Дайджест новостей БЭБ: ключевые достижения 10-14 марта 2025 года
В период с 10 по 14 марта 2025 года Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) продолжало активно противодействовать экономическим правонарушениям, достигая значительных результатов в борьбе с финансовыми преступлениями и обеспечении поступлений в государственный бюджет.
Выявление нелегальных финансовых схем
Детективы БЭБ, при поддержке Национального банка Украины, разоблачили сеть нелегальных процессинговых центров, действовавших в Киеве, Харькове, Одессе, Житомире, Кременчуге и Кривом Роге. Эти центры ежедневно обрабатывали до 5 млн грн безналичных средств, используя банковские карты дропов для пополнения игровых аккаунтов онлайн-казино и легализации средств, полученных от азартных игр. В ходе обысков изъято около 400 мобильных устройств, 50 единиц компьютерной техники, около 5 тысяч SIM-карт и 500 банковских карт.
Борьба с незаконным оборотом табачных изделий
В Одесской области завершено досудебное расследование в отношении местного жителя, который организовал продажу сигарет без марок акцизного налога. Обвинительный акт направлен в суд. В Львовской области разоблачена нелегальная сеть по продаже электронных сигарет и жидкостей к ним. В результате 11 обысков изъято товаров на сумму более 36 млн грн.
Обеспечение возмещения неуплаченных налогов
В Черновицкой области БЭБ обеспечило возмещение 4,1 млн грн неуплаченных налогов. В Киевской области благодаря действиям БЭБ в бюджет возвращено более 13 млн грн, а также дополнительно 4,5 млн грн от дорожно-строительной компании, уклонявшейся от уплаты НДС.
Расследование злоупотреблений чиновников
В Полтаве завершено расследование по делу о злоупотреблении властью чиновниками горсовета при закупке дронов. По материалам БЭБ суд рассмотрит дело заместителя директора коммунального предприятия по растрате средств, выделенных для территориальной обороны. Также сообщено о подозрении заместителю руководителя института НАН Украины в растрате более 5 млн грн бюджетных средств.
Противодействие незаконному обороту топлива
В Киеве прекращена работа нелегальной автозаправочной станции: изъято более 6 тонн топлива и оборудование. В Волынской области изъято более 10 тонн дизельного топлива сомнительного качества, которое реализовывалось без соответствующих лицензий.
Пресечение коррупционных схем
Аналитики БЭБ в Киеве выявили нарушения в тендере на сумму более 130 млн грн, который касался строительства сооружений двойного назначения с защитными свойствами противорадиационного укрытия. По рекомендациям БЭБ процедуру закупки отменили.
Расследование дела Айбокс банка
БЭБ обратилось в суд с ходатайством о проведении специального досудебного расследования по делу владелицы Айбокс банка, подозреваемой в «отмывании» около 5 млрд грн для нелегальных казино. Подозреваемая скрывается за границей, а ее адвокаты затягивают расследование.
Благодаря слаженной работе Бюро экономической безопасности Украины выявлены и пресечены многочисленные правонарушения, что способствует укреплению экономической безопасности государства и наполнению бюджета.
#бэб #экономическаябезопасность #борьбаскоррупцией #финансовыепреступления #украина
По теме
СобытияВ ночь с 22 на 23 апреля российские войска вновь атаковали Полтавщину дронами-камикадзе. Как сообщил начальник полиции Полтавской области, генерал полиции третьего ранга Евгений Рогачёв, удары беспилотников привели к разрушениям и повреждениям объектов жилой и гражданской инфраструктуры в нескольких районах областного центра.
СобытияКонтрразведка Службы безопасности Украины нейтрализовала очередного агента фсб на территории Черкасской области. Им оказался 42-летний переселенец из Бахмута, который осенью 2022 года переехал в центральный регион Украины и впоследствии был дистанционно завербован российской спецслужбой.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Винницкой области совместно с сотрудниками СБУ и Национальной полиции раскрыли деятельность организованной преступной группы, причастной к растрате бюджетных средств при закупке имущества для нужд Вооружённых Сил Украины.
СобытияПолицейские Полтавской области разоблачили организованную преступную схему, по которой мужчин призывного возраста незаконно вывозили за пределы Украины во время действия военного положения. Как сообщил начальник полиции Полтавщины, генерал полиции третьего ранга Евгений Рогачёв, стоимость «услуг» злоумышленников составляла 20 тысяч долларов США.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в городе Киеве пресекли деятельность нелегального игорного хаба, который маскировался под стриминговую платформу и медиапроект. За внешне легальной деятельностью скрывалась работа более десяти запрещённых онлайн-казино.
СобытияНациональное антикоррупционное бюро Украины продолжает выявлять системную коррупцию на найвысших уровнях власти, привлекать виновных к ответственности и отстаивать справедливость в судах. Ниже — ключевые итоги работы за неделю с 14 по 18 апреля.
СобытияБюро экономической безопасности Украины продолжает выявлять коррупционные схемы, контрабанду, фальсификацию и преступления в сфере государственных закупок. Ниже — основные результаты работы за период с 14 по 18 апреля.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в городе Киеве разоблачили организованную преступную группу, которая занималась сбытом поддельной иностранной валюты. Злоумышленники действовали системно, використовуючи популярную онлайн-платформу для поиска потенциальных жертв.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Киевской области разоблачили предпринимателя, который пытался незаконно экспортировать древесину по поддельным документам. В настоящее время продолжается досудебное расследование в рамках уголовного производства.
СобытияВ течение недели с 7 по 11 апреля Национальное антикоррупционное бюро Украины продолжало системную работу по выявлению коррупционных правонарушений, сопровождению резонансных дел и возвращению активов в государственную собственность. Ниже — ключевые события недели.
Новости «События»
СобытияВ ночь с 22 на 23 апреля российские войска вновь атаковали Полтавщину дронами-камикадзе. Как сообщил начальник полиции Полтавской области, генерал полиции третьего ранга Евгений Рогачёв, удары беспилотников привели к разрушениям и повреждениям объектов жилой и гражданской инфраструктуры в нескольких районах областного центра.
СобытияКонтрразведка Службы безопасности Украины нейтрализовала очередного агента фсб на территории Черкасской области. Им оказался 42-летний переселенец из Бахмута, который осенью 2022 года переехал в центральный регион Украины и впоследствии был дистанционно завербован российской спецслужбой.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Винницкой области совместно с сотрудниками СБУ и Национальной полиции раскрыли деятельность организованной преступной группы, причастной к растрате бюджетных средств при закупке имущества для нужд Вооружённых Сил Украины.
СобытияПолицейские Полтавской области разоблачили организованную преступную схему, по которой мужчин призывного возраста незаконно вывозили за пределы Украины во время действия военного положения. Как сообщил начальник полиции Полтавщины, генерал полиции третьего ранга Евгений Рогачёв, стоимость «услуг» злоумышленников составляла 20 тысяч долларов США.