Дайджест новин БЕБ: ключові досягнення 10-14 березня 2025 року
У період з 10 по 14 березня 2025 року Бюро економічної безпеки України (БЕБ) продовжувало активно протидіяти економічним правопорушенням, досягаючи значних результатів у боротьбі з фінансовими злочинами та забезпеченні надходжень до державного бюджету.
Викриття нелегальних фінансових схем
Детективи БЕБ, за підтримки Національного банку України, викрили мережу нелегальних процесингових центрів, що діяли у Києві, Харкові, Одесі, Житомирі, Кременчуці та Кривому Розі. Ці центри обробляли до 5 млн грн безготівкових коштів щоденно, використовуючи карткові рахунки дропів для поповнення ігрових акаунтів онлайн-казино та легалізації коштів, отриманих від азартних ігор. Під час обшуків вилучено близько 400 мобільних пристроїв, 50 одиниць комп’ютерної техніки, орієнтовно 5 тисяч SIM-карт та 500 банківських карток.
Боротьба з незаконним обігом тютюнових виробів
В Одеській області завершено досудове розслідування щодо місцевого мешканця, який організував продаж сигарет без марок акцизного податку. Обвинувальний акт скеровано до суду. У Львівській області викрито нелегальну мережу з продажу електронних сигарет та рідин до них. В результаті 11 обшуків вилучено товарів на суму понад 36 млн грн.
Забезпечення відшкодування несплачених податків
У Чернівецькій області БЕБ забезпечило відшкодування 4,1 млн грн несплачених податків. На Київщині завдяки діям БЕБ до бюджету повернуто понад 13 млн грн, а також окремо 4,5 млн грн від дорожньо-будівельної компанії, яка ухилялася від сплати податку на додану вартість.
Розслідування зловживань посадовців
У Полтаві завершено розслідування щодо зловживання владою посадовцями міськради під час закупівлі дронів. За матеріалами БЕБ судитимуть заступника директора комунального підприємства за розтрату коштів, виділених для територіальної оборони. Також повідомлено про підозру заступнику керівника інституту НАН України в розтраті понад 5 млн грн бюджетних коштів.
Протидія незаконному обігу пального
У Києві припинено роботу нелегальної автозаправної станції: вилучено понад 6 тонн пального та обладнання. На Волині вилучено понад 10 тонн дизельного палива сумнівної якості, яке реалізовувалося без відповідних ліцензій.
Запобігання корупційним схемам
Аналітики БЕБ у Києві виявили порушення у тендері на суму понад 130 млн грн, що стосувався будівництва споруд подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття. За рекомендаціями БЕБ, процедуру закупівлі було скасовано.
Розслідування щодо Айбокс банку
БЕБ звернулося до суду з клопотанням про здійснення спеціального досудового розслідування у справі власниці Айбокс банку, яка підозрюється у «відмиванні» близько 5 млрд грн для нелегальних казино. Підозрювана переховується за кордоном, а її адвокати затягують розслідування.
Завдяки злагодженій роботі Бюро економічної безпеки України виявлено та припинено численні правопорушення, що сприяє зміцненню економічної безпеки держави та наповненню бюджету.
#беб #економічнабезпека #боротьбазкорупцією #фінансовізлочини #україна
ПодіїРосійські війська атакували Дніпро, і кількість постраждалих зросла до 18 осіб. Серед них є діти та жінки, а частина поранених перебуває у тяжкому стані. У місті пошкоджено житлові будинки, автомобілі та інфраструктуру, рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки удару.
ПодіїПрезидент Зеленський назвав це доказом стійкості української оборони та закликав союзників до подальшого посилення підтримки.
ПодіїВ ніч на 13 травня російські війська здійснили масовану атаку на Закарпаття, яка стала найбільшою за весь час війни. За даними місцевої адміністрації, удари були спрямовані на енергетичні об’єкти та житлові квартали. Внаслідок атаки зафіксовано значні руйнування, є постраждалі серед мирного населення.
ПодіїПрезидент Зеленський назвав обстріл черговим актом терору, а рятувальники працюють безперервно, щоб врятувати людей із палаючих осель.
ПодіїДо редакції АСПІ потрапили матеріали, які можуть свідчити про наявність у групи компаній «Ювента» та її засновника Чижа Григорія Івановича можливих ділових зв’язків із компаніями, пов’язаними з російською федерацією та білоруссю.
ПодіїВ Україні викрили шахрайський кол-центр, який виманював гроші у військових та їхніх родин, прикриваючись фінансовими послугами. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що організатори діяли за відпрацьованою схемою й нестимуть сувору відповідальність за свої злочини.
ПодіїГенеральний штаб України повідомив про третє успішне ураження нафтопереробного заводу в російському Туапсе. Удар по стратегічному об’єкту став черговим доказом здатності українських сил знищувати критичну інфраструктуру ворога на глибині його території.
ПодіїБританське видання The Sunday Times оприлюднило матеріали української розвідки, які свідчать про випадки канібалізму серед російських військових на сході України. Зафіксовано щонайменше п’ять інцидентів, спричинених критичним браком продовольства, що підкреслює глибоку кризу в армії РФ.
ПодіїГенеральний прокурор України Руслан Кравченко повідомив, що слідство встановило повну хронологію теракту в Києві, який стався 18 квітня та забрав життя семи людей.
ПодіїПід Луцьком стався інцидент за участю військового територіального центру комплектування, який скинув чоловіка з даху під час конфлікту. Подія викликала широкий резонанс, адже вона вкотре порушує питання про методи роботи мобілізаційних органів та ставлення до цивільних.
ПодіїРосійські війська атакували Дніпро, і кількість постраждалих зросла до 18 осіб. Серед них є діти та жінки, а частина поранених перебуває у тяжкому стані. У місті пошкоджено житлові будинки, автомобілі та інфраструктуру, рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки удару.
ПодіїПрезидент Зеленський назвав це доказом стійкості української оборони та закликав союзників до подальшого посилення підтримки.
ПодіїВ ніч на 13 травня російські війська здійснили масовану атаку на Закарпаття, яка стала найбільшою за весь час війни. За даними місцевої адміністрації, удари були спрямовані на енергетичні об’єкти та житлові квартали. Внаслідок атаки зафіксовано значні руйнування, є постраждалі серед мирного населення.
ПодіїПрезидент Зеленський назвав обстріл черговим актом терору, а рятувальники працюють безперервно, щоб врятувати людей із палаючих осель.