Дайджест новин БЕБ: ключові досягнення 10-14 березня 2025 року

пн, 03/17/2025 - 13:55
последние новости в Украине останні новини в Україні

У період з 10 по 14 березня 2025 року Бюро економічної безпеки України (БЕБ) продовжувало активно протидіяти економічним правопорушенням, досягаючи значних результатів у боротьбі з фінансовими злочинами та забезпеченні надходжень до державного бюджету.

Викриття нелегальних фінансових схем

Детективи БЕБ, за підтримки Національного банку України, викрили мережу нелегальних процесингових центрів, що діяли у Києві, Харкові, Одесі, Житомирі, Кременчуці та Кривому Розі. Ці центри обробляли до 5 млн грн безготівкових коштів щоденно, використовуючи карткові рахунки дропів для поповнення ігрових акаунтів онлайн-казино та легалізації коштів, отриманих від азартних ігор. Під час обшуків вилучено близько 400 мобільних пристроїв, 50 одиниць комп’ютерної техніки, орієнтовно 5 тисяч SIM-карт та 500 банківських карток.  

Боротьба з незаконним обігом тютюнових виробів

В Одеській області завершено досудове розслідування щодо місцевого мешканця, який організував продаж сигарет без марок акцизного податку. Обвинувальний акт скеровано до суду.  У Львівській області викрито нелегальну мережу з продажу електронних сигарет та рідин до них. В результаті 11 обшуків вилучено товарів на суму понад 36 млн грн.  

Забезпечення відшкодування несплачених податків

У Чернівецькій області БЕБ забезпечило відшкодування 4,1 млн грн несплачених податків. На Київщині завдяки діям БЕБ до бюджету повернуто понад 13 млн грн, а також окремо 4,5 млн грн від дорожньо-будівельної компанії, яка ухилялася від сплати податку на додану вартість.  

Розслідування зловживань посадовців

У Полтаві завершено розслідування щодо зловживання владою посадовцями міськради під час закупівлі дронів. За матеріалами БЕБ судитимуть заступника директора комунального підприємства за розтрату коштів, виділених для територіальної оборони. Також повідомлено про підозру заступнику керівника інституту НАН України в розтраті понад 5 млн грн бюджетних коштів.

Протидія незаконному обігу пального

У Києві припинено роботу нелегальної автозаправної станції: вилучено понад 6 тонн пального та обладнання. На Волині вилучено понад 10 тонн дизельного палива сумнівної якості, яке реалізовувалося без відповідних ліцензій.  

Запобігання корупційним схемам

Аналітики БЕБ у Києві виявили порушення у тендері на суму понад 130 млн грн, що стосувався будівництва споруд подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття. За рекомендаціями БЕБ, процедуру закупівлі було скасовано.  

Розслідування щодо Айбокс банку

БЕБ звернулося до суду з клопотанням про здійснення спеціального досудового розслідування у справі власниці Айбокс банку, яка підозрюється у «відмиванні» близько 5 млрд грн для нелегальних казино. Підозрювана переховується за кордоном, а її адвокати затягують розслідування.  

Завдяки злагодженій роботі Бюро економічної безпеки України виявлено та припинено численні правопорушення, що сприяє зміцненню економічної безпеки держави та наповненню бюджету.

#беб #економічнабезпека #боротьбазкорупцією #фінансовізлочини #україна

Всі головні новини з доставкою в Ваш месенджер Телеграм
2
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області повідомили про підозру громадянину Грузії, який намагався незаконно вивезти за кордон іноземну валюту в еквіваленті понад 11 млн грн.

13:26, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомляють про закриття кримінального провадження щодо компанії Archer.

12:52, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Служба безпеки України за сприяння Головнокомандувача Збройних Сил викрила агентурне проникнення фсб до одного з підрозділів безпілотних систем ЗСУ.

11:31, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Контррозвідка Служби безпеки викрила і затримала настоятеля одного з храмів Сумської єпархії УПЦ (МП), який співпрацював з воєнною розвідкою рф (гру) та передавав ворогу інформацію для нанесення ракетних ударів по прикордонних районах.

12 вересня, 12:10
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили масштабну схему незаконного заволодіння та легалізації 18 га землі державної власності ринковою вартістю понад 160 млн грн.

12 вересня, 10:31
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Правоохоронці Полтавщини задокументували протиправну діяльність члена військово-лікарської комісії одного з відділів Кременчуцького районного територіального центру комплектування. Фігуранта затримали після одержання всієї суми неправомірної вигоди за допомогу у встановленні інвалідності.

11 вересня, 13:27
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

За результатами спільної роботи Служби безпеки України та Національної поліції ще двоє агентів рф отримали реальні терміни ув’язнення за вчинення терактів та підпалів у Києві. Обох затримали наприкінці 2024 року, вони діяли окремо, виконуючи завдання фсб.

11 вересня, 10:20
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Контррозвідка Служби безпеки України зірвала чергову спробу теракту у Львові. Завдяки діям на випередження вдалося викрити двох неповнолітніх, які за завданням рф намагалися підірвати житловий будинок, де мешкав воїн Сил оборони.

10 вересня, 11:32
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Контррозвідка Служби безпеки України затримала у Дніпрі російського агента, який готував координати для нової серії повітряних атак рф по обласному центру.

9 вересня, 11:17
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

У відповідь на публікацію Служби безпеки України щодо співробітника підрозділу «Д-2» Національне антикорупційне бюро України повідомляє про свою позицію.

9 вересня, 10:42
Новини «Події»
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області повідомили про підозру громадянину Грузії, який намагався незаконно вивезти за кордон іноземну валюту в еквіваленті понад 11 млн грн.

13:26, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомляють про закриття кримінального провадження щодо компанії Archer.

12:52, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Служба безпеки України за сприяння Головнокомандувача Збройних Сил викрила агентурне проникнення фсб до одного з підрозділів безпілотних систем ЗСУ.

11:31, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Контррозвідка Служби безпеки викрила і затримала настоятеля одного з храмів Сумської єпархії УПЦ (МП), який співпрацював з воєнною розвідкою рф (гру) та передавав ворогу інформацію для нанесення ракетних ударів по прикордонних районах.

12 вересня, 12:10