Дайджест новин БЕБ: головні події у сфері економічної безпеки (7–11 квітня 2025 року)
Бюро економічної безпеки України продовжує активну роботу щодо виявлення порушень у сфері оподаткування, фінансового шахрайства, контрабанди та незаконного бізнесу. Нижче — найважливіші результати роботи за період із 7 по 11 квітня 2025 року.
На Львівщині детективи БЕБ викрили спробу контрабанди деревини, а на Закарпатті встановили схему «дроблення бізнесу» — мережа продуктових магазинів реалізовувала товари через підставних фізичних осіб-підприємців. Крім того, будівельний кооператив у регіоні компенсував до бюджету 13 мільйонів гривень несплачених податків.
У Київській області Бюро забезпечило відшкодування 17,5 мільйона гривень несплачених податків, ще 10 мільйонів сплатив оптовий продавець будматеріалів у столиці. Також скеровано до суду справу про незаконну торгівлю алкоголем і тютюном, а житель Київщини засуджений за фальсифікацію пального. Окрім того, арештовано автомобіль Mercedes-Benz вартістю 1,7 мільйона гривень, що став предметом контрабанди.
У Дніпрі повідомлено про підозру директору комунального підприємства у розтраті понад 4,4 мільйона гривень при закупівлі квадроциклів для сил оборони.
На Волині завершено розслідування щодо незаконного виготовлення алкоголю та підробки акцизних марок. Також виявлено нелегальне виробництво сигарет. У ще одному випадку судитимуть водія міжнародного маршруту, причетного до порушень.
В Одесі детективи БЕБ викрили підприємство, що намагалось експортувати хвойну деревину з порушенням митного законодавства. У регіоні також судитимуть організатора незаконного онлайн-казино та керівника фіктивного підприємства, яке імпортувало генератори через підставну особу.
У Харкові передано до суду справу щодо організованої злочинної групи, яка займалася роботою покерного залу, а на Буковині — справу про незаконний продаж сигарет.
На Вінниччині детективи БЕБ викрили громадянина Болгарії у спробі незаконного вивезення лісоматеріалів, а також забезпечили відшкодування 4 мільйонів гривень податків забудовником.
У Києві викрито організовану групу, яка заволоділа понад 55 мільйонами гривень коштів банків та лізингових компаній. Також повернуто законним власникам частки компанії загальною вартістю 224 мільйони гривень.
Бюро викрило масштабну нелегальну мережу з продажу електронних сигарет та випаровувачів, а також схему розкрадання 8 мільйонів гривень державних коштів у структурі «Київпастрансу».
Крім того, завершене спеціальне розслідування щодо Альони Шевцової, яка тепер включена до санкційних списків РНБО.
#беб #економічнабезпека #контрабанда #податки #розслідування #нафтопродукти #лісоматеріали #будівництво #тютюн #алкоголь #казино #санкції #кримінальнісхеми #київпастранс
ПодіїПоліція Полтавщини продовжує працювати в посиленому режимі, забезпечуючи стабільність і безпеку громадян у період воєнного стану. Начальник поліції Полтавщини Євген Рогачов повідомив, що минулої доби правоохоронці перевірили близько 1 760 транспортних засобів та 1 965 осіб.
ПодіїСлужба безпеки України спільно з Національною поліцією викрили та затримали двох агентів російської воєнної розвідки (гру), які на замовлення рф організовували підривну діяльність на заході країни. Йдеться про 27-річних громадян сусідньої європейської держави, яких російські спецслужби використали для проведення диверсійних акцій.
ПодіїГоловне управління розвідки Міністерства оборони України спільно з Центром протидії дезінформації РНБО продовжують системно виявляти та документувати російських пропагандистів, які допомагають кремлю вести війну проти України в інформаційному просторі.
ПодіїВійськова контррозвідка Служби безпеки України викрила та затримала на Миколаївщині чергову інформаторку російських спецслужб, яка шпигувала за пересуванням Сил оборони поблизу лінії фронту. Завдяки своєчасним діям СБУ вдалося запобігти збиранню розвідданих, що могли стати основою для прицільних російських ударів по українських військах.
ПодіїКонтррозвідка Служби безпеки України викрила та затримала на Харківщині агента російської військової розвідки (гру), який надавав окупантам координати для штурму позицій українських військ на Куп’янському напрямку.
ПодіїСлужба безпеки України зафіксувала новий випадок порушення законів війни російськими окупаційними військами на Донеччині. За матеріалами слідства, 10 листопада 2025 року під час спроби штурму Покровська цивільні жителі міста були примусово використані як «живий щит».
ПодіїВ Омській області стався потужний вибух на газопроводі, після чого почалася масштабна пожежа. Про цповідомляють російські ЗМІ. За попередньою інформацією, яку підтвердив губернатор регіону, причиною інциденту став витік газу.
ПодіїСпівробітники Департаменту військової контррозвідки Служби безпеки України викрили та затримали агентку російської воєнної розвідки (гру) на території Сумської області.
ПодіїУкраїнські розвідники спецпідрозділів ГУР МО України «Артан» та «Артан Х» провели унікальну за складністю операцію на Харківському напрямку. Боєць підрозділу «Артан Х» з позивним Мексика, виконуючи бойове завдання, взяв у полон групу російських піхотинців, після чого сам опинився в напівоточенні ворога.
ПодіїВід російської масованої атаки у ніч проти п’ятниці, 14 листопада, постраждало шестеро людей. Про це повідомив голова КОВА Микола Калашник.
ПодіїПоліція Полтавщини продовжує працювати в посиленому режимі, забезпечуючи стабільність і безпеку громадян у період воєнного стану. Начальник поліції Полтавщини Євген Рогачов повідомив, що минулої доби правоохоронці перевірили близько 1 760 транспортних засобів та 1 965 осіб.
ПодіїСлужба безпеки України спільно з Національною поліцією викрили та затримали двох агентів російської воєнної розвідки (гру), які на замовлення рф організовували підривну діяльність на заході країни. Йдеться про 27-річних громадян сусідньої європейської держави, яких російські спецслужби використали для проведення диверсійних акцій.
ПодіїГоловне управління розвідки Міністерства оборони України спільно з Центром протидії дезінформації РНБО продовжують системно виявляти та документувати російських пропагандистів, які допомагають кремлю вести війну проти України в інформаційному просторі.
ПодіїВійськова контррозвідка Служби безпеки України викрила та затримала на Миколаївщині чергову інформаторку російських спецслужб, яка шпигувала за пересуванням Сил оборони поблизу лінії фронту. Завдяки своєчасним діям СБУ вдалося запобігти збиранню розвідданих, що могли стати основою для прицільних російських ударів по українських військах.