Дайджест новостей БЭБ: ключевые события в сфере экономической безопасности (7–11 апреля 2025 года)
Бюро экономической безопасности Украины продолжает активную работу по выявлению нарушений в сфере налогообложения, финансового мошенничества, контрабанды и теневого бизнеса. Ниже — важнейшие результаты за период с 7 по 11 апреля 2025 года.
Во Львовской области детективы БЭБ разоблачили попытку контрабанды древесины, а в Закарпатской — схему «дробления бизнеса»: сеть продуктовых магазинов осуществляла продажи через подставных физических лиц-предпринимателей. Кроме того, строительный кооператив региона возместил в бюджет 13 миллионов гривен неуплаченных налогов.
В Киевской области БЭБ обеспечило возмещение 17,5 миллиона гривен налогов, ещё 10 миллионов поступило от оптового продавца строительных материалов в столице. Также в суд передано дело о незаконной торговле алкоголем и табачными изделиями, а житель Киевщины получил приговор за продажу фальсифицированного топлива. Кроме того, арестован автомобиль Mercedes-Benz стоимостью 1,7 миллиона гривен, ввезённый по контрабандной схеме.
В Днепре директору коммунального предприятия сообщили о подозрении в растрате более 4,4 миллиона гривен при закупке квадроциклов для сил обороны.
В Волынской области завершено расследование по делу о незаконном производстве алкоголя и подделке акцизных марок. Также выявлено подпольное производство сигарет. В другом случае на скамье подсудимых окажется водитель международного маршрута.
В Одессе детективы БЭБ разоблачили предприятие, которое пыталось незаконно экспортировать древесину хвойных пород. Также в регионе будут судить организатора нелегального онлайн-казино и руководителя фиктивного предприятия, через которое импортировали генераторы на имя подставного лица.
В Харькове в суд направлено дело против организованной преступной группы, которая управляла подпольным покерным залом, а на Буковине — дело о незаконной продаже сигарет.
В Винницкой области детективы БЭБ разоблачили гражданина Болгарии, пытавшегося незаконно вывезти лесоматериалы, а также обеспечили возмещение 4 миллионов гривен налогов застройщиком.
В Киеве разоблачена организованная группа, которая обманула банки и лизинговые компании более чем на 55 миллионов гривен. Также были возвращены законным владельцам доли в компании общей стоимостью 224 миллиона гривен.
Бюро выявило масштабную нелегальную сеть по продаже электронных сигарет и вейпов, а также схему присвоения 8 миллионов гривен государственных средств в «Киевпастрансе».
Кроме того, завершено специальное расследование в отношении Альоны Шевцовой, которая решением СНБО включена в санкционные списки.
#бэб #экономическаябезопасность #контрабанда #налоги #расследование #топливо #лесоматериалы #строительство #табак #алкоголь #казино #санкции #мошенничество #киевпастранс
По теме
СобытияНачальник Главного управления Национальной полиции в Полтавской области Евгений Рогачёв сообщил о результатах работы правоохранительных подразделений региона за прошедшие сутки в условиях военного положения.
СобытияПравоохранительные органы Украины во взаимодействии с другими составляющими сектора безопасности и обороны сорвали масштабный план российских спецслужб по организации серии резонансных убийств на территории Украины.
СобытияАналитики Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Киевской области выявили нарушения при проведении тендера на закупку электроэнергии для нужд Черкасской громады.
СобытияНачальник полиции Полтавской области Евгений Рогачёв подчеркнул, что ликвидация мощной нарколаборатории стала результатом длительной и системной работы правоохранительных органов.
СобытияНачальник Главного управления Национальной полиции в Полтавской области Евгений Рогачёв проинформировал о результатах работы правоохранительных подразделений региона за прошедшие сутки в условиях действия правового режима военного положения.
СобытияСлужба безопасности Украины задержала в Киевской области ещё одного агента российской военной разведки, более известной как гру. Злоумышленник по заданию врага готовил новые ракетные атаки по тепловым электростанциям столичного региона.
СобытияНачальник Главного управления Национальной полиции в Полтавской области Евгений Рогачёв проинформировал о результатах работы правоохранительных подразделений региона за прошедшие сутки в условиях действия правового режима военного положения.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Винницкой области прекратили незаконную деятельность четырёх торговых точек, которые осуществляли реализацию жидкостей для электронных сигарет и сопутствующих товаров без надлежащих разрешительных документов.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Одесской области ликвидировали масштабную схему минимизации налоговых обязательств при импорте товаров народного потребления.
СобытияAt night, the enemy carried out another combined air attack on the territory of Ukraine, using Tu-95MS strategic bombers and Shahed-type strike drones. Several regions were hit at once, but in most cases, Ukrainian air defense worked as effectively as possible, destroying targets on approach.
Новости «События»
СобытияНачальник Главного управления Национальной полиции в Полтавской области Евгений Рогачёв сообщил о результатах работы правоохранительных подразделений региона за прошедшие сутки в условиях военного положения.
СобытияПравоохранительные органы Украины во взаимодействии с другими составляющими сектора безопасности и обороны сорвали масштабный план российских спецслужб по организации серии резонансных убийств на территории Украины.
СобытияАналитики Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Киевской области выявили нарушения при проведении тендера на закупку электроэнергии для нужд Черкасской громады.
СобытияНачальник полиции Полтавской области Евгений Рогачёв подчеркнул, что ликвидация мощной нарколаборатории стала результатом длительной и системной работы правоохранительных органов.