Дайджест новин БЕБ: ключові досягнення 10-14 березня 2025 року
У період з 10 по 14 березня 2025 року Бюро економічної безпеки України (БЕБ) продовжувало активно протидіяти економічним правопорушенням, досягаючи значних результатів у боротьбі з фінансовими злочинами та забезпеченні надходжень до державного бюджету.
Викриття нелегальних фінансових схем
Детективи БЕБ, за підтримки Національного банку України, викрили мережу нелегальних процесингових центрів, що діяли у Києві, Харкові, Одесі, Житомирі, Кременчуці та Кривому Розі. Ці центри обробляли до 5 млн грн безготівкових коштів щоденно, використовуючи карткові рахунки дропів для поповнення ігрових акаунтів онлайн-казино та легалізації коштів, отриманих від азартних ігор. Під час обшуків вилучено близько 400 мобільних пристроїв, 50 одиниць комп’ютерної техніки, орієнтовно 5 тисяч SIM-карт та 500 банківських карток.
Боротьба з незаконним обігом тютюнових виробів
В Одеській області завершено досудове розслідування щодо місцевого мешканця, який організував продаж сигарет без марок акцизного податку. Обвинувальний акт скеровано до суду. У Львівській області викрито нелегальну мережу з продажу електронних сигарет та рідин до них. В результаті 11 обшуків вилучено товарів на суму понад 36 млн грн.
Забезпечення відшкодування несплачених податків
У Чернівецькій області БЕБ забезпечило відшкодування 4,1 млн грн несплачених податків. На Київщині завдяки діям БЕБ до бюджету повернуто понад 13 млн грн, а також окремо 4,5 млн грн від дорожньо-будівельної компанії, яка ухилялася від сплати податку на додану вартість.
Розслідування зловживань посадовців
У Полтаві завершено розслідування щодо зловживання владою посадовцями міськради під час закупівлі дронів. За матеріалами БЕБ судитимуть заступника директора комунального підприємства за розтрату коштів, виділених для територіальної оборони. Також повідомлено про підозру заступнику керівника інституту НАН України в розтраті понад 5 млн грн бюджетних коштів.
Протидія незаконному обігу пального
У Києві припинено роботу нелегальної автозаправної станції: вилучено понад 6 тонн пального та обладнання. На Волині вилучено понад 10 тонн дизельного палива сумнівної якості, яке реалізовувалося без відповідних ліцензій.
Запобігання корупційним схемам
Аналітики БЕБ у Києві виявили порушення у тендері на суму понад 130 млн грн, що стосувався будівництва споруд подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття. За рекомендаціями БЕБ, процедуру закупівлі було скасовано.
Розслідування щодо Айбокс банку
БЕБ звернулося до суду з клопотанням про здійснення спеціального досудового розслідування у справі власниці Айбокс банку, яка підозрюється у «відмиванні» близько 5 млрд грн для нелегальних казино. Підозрювана переховується за кордоном, а її адвокати затягують розслідування.
Завдяки злагодженій роботі Бюро економічної безпеки України виявлено та припинено численні правопорушення, що сприяє зміцненню економічної безпеки держави та наповненню бюджету.
#беб #економічнабезпека #боротьбазкорупцією #фінансовізлочини #україна
ПодіїУ ніч на сьогодні російські війська здійснили чергову комбіновану атаку на Україну, завдавши прицільних ударів по Києву та Одесі із застосуванням ракет і безпілотників. Основними цілями знову стали житлові квартали та об’єкти критичної інфраструктури.
ПодіїУ ніч на сьогодні російські війська здійснили чергову комбіновану атаку на Україну, завдавши прицільних ударів по Києву та Одесі із застосуванням ракет і безпілотників. Основними цілями знову стали житлові квартали та об’єкти критичної інфраструктури.
ПодіїВійськовослужбовець Збройних сил України Антон Бондаренко з позивним «Меч», який у цивільному житті обіймає посаду заступника директора Науково-дослідного інституту українознавства КНУ імені Тараса Шевченка, публічно звернувся до міністра освіти і науки України Оксена Лісового із заявою про фактичне знищення інституту шляхом примусового виселення.
ПодіїСлужба безпеки України у взаємодії з Офісом Генерального прокурора та за координації Головнокомандувача Збройних Сил України ліквідувала масштабну схему ухилення від мобілізації у Головному військовому клінічному госпіталі ЗСУ.
ПодіїДетективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України завершили досудове розслідування щодо трьох учасників організованої злочинної групи, які заволоділи коштами Сєвєродонецької міської територіальної громади під час псевдозакупівель військового обладнання.
ПодіїНачальник Головного управління Національної поліції в Полтавській області Євген Рогачов поінформував про результати роботи правоохоронних підрозділів регіону за минулу добу в умовах дії правового режиму воєнного стану.
ПодіїВійськова контррозвідка Служби безпеки України спільно з Національною поліцією та за координації Головнокомандувача Збройних Сил України викрили ще одного агента російської воєнної розвідки (гру) у лавах української армії. Ним виявився 30-річний мобілізований до однієї з бригад ЗСУ, що веде бойові дії на Харківському напрямку.
ПодіїДетективи Територіального управління Бюро економічної безпеки України в Одеській області завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо депутатки Одеської міської ради та шести її спільників, які заволоділи бюджетними коштами, призначеними для реалізації цільової програми з протидії ВІЛ/СНІДу, туберкульозу, гепатитам та наркоманії.
ПодіїСлужба безпеки України затримала у Києві ще одного агента російських спецслужб. Ним виявився завербований фсб 40-річний працівник відділу інформаційної безпеки одного з комерційних банків столиці.
ПодіїДетективи Територіального управління Бюро економічної безпеки України у Чернівецькій області забезпечили відшкодування до державного бюджету 7,8 млн грн несплачених податків місцевим підприємцем.
ПодіїУ ніч на сьогодні російські війська здійснили чергову комбіновану атаку на Україну, завдавши прицільних ударів по Києву та Одесі із застосуванням ракет і безпілотників. Основними цілями знову стали житлові квартали та об’єкти критичної інфраструктури.
ПодіїУ ніч на сьогодні російські війська здійснили чергову комбіновану атаку на Україну, завдавши прицільних ударів по Києву та Одесі із застосуванням ракет і безпілотників. Основними цілями знову стали житлові квартали та об’єкти критичної інфраструктури.
ПодіїВійськовослужбовець Збройних сил України Антон Бондаренко з позивним «Меч», який у цивільному житті обіймає посаду заступника директора Науково-дослідного інституту українознавства КНУ імені Тараса Шевченка, публічно звернувся до міністра освіти і науки України Оксена Лісового із заявою про фактичне знищення інституту шляхом примусового виселення.
ПодіїСлужба безпеки України у взаємодії з Офісом Генерального прокурора та за координації Головнокомандувача Збройних Сил України ліквідувала масштабну схему ухилення від мобілізації у Головному військовому клінічному госпіталі ЗСУ.