БЕБ викрило схему незаконної легалізації коштів через нелегальні процесингові центри
Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України, спираючись на дані аналітиків БЕБ та за підтримки Національного банку України, викрили групу осіб, які організували роботу нелегальних процесингових центрів. Офіси діяли у Києві, Харкові, Одесі, Житомирі, Кременчуці та Кривому Розі.
Добовий обіг цих структур міг сягати 5 мільйонів гривень безготівкових коштів через карткові рахунки дропів.
Встановлено, що учасники схеми автоматизували поповнення ігрових рахунків гравців онлайн-казино за допомогою p2p-переказів на карткові рахунки дропів. Крім того, вони займалися легалізацією коштів, отриманих від організації азартних ігор. Зокрема, гроші перераховували на рахунки підконтрольних фізичних осіб-підприємців, переводили через інших дропів, купували криптовалюту USDT на p2p-платформах та здійснювали виплати гравцям онлайн-казино.
Організатори схеми налагодили постійний потік фізичних осіб-дропів, які за грошову винагороду надавали свої особисті дані для відкриття банківських рахунків. Водночас детективи встановили близько 4 тисяч фізичних осіб, чиї банківські рахунки використовувалися без їхнього відома.
Зафіксовано, що на рахунки дропів зараховувалися суми від 500 до 30 000 гривень за одну транзакцію. Щомісячно через кожен рахунок проходило приблизно 150 000 гривень, які надалі використовувалися у протиправній діяльності.
Офісні працівники керували до 450 рахунками дропів з одного мобільного пристрою та могли обробляти до 5 мільйонів гривень безготівкових коштів за добу. Для цього вони використовували додатки онлайн-банкінгу, месенджери, віртуальні приватні мережі (VPN), віддалений доступ та техніки маскування маршрутів фінансових транзакцій.
Банківські рахунки дропів відкривалися переважно у «Монобанк», «А-Банк», «ПУМБ», «Іzibank», «Восток-банк», «Глобус банк», «Sense Bank», «Кредобанк», «МТБ Банк», «Приватбанк», «ОТПбанк» та «Укргазбанк». IP-адреси, з яких здійснювалися операції, у більшості випадків належали турецьким інтернет-провайдерам.
Детективи БЕБ провели обшуки в офісах та за місцями проживання фігурантів у Києві, Коцюбинському, Житомирі, Кривому Розі, Одесі, Кременчуці, Харкові, а також у Житомирській та Полтавській областях.
У ході слідчих дій вилучено близько 400 мобільних пристроїв, 50 одиниць комп’ютерної техніки, приблизно 5 тисяч сім-карт мобільних операторів, 500 банківських карток фізичних осіб-дропів, а також заяви на відкриття банківських рахунків.
Розслідування триває, правоохоронці встановлюють усіх причетних до організації схеми.
#беб #фінансовізлочини #нелегальніцентри #онлайнказино #відмиваннякоштів #правопорядок
ПодіїДетективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Полтавській області завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо товариства з обмеженою відповідальністю, яке системно ухилялося від сплати податків упродовж двох років.
ПодіїВійськова контррозвідка Служби безпеки України затримала чергового російського агента, який діяв у самому серці українських Повітряних Сил. Спецоперація, проведена у тісній взаємодії з Головнокомандувачем ЗСУ, дозволила зірвати спробу російської фсб здобути критично важливу інформацію про авіаційну інфраструктуру українського війська.
ПодіїСлужба безпеки України провела успішну контрдиверсійну операцію у Харкові та запобігла спробі здійснення терактів у прифронтовому регіоні. У результаті спецоперації затримано агента російської фсб, який виготовив саморобні вибухові пристрої (СВП) для підриву об’єктів державного значення.
ПодіїБюро економічної безпеки України завершило досудове розслідування у справі щодо незаконного виготовлення тютюнових виробів у Харкові. Обвинувальний акт стосовно трьох осіб, причетних до організації підпільного виробництва, вже скеровано до суду.
ПодіїНаціональне антикорупційне бюро України оприлюднили низку гучних розслідувань та завершених проваджень. У фокусі — високопосадова корупція, розкрадання у сфері оборони, медицини та інфраструктури, а також розвиток цифрових інструментів правосуддя.
ПодіїБюро економічної безпеки України продовжує системну роботу з протидії фінансовим злочинам, що підривають економіку держави. Упродовж 23–27 червня 2025 року детективи БЕБ викрили низку масштабних правопорушень у сфері податкових зловживань, нелегального бізнесу, контрабанди й підробки документів.
ПодіїУ ніч проти 29 червня російські військові завдали масованого ракетно-дронового удару по Україні із застосуванням ракет та ударних дронів, під час якого загинув льотчик 1 класу підполковник Максим Устименко. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
ПодіїДетективи Територіального управління Бюро економічної безпеки України у Київській області завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо незаконної реалізації фальсифікованої алкогольної продукції, організованої групою осіб, пов’язаних із релігійною структурою УПЦ.
ПодіїДетективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України повідомили про підозру головному бухгалтеру одного з підприємств, яке було співвиконавцем державного контракту з постачання товарів оборонного призначення.
ПодіїВійськова контррозвідка Служби безпеки України продовжує системну роботу із виявлення ворожих агентів, які діють у тилу та загрожують безпеці українських громадян. Цього разу оперативникам вдалося знешкодити чергового зрадника — 16-річного мешканця Дніпра, який працював на фсб.
ПодіїДетективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Полтавській області завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо товариства з обмеженою відповідальністю, яке системно ухилялося від сплати податків упродовж двох років.
ПодіїВійськова контррозвідка Служби безпеки України затримала чергового російського агента, який діяв у самому серці українських Повітряних Сил. Спецоперація, проведена у тісній взаємодії з Головнокомандувачем ЗСУ, дозволила зірвати спробу російської фсб здобути критично важливу інформацію про авіаційну інфраструктуру українського війська.
ПодіїСлужба безпеки України провела успішну контрдиверсійну операцію у Харкові та запобігла спробі здійснення терактів у прифронтовому регіоні. У результаті спецоперації затримано агента російської фсб, який виготовив саморобні вибухові пристрої (СВП) для підриву об’єктів державного значення.
ПодіїБюро економічної безпеки України завершило досудове розслідування у справі щодо незаконного виготовлення тютюнових виробів у Харкові. Обвинувальний акт стосовно трьох осіб, причетних до організації підпільного виробництва, вже скеровано до суду.