Дайджест новин БЕБ: ключові досягнення 10-14 березня 2025 року
У період з 10 по 14 березня 2025 року Бюро економічної безпеки України (БЕБ) продовжувало активно протидіяти економічним правопорушенням, досягаючи значних результатів у боротьбі з фінансовими злочинами та забезпеченні надходжень до державного бюджету.
Викриття нелегальних фінансових схем
Детективи БЕБ, за підтримки Національного банку України, викрили мережу нелегальних процесингових центрів, що діяли у Києві, Харкові, Одесі, Житомирі, Кременчуці та Кривому Розі. Ці центри обробляли до 5 млн грн безготівкових коштів щоденно, використовуючи карткові рахунки дропів для поповнення ігрових акаунтів онлайн-казино та легалізації коштів, отриманих від азартних ігор. Під час обшуків вилучено близько 400 мобільних пристроїв, 50 одиниць комп’ютерної техніки, орієнтовно 5 тисяч SIM-карт та 500 банківських карток.
Боротьба з незаконним обігом тютюнових виробів
В Одеській області завершено досудове розслідування щодо місцевого мешканця, який організував продаж сигарет без марок акцизного податку. Обвинувальний акт скеровано до суду. У Львівській області викрито нелегальну мережу з продажу електронних сигарет та рідин до них. В результаті 11 обшуків вилучено товарів на суму понад 36 млн грн.
Забезпечення відшкодування несплачених податків
У Чернівецькій області БЕБ забезпечило відшкодування 4,1 млн грн несплачених податків. На Київщині завдяки діям БЕБ до бюджету повернуто понад 13 млн грн, а також окремо 4,5 млн грн від дорожньо-будівельної компанії, яка ухилялася від сплати податку на додану вартість.
Розслідування зловживань посадовців
У Полтаві завершено розслідування щодо зловживання владою посадовцями міськради під час закупівлі дронів. За матеріалами БЕБ судитимуть заступника директора комунального підприємства за розтрату коштів, виділених для територіальної оборони. Також повідомлено про підозру заступнику керівника інституту НАН України в розтраті понад 5 млн грн бюджетних коштів.
Протидія незаконному обігу пального
У Києві припинено роботу нелегальної автозаправної станції: вилучено понад 6 тонн пального та обладнання. На Волині вилучено понад 10 тонн дизельного палива сумнівної якості, яке реалізовувалося без відповідних ліцензій.
Запобігання корупційним схемам
Аналітики БЕБ у Києві виявили порушення у тендері на суму понад 130 млн грн, що стосувався будівництва споруд подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття. За рекомендаціями БЕБ, процедуру закупівлі було скасовано.
Розслідування щодо Айбокс банку
БЕБ звернулося до суду з клопотанням про здійснення спеціального досудового розслідування у справі власниці Айбокс банку, яка підозрюється у «відмиванні» близько 5 млрд грн для нелегальних казино. Підозрювана переховується за кордоном, а її адвокати затягують розслідування.
Завдяки злагодженій роботі Бюро економічної безпеки України виявлено та припинено численні правопорушення, що сприяє зміцненню економічної безпеки держави та наповненню бюджету.
#беб #економічнабезпека #боротьбазкорупцією #фінансовізлочини #україна
ПодіїНа Донеччині російські військові після захоплення в полон розстріляли українського захисника. Правоохоронці вже розпочали розслідування чергового воєнного злочину, а українська влада наголошує, що всі причетні до страти військовополоненого мають бути встановлені та притягнуті до відповідальності.
ПодіїРосійська масована атака завдала нового удару по українській торговельній інфраструктурі.
ПодіїКолишня віцепрем’єрка та експосол України у США Ольга Стефанішина отримала нову підозру від Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
ПодіїРосійський ракетний обстріл завдав важких втрат мережі супермаркетів "Сільпо". Унаслідок атаки загинули шестеро співробітників компанії, ще десятки людей постраждали, а частина торговельної інфраструктури зазнала значних руйнувань.
ПодіїМасований ракетний обстріл Київщини завдав нищівного удару по логістичній інфраструктурі українського бізнесу.
ПодіїУ цьому матеріалі немає медійної персони, тому зробити заголовок із прізвищем неможливо без вигадування фактів. Саме тому тут доречно використовувати назву компанії.
ПодіїРосійська армія в ніч на 5 серпня здійснила одну з наймасштабніших комбінованих атак останнього часу, застосувавши балістичні ракети, протикорабельні комплекси та понад сотню ударних безпілотників.
ПодіїВід початку 2026 року російські війська знищили 37 автозаправних комплексів, що входять до групи "Нафтогаз". Частина об'єктів після ударів була відновлена, однак деякі заправні станції ворог атакував повторно вже після завершення ремонтів, через що вони знову вийшли з ладу. Про це повідомили у пресслужбі компанії.
ПодіїПоліцейські Полтавщини викрили групу жителів Миргородського району, які організували незаконну лісозаготівлю та збували деревину підприємствам. За висновками експертів, державі завдано майже 3 мільйони гривень матеріальних збитків.
ПодіїДержавне бюро розслідувань розкрило перші подробиці втрати українського винищувача F-16, який зазнав катастрофи під час виконання бойового завдання в Полтавській області.
ПодіїНа Донеччині російські військові після захоплення в полон розстріляли українського захисника. Правоохоронці вже розпочали розслідування чергового воєнного злочину, а українська влада наголошує, що всі причетні до страти військовополоненого мають бути встановлені та притягнуті до відповідальності.
ПодіїРосійська масована атака завдала нового удару по українській торговельній інфраструктурі.
ПодіїКолишня віцепрем’єрка та експосол України у США Ольга Стефанішина отримала нову підозру від Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
ПодіїРосійський ракетний обстріл завдав важких втрат мережі супермаркетів "Сільпо". Унаслідок атаки загинули шестеро співробітників компанії, ще десятки людей постраждали, а частина торговельної інфраструктури зазнала значних руйнувань.