Дайджест новостей БЭБ: ключевые события в сфере экономической безопасности (7–11 апреля 2025 года)
Бюро экономической безопасности Украины продолжает активную работу по выявлению нарушений в сфере налогообложения, финансового мошенничества, контрабанды и теневого бизнеса. Ниже — важнейшие результаты за период с 7 по 11 апреля 2025 года.
Во Львовской области детективы БЭБ разоблачили попытку контрабанды древесины, а в Закарпатской — схему «дробления бизнеса»: сеть продуктовых магазинов осуществляла продажи через подставных физических лиц-предпринимателей. Кроме того, строительный кооператив региона возместил в бюджет 13 миллионов гривен неуплаченных налогов.
В Киевской области БЭБ обеспечило возмещение 17,5 миллиона гривен налогов, ещё 10 миллионов поступило от оптового продавца строительных материалов в столице. Также в суд передано дело о незаконной торговле алкоголем и табачными изделиями, а житель Киевщины получил приговор за продажу фальсифицированного топлива. Кроме того, арестован автомобиль Mercedes-Benz стоимостью 1,7 миллиона гривен, ввезённый по контрабандной схеме.
В Днепре директору коммунального предприятия сообщили о подозрении в растрате более 4,4 миллиона гривен при закупке квадроциклов для сил обороны.
В Волынской области завершено расследование по делу о незаконном производстве алкоголя и подделке акцизных марок. Также выявлено подпольное производство сигарет. В другом случае на скамье подсудимых окажется водитель международного маршрута.
В Одессе детективы БЭБ разоблачили предприятие, которое пыталось незаконно экспортировать древесину хвойных пород. Также в регионе будут судить организатора нелегального онлайн-казино и руководителя фиктивного предприятия, через которое импортировали генераторы на имя подставного лица.
В Харькове в суд направлено дело против организованной преступной группы, которая управляла подпольным покерным залом, а на Буковине — дело о незаконной продаже сигарет.
В Винницкой области детективы БЭБ разоблачили гражданина Болгарии, пытавшегося незаконно вывезти лесоматериалы, а также обеспечили возмещение 4 миллионов гривен налогов застройщиком.
В Киеве разоблачена организованная группа, которая обманула банки и лизинговые компании более чем на 55 миллионов гривен. Также были возвращены законным владельцам доли в компании общей стоимостью 224 миллиона гривен.
Бюро выявило масштабную нелегальную сеть по продаже электронных сигарет и вейпов, а также схему присвоения 8 миллионов гривен государственных средств в «Киевпастрансе».
Кроме того, завершено специальное расследование в отношении Альоны Шевцовой, которая решением СНБО включена в санкционные списки.
#бэб #экономическаябезопасность #контрабанда #налоги #расследование #топливо #лесоматериалы #строительство #табак #алкоголь #казино #санкции #мошенничество #киевпастранс
По теме
СобытияКонтрразведка Службы безопасности разоблачила и задержала настоятеля одного из храмов Сумской епархии УПЦ (МП), который сотрудничал с военной разведкой рф (гру) и передавал врагу информацию для нанесения ракетных ударов по приграничным районам.
СобытияНациональное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили масштабную схему незаконного завладения и легализации 18 га земли государственной собственности рыночной стоимостью более 160 млн грн.
СобытияПравоохранители Полтавщины задокументировали противоправную деятельность члена военно-медицинской комиссии одного из отделов Кременчугского районного территориального центра комплектования. Фигуранта задержали после получения всей суммы неправомерной выгоды за помощь в установлении инвалидности.
СобытияПо результатам совместной работы Службы безопасности Украины и Национальной полиции еще двое агентов рф получили реальные сроки за совершение терактов и поджогов в Киеве. Оба были задержаны в конце 2024 года, действовали отдельно, выполняя задания фсб.
СобытияКонтрразведка Службы безопасности Украины сорвала очередную попытку теракта во Львове. Благодаря действиям на опережение удалось выявить двух несовершеннолетних, которые по заданию рф пытались взорвать жилой дом, где проживал воин Сил обороны.
СобытияКонтрразведка Службы безопасности Украины задержала в Днепре российского агента, который готовил координаты для новой серии воздушных атак рф по областному центру.
СобытияВ ответ на публикацию Службы безопасности Украины относительно сотрудника подразделения «Д-2» Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщает о своей позиции.
СобытияДетективы Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Украины сообщили о подозрении бывшему главному инженеру государственного предприятия, который вместе с директором частной компании и его сообщником завладел бюджетными средствами, выделенными на ликвидацию угольных предприятий.
СобытияДетективы территориального управления Бюро экономической безопасности в Черновицкой области сообщили о подозрении директору кооператива, который осуществлял строительство жилого комплекса в Черновицком районе.
СобытияСлужба безопасности Украины обнародовала дополнительные подробности в деле сотрудника Центрального аппарата НАБУ, задержанного в июле этого года. Правоохранители установили, что он входил в масштабную агентурную сеть врага, которую ещё с 2009 года формировал представитель департамента контрразведывательных операций фсб рф Игорь Егоров.
Новости «События»
СобытияКонтрразведка Службы безопасности разоблачила и задержала настоятеля одного из храмов Сумской епархии УПЦ (МП), который сотрудничал с военной разведкой рф (гру) и передавал врагу информацию для нанесения ракетных ударов по приграничным районам.
СобытияНациональное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили масштабную схему незаконного завладения и легализации 18 га земли государственной собственности рыночной стоимостью более 160 млн грн.
СобытияПравоохранители Полтавщины задокументировали противоправную деятельность члена военно-медицинской комиссии одного из отделов Кременчугского районного территориального центра комплектования. Фигуранта задержали после получения всей суммы неправомерной выгоды за помощь в установлении инвалидности.
СобытияПо результатам совместной работы Службы безопасности Украины и Национальной полиции еще двое агентов рф получили реальные сроки за совершение терактов и поджогов в Киеве. Оба были задержаны в конце 2024 года, действовали отдельно, выполняя задания фсб.