БЭБ раскрыли схему незаконной легализации средств через нелегальные процессинговые центры

пн, 03/10/2025 - 14:15
последние новости в Украине останні новини в Україні

Детективы Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Украины, основываясь на данных аналитиков БЭБ и при поддержке Национального банка Украины, раскрыли группу лиц, организовавших работу нелегальных процессинговых центров.

Офисы действовали в Киеве, Харькове, Одессе, Житомире, Кременчуге и Кривом Роге. Суточный оборот этих структур мог достигать 5 миллионов гривен безналичных средств через карточные счета дропов.

Установлено, что участники схемы автоматизировали пополнение игровых счетов игроков онлайн-казино с помощью p2p-переводов на карточные счета дропов. Кроме того, они занимались легализацией средств, полученных от организации азартных игр. В частности, деньги переводились на счета подконтрольных физических лиц-предпринимателей, обналичивались через других дропов, использовались для покупки криптовалюты USDT на p2p-платформах, а также направлялись на выплаты игрокам онлайн-казино.

Организаторы схемы наладили постоянный поток физических лиц-дропов, которые за денежное вознаграждение предоставляли свои личные данные для открытия банковских счетов. При этом детективы установили около 4 тысяч физических лиц, чьи банковские счета использовались без их ведома.

Зафиксировано, что на счета дропов зачислялись суммы от 500 до 30 000 гривен за одну транзакцию. Ежемесячно через каждый счет проходило около 150 000 гривен, которые затем использовались в противоправной деятельности.

Офисные работники управляли до 450 счетами дропов с одного мобильного устройства и могли обрабатывать до 5 миллионов гривен безналичных средств в сутки. Для этого они использовали приложения онлайн-банкинга, мессенджеры, виртуальные частные сети (VPN), удаленный доступ и технологии маскировки маршрутов финансовых транзакций.

Банковские счета дропов открывались преимущественно в «Монобанк», «А-Банк», «ПУМБ», «Іzibank», «Восток-банк», «Глобус банк», «Sense Bank», «Кредобанк», «МТБ Банк», «Приватбанк», «ОТПбанк» и «Укргазбанк». IP-адреса, с которых осуществлялись операции, в большинстве случаев принадлежали турецким интернет-провайдерам.

Детективы БЭБ провели обыски в офисах и по местам проживания фигурантов в Киеве, Коцюбинском, Житомире, Кривом Роге, Одессе, Кременчуге, Харькове, а также в Житомирской и Полтавской областях.

В ходе следственных действий изъято около 400 мобильных устройств, 50 единиц компьютерной техники, около 5 тысяч SIM-карт мобильных операторов, 500 банковских карт физических лиц-дропов, а также заявления на открытие банковских счетов.

Расследование продолжается, правоохранители устанавливают всех причастных к организации схемы.

#беб #фінансовізлочини #нелегальніцентри #онлайнказино #відмиваннякоштів #правопорядок

Все главные новости с доставкой в Ваш мессенджер Телеграм
2
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Одесской области завершили досудебное расследование по делу об уклонении от уплаты налогов одним из местных предприятий, осуществляющих экспорт сельскохозяйственной продукции.

17:11, Сегодня
последние новости в Украине останні новини в Україні События

По материалам Государственного бюро расследований Херсонский городской суд вынес приговор жителю Херсона, который во время оккупации добровольно сотрудничал с врагом, а после освобождения города пытался вступить в ряды Вооружённых Сил Украины.

10:59, Сегодня
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности во Львовской области завершили досудебное расследование по факту уклонения от уплаты налогов одним из местных предприятий, занимающихся переработкой сельскохозяйственной продукции.

11:17, Вчера
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Сотрудники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении правоохранителю, который 2 мая 2025 года стал участником смертельного дорожно-транспортного происшествия возле села Мачухи Полтавской области.

7 мая, 15:48
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Контррозвідка Служби безпеки України викрила та затримала чергового ворожого агента, який діяв в інтересах російської спецслужби на прикордонних територіях Сумської області.

7 мая, 14:14
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Полтавской области завершили досудебное расследование в уголовном производстве по факту незаконного завладения государственными средствами при реконструкции дошкольного учреждения.

7 мая, 13:58
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Контрразведка Службы безопасности Украины выявила и нейтрализовала агентурную сеть российской военной разведки, действовавшую на территории Украины.

6 мая, 13:34
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Национальное антикоррупционное бюро Украины отчиталось о завершении ряда громких расследований, передаче дел в суд и участии в международном сотрудничестве. Ниже — основные события:

6 мая, 11:34
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Расследование преступлений, совершаемых врагом на территории Украины, продолжается ежедневно. По состоянию на утро 6 мая 2025 года следователи Национальной полиции Украины уже открыли 152 575 уголовных производств.

6 мая, 11:03
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Бюро экономической безопасности Украины опубликовали основные результаты работы за последнюю неделю, охватывающие налоговые расследования, предотвращение хищений бюджетных средств, борьбу с теневой экономикой, а также пресечение контрабандных схем.

5 мая, 12:05

Новости «События»

последние новости в Украине останні новини в Україні События

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Одесской области завершили досудебное расследование по делу об уклонении от уплаты налогов одним из местных предприятий, осуществляющих экспорт сельскохозяйственной продукции.

17:11, Сегодня
последние новости в Украине останні новини в Україні События

По материалам Государственного бюро расследований Херсонский городской суд вынес приговор жителю Херсона, который во время оккупации добровольно сотрудничал с врагом, а после освобождения города пытался вступить в ряды Вооружённых Сил Украины.

10:59, Сегодня
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности во Львовской области завершили досудебное расследование по факту уклонения от уплаты налогов одним из местных предприятий, занимающихся переработкой сельскохозяйственной продукции.

11:17, Вчера
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Сотрудники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении правоохранителю, который 2 мая 2025 года стал участником смертельного дорожно-транспортного происшествия возле села Мачухи Полтавской области.

7 мая, 15:48