кілька справ скеровано до суду. Йдеться про ухилення від сплати 85 мільйонів гривень податків двома посадовцями, створення фіктивних господарств для маніпуляцій у аграрному секторі, а також про злочинну групу, що займалася торгівлею нелегальними тютюновими виробами. Також завершено розслідування щодо заволодіння 2,4 мільйона гривень під час проєкту освітлення військової частини.

Особливо резонансною стала справа щодо колишнього голови правління «Карпатського управління геофізичних робіт». Слідство встановило, що він разом зі спільниками реалізував схему з привласнення майже 2,2 мільярда гривень ПАТ «Укрнафта» за фіктивними договорами. Підозрюваного оголошено в міжнародний розшук.

Серед позитивних результатів також варто відзначити відшкодування понад 29 мільйонів гривень до бюджету виробником кондитерських виробів, а також завершення кількох розслідувань щодо контрафактної косметики та парфумерії.

Бюро економічної безпеки України продовжує системно виявляти схеми розкрадань та фінансових махінацій, оперативно реагуючи на загрози економічній безпеці держави та забезпечуючи повернення мільйонів гривень до бюджету.

#бюроекономічноїбезпеки #економічназлочинність #податки #контрафакт #фальсифікат #тендер #відшкодування #контрабанда #розтрата #фінансовабезпека #пдв #нелегальнийбізнес #суд #беб