БЭБ раскрыли схему незаконной легализации средств через нелегальные процессинговые центры

Детективы Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Украины, основываясь на данных аналитиков БЭБ и при поддержке Национального банка Украины, раскрыли группу лиц, организовавших работу нелегальных процессинговых центров.
Офисы действовали в Киеве, Харькове, Одессе, Житомире, Кременчуге и Кривом Роге. Суточный оборот этих структур мог достигать 5 миллионов гривен безналичных средств через карточные счета дропов.
Установлено, что участники схемы автоматизировали пополнение игровых счетов игроков онлайн-казино с помощью p2p-переводов на карточные счета дропов. Кроме того, они занимались легализацией средств, полученных от организации азартных игр. В частности, деньги переводились на счета подконтрольных физических лиц-предпринимателей, обналичивались через других дропов, использовались для покупки криптовалюты USDT на p2p-платформах, а также направлялись на выплаты игрокам онлайн-казино.
Организаторы схемы наладили постоянный поток физических лиц-дропов, которые за денежное вознаграждение предоставляли свои личные данные для открытия банковских счетов. При этом детективы установили около 4 тысяч физических лиц, чьи банковские счета использовались без их ведома.
Зафиксировано, что на счета дропов зачислялись суммы от 500 до 30 000 гривен за одну транзакцию. Ежемесячно через каждый счет проходило около 150 000 гривен, которые затем использовались в противоправной деятельности.
Офисные работники управляли до 450 счетами дропов с одного мобильного устройства и могли обрабатывать до 5 миллионов гривен безналичных средств в сутки. Для этого они использовали приложения онлайн-банкинга, мессенджеры, виртуальные частные сети (VPN), удаленный доступ и технологии маскировки маршрутов финансовых транзакций.
Банковские счета дропов открывались преимущественно в «Монобанк», «А-Банк», «ПУМБ», «Іzibank», «Восток-банк», «Глобус банк», «Sense Bank», «Кредобанк», «МТБ Банк», «Приватбанк», «ОТПбанк» и «Укргазбанк». IP-адреса, с которых осуществлялись операции, в большинстве случаев принадлежали турецким интернет-провайдерам.
Детективы БЭБ провели обыски в офисах и по местам проживания фигурантов в Киеве, Коцюбинском, Житомире, Кривом Роге, Одессе, Кременчуге, Харькове, а также в Житомирской и Полтавской областях.
В ходе следственных действий изъято около 400 мобильных устройств, 50 единиц компьютерной техники, около 5 тысяч SIM-карт мобильных операторов, 500 банковских карт физических лиц-дропов, а также заявления на открытие банковских счетов.
Расследование продолжается, правоохранители устанавливают всех причастных к организации схемы.
#беб #фінансовізлочини #нелегальніцентри #онлайнказино #відмиваннякоштів #правопорядок
По теме
Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией провели масштабную спецоперацию по противодействию вражеским агентурным сетям.
Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Киевской области прекратили деятельность незаконной автозаправочной станции в городе Белая Церковь.
Полиция Полтавщины продолжает работать в усиленном режиме, обеспечивая правопорядок и безопасность жителей региона. Как сообщил начальник полиции области Евгений Рогачёв, только за за прошедшие сутки правоохранители проверили около 1140 транспортных средств и 555 человек.
Контрразведка Службы безопасности Украины сорвала попытку российских спецслужб осуществить теракт в центре Запорожья. В ходе спецоперации задержан агент фсб, который готовил подрыв самодельного взрывного устройства в одном из мест массового пребывания людей.
Спецподразделение FERRATA Главного управления разведки Министерства обороны Украины совместно с Легионом «Свобода России» провело успешную операцию с применением морских дронов Katran от MAC HUB, которые поразили вражеские цели на временно оккупированной территории.
Операторы ударных беспилотных комплексов Центра специальных операций «А» Службы безопасности Украины нанесли точечные удары по местам сосредоточения техники и живой силы противника на временно оккупированных территориях.
Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Киевской области завершили досудебное расследование в уголовном производстве по факту незаконного производства, хранения и реализации фальсифицированных алкогольных изделий под видом известных мировых брендов.
Russia's night attack on Ukraine has once again become one of the largest in recent months. Energy facilities, residential buildings and critical infrastructure in several regions of the country were hit.
Ночная атака россии против Украины снова стала одной из самых масштабных за последние месяцы. Под ударами оказались энергетические объекты, жилые дома и критическая инфраструктура в нескольких регионах страны.
Детективы Управления внутреннего контроля и третьего Главного подразделения детективов НАБУ совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой разоблачили прокурора Офиса Генерального прокурора и группу адвокатов, которые организовали схему подстрекательства к предоставлению неправомерной выгоды в размере 3,5 миллиона долларов США.
Новости «События»
Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией провели масштабную спецоперацию по противодействию вражеским агентурным сетям.
Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Киевской области прекратили деятельность незаконной автозаправочной станции в городе Белая Церковь.
Полиция Полтавщины продолжает работать в усиленном режиме, обеспечивая правопорядок и безопасность жителей региона. Как сообщил начальник полиции области Евгений Рогачёв, только за за прошедшие сутки правоохранители проверили около 1140 транспортных средств и 555 человек.
Контрразведка Службы безопасности Украины сорвала попытку российских спецслужб осуществить теракт в центре Запорожья. В ходе спецоперации задержан агент фсб, который готовил подрыв самодельного взрывного устройства в одном из мест массового пребывания людей.