БЕБ викрило схему незаконної легалізації коштів через нелегальні процесингові центри
Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України, спираючись на дані аналітиків БЕБ та за підтримки Національного банку України, викрили групу осіб, які організували роботу нелегальних процесингових центрів. Офіси діяли у Києві, Харкові, Одесі, Житомирі, Кременчуці та Кривому Розі.
Добовий обіг цих структур міг сягати 5 мільйонів гривень безготівкових коштів через карткові рахунки дропів.
Встановлено, що учасники схеми автоматизували поповнення ігрових рахунків гравців онлайн-казино за допомогою p2p-переказів на карткові рахунки дропів. Крім того, вони займалися легалізацією коштів, отриманих від організації азартних ігор. Зокрема, гроші перераховували на рахунки підконтрольних фізичних осіб-підприємців, переводили через інших дропів, купували криптовалюту USDT на p2p-платформах та здійснювали виплати гравцям онлайн-казино.
Організатори схеми налагодили постійний потік фізичних осіб-дропів, які за грошову винагороду надавали свої особисті дані для відкриття банківських рахунків. Водночас детективи встановили близько 4 тисяч фізичних осіб, чиї банківські рахунки використовувалися без їхнього відома.
Зафіксовано, що на рахунки дропів зараховувалися суми від 500 до 30 000 гривень за одну транзакцію. Щомісячно через кожен рахунок проходило приблизно 150 000 гривень, які надалі використовувалися у протиправній діяльності.
Офісні працівники керували до 450 рахунками дропів з одного мобільного пристрою та могли обробляти до 5 мільйонів гривень безготівкових коштів за добу. Для цього вони використовували додатки онлайн-банкінгу, месенджери, віртуальні приватні мережі (VPN), віддалений доступ та техніки маскування маршрутів фінансових транзакцій.
Банківські рахунки дропів відкривалися переважно у «Монобанк», «А-Банк», «ПУМБ», «Іzibank», «Восток-банк», «Глобус банк», «Sense Bank», «Кредобанк», «МТБ Банк», «Приватбанк», «ОТПбанк» та «Укргазбанк». IP-адреси, з яких здійснювалися операції, у більшості випадків належали турецьким інтернет-провайдерам.
Детективи БЕБ провели обшуки в офісах та за місцями проживання фігурантів у Києві, Коцюбинському, Житомирі, Кривому Розі, Одесі, Кременчуці, Харкові, а також у Житомирській та Полтавській областях.
У ході слідчих дій вилучено близько 400 мобільних пристроїв, 50 одиниць комп’ютерної техніки, приблизно 5 тисяч сім-карт мобільних операторів, 500 банківських карток фізичних осіб-дропів, а також заяви на відкриття банківських рахунків.
Розслідування триває, правоохоронці встановлюють усіх причетних до організації схеми.
#беб #фінансовізлочини #нелегальніцентри #онлайнказино #відмиваннякоштів #правопорядок
ПодіїУкраїнські розвідники спецпідрозділів ГУР МО України «Артан» та «Артан Х» провели унікальну за складністю операцію на Харківському напрямку. Боєць підрозділу «Артан Х» з позивним Мексика, виконуючи бойове завдання, взяв у полон групу російських піхотинців, після чого сам опинився в напівоточенні ворога.
ПодіїВід російської масованої атаки у ніч проти п’ятниці, 14 листопада, постраждало шестеро людей. Про це повідомив голова КОВА Микола Калашник.
ПодіїСлужба безпеки України зірвала масштабну терористичну операцію, яку планували російські спецслужби на території столиці. Контррозвідка СБУ запобігла спробам фсб організувати низку вибухів у Києві, зокрема в метро та великих торговельно-розважальних центрах, а також замовні вбивства публічних осіб.
ПодіїПоліцейські Полтавщини продовжують нести службу в посиленому режимі, забезпечуючи публічну безпеку, протидіючи злочинності та оперативно реагуючи на всі виклики воєнного часу.
ПодіїВійськова контррозвідка Служби безпеки України викрила та затримала чергового російського агента, який збирав розвіддані про бойову авіацію Збройних Сил України на заході країни. За результатами спецоперації вдалося попередити витік критично важливої інформації щодо українських авіаційних баз і руху військових літаків.
ПодіїАнтикорупційні органи повідомили про підозри семи особам в участі у масштабній корупційній схемі в енергетиці і п’ятьох з них затримали. Про це повідомило НАБУ.
ПодіїПроти власника торгової марки DOMINO Антона Шухніна розгорнута цілеспрямована дезінформаційна кампанія. За даними слідства, за атакою стоять як бізнес-конкуренти, так і представники російського криміналітету, зацікавлені в дискредитації підприємця.
ПодіїМіністерство юстиції підтвердило, що за участі міністра Германа Галущенка були проведені слідчі дії у межах кримінального провадження. Про це повідомило відомство.
ПодіїПроти власника торгової марки DOMINO Антона Шухніна ведеться агресивна дезінформаційна кампанія. Правоохоронці розслідують одразу 3 кримінальні провадження, в яких Шухнін є заявником.
ПодіїМинулої ночі російська армія здійснила чергову масовану атаку дронами-камікадзе по території Одеської області. Внаслідок удару пошкоджено об’єкти енергетичної інфраструктури та депо «Укрзалізниці». Один мирний житель отримав поранення. Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій.
ПодіїУкраїнські розвідники спецпідрозділів ГУР МО України «Артан» та «Артан Х» провели унікальну за складністю операцію на Харківському напрямку. Боєць підрозділу «Артан Х» з позивним Мексика, виконуючи бойове завдання, взяв у полон групу російських піхотинців, після чого сам опинився в напівоточенні ворога.
ПодіїВід російської масованої атаки у ніч проти п’ятниці, 14 листопада, постраждало шестеро людей. Про це повідомив голова КОВА Микола Калашник.
ПодіїСлужба безпеки України зірвала масштабну терористичну операцію, яку планували російські спецслужби на території столиці. Контррозвідка СБУ запобігла спробам фсб організувати низку вибухів у Києві, зокрема в метро та великих торговельно-розважальних центрах, а також замовні вбивства публічних осіб.
ПодіїПоліцейські Полтавщини продовжують нести службу в посиленому режимі, забезпечуючи публічну безпеку, протидіючи злочинності та оперативно реагуючи на всі виклики воєнного часу.