БЭБ продолжает системную борьбу с экономическими преступлениями: результаты за 21–25 июля
Бюро экономической безопасности Украины на прошлой неделе продемонстрировало активную работу по выявлению, документированию и пресечению многочисленных правонарушений в финансовой сфере, налоговых злоупотреблений, контрабанды, незаконного производства и хищений бюджетных средств.
По состоянию на 25 июля завершены десятки расследований, ряд дел направлены в суд, а государственному бюджету обеспечено возмещение убытков на миллионы гривен.
В частности, во Львовской области детективы БЭБ пресекли деятельность сети нелегальных обменных пунктов и ликвидировали канал контрабанды дубовой древесины. В Закарпатье выявлено подпольное производство сигарет, а на Волыни — целая сеть незаконной торговли табачной продукцией, включая организацию производства на территории детского лагеря.
В Полтавской области установлен факт системного использования запрещённой платёжной системы РФ «WebMoney Transfer» для проведения более двух тысяч финансовых операций. А в Винницкой области предприниматель уклонялся от уплаты налогов на сумму свыше 5 миллионов гривен — все убытки возмещены в бюджет.
Киевская область стала одним из ключевых регионов с выявленными нарушениями в сфере торговли топливом. В частности, прекращена деятельность нелегальной нефтебазы и сети АЗС, изъято почти 150 тонн фальсифицированного топлива. Также обнаружена схема незаконного производства и реализации электронных сигарет на сумму более 40 миллионов гривен. Аналитики БЭБ в этом же регионе предотвратили незаконное возмещение НДС на сумму более 2 миллионов гривен.
В Киеве отменён тендер на сумму более 100 миллионов гривен из-за выявленных нарушений. Завершено расследование относительно растраты более 5 миллионов гривен должностными лицами коммунального предприятия «Киевпастранс». Также ликвидирован мошеннический колл-центр, систематически обманывавший иностранных граждан.
В Одессе сразу несколько дел передано в суд. Речь идёт об уклонении от уплаты налогов на сумму 85 миллионов гривен двумя должностными лицами, создании фиктивных хозяйств для манипуляций в аграрной сфере, а также о преступной группе, занимавшейся торговлей нелегальной табачной продукцией. Завершено расследование по делу о завладении 2,4 миллиона гривен во время реализации проекта освещения воинской части.
Особо резонансным стало дело бывшего главы правления «Карпатского управления геофизических работ». Следствие установило, что он совместно с сообщниками реализовал схему присвоения почти 2,2 миллиарда гривен ПАО «Укрнафта» через фиктивные договоры. Подозреваемый объявлен в международный розыск.
Среди положительных результатов стоит отметить возмещение более 29 миллионов гривен в бюджет производителем кондитерских изделий, а также завершение нескольких расследований в отношении контрафактной косметики и парфюмерии.
Бюро экономической безопасности Украины продолжает системно выявлять схемы хищений и финансовых махинаций, оперативно реагируя на угрозы экономической безопасности государства и обеспечивая возвращение миллионов гривен в бюджет.
#бюроэкономическойбезопасности #экономическиепреступления #налоги #контрафакт #фальсификат #тендерынарушения #возмещение #контрабанда #растрата #финансоваябезопасность #ндс #нелегальныйбизнес #суд #бэб
По теме
СобытияДетективы территориального управления Бюро экономической безопасности во Львовской области пресекли незаконное перемещение через государственную границу подакцизных товаров, что могло привести к значительным финансовым потерям государства.
СобытияСлужба безопасности Украины ликвидировала агентурную сеть российской военной разведки, которая принимала участие в корректировке воздушных атак рф по Киеву и организовывала диверсии на юге нашей страны.
СобытияГлава Национальной полиции Украины Иван Выговский сообщил о успешной спецоперации по раскрытию масштабного наркокартеля, действовавшего в Киеве, Одессе и Днепре.
СобытияСлужба безопасности Украины совместно с Национальной полицией ликвидировали мощный международный канал контрабанды и сбыта тяжёлых наркотиков на территории нашего государства. В результате масштабной спецоперации задержано 10 активных участников транснациональной группировки и ещё один их сообщник.
СобытияДетективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры и в сотрудничестве с Нацполициией сообщили о подозрении и.о. начальника одного из Центральных территориальных управлений Министерства обороны Украины.
СобытияВ течение прошлой недели детективы Бюро экономической безопасности Украины разоблачили ряд масштабных коррупционных схем и сообщили о подозрении должностным лицам, которые нанесли государству многомиллионные убытки.
СобытияСлужба безопасности Украины при содействии Главнокомандующего Вооружённых Сил системно противодействует российской агентуре и ликвидирует преступные схемы в Силах безопасности и обороны государства.
СобытияСпециалисты аналитического подразделения Территориального управления Бюро экономической безопасности в Киевской области выявили риск незаконного использования бюджетных средств при закупке услуг по капитальному ремонту административного здания в одном из населённых пунктов региона.
СобытияДетективы Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Украины сообщили о подозрении бывшему заместителю руководителя Главного сервисного центра Министерства внутренних дел, который в 2023 году, действуя в сговоре с другими должностными лицами, причастен к нанесению ущерба государству.
СобытияВ Ровенской области сотрудники Службы безопасности Украины и Национальной полиции при содействии Главнокомандующего ВСУ разоблачили коллаборанта, служившего в так называемом «мвд рф в Запорожской области» и пытавшегося скрыть свою деятельность, мобилизовавшись в украинскую армию.
Новости «События»
СобытияДетективы территориального управления Бюро экономической безопасности во Львовской области пресекли незаконное перемещение через государственную границу подакцизных товаров, что могло привести к значительным финансовым потерям государства.
СобытияСлужба безопасности Украины ликвидировала агентурную сеть российской военной разведки, которая принимала участие в корректировке воздушных атак рф по Киеву и организовывала диверсии на юге нашей страны.
СобытияГлава Национальной полиции Украины Иван Выговский сообщил о успешной спецоперации по раскрытию масштабного наркокартеля, действовавшего в Киеве, Одессе и Днепре.
СобытияСлужба безопасности Украины совместно с Национальной полицией ликвидировали мощный международный канал контрабанды и сбыта тяжёлых наркотиков на территории нашего государства. В результате масштабной спецоперации задержано 10 активных участников транснациональной группировки и ещё один их сообщник.