Дайджест новостей БЭБ: ключевые достижения 10-14 марта 2025 года
В период с 10 по 14 марта 2025 года Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) продолжало активно противодействовать экономическим правонарушениям, достигая значительных результатов в борьбе с финансовыми преступлениями и обеспечении поступлений в государственный бюджет.
Выявление нелегальных финансовых схем
Детективы БЭБ, при поддержке Национального банка Украины, разоблачили сеть нелегальных процессинговых центров, действовавших в Киеве, Харькове, Одессе, Житомире, Кременчуге и Кривом Роге. Эти центры ежедневно обрабатывали до 5 млн грн безналичных средств, используя банковские карты дропов для пополнения игровых аккаунтов онлайн-казино и легализации средств, полученных от азартных игр. В ходе обысков изъято около 400 мобильных устройств, 50 единиц компьютерной техники, около 5 тысяч SIM-карт и 500 банковских карт.
Борьба с незаконным оборотом табачных изделий
В Одесской области завершено досудебное расследование в отношении местного жителя, который организовал продажу сигарет без марок акцизного налога. Обвинительный акт направлен в суд. В Львовской области разоблачена нелегальная сеть по продаже электронных сигарет и жидкостей к ним. В результате 11 обысков изъято товаров на сумму более 36 млн грн.
Обеспечение возмещения неуплаченных налогов
В Черновицкой области БЭБ обеспечило возмещение 4,1 млн грн неуплаченных налогов. В Киевской области благодаря действиям БЭБ в бюджет возвращено более 13 млн грн, а также дополнительно 4,5 млн грн от дорожно-строительной компании, уклонявшейся от уплаты НДС.
Расследование злоупотреблений чиновников
В Полтаве завершено расследование по делу о злоупотреблении властью чиновниками горсовета при закупке дронов. По материалам БЭБ суд рассмотрит дело заместителя директора коммунального предприятия по растрате средств, выделенных для территориальной обороны. Также сообщено о подозрении заместителю руководителя института НАН Украины в растрате более 5 млн грн бюджетных средств.
Противодействие незаконному обороту топлива
В Киеве прекращена работа нелегальной автозаправочной станции: изъято более 6 тонн топлива и оборудование. В Волынской области изъято более 10 тонн дизельного топлива сомнительного качества, которое реализовывалось без соответствующих лицензий.
Пресечение коррупционных схем
Аналитики БЭБ в Киеве выявили нарушения в тендере на сумму более 130 млн грн, который касался строительства сооружений двойного назначения с защитными свойствами противорадиационного укрытия. По рекомендациям БЭБ процедуру закупки отменили.
Расследование дела Айбокс банка
БЭБ обратилось в суд с ходатайством о проведении специального досудебного расследования по делу владелицы Айбокс банка, подозреваемой в «отмывании» около 5 млрд грн для нелегальных казино. Подозреваемая скрывается за границей, а ее адвокаты затягивают расследование.
Благодаря слаженной работе Бюро экономической безопасности Украины выявлены и пресечены многочисленные правонарушения, что способствует укреплению экономической безопасности государства и наполнению бюджета.
#бэб #экономическаябезопасность #борьбаскоррупцией #финансовыепреступления #украина
По теме
СобытияНациональное антикоррупционное бюро Украины опубликовало ряд резонансных расследований и завершённых производств. В фокусе — коррупция на высших щаблях власти, хищения в сфере обороны, медицины и инфраструктуры, а также развитие цифровых инструментов правосудия.
СобытияБюро экономической безопасности Украины продолжает системную работу по противодействию финансовым преступлениям, подрывающим экономику государства. В течение 23–27 июня 2025 года детективы БЭБ разоблачили ряд масштабных правонарушений в сфере налоговых злоупотреблений, теневого бизнеса, контрабанды и подделки документов.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Киевской области завершили досудебное расследование в уголовном производстве по факту незаконной реализации фальсифицированной алкогольной продукции, организованной группой лиц, связанных с религиозной структурой УПЦ.
СобытияДетективы Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Украины сообщили о подозрении главному бухгалтеру одного из обществ, которое являлось соисполнителем государственного контракта по поставке товаров оборонного назначения.
СобытияВоенная контрразведка Службы безопасности Украины продолжает системную работу по выявлению вражеских агентов, действующих в тылу и угрожающих безопасности граждан. На этот раз оперативники обезвредили очередного предателя — 16-летнего жителя Днепра, который работал на фсб.
СобытияБюро экономической безопасности Украины продолжает системную работу по противодействию масштабным экономическим правонарушениям, наносящим ущерб государственному бюджету. В течение недели с 16 по 20 июня 2025 года детективы БЭБ реализовали ряд результативных спецопераций в различных регионах страны.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в городе Киеве разоблачили и прекратили деятельность сети незаконных игорных заведений, действовавших в Святошинском и Деснянском районах столицы.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Одесской области разоблачили должностных лиц городского совета и руководителей трёх частных предприятий в реализации преступной схемы растраты бюджетных средств. В результате махинаций община понесла убытки на более чем 15 миллионов гривен.
СобытияСлужба безопасности Украины задержала очередного российского агента, который действовал в рядах Сил обороны. Благодаря военной контрразведке СБУ, при содействии Главнокомандующего ВСУ и командующего Военно-Морскими силами, удалось сорвать подготовку ракетно-дроновой атаки на украинские противокорабельные ракетные комплексы «Нептун», развернутые в прибрежной зоне Черного моря.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Черновицкой области завершили досудебное расследование в уголовном производстве по факту незаконного изготовления и сбыта поддельных официальных документов, в частности водительских удостоверений с голографическими защитными элементами.
Новости «События»
СобытияНациональное антикоррупционное бюро Украины опубликовало ряд резонансных расследований и завершённых производств. В фокусе — коррупция на высших щаблях власти, хищения в сфере обороны, медицины и инфраструктуры, а также развитие цифровых инструментов правосудия.
СобытияБюро экономической безопасности Украины продолжает системную работу по противодействию финансовым преступлениям, подрывающим экономику государства. В течение 23–27 июня 2025 года детективы БЭБ разоблачили ряд масштабных правонарушений в сфере налоговых злоупотреблений, теневого бизнеса, контрабанды и подделки документов.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Киевской области завершили досудебное расследование в уголовном производстве по факту незаконной реализации фальсифицированной алкогольной продукции, организованной группой лиц, связанных с религиозной структурой УПЦ.
СобытияДетективы Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Украины сообщили о подозрении главному бухгалтеру одного из обществ, которое являлось соисполнителем государственного контракта по поставке товаров оборонного назначения.