БЭБ продолжает системную борьбу с экономическими преступлениями: результаты за 21–25 июля

Бюро экономической безопасности Украины на прошлой неделе продемонстрировало активную работу по выявлению, документированию и пресечению многочисленных правонарушений в финансовой сфере, налоговых злоупотреблений, контрабанды, незаконного производства и хищений бюджетных средств.

По состоянию на 25 июля завершены десятки расследований, ряд дел направлены в суд, а государственному бюджету обеспечено возмещение убытков на миллионы гривен.

В частности, во Львовской области детективы БЭБ пресекли деятельность сети нелегальных обменных пунктов и ликвидировали канал контрабанды дубовой древесины. В Закарпатье выявлено подпольное производство сигарет, а на Волыни — целая сеть незаконной торговли табачной продукцией, включая организацию производства на территории детского лагеря.

В Полтавской области установлен факт системного использования запрещённой платёжной системы РФ «WebMoney Transfer» для проведения более двух тысяч финансовых операций. А в Винницкой области предприниматель уклонялся от уплаты налогов на сумму свыше 5 миллионов гривен — все убытки возмещены в бюджет.

Киевская область стала одним из ключевых регионов с выявленными нарушениями в сфере торговли топливом. В частности, прекращена деятельность нелегальной нефтебазы и сети АЗС, изъято почти 150 тонн фальсифицированного топлива. Также обнаружена схема незаконного производства и реализации электронных сигарет на сумму более 40 миллионов гривен. Аналитики БЭБ в этом же регионе предотвратили незаконное возмещение НДС на сумму более 2 миллионов гривен.

В Киеве отменён тендер на сумму более 100 миллионов гривен из-за выявленных нарушений. Завершено расследование относительно растраты более 5 миллионов гривен должностными лицами коммунального предприятия «Киевпастранс». Также ликвидирован мошеннический колл-центр, систематически обманывавший иностранных граждан.

В Одессе сразу несколько дел передано в суд. Речь идёт об уклонении от уплаты налогов на сумму 85 миллионов гривен двумя должностными лицами, создании фиктивных хозяйств для манипуляций в аграрной сфере, а также о преступной группе, занимавшейся торговлей нелегальной табачной продукцией. Завершено расследование по делу о завладении 2,4 миллиона гривен во время реализации проекта освещения воинской части.

Особо резонансным стало дело бывшего главы правления «Карпатского управления геофизических работ». Следствие установило, что он совместно с сообщниками реализовал схему присвоения почти 2,2 миллиарда гривен ПАО «Укрнафта» через фиктивные договоры. Подозреваемый объявлен в международный розыск.

Среди положительных результатов стоит отметить возмещение более 29 миллионов гривен в бюджет производителем кондитерских изделий, а также завершение нескольких расследований в отношении контрафактной косметики и парфюмерии.

Бюро экономической безопасности Украины продолжает системно выявлять схемы хищений и финансовых махинаций, оперативно реагируя на угрозы экономической безопасности государства и обеспечивая возвращение миллионов гривен в бюджет.

#бюроэкономическойбезопасности #экономическиепреступления #налоги #контрафакт #фальсификат #тендерынарушения #возмещение #контрабанда #растрата #финансоваябезопасность #ндс #нелегальныйбизнес #суд #бэб