Дайджест новин БЕБ: головні події у сфері економічної безпеки (7–11 квітня 2025 року)
Бюро економічної безпеки України продовжує активну роботу щодо виявлення порушень у сфері оподаткування, фінансового шахрайства, контрабанди та незаконного бізнесу. Нижче — найважливіші результати роботи за період із 7 по 11 квітня 2025 року.
На Львівщині детективи БЕБ викрили спробу контрабанди деревини, а на Закарпатті встановили схему «дроблення бізнесу» — мережа продуктових магазинів реалізовувала товари через підставних фізичних осіб-підприємців. Крім того, будівельний кооператив у регіоні компенсував до бюджету 13 мільйонів гривень несплачених податків.
У Київській області Бюро забезпечило відшкодування 17,5 мільйона гривень несплачених податків, ще 10 мільйонів сплатив оптовий продавець будматеріалів у столиці. Також скеровано до суду справу про незаконну торгівлю алкоголем і тютюном, а житель Київщини засуджений за фальсифікацію пального. Окрім того, арештовано автомобіль Mercedes-Benz вартістю 1,7 мільйона гривень, що став предметом контрабанди.
У Дніпрі повідомлено про підозру директору комунального підприємства у розтраті понад 4,4 мільйона гривень при закупівлі квадроциклів для сил оборони.
На Волині завершено розслідування щодо незаконного виготовлення алкоголю та підробки акцизних марок. Також виявлено нелегальне виробництво сигарет. У ще одному випадку судитимуть водія міжнародного маршруту, причетного до порушень.
В Одесі детективи БЕБ викрили підприємство, що намагалось експортувати хвойну деревину з порушенням митного законодавства. У регіоні також судитимуть організатора незаконного онлайн-казино та керівника фіктивного підприємства, яке імпортувало генератори через підставну особу.
У Харкові передано до суду справу щодо організованої злочинної групи, яка займалася роботою покерного залу, а на Буковині — справу про незаконний продаж сигарет.
На Вінниччині детективи БЕБ викрили громадянина Болгарії у спробі незаконного вивезення лісоматеріалів, а також забезпечили відшкодування 4 мільйонів гривень податків забудовником.
У Києві викрито організовану групу, яка заволоділа понад 55 мільйонами гривень коштів банків та лізингових компаній. Також повернуто законним власникам частки компанії загальною вартістю 224 мільйони гривень.
Бюро викрило масштабну нелегальну мережу з продажу електронних сигарет та випаровувачів, а також схему розкрадання 8 мільйонів гривень державних коштів у структурі «Київпастрансу».
Крім того, завершене спеціальне розслідування щодо Альони Шевцової, яка тепер включена до санкційних списків РНБО.
#беб #економічнабезпека #контрабанда #податки #розслідування #нафтопродукти #лісоматеріали #будівництво #тютюн #алкоголь #казино #санкції #кримінальнісхеми #київпастранс
ПодіїСправа стосується кредитної угоди, яку Антон Шухнін уклав у 2013 році для поповнення оборотних коштів бізнесу. Після економічної кризи та девальвації гривні у 2014–2015 роках виконання зобов'язань ускладнилося, що призвело до судової суперечки у Господарському суді Києва. Програш не зіпсував ділову репутацію підприємця, оскільки він обрав відкриту та відповідальну позицію, яка різко контрастує з типовими для подібних справ конфліктами та затяжними розглядами.
ПодіїУ Господарському суді Києва завершився розгляд кредитного спору, стороною якого був засновник мережі магазинів преміального одягу DOMINO Антон Шухнін. Суд ухвалив рішення на користь позивача у справі щодо заборгованості за кредитним договором, укладеним у 2013 році. Водночас характер цього процесу та поведінка підприємця істотно відрізняються від типових конфліктів у подібних справах.
ПодіїУ Господарському суді Києва завершився розгляд кредитного спору, стороною якого був засновник мережі магазинів преміального одягу DOMINO Антон Шухнін. Суд ухвалив рішення на користь позивача у справі щодо заборгованості за кредитним договором, укладеним у 2013 році. Водночас характер цього процесу та поведінка підприємця істотно відрізняються від типових конфліктів у подібних справах.
ПодіїСлужба безпеки України продовжує системно знижувати військові спроможності російських окупаційних сил у тимчасово окупованому Криму. Далекобійні безпілотні літальні апарати Центру спеціальних операцій «Альфа» СБУ успішно відпрацювали по складових системи протиповітряної оборони противника на військовому аеродромі «Бельбек».
ПодіїНа Полтавщині суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави чоловікові 1965 року народження, якого підозрюють у замаху на умисне вбивство двох осіб та незаконному поводженні з бойовими припасами. Відповідне рішення ухвалене за клопотанням слідчих поліції за процесуального керівництва прокуратури. Досудове розслідування триває.
ПодіїВ Одесі стало відомо про діяльність гральних закладів, які, за твердженнями активістів та результатами відкритої аналітики мають зв’язок із особами, лояльними до рф. Йдеться про структури, які, за наявними даними, пов’язують з громадянином Башинським Олександром Анатолійовичем.
ПодіїВійськова контррозвідка Служби безпеки України викрила ще одного агента фсб, який працював у Силах оборони України. Ним виявився завербований ворогом начальник медичного підрозділу бойової бригади ЗСУ, який коригував ракетно-дронові удари рф по трьох регіонах України.
Події«Працівники районних органів поліції Полтавщини минулої доби перевірили близько 2340 транспортних засобів та 2210 осіб», — повідомляє начальник поліції Полтавської області Євген Рогачов.
ПодіїСлідчі Служби безпеки зібрали беззаперечні докази на підозрюваного у вбивстві народного депутата України Андрія Парубія.
ПодіїСлужба безпеки України спільно з Національною поліцією запобігли резонансному злочину у Запоріжжі та затримали агента рф, який готував замах на провідного спеціаліста місцевого підприємства оборонно-промислового комплексу України.
ПодіїСправа стосується кредитної угоди, яку Антон Шухнін уклав у 2013 році для поповнення оборотних коштів бізнесу. Після економічної кризи та девальвації гривні у 2014–2015 роках виконання зобов'язань ускладнилося, що призвело до судової суперечки у Господарському суді Києва. Програш не зіпсував ділову репутацію підприємця, оскільки він обрав відкриту та відповідальну позицію, яка різко контрастує з типовими для подібних справ конфліктами та затяжними розглядами.
ПодіїУ Господарському суді Києва завершився розгляд кредитного спору, стороною якого був засновник мережі магазинів преміального одягу DOMINO Антон Шухнін. Суд ухвалив рішення на користь позивача у справі щодо заборгованості за кредитним договором, укладеним у 2013 році. Водночас характер цього процесу та поведінка підприємця істотно відрізняються від типових конфліктів у подібних справах.
ПодіїУ Господарському суді Києва завершився розгляд кредитного спору, стороною якого був засновник мережі магазинів преміального одягу DOMINO Антон Шухнін. Суд ухвалив рішення на користь позивача у справі щодо заборгованості за кредитним договором, укладеним у 2013 році. Водночас характер цього процесу та поведінка підприємця істотно відрізняються від типових конфліктів у подібних справах.
ПодіїСлужба безпеки України продовжує системно знижувати військові спроможності російських окупаційних сил у тимчасово окупованому Криму. Далекобійні безпілотні літальні апарати Центру спеціальних операцій «Альфа» СБУ успішно відпрацювали по складових системи протиповітряної оборони противника на військовому аеродромі «Бельбек».