Дайджест новостей БЭБ: ключевые события в сфере экономической безопасности (7–11 апреля 2025 года)
Бюро экономической безопасности Украины продолжает активную работу по выявлению нарушений в сфере налогообложения, финансового мошенничества, контрабанды и теневого бизнеса. Ниже — важнейшие результаты за период с 7 по 11 апреля 2025 года.
Во Львовской области детективы БЭБ разоблачили попытку контрабанды древесины, а в Закарпатской — схему «дробления бизнеса»: сеть продуктовых магазинов осуществляла продажи через подставных физических лиц-предпринимателей. Кроме того, строительный кооператив региона возместил в бюджет 13 миллионов гривен неуплаченных налогов.
В Киевской области БЭБ обеспечило возмещение 17,5 миллиона гривен налогов, ещё 10 миллионов поступило от оптового продавца строительных материалов в столице. Также в суд передано дело о незаконной торговле алкоголем и табачными изделиями, а житель Киевщины получил приговор за продажу фальсифицированного топлива. Кроме того, арестован автомобиль Mercedes-Benz стоимостью 1,7 миллиона гривен, ввезённый по контрабандной схеме.
В Днепре директору коммунального предприятия сообщили о подозрении в растрате более 4,4 миллиона гривен при закупке квадроциклов для сил обороны.
В Волынской области завершено расследование по делу о незаконном производстве алкоголя и подделке акцизных марок. Также выявлено подпольное производство сигарет. В другом случае на скамье подсудимых окажется водитель международного маршрута.
В Одессе детективы БЭБ разоблачили предприятие, которое пыталось незаконно экспортировать древесину хвойных пород. Также в регионе будут судить организатора нелегального онлайн-казино и руководителя фиктивного предприятия, через которое импортировали генераторы на имя подставного лица.
В Харькове в суд направлено дело против организованной преступной группы, которая управляла подпольным покерным залом, а на Буковине — дело о незаконной продаже сигарет.
В Винницкой области детективы БЭБ разоблачили гражданина Болгарии, пытавшегося незаконно вывезти лесоматериалы, а также обеспечили возмещение 4 миллионов гривен налогов застройщиком.
В Киеве разоблачена организованная группа, которая обманула банки и лизинговые компании более чем на 55 миллионов гривен. Также были возвращены законным владельцам доли в компании общей стоимостью 224 миллиона гривен.
Бюро выявило масштабную нелегальную сеть по продаже электронных сигарет и вейпов, а также схему присвоения 8 миллионов гривен государственных средств в «Киевпастрансе».
Кроме того, завершено специальное расследование в отношении Альоны Шевцовой, которая решением СНБО включена в санкционные списки.
#бэб #экономическаябезопасность #контрабанда #налоги #расследование #топливо #лесоматериалы #строительство #табак #алкоголь #казино #санкции #мошенничество #киевпастранс
По теме
СобытияКонтрразведка Службы безопасности Украины нейтрализовала очередного агента российских спецслужб, который передавал врагу координаты украинских аэродромов и «расписания» боевых вылетов нашей авиации. Предатель был задержан в Житомирской области.
СобытияНациональное антикоррупционное бюро Украины совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой сообщили о подозрении организатору масштабной схемы хищения средств в энергетическом секторе. Речь идет о злоупотреблениях при закупках оборудования для АО «Харьковоблэнерго».
СобытияПо материалам детективов Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Полтавской области суд признал виновными четырёх человек — женщину и троих мужчин — в организации незаконного изготовления и хранения табака с целью сбыта. Всем фигурантам назначено наказание в виде лишения свободы.
СобытияКонтрразведка Службы безопасности Украины нейтрализовала очередного агента фсб, который пытался изнутри ослабить оборонные силы государства. Благодаря слаженной работе СБУ, Министерства внутренних дел и командования Национальной гвардии, предатель был задержан непосредственно в боевом подразделении в Харькове.
СобытияНациональное антикоррупционное бюро Украины подвело итоги недели в сфере борьбы с топ-коррупцией. С 26 по 30 мая детективы НАБУ зафиксировали ряд масштабных злоупотреблений и завершили расследования в резонансных уголовных производствах.
СобытияБюро экономической безопасности Украины (БЭБ) подвело итоги недели, в течение которой были зафиксированы многочисленные правонарушения в налоговой сфере, нелегальном бизнесе, государственных закупках и азартных играх. БЭБ продолжает системную работу по предотвращению финансовых преступлений, возмещению убытков и привлечению виновных к ответственности.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Киевской области обеспечили возмещение более 2 млн грн убытков, причинённых государственному бюджету.
СобытияБюро экономической безопасности Украины завершило досудебное расследование в деле о хищении средств государственного банка в особо крупных размерах и обеспечило возвращение залогового имущества — административно-производственного комплекса в столице стоимостью почти 200 млн грн.
СобытияПолиция Полтавщины совместно с прокуратурой и внутренней безопасностью Нацполиции разоблачила организованную группу лиц, причастных к систематическим хищениям материальных ценностей из грузовых вагонов на железнодорожной станции.
СобытияДетективы Главного подразделения Бюро экономической безопасности Украины завершили масштабное досудебное расследование в отношении руководителей компаний, связанных с деятельностью подпавшего под санкции «короля обнала», который в настоящее время скрывается за границей.
Новости «События»
СобытияКонтрразведка Службы безопасности Украины нейтрализовала очередного агента российских спецслужб, который передавал врагу координаты украинских аэродромов и «расписания» боевых вылетов нашей авиации. Предатель был задержан в Житомирской области.
СобытияНациональное антикоррупционное бюро Украины совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой сообщили о подозрении организатору масштабной схемы хищения средств в энергетическом секторе. Речь идет о злоупотреблениях при закупках оборудования для АО «Харьковоблэнерго».
СобытияПо материалам детективов Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Полтавской области суд признал виновными четырёх человек — женщину и троих мужчин — в организации незаконного изготовления и хранения табака с целью сбыта. Всем фигурантам назначено наказание в виде лишения свободы.
СобытияКонтрразведка Службы безопасности Украины нейтрализовала очередного агента фсб, который пытался изнутри ослабить оборонные силы государства. Благодаря слаженной работе СБУ, Министерства внутренних дел и командования Национальной гвардии, предатель был задержан непосредственно в боевом подразделении в Харькове.