Дайджест новостей БЭБ: ключевые события в сфере экономической безопасности (7–11 апреля 2025 года)
Бюро экономической безопасности Украины продолжает активную работу по выявлению нарушений в сфере налогообложения, финансового мошенничества, контрабанды и теневого бизнеса. Ниже — важнейшие результаты за период с 7 по 11 апреля 2025 года.
Во Львовской области детективы БЭБ разоблачили попытку контрабанды древесины, а в Закарпатской — схему «дробления бизнеса»: сеть продуктовых магазинов осуществляла продажи через подставных физических лиц-предпринимателей. Кроме того, строительный кооператив региона возместил в бюджет 13 миллионов гривен неуплаченных налогов.
В Киевской области БЭБ обеспечило возмещение 17,5 миллиона гривен налогов, ещё 10 миллионов поступило от оптового продавца строительных материалов в столице. Также в суд передано дело о незаконной торговле алкоголем и табачными изделиями, а житель Киевщины получил приговор за продажу фальсифицированного топлива. Кроме того, арестован автомобиль Mercedes-Benz стоимостью 1,7 миллиона гривен, ввезённый по контрабандной схеме.
В Днепре директору коммунального предприятия сообщили о подозрении в растрате более 4,4 миллиона гривен при закупке квадроциклов для сил обороны.
В Волынской области завершено расследование по делу о незаконном производстве алкоголя и подделке акцизных марок. Также выявлено подпольное производство сигарет. В другом случае на скамье подсудимых окажется водитель международного маршрута.
В Одессе детективы БЭБ разоблачили предприятие, которое пыталось незаконно экспортировать древесину хвойных пород. Также в регионе будут судить организатора нелегального онлайн-казино и руководителя фиктивного предприятия, через которое импортировали генераторы на имя подставного лица.
В Харькове в суд направлено дело против организованной преступной группы, которая управляла подпольным покерным залом, а на Буковине — дело о незаконной продаже сигарет.
В Винницкой области детективы БЭБ разоблачили гражданина Болгарии, пытавшегося незаконно вывезти лесоматериалы, а также обеспечили возмещение 4 миллионов гривен налогов застройщиком.
В Киеве разоблачена организованная группа, которая обманула банки и лизинговые компании более чем на 55 миллионов гривен. Также были возвращены законным владельцам доли в компании общей стоимостью 224 миллиона гривен.
Бюро выявило масштабную нелегальную сеть по продаже электронных сигарет и вейпов, а также схему присвоения 8 миллионов гривен государственных средств в «Киевпастрансе».
Кроме того, завершено специальное расследование в отношении Альоны Шевцовой, которая решением СНБО включена в санкционные списки.
#бэб #экономическаябезопасность #контрабанда #налоги #расследование #топливо #лесоматериалы #строительство #табак #алкоголь #казино #санкции #мошенничество #киевпастранс
По теме
СобытияПодразделения полиции Полтавской области продолжают активную работу по контролю за соблюдением ограничений военного положения и выявлению потенциальных угроз в регионе. Как сообщил начальник полиции Полтавщины, генерал полиции третьего ранга Евгений Рогачёв, за прошедшие сутки правоохранители проверили 1010 транспортных средств и 588 человек.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Киевской области обеспечили полное возмещение 29,8 млн грн убытков, нанесённых государственному бюджету в результате уклонения от уплаты налогов.
СобытияКонтрразведка Службы безопасности Украины пресекла очередную попытку российских спецслужб получить доступ к секретной военной документации. В результате упреждающей спецоперации в Одесской области задержан 47-летний инженер, который выполнял задания фсб на одном из оборонных предприятий.
СобытияГосударственная налоговая служба Украины усиливает внутреннюю дисциплину и продолжает курс на очищение системи. В апреле при максимальном содействии ГНС правоохранители разоблачили двух сотрудников, которые торговали конфиденциальными данными из внутренних баз. Об этом сообщил председатель ГНС Украины Руслан Кравченко.
СобытияБюро экономической безопасности Украины совместно со Службой безопасности Украины разоблачили бывших руководителей ПАО «Запорожьеоблэнерго» в служебной халатности, которая привела к колоссальным убыткам государственного бюджета.
СобытияВоенная контрразведка Службы безопасности Украины задержала в Харьковской области очередного вражеского агента. Им оказался 17-летний житель города Лозовая, который по заданию российских спецслужб собирал разведданные о расположении и передвижении подразделений Сил обороны Украины в Харьковской и Днепропетровской областях.
СобытияБюро экономической безопасности Украины подвело итоги недели. Среди ключевых событий — разоблачение налоговых махинаций, ликвидация контрабандных схем, возмещение многомиллионных убытков и совместные спецоперации с другими силовыми структурами. Главное:
СобытияСлужба безопасности Украины продолжает реализовывать высокоточные спецоперации против военной инфраструктуры российских оккупантов в акватории Черного моря. На этот раз сотрудники 13-го Главного управления Департамента военной контрразведки СБУ провели комбинированную атаку с применением надводных и воздушных беспилотников.
СобытияНациональное антикоррупционное бюро Украины сообщило о серии важных событий, связанных с расследованием коррупции, судебными процессами в отношении чиновников, а также развитием международного сотрудничества. Ниже — основные новости:
СобытияКонтрразведка Службы безопасности Украины задержала ещё одну участницу агентурной сети фсб, деятельность которой была частично раскрыта на Полтавщине в ноябре 2024 года. Тогда СБУ обезвредила двух агентов, корректировавших удары врага по объектам региона.
Новости «События»
СобытияПодразделения полиции Полтавской области продолжают активную работу по контролю за соблюдением ограничений военного положения и выявлению потенциальных угроз в регионе. Как сообщил начальник полиции Полтавщины, генерал полиции третьего ранга Евгений Рогачёв, за прошедшие сутки правоохранители проверили 1010 транспортных средств и 588 человек.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Киевской области обеспечили полное возмещение 29,8 млн грн убытков, нанесённых государственному бюджету в результате уклонения от уплаты налогов.
СобытияКонтрразведка Службы безопасности Украины пресекла очередную попытку российских спецслужб получить доступ к секретной военной документации. В результате упреждающей спецоперации в Одесской области задержан 47-летний инженер, который выполнял задания фсб на одном из оборонных предприятий.
СобытияГосударственная налоговая служба Украины усиливает внутреннюю дисциплину и продолжает курс на очищение системи. В апреле при максимальном содействии ГНС правоохранители разоблачили двух сотрудников, которые торговали конфиденциальными данными из внутренних баз. Об этом сообщил председатель ГНС Украины Руслан Кравченко.