Дайджест новостей БЭБ: ключевые достижения 10-14 марта 2025 года
В период с 10 по 14 марта 2025 года Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) продолжало активно противодействовать экономическим правонарушениям, достигая значительных результатов в борьбе с финансовыми преступлениями и обеспечении поступлений в государственный бюджет.
Выявление нелегальных финансовых схем
Детективы БЭБ, при поддержке Национального банка Украины, разоблачили сеть нелегальных процессинговых центров, действовавших в Киеве, Харькове, Одессе, Житомире, Кременчуге и Кривом Роге. Эти центры ежедневно обрабатывали до 5 млн грн безналичных средств, используя банковские карты дропов для пополнения игровых аккаунтов онлайн-казино и легализации средств, полученных от азартных игр. В ходе обысков изъято около 400 мобильных устройств, 50 единиц компьютерной техники, около 5 тысяч SIM-карт и 500 банковских карт.
Борьба с незаконным оборотом табачных изделий
В Одесской области завершено досудебное расследование в отношении местного жителя, который организовал продажу сигарет без марок акцизного налога. Обвинительный акт направлен в суд. В Львовской области разоблачена нелегальная сеть по продаже электронных сигарет и жидкостей к ним. В результате 11 обысков изъято товаров на сумму более 36 млн грн.
Обеспечение возмещения неуплаченных налогов
В Черновицкой области БЭБ обеспечило возмещение 4,1 млн грн неуплаченных налогов. В Киевской области благодаря действиям БЭБ в бюджет возвращено более 13 млн грн, а также дополнительно 4,5 млн грн от дорожно-строительной компании, уклонявшейся от уплаты НДС.
Расследование злоупотреблений чиновников
В Полтаве завершено расследование по делу о злоупотреблении властью чиновниками горсовета при закупке дронов. По материалам БЭБ суд рассмотрит дело заместителя директора коммунального предприятия по растрате средств, выделенных для территориальной обороны. Также сообщено о подозрении заместителю руководителя института НАН Украины в растрате более 5 млн грн бюджетных средств.
Противодействие незаконному обороту топлива
В Киеве прекращена работа нелегальной автозаправочной станции: изъято более 6 тонн топлива и оборудование. В Волынской области изъято более 10 тонн дизельного топлива сомнительного качества, которое реализовывалось без соответствующих лицензий.
Пресечение коррупционных схем
Аналитики БЭБ в Киеве выявили нарушения в тендере на сумму более 130 млн грн, который касался строительства сооружений двойного назначения с защитными свойствами противорадиационного укрытия. По рекомендациям БЭБ процедуру закупки отменили.
Расследование дела Айбокс банка
БЭБ обратилось в суд с ходатайством о проведении специального досудебного расследования по делу владелицы Айбокс банка, подозреваемой в «отмывании» около 5 млрд грн для нелегальных казино. Подозреваемая скрывается за границей, а ее адвокаты затягивают расследование.
Благодаря слаженной работе Бюро экономической безопасности Украины выявлены и пресечены многочисленные правонарушения, что способствует укреплению экономической безопасности государства и наполнению бюджета.
#бэб #экономическаябезопасность #борьбаскоррупцией #финансовыепреступления #украина
По теме
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Киевской области разоблачили и прекратили деятельность группы лиц, организовавших незаконную сеть поставок и реализации контрафактной табачной продукции, электронных сигарет, жидкостей для курения и табака для кальяна.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Черновицкой области завершили досудебное расследование в уголовном производстве в отношении бывшего руководителя Департамента жилищно-коммунального хозяйства Черновицкого городского совета и бывшего руководителя отдела технического надзора.
СобытияПолиция Полтавщины продолжает работать в усиленном режиме, обеспечивая правопорядок и безопасность жителей региона. Как сообщил начальник полиции области, генерал полиции Евгений Рогачёв, только за прошедшие сутки правоохранители проверили около 970 транспортных средств и 573 человек.
СобытияСлужба безопасности Украины совместно с Национальной полицией провели спецоперацию на юге Харьковской области, сорвав попытку российских спецслужб организовать теракт против украинских военных. В городе Лозовая задержан агент рф, который готовил подрыв автомобиля Вооружённых сил Украины с помощью самодельного взрывного устройства.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Киевской области завершили досудебное расследование в уголовном производстве по факту незаконного изготовления этилового спирта.
СобытияНациональное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура завершили расследование и направили в суд обвинительный акт по делу о незаконной передаче части парка «Нивки» под застройку. Речь идет о территории, входящей в природно-заповедный фонд общегосударственного значения.
СобытияПо материалам детективов Территориального управления Бюро экономической безопасности в Одесской области суд признал виновным предпринимателя, незаконно экспортировавшего древесину в страны Европейского Союза, используя поддельные документы. Нарушителю назначено наказание в виде лишения свободы.
СобытияСлужба безопасности Украины совместно с Национальной полицией провели масштабную спецоперацию по противодействию вражеским агентурным сетям.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Киевской области прекратили деятельность незаконной автозаправочной станции в городе Белая Церковь.
СобытияПолиция Полтавщины продолжает работать в усиленном режиме, обеспечивая правопорядок и безопасность жителей региона. Как сообщил начальник полиции области Евгений Рогачёв, только за за прошедшие сутки правоохранители проверили около 1140 транспортных средств и 555 человек.
Новости «События»
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Киевской области разоблачили и прекратили деятельность группы лиц, организовавших незаконную сеть поставок и реализации контрафактной табачной продукции, электронных сигарет, жидкостей для курения и табака для кальяна.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Черновицкой области завершили досудебное расследование в уголовном производстве в отношении бывшего руководителя Департамента жилищно-коммунального хозяйства Черновицкого городского совета и бывшего руководителя отдела технического надзора.
СобытияПолиция Полтавщины продолжает работать в усиленном режиме, обеспечивая правопорядок и безопасность жителей региона. Как сообщил начальник полиции области, генерал полиции Евгений Рогачёв, только за прошедшие сутки правоохранители проверили около 970 транспортных средств и 573 человек.
СобытияСлужба безопасности Украины совместно с Национальной полицией провели спецоперацию на юге Харьковской области, сорвав попытку российских спецслужб организовать теракт против украинских военных. В городе Лозовая задержан агент рф, который готовил подрыв автомобиля Вооружённых сил Украины с помощью самодельного взрывного устройства.