БЭБ раскрыли схему незаконной легализации средств через нелегальные процессинговые центры

пн, 03/10/2025 - 14:15
последние новости в Украине останні новини в Україні

Детективы Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Украины, основываясь на данных аналитиков БЭБ и при поддержке Национального банка Украины, раскрыли группу лиц, организовавших работу нелегальных процессинговых центров.

Офисы действовали в Киеве, Харькове, Одессе, Житомире, Кременчуге и Кривом Роге. Суточный оборот этих структур мог достигать 5 миллионов гривен безналичных средств через карточные счета дропов.

Установлено, что участники схемы автоматизировали пополнение игровых счетов игроков онлайн-казино с помощью p2p-переводов на карточные счета дропов. Кроме того, они занимались легализацией средств, полученных от организации азартных игр. В частности, деньги переводились на счета подконтрольных физических лиц-предпринимателей, обналичивались через других дропов, использовались для покупки криптовалюты USDT на p2p-платформах, а также направлялись на выплаты игрокам онлайн-казино.

Организаторы схемы наладили постоянный поток физических лиц-дропов, которые за денежное вознаграждение предоставляли свои личные данные для открытия банковских счетов. При этом детективы установили около 4 тысяч физических лиц, чьи банковские счета использовались без их ведома.

Зафиксировано, что на счета дропов зачислялись суммы от 500 до 30 000 гривен за одну транзакцию. Ежемесячно через каждый счет проходило около 150 000 гривен, которые затем использовались в противоправной деятельности.

Офисные работники управляли до 450 счетами дропов с одного мобильного устройства и могли обрабатывать до 5 миллионов гривен безналичных средств в сутки. Для этого они использовали приложения онлайн-банкинга, мессенджеры, виртуальные частные сети (VPN), удаленный доступ и технологии маскировки маршрутов финансовых транзакций.

Банковские счета дропов открывались преимущественно в «Монобанк», «А-Банк», «ПУМБ», «Іzibank», «Восток-банк», «Глобус банк», «Sense Bank», «Кредобанк», «МТБ Банк», «Приватбанк», «ОТПбанк» и «Укргазбанк». IP-адреса, с которых осуществлялись операции, в большинстве случаев принадлежали турецким интернет-провайдерам.

Детективы БЭБ провели обыски в офисах и по местам проживания фигурантов в Киеве, Коцюбинском, Житомире, Кривом Роге, Одессе, Кременчуге, Харькове, а также в Житомирской и Полтавской областях.

В ходе следственных действий изъято около 400 мобильных устройств, 50 единиц компьютерной техники, около 5 тысяч SIM-карт мобильных операторов, 500 банковских карт физических лиц-дропов, а также заявления на открытие банковских счетов.

Расследование продолжается, правоохранители устанавливают всех причастных к организации схемы.

#беб #фінансовізлочини #нелегальніцентри #онлайнказино #відмиваннякоштів #правопорядок

Все главные новости с доставкой в Ваш мессенджер Телеграм
2
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Детективы Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Украины сообщили о подозрении главному бухгалтеру одного из обществ, которое являлось соисполнителем государственного контракта по поставке товаров оборонного назначения.

13:25, Вчера
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Военная контрразведка Службы безопасности Украины продолжает системную работу по выявлению вражеских агентов, действующих в тылу и угрожающих безопасности граждан. На этот раз оперативники обезвредили очередного предателя — 16-летнего жителя Днепра, который работал на фсб.

12:40, Вчера
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Бюро экономической безопасности Украины продолжает системную работу по противодействию масштабным экономическим правонарушениям, наносящим ущерб государственному бюджету. В течение недели с 16 по 20 июня 2025 года детективы БЭБ реализовали ряд результативных спецопераций в различных регионах страны.

23 июня, 11:56
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в городе Киеве разоблачили и прекратили деятельность сети незаконных игорных заведений, действовавших в Святошинском и Деснянском районах столицы.

20 июня, 13:14
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Одесской области разоблачили должностных лиц городского совета и руководителей трёх частных предприятий в реализации преступной схемы растраты бюджетных средств. В результате махинаций община понесла убытки на более чем 15 миллионов гривен.

19 июня, 14:58
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Служба безопасности Украины задержала очередного российского агента, который действовал в рядах Сил обороны. Благодаря военной контрразведке СБУ, при содействии Главнокомандующего ВСУ и командующего Военно-Морскими силами, удалось сорвать подготовку ракетно-дроновой атаки на украинские противокорабельные ракетные комплексы «Нептун», развернутые в прибрежной зоне Черного моря.

19 июня, 12:31
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Черновицкой области завершили досудебное расследование в уголовном производстве по факту незаконного изготовления и сбыта поддельных официальных документов, в частности водительских удостоверений с голографическими защитными элементами.

18 июня, 11:47
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила и задержала в Киеве агента главного управления разведки Минобороны РФ (ГРУ), который выполнял задания центра специального назначения «Сенеж» — одного из самых закрытых подразделений военной разведки России.

17 июня, 14:41
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Национальное антикоррупционное бюро Украины отчиталось о результатах работы за неделю с 9 по 13 июня. В центре внимания — масштабные коррупционные схемы, приговоры высокопоставленным чиновникам, миллиардные компенсации государству и открытый диалог с обществом. Ниже — ключевые события:

17 июня, 13:12
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Бюро экономической безопасности Украины отчиталось о результатах работы с 9 по 13 июня 2025 года. В центре внимания — прекращение незаконной деятельности игорных заведений, выявление схем уклонения от уплаты налогов, задержание организаторов контрабандных операций и реальное возвращение миллионов гривен в государственный бюджет.

16 июня, 12:14

Новости «События»

последние новости в Украине останні новини в Україні События

Детективы Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Украины сообщили о подозрении главному бухгалтеру одного из обществ, которое являлось соисполнителем государственного контракта по поставке товаров оборонного назначения.

13:25, Вчера
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Военная контрразведка Службы безопасности Украины продолжает системную работу по выявлению вражеских агентов, действующих в тылу и угрожающих безопасности граждан. На этот раз оперативники обезвредили очередного предателя — 16-летнего жителя Днепра, который работал на фсб.

12:40, Вчера
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Бюро экономической безопасности Украины продолжает системную работу по противодействию масштабным экономическим правонарушениям, наносящим ущерб государственному бюджету. В течение недели с 16 по 20 июня 2025 года детективы БЭБ реализовали ряд результативных спецопераций в различных регионах страны.

23 июня, 11:56
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в городе Киеве разоблачили и прекратили деятельность сети незаконных игорных заведений, действовавших в Святошинском и Деснянском районах столицы.

20 июня, 13:14