Дайджест новин БЕБ: ключові досягнення 10-14 березня 2025 року
У період з 10 по 14 березня 2025 року Бюро економічної безпеки України (БЕБ) продовжувало активно протидіяти економічним правопорушенням, досягаючи значних результатів у боротьбі з фінансовими злочинами та забезпеченні надходжень до державного бюджету.
Викриття нелегальних фінансових схем
Детективи БЕБ, за підтримки Національного банку України, викрили мережу нелегальних процесингових центрів, що діяли у Києві, Харкові, Одесі, Житомирі, Кременчуці та Кривому Розі. Ці центри обробляли до 5 млн грн безготівкових коштів щоденно, використовуючи карткові рахунки дропів для поповнення ігрових акаунтів онлайн-казино та легалізації коштів, отриманих від азартних ігор. Під час обшуків вилучено близько 400 мобільних пристроїв, 50 одиниць комп’ютерної техніки, орієнтовно 5 тисяч SIM-карт та 500 банківських карток.
Боротьба з незаконним обігом тютюнових виробів
В Одеській області завершено досудове розслідування щодо місцевого мешканця, який організував продаж сигарет без марок акцизного податку. Обвинувальний акт скеровано до суду. У Львівській області викрито нелегальну мережу з продажу електронних сигарет та рідин до них. В результаті 11 обшуків вилучено товарів на суму понад 36 млн грн.
Забезпечення відшкодування несплачених податків
У Чернівецькій області БЕБ забезпечило відшкодування 4,1 млн грн несплачених податків. На Київщині завдяки діям БЕБ до бюджету повернуто понад 13 млн грн, а також окремо 4,5 млн грн від дорожньо-будівельної компанії, яка ухилялася від сплати податку на додану вартість.
Розслідування зловживань посадовців
У Полтаві завершено розслідування щодо зловживання владою посадовцями міськради під час закупівлі дронів. За матеріалами БЕБ судитимуть заступника директора комунального підприємства за розтрату коштів, виділених для територіальної оборони. Також повідомлено про підозру заступнику керівника інституту НАН України в розтраті понад 5 млн грн бюджетних коштів.
Протидія незаконному обігу пального
У Києві припинено роботу нелегальної автозаправної станції: вилучено понад 6 тонн пального та обладнання. На Волині вилучено понад 10 тонн дизельного палива сумнівної якості, яке реалізовувалося без відповідних ліцензій.
Запобігання корупційним схемам
Аналітики БЕБ у Києві виявили порушення у тендері на суму понад 130 млн грн, що стосувався будівництва споруд подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття. За рекомендаціями БЕБ, процедуру закупівлі було скасовано.
Розслідування щодо Айбокс банку
БЕБ звернулося до суду з клопотанням про здійснення спеціального досудового розслідування у справі власниці Айбокс банку, яка підозрюється у «відмиванні» близько 5 млрд грн для нелегальних казино. Підозрювана переховується за кордоном, а її адвокати затягують розслідування.
Завдяки злагодженій роботі Бюро економічної безпеки України виявлено та припинено численні правопорушення, що сприяє зміцненню економічної безпеки держави та наповненню бюджету.
#беб #економічнабезпека #боротьбазкорупцією #фінансовізлочини #україна
ПодіїДетективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Київській області викрили та припинили діяльність групи осіб, які організували незаконну мережу постачання та реалізації контрафактних тютюнових виробів, електронних сигарет, рідин для куріння та тютюну для кальяну.
ПодіїДетективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно колишнього керівника Департаменту житлово-комунального господарства Чернівецької міської ради та екскерівника відділу технічного нагляду.
ПодіїПоліція Полтавщини продовжує працювати у посиленому режимі, забезпечуючи правопорядок і безпеку мешканців регіону. Як повідомив начальник поліції області, генерал поліції Євген Рогачов, лише за минулу добу правоохоронці перевірили близько 970 транспортних засобів та 573 осіб.
ПодіїСлужба безпеки України спільно з Національною поліцією провели спецоперацію на півдні Харківщини, запобігши спробі російських спецслужб здійснити теракт проти українських військових. У місті Лозова затримано агента рф, який готував підрив автомобіля Збройних сил України за допомогою саморобного вибухового пристрою.
ПодіїДетективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Київській області завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом незаконного виготовлення етилового спирту.
ПодіїЗа матеріалами СБУ меру Одеси Геннадію Труханову припинено громадянство України.
ПодіїНаціональне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершили розслідування та скерували до суду обвинувальний акт у справі про незаконну передачу частини парку «Нивки» під забудову. Йдеться про територію, що входить до природно-заповідного фонду загальнодержавного значення.
ПодіїЗа матеріалами детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області суд визнав винним підприємця, який незаконно експортував деревину до країн Європейського Союзу, використовуючи підроблені документи. Порушнику призначено покарання у вигляді позбавлення волі.
ПодіїСлужба безпеки України спільно з Національною поліцією провели масштабну спецоперацію з протидії ворожим агентурним мережам. У результаті контррозвідувальних заходів на півдні України затримано вісьмох агентів рф, причетних до диверсій у прифронтовому регіоні, а також викрито двох осіб на заході країни, яких окупанти намагалися використати «втемну» для підпалів.
ПодіїДетективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Київській області припинили діяльність незаконної автозаправної станції в місті Біла Церква.
ПодіїДетективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Київській області викрили та припинили діяльність групи осіб, які організували незаконну мережу постачання та реалізації контрафактних тютюнових виробів, електронних сигарет, рідин для куріння та тютюну для кальяну.
ПодіїДетективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно колишнього керівника Департаменту житлово-комунального господарства Чернівецької міської ради та екскерівника відділу технічного нагляду.
ПодіїПоліція Полтавщини продовжує працювати у посиленому режимі, забезпечуючи правопорядок і безпеку мешканців регіону. Як повідомив начальник поліції області, генерал поліції Євген Рогачов, лише за минулу добу правоохоронці перевірили близько 970 транспортних засобів та 573 осіб.
ПодіїСлужба безпеки України спільно з Національною поліцією провели спецоперацію на півдні Харківщини, запобігши спробі російських спецслужб здійснити теракт проти українських військових. У місті Лозова затримано агента рф, який готував підрив автомобіля Збройних сил України за допомогою саморобного вибухового пристрою.