БЭБ раскрыли схему незаконной легализации средств через нелегальные процессинговые центры
Детективы Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Украины, основываясь на данных аналитиков БЭБ и при поддержке Национального банка Украины, раскрыли группу лиц, организовавших работу нелегальных процессинговых центров.
Офисы действовали в Киеве, Харькове, Одессе, Житомире, Кременчуге и Кривом Роге. Суточный оборот этих структур мог достигать 5 миллионов гривен безналичных средств через карточные счета дропов.
Установлено, что участники схемы автоматизировали пополнение игровых счетов игроков онлайн-казино с помощью p2p-переводов на карточные счета дропов. Кроме того, они занимались легализацией средств, полученных от организации азартных игр. В частности, деньги переводились на счета подконтрольных физических лиц-предпринимателей, обналичивались через других дропов, использовались для покупки криптовалюты USDT на p2p-платформах, а также направлялись на выплаты игрокам онлайн-казино.
Организаторы схемы наладили постоянный поток физических лиц-дропов, которые за денежное вознаграждение предоставляли свои личные данные для открытия банковских счетов. При этом детективы установили около 4 тысяч физических лиц, чьи банковские счета использовались без их ведома.
Зафиксировано, что на счета дропов зачислялись суммы от 500 до 30 000 гривен за одну транзакцию. Ежемесячно через каждый счет проходило около 150 000 гривен, которые затем использовались в противоправной деятельности.
Офисные работники управляли до 450 счетами дропов с одного мобильного устройства и могли обрабатывать до 5 миллионов гривен безналичных средств в сутки. Для этого они использовали приложения онлайн-банкинга, мессенджеры, виртуальные частные сети (VPN), удаленный доступ и технологии маскировки маршрутов финансовых транзакций.
Банковские счета дропов открывались преимущественно в «Монобанк», «А-Банк», «ПУМБ», «Іzibank», «Восток-банк», «Глобус банк», «Sense Bank», «Кредобанк», «МТБ Банк», «Приватбанк», «ОТПбанк» и «Укргазбанк». IP-адреса, с которых осуществлялись операции, в большинстве случаев принадлежали турецким интернет-провайдерам.
Детективы БЭБ провели обыски в офисах и по местам проживания фигурантов в Киеве, Коцюбинском, Житомире, Кривом Роге, Одессе, Кременчуге, Харькове, а также в Житомирской и Полтавской областях.
В ходе следственных действий изъято около 400 мобильных устройств, 50 единиц компьютерной техники, около 5 тысяч SIM-карт мобильных операторов, 500 банковских карт физических лиц-дропов, а также заявления на открытие банковских счетов.
Расследование продолжается, правоохранители устанавливают всех причастных к организации схемы.
#беб #фінансовізлочини #нелегальніцентри #онлайнказино #відмиваннякоштів #правопорядок
По теме
СобытияГлава Национальной полиции Украины Иван Выговский впервые прокомментировал трагические события в Черкасской области, где во время спецоперации погибли четверо украинских полицейских.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Черновицкой области завершили досудебное расследование в отношении бывшего руководителя и специалиста по закупкам коммунального предприятия городского транспорта. Обвинительный акт по уголовному производству направлен в суд.
СобытияНачальник полиции Полтавской области Евгений Рогачёв проинформировал о результатах работы правоохранительных подразделений региона за прошедшие сутки в условиях действия правового режима военного положения.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Черновицкой области разоблачили руководителя компании-подрядчика, который уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость на сумму более 8,8 млн гривен.
СобытияНачальник полиции Полтавской области Евгений Рогачёв проинформировал о результатах работы правоохранительных подразделений региона за прошедшие сутки в условиях действия правового режима военного положения.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Полтавской области разоблачили схему хищения бюджетных средств во время закупки оборудования для нужд Вооружённых Сил Украины. Сумма ущерба, причинённого бюджету, составляет 2,6 млн гривен.
СобытияНачальник полиции Полтавской области Евгений Рогачев проинформировал о результатах работы правоохранительных подразделений региона за прошедшие сутки в условиях действия правового режима военного положения.
СобытияСегодня в Черкасской области произошла чрезвычайно трагическая ситуация. Во время задержания фигуранта, которого разыскивали за совершение убийства, он открыл прицельный огонь по правоохранителям. В результате спецподразделения полиции ликвидировали преступника.
СобытияБюро экономической безопасности Украины продолжает системную работу по противодействию незаконному производству и обороту подакцизных товаров.
СобытияНачальник поліції Полтавської області Євген Рогачов поінформував про результати роботи підрозділів регіону за минулу добу в умовах дії правового режиму воєнного стану.
Новости «События»
СобытияГлава Национальной полиции Украины Иван Выговский впервые прокомментировал трагические события в Черкасской области, где во время спецоперации погибли четверо украинских полицейских.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Черновицкой области завершили досудебное расследование в отношении бывшего руководителя и специалиста по закупкам коммунального предприятия городского транспорта. Обвинительный акт по уголовному производству направлен в суд.
СобытияНачальник полиции Полтавской области Евгений Рогачёв проинформировал о результатах работы правоохранительных подразделений региона за прошедшие сутки в условиях действия правового режима военного положения.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Черновицкой области разоблачили руководителя компании-подрядчика, который уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость на сумму более 8,8 млн гривен.