Дайджест новостей БЭБ: ключевые события в сфере экономической безопасности (7–11 апреля 2025 года)

пн, 04/14/2025 - 12:25
последние новости в Украине останні новини в Україні

Бюро экономической безопасности Украины продолжает активную работу по выявлению нарушений в сфере налогообложения, финансового мошенничества, контрабанды и теневого бизнеса. Ниже — важнейшие результаты за период с 7 по 11 апреля 2025 года.

Во Львовской области детективы БЭБ разоблачили попытку контрабанды древесины, а в Закарпатской — схему «дробления бизнеса»: сеть продуктовых магазинов осуществляла продажи через подставных физических лиц-предпринимателей. Кроме того, строительный кооператив региона возместил в бюджет 13 миллионов гривен неуплаченных налогов.

В Киевской области БЭБ обеспечило возмещение 17,5 миллиона гривен налогов, ещё 10 миллионов поступило от оптового продавца строительных материалов в столице. Также в суд передано дело о незаконной торговле алкоголем и табачными изделиями, а житель Киевщины получил приговор за продажу фальсифицированного топлива. Кроме того, арестован автомобиль Mercedes-Benz стоимостью 1,7 миллиона гривен, ввезённый по контрабандной схеме.

В Днепре директору коммунального предприятия сообщили о подозрении в растрате более 4,4 миллиона гривен при закупке квадроциклов для сил обороны.

В Волынской области завершено расследование по делу о незаконном производстве алкоголя и подделке акцизных марок. Также выявлено подпольное производство сигарет. В другом случае на скамье подсудимых окажется водитель международного маршрута.

В Одессе детективы БЭБ разоблачили предприятие, которое пыталось незаконно экспортировать древесину хвойных пород. Также в регионе будут судить организатора нелегального онлайн-казино и руководителя фиктивного предприятия, через которое импортировали генераторы на имя подставного лица.

В Харькове в суд направлено дело против организованной преступной группы, которая управляла подпольным покерным залом, а на Буковине — дело о незаконной продаже сигарет.

В Винницкой области детективы БЭБ разоблачили гражданина Болгарии, пытавшегося незаконно вывезти лесоматериалы, а также обеспечили возмещение 4 миллионов гривен налогов застройщиком.

В Киеве разоблачена организованная группа, которая обманула банки и лизинговые компании более чем на 55 миллионов гривен. Также были возвращены законным владельцам доли в компании общей стоимостью 224 миллиона гривен.

Бюро выявило масштабную нелегальную сеть по продаже электронных сигарет и вейпов, а также схему присвоения 8 миллионов гривен государственных средств в «Киевпастрансе».

Кроме того, завершено специальное расследование в отношении Альоны Шевцовой, которая решением СНБО включена в санкционные списки.

#бэб #экономическаябезопасность #контрабанда #налоги #расследование #топливо #лесоматериалы #строительство #табак #алкоголь #казино #санкции #мошенничество #киевпастранс

Все главные новости с доставкой в Ваш мессенджер Телеграм
2
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Подразделения полиции Полтавской области продолжают активную работу по контролю за соблюдением ограничений военного положения и выявлению потенциальных угроз в регионе. Как сообщил начальник полиции Полтавщины, генерал полиции третьего ранга Евгений Рогачёв, за прошедшие сутки правоохранители проверили 1010 транспортных средств и 588 человек.

12:53, Сегодня
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Киевской области обеспечили полное возмещение 29,8 млн грн убытков, нанесённых государственному бюджету в результате уклонения от уплаты налогов.

12:36, Сегодня
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Контрразведка Службы безопасности Украины пресекла очередную попытку российских спецслужб получить доступ к секретной военной документации. В результате упреждающей спецоперации в Одесской области задержан 47-летний инженер, который выполнял задания фсб на одном из оборонных предприятий.

12:02, Вчера
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Государственная налоговая служба Украины усиливает внутреннюю дисциплину и продолжает курс на очищение системи. В апреле при максимальном содействии ГНС правоохранители разоблачили двух сотрудников, которые торговали конфиденциальными данными из внутренних баз. Об этом сообщил председатель ГНС Украины Руслан Кравченко.

11:43, Вчера
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Бюро экономической безопасности Украины совместно со Службой безопасности Украины разоблачили бывших руководителей ПАО «Запорожьеоблэнерго» в служебной халатности, которая привела к колоссальным убыткам государственного бюджета.

20 мая, 11:42
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Военная контрразведка Службы безопасности Украины задержала в Харьковской области очередного вражеского агента. Им оказался 17-летний житель города Лозовая, который по заданию российских спецслужб собирал разведданные о расположении и передвижении подразделений Сил обороны Украины в Харьковской и Днепропетровской областях.

20 мая, 10:58
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Бюро экономической безопасности Украины подвело итоги недели. Среди ключевых событий — разоблачение налоговых махинаций, ликвидация контрабандных схем, возмещение многомиллионных убытков и совместные спецоперации с другими силовыми структурами. Главное:

19 мая, 13:09
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Служба безопасности Украины продолжает реализовывать высокоточные спецоперации против военной инфраструктуры российских оккупантов в акватории Черного моря. На этот раз сотрудники 13-го Главного управления Департамента военной контрразведки СБУ провели комбинированную атаку с применением надводных и воздушных беспилотников.

19 мая, 12:29
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о серии важных событий, связанных с расследованием коррупции, судебными процессами в отношении чиновников, а также развитием международного сотрудничества. Ниже — основные новости:

19 мая, 12:51
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала ещё одну участницу агентурной сети фсб, деятельность которой была частично раскрыта на Полтавщине в ноябре 2024 года. Тогда СБУ обезвредила двух агентов, корректировавших удары врага по объектам региона.

16 мая, 13:14

Новости «События»

последние новости в Украине останні новини в Україні События

Подразделения полиции Полтавской области продолжают активную работу по контролю за соблюдением ограничений военного положения и выявлению потенциальных угроз в регионе. Как сообщил начальник полиции Полтавщины, генерал полиции третьего ранга Евгений Рогачёв, за прошедшие сутки правоохранители проверили 1010 транспортных средств и 588 человек.

12:53, Сегодня
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Киевской области обеспечили полное возмещение 29,8 млн грн убытков, нанесённых государственному бюджету в результате уклонения от уплаты налогов.

12:36, Сегодня
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Контрразведка Службы безопасности Украины пресекла очередную попытку российских спецслужб получить доступ к секретной военной документации. В результате упреждающей спецоперации в Одесской области задержан 47-летний инженер, который выполнял задания фсб на одном из оборонных предприятий.

12:02, Вчера
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Государственная налоговая служба Украины усиливает внутреннюю дисциплину и продолжает курс на очищение системи. В апреле при максимальном содействии ГНС правоохранители разоблачили двух сотрудников, которые торговали конфиденциальными данными из внутренних баз. Об этом сообщил председатель ГНС Украины Руслан Кравченко.

11:43, Вчера