БЕБ викрило схему незаконної легалізації коштів через нелегальні процесингові центри
Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України, спираючись на дані аналітиків БЕБ та за підтримки Національного банку України, викрили групу осіб, які організували роботу нелегальних процесингових центрів. Офіси діяли у Києві, Харкові, Одесі, Житомирі, Кременчуці та Кривому Розі.
Добовий обіг цих структур міг сягати 5 мільйонів гривень безготівкових коштів через карткові рахунки дропів.
Встановлено, що учасники схеми автоматизували поповнення ігрових рахунків гравців онлайн-казино за допомогою p2p-переказів на карткові рахунки дропів. Крім того, вони займалися легалізацією коштів, отриманих від організації азартних ігор. Зокрема, гроші перераховували на рахунки підконтрольних фізичних осіб-підприємців, переводили через інших дропів, купували криптовалюту USDT на p2p-платформах та здійснювали виплати гравцям онлайн-казино.
Організатори схеми налагодили постійний потік фізичних осіб-дропів, які за грошову винагороду надавали свої особисті дані для відкриття банківських рахунків. Водночас детективи встановили близько 4 тисяч фізичних осіб, чиї банківські рахунки використовувалися без їхнього відома.
Зафіксовано, що на рахунки дропів зараховувалися суми від 500 до 30 000 гривень за одну транзакцію. Щомісячно через кожен рахунок проходило приблизно 150 000 гривень, які надалі використовувалися у протиправній діяльності.
Офісні працівники керували до 450 рахунками дропів з одного мобільного пристрою та могли обробляти до 5 мільйонів гривень безготівкових коштів за добу. Для цього вони використовували додатки онлайн-банкінгу, месенджери, віртуальні приватні мережі (VPN), віддалений доступ та техніки маскування маршрутів фінансових транзакцій.
Банківські рахунки дропів відкривалися переважно у «Монобанк», «А-Банк», «ПУМБ», «Іzibank», «Восток-банк», «Глобус банк», «Sense Bank», «Кредобанк», «МТБ Банк», «Приватбанк», «ОТПбанк» та «Укргазбанк». IP-адреси, з яких здійснювалися операції, у більшості випадків належали турецьким інтернет-провайдерам.
Детективи БЕБ провели обшуки в офісах та за місцями проживання фігурантів у Києві, Коцюбинському, Житомирі, Кривому Розі, Одесі, Кременчуці, Харкові, а також у Житомирській та Полтавській областях.
У ході слідчих дій вилучено близько 400 мобільних пристроїв, 50 одиниць комп’ютерної техніки, приблизно 5 тисяч сім-карт мобільних операторів, 500 банківських карток фізичних осіб-дропів, а також заяви на відкриття банківських рахунків.
Розслідування триває, правоохоронці встановлюють усіх причетних до організації схеми.
#беб #фінансовізлочини #нелегальніцентри #онлайнказино #відмиваннякоштів #правопорядок
ПодіїНаціональне антикорупційне бюро України підбиває підсумки своєї роботи за останні два тижні серпня. У цей період детективи НАБУ та прокурори САП оголосили про низку резонансних рішень у справах корупції та провели серію важливих міжнародних зустрічей.
ПодіїСлужба безпеки України викрила та затримала двох агентів російської воєнної розвідки (гру), які працювали на користь країни-агресора та коригували повітряні удари по українських містах. Зловмисники готували нову серію ракетно-дронових атак рф по Києву та Одесі.
ПодіїЗа матеріалами Бюро економічної безпеки України у Вінницькій області до суду скеровано обвинувальний акт стосовно колишнього сільського голови, який зловживав своїм службовим становищем під час розпорядження землями громади.
ПодіїНачальник Національної поліції України Іван Вигівський повідомив про затримання підозрюваного у вбивстві народного депутата Андрія Парубія. Злочинець готувався до нападу заздалегідь: стежив за політиком, планував та, зрештою, здійснив смертельні постріли.
ПодіїСпівробітники Служби безпеки України спільно з Національною поліцією та Офісом Генерального прокурора провели масштабну операцію, у результаті якої було затримано чоловіка, підозрюваного у вбивстві народного депутата Андрія Парубія.
ПодіїПравоохоронці відпрацьовують одразу кілька версій у справі про вбивство колишнього голови Верховної Ради Андрія Парубія. Слідство перевіряє відео з камер, оголошення про продаж речей та сотні телефонних номерів.
ПодіїОсоба вбивці Андрія Парубія наразі не встановлена, на вулиці Єфремова у Львові 30 серпня він здійснив близько 8 пострілів у жертву з вогнепальної короткоствольної зброї, зв'язку з убивством Ірини Фаріон наразі не прослідковується.
ПодіїВідповідний текст він опублікував у Viber.
ПодіїУ мережі з'явилося відео вбивства чинного народного депутата та колишнього голови Верховної ради Андрія Парубія. Це сталося 30 серпня на вулиці Академіка Євремова у Львові.
ПодіїСлужба безпеки України спільно з Національною поліцією викрили та затримали ще трьох поплічників країни-агресора, які виконували замовні підпали автомобілів українських військовослужбовців у Київському регіоні.
ПодіїНаціональне антикорупційне бюро України підбиває підсумки своєї роботи за останні два тижні серпня. У цей період детективи НАБУ та прокурори САП оголосили про низку резонансних рішень у справах корупції та провели серію важливих міжнародних зустрічей.
ПодіїСлужба безпеки України викрила та затримала двох агентів російської воєнної розвідки (гру), які працювали на користь країни-агресора та коригували повітряні удари по українських містах. Зловмисники готували нову серію ракетно-дронових атак рф по Києву та Одесі.
ПодіїЗа матеріалами Бюро економічної безпеки України у Вінницькій області до суду скеровано обвинувальний акт стосовно колишнього сільського голови, який зловживав своїм службовим становищем під час розпорядження землями громади.
ПодіїНачальник Національної поліції України Іван Вигівський повідомив про затримання підозрюваного у вбивстві народного депутата Андрія Парубія. Злочинець готувався до нападу заздалегідь: стежив за політиком, планував та, зрештою, здійснив смертельні постріли.