Дайджест новин БЕБ: головні події у сфері економічної безпеки (7–11 квітня 2025 року)

Бюро економічної безпеки України продовжує активну роботу щодо виявлення порушень у сфері оподаткування, фінансового шахрайства, контрабанди та незаконного бізнесу. Нижче — найважливіші результати роботи за період із 7 по 11 квітня 2025 року.

На Львівщині детективи БЕБ викрили спробу контрабанди деревини, а на Закарпатті встановили схему «дроблення бізнесу» — мережа продуктових магазинів реалізовувала товари через підставних фізичних осіб-підприємців. Крім того, будівельний кооператив у регіоні компенсував до бюджету 13 мільйонів гривень несплачених податків.

У Київській області Бюро забезпечило відшкодування 17,5 мільйона гривень несплачених податків, ще 10 мільйонів сплатив оптовий продавець будматеріалів у столиці. Також скеровано до суду справу про незаконну торгівлю алкоголем і тютюном, а житель Київщини засуджений за фальсифікацію пального. Окрім того, арештовано автомобіль Mercedes-Benz вартістю 1,7 мільйона гривень, що став предметом контрабанди.

У Дніпрі повідомлено про підозру директору комунального підприємства у розтраті понад 4,4 мільйона гривень при закупівлі квадроциклів для сил оборони.

На Волині завершено розслідування щодо незаконного виготовлення алкоголю та підробки акцизних марок. Також виявлено нелегальне виробництво сигарет. У ще одному випадку судитимуть водія міжнародного маршруту, причетного до порушень.

В Одесі детективи БЕБ викрили підприємство, що намагалось експортувати хвойну деревину з порушенням митного законодавства. У регіоні також судитимуть організатора незаконного онлайн-казино та керівника фіктивного підприємства, яке імпортувало генератори через підставну особу.

У Харкові передано до суду справу щодо організованої злочинної групи, яка займалася роботою покерного залу, а на Буковині — справу про незаконний продаж сигарет.

На Вінниччині детективи БЕБ викрили громадянина Болгарії у спробі незаконного вивезення лісоматеріалів, а також забезпечили відшкодування 4 мільйонів гривень податків забудовником.

У Києві викрито організовану групу, яка заволоділа понад 55 мільйонами гривень коштів банків та лізингових компаній. Також повернуто законним власникам частки компанії загальною вартістю 224 мільйони гривень.

Бюро викрило масштабну нелегальну мережу з продажу електронних сигарет та випаровувачів, а також схему розкрадання 8 мільйонів гривень державних коштів у структурі «Київпастрансу».

Крім того, завершене спеціальне розслідування щодо Альони Шевцової, яка тепер включена до санкційних списків РНБО.

#беб #економічнабезпека #контрабанда #податки #розслідування #нафтопродукти #лісоматеріали #будівництво #тютюн #алкоголь #казино #санкції #кримінальнісхеми #київпастранс