БЕБ викрило схему незаконної легалізації коштів через нелегальні процесингові центри

Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України, спираючись на дані аналітиків БЕБ та за підтримки Національного банку України, викрили групу осіб, які організували роботу нелегальних процесингових центрів. Офіси діяли у Києві, Харкові, Одесі, Житомирі, Кременчуці та Кривому Розі.
Добовий обіг цих структур міг сягати 5 мільйонів гривень безготівкових коштів через карткові рахунки дропів.
Встановлено, що учасники схеми автоматизували поповнення ігрових рахунків гравців онлайн-казино за допомогою p2p-переказів на карткові рахунки дропів. Крім того, вони займалися легалізацією коштів, отриманих від організації азартних ігор. Зокрема, гроші перераховували на рахунки підконтрольних фізичних осіб-підприємців, переводили через інших дропів, купували криптовалюту USDT на p2p-платформах та здійснювали виплати гравцям онлайн-казино.
Організатори схеми налагодили постійний потік фізичних осіб-дропів, які за грошову винагороду надавали свої особисті дані для відкриття банківських рахунків. Водночас детективи встановили близько 4 тисяч фізичних осіб, чиї банківські рахунки використовувалися без їхнього відома.
Зафіксовано, що на рахунки дропів зараховувалися суми від 500 до 30 000 гривень за одну транзакцію. Щомісячно через кожен рахунок проходило приблизно 150 000 гривень, які надалі використовувалися у протиправній діяльності.
Офісні працівники керували до 450 рахунками дропів з одного мобільного пристрою та могли обробляти до 5 мільйонів гривень безготівкових коштів за добу. Для цього вони використовували додатки онлайн-банкінгу, месенджери, віртуальні приватні мережі (VPN), віддалений доступ та техніки маскування маршрутів фінансових транзакцій.
Банківські рахунки дропів відкривалися переважно у «Монобанк», «А-Банк», «ПУМБ», «Іzibank», «Восток-банк», «Глобус банк», «Sense Bank», «Кредобанк», «МТБ Банк», «Приватбанк», «ОТПбанк» та «Укргазбанк». IP-адреси, з яких здійснювалися операції, у більшості випадків належали турецьким інтернет-провайдерам.
Детективи БЕБ провели обшуки в офісах та за місцями проживання фігурантів у Києві, Коцюбинському, Житомирі, Кривому Розі, Одесі, Кременчуці, Харкові, а також у Житомирській та Полтавській областях.
У ході слідчих дій вилучено близько 400 мобільних пристроїв, 50 одиниць комп’ютерної техніки, приблизно 5 тисяч сім-карт мобільних операторів, 500 банківських карток фізичних осіб-дропів, а також заяви на відкриття банківських рахунків.
Розслідування триває, правоохоронці встановлюють усіх причетних до організації схеми.
#беб #фінансовізлочини #нелегальніцентри #онлайнказино #відмиваннякоштів #правопорядок
Начальник поліції Полтавської області Євген Рогачов повідомив про успішне розкриття серії умисних підпалів автомобілів у Кременчуці.
Начальник поліції Полтавської області Євген Рогачов повідомив про наслідки чергового ворожого обстрілу території регіону.
Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області повідомили про підозру керівнику державної сільськогосподарської дослідної станції у розтраті майна.
Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області повідомили про підозру керівнику однієї з виправних колоній у зловживанні службовим становищем.
Контррозвідка Служби безпеки України нейтралізувала чергову агентурну пару фсб, яка збирала розвіддані для коригування повітряних атак рф на Київ та північні регіони країни.
Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Київській області завершили досудове розслідування щодо учасників організованої злочинної групи, які налагодили підпільне виготовлення кави та її збут під виглядом продукції відомих світових брендів.
Співробітники Контррозвідки Служби безпеки України спільно з Національною поліцією затримали агента рф, який увечері 14 вересня здійснив теракт у Житомирській області.
Поліція Полтавщини продовжує роботу в посиленому режимі для забезпечення безпеки громадян та протидії загрозам у воєнний час.
Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області повідомили про підозру громадянину Грузії, який намагався незаконно вивезти за кордон іноземну валюту в еквіваленті понад 11 млн грн.
Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомляють про закриття кримінального провадження щодо компанії Archer.
Начальник поліції Полтавської області Євген Рогачов повідомив про успішне розкриття серії умисних підпалів автомобілів у Кременчуці.
Начальник поліції Полтавської області Євген Рогачов повідомив про наслідки чергового ворожого обстрілу території регіону.
Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області повідомили про підозру керівнику державної сільськогосподарської дослідної станції у розтраті майна.
Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області повідомили про підозру керівнику однієї з виправних колоній у зловживанні службовим становищем.