Дайджест новостей БЭБ: ключевые достижения 10-14 марта 2025 года
В период с 10 по 14 марта 2025 года Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) продолжало активно противодействовать экономическим правонарушениям, достигая значительных результатов в борьбе с финансовыми преступлениями и обеспечении поступлений в государственный бюджет.
Выявление нелегальных финансовых схем
Детективы БЭБ, при поддержке Национального банка Украины, разоблачили сеть нелегальных процессинговых центров, действовавших в Киеве, Харькове, Одессе, Житомире, Кременчуге и Кривом Роге. Эти центры ежедневно обрабатывали до 5 млн грн безналичных средств, используя банковские карты дропов для пополнения игровых аккаунтов онлайн-казино и легализации средств, полученных от азартных игр. В ходе обысков изъято около 400 мобильных устройств, 50 единиц компьютерной техники, около 5 тысяч SIM-карт и 500 банковских карт.
Борьба с незаконным оборотом табачных изделий
В Одесской области завершено досудебное расследование в отношении местного жителя, который организовал продажу сигарет без марок акцизного налога. Обвинительный акт направлен в суд. В Львовской области разоблачена нелегальная сеть по продаже электронных сигарет и жидкостей к ним. В результате 11 обысков изъято товаров на сумму более 36 млн грн.
Обеспечение возмещения неуплаченных налогов
В Черновицкой области БЭБ обеспечило возмещение 4,1 млн грн неуплаченных налогов. В Киевской области благодаря действиям БЭБ в бюджет возвращено более 13 млн грн, а также дополнительно 4,5 млн грн от дорожно-строительной компании, уклонявшейся от уплаты НДС.
Расследование злоупотреблений чиновников
В Полтаве завершено расследование по делу о злоупотреблении властью чиновниками горсовета при закупке дронов. По материалам БЭБ суд рассмотрит дело заместителя директора коммунального предприятия по растрате средств, выделенных для территориальной обороны. Также сообщено о подозрении заместителю руководителя института НАН Украины в растрате более 5 млн грн бюджетных средств.
Противодействие незаконному обороту топлива
В Киеве прекращена работа нелегальной автозаправочной станции: изъято более 6 тонн топлива и оборудование. В Волынской области изъято более 10 тонн дизельного топлива сомнительного качества, которое реализовывалось без соответствующих лицензий.
Пресечение коррупционных схем
Аналитики БЭБ в Киеве выявили нарушения в тендере на сумму более 130 млн грн, который касался строительства сооружений двойного назначения с защитными свойствами противорадиационного укрытия. По рекомендациям БЭБ процедуру закупки отменили.
Расследование дела Айбокс банка
БЭБ обратилось в суд с ходатайством о проведении специального досудебного расследования по делу владелицы Айбокс банка, подозреваемой в «отмывании» около 5 млрд грн для нелегальных казино. Подозреваемая скрывается за границей, а ее адвокаты затягивают расследование.
Благодаря слаженной работе Бюро экономической безопасности Украины выявлены и пресечены многочисленные правонарушения, что способствует укреплению экономической безопасности государства и наполнению бюджета.
#бэб #экономическаябезопасность #борьбаскоррупцией #финансовыепреступления #украина
По теме
СобытияКонтрразведка Службы безопасности Украины выявила и нейтрализовала агентурную сеть российской военной разведки, действовавшую на территории Украины.
СобытияНациональное антикоррупционное бюро Украины отчиталось о завершении ряда громких расследований, передаче дел в суд и участии в международном сотрудничестве. Ниже — основные события:
СобытияРасследование преступлений, совершаемых врагом на территории Украины, продолжается ежедневно. По состоянию на утро 6 мая 2025 года следователи Национальной полиции Украины уже открыли 152 575 уголовных производств.
СобытияБюро экономической безопасности Украины опубликовали основные результаты работы за последнюю неделю, охватывающие налоговые расследования, предотвращение хищений бюджетных средств, борьбу с теневой экономикой, а также пресечение контрабандных схем.
СобытияНациональная полиция Украины продолжает системно документировать все преступления, совершённые военнослужащими российской федерации на территории Украины с начала полномасштабного вторжения.
СобытияThe First Deputy Head - Head of the Main Investigation Department of the National Police of Ukraine Maksym Tsutskiridze commented on the case that shocked the entire country. It concerns the sentencing to life imprisonment of a citizen of Uzbekistan, who took the lives of eleven people in Ukraine over several years.
СобытияПервый заместитель Главы — начальник Главного следственного управления Национальной полиции Украины Максим Цуцкиридзе прокомментировал одно из самых резонансных уголовных дел последних лет — приговор пожизненного заключения гражданину Узбекистана, который в Украине убил 11 человек.
СобытияThe National Police of Ukraine continues its systematic work to identify, seize, and transfer assets related to Russian capital to the state.
СобытияАналитики Территориального управления Бюро экономической безопасности в городе Киеве выявили попытку незаконного бюджетного возмещения налога на добавленную стоимость со стороны предприятия, занимающегося строительством жилых и нежилых объектов.
СобытияСлужба безопасности Украины совместно с Министерством обороны и Министерством по вопросам стратегических отраслей промышленности раскрыла масштабную схему поставки на фронт некачественных боеприпасов. По результатам операции в Днепропетровской области задержаны генеральный директор оборонного завода и его первый заместитель.
Новости «События»
СобытияКонтрразведка Службы безопасности Украины выявила и нейтрализовала агентурную сеть российской военной разведки, действовавшую на территории Украины.
СобытияНациональное антикоррупционное бюро Украины отчиталось о завершении ряда громких расследований, передаче дел в суд и участии в международном сотрудничестве. Ниже — основные события:
СобытияРасследование преступлений, совершаемых врагом на территории Украины, продолжается ежедневно. По состоянию на утро 6 мая 2025 года следователи Национальной полиции Украины уже открыли 152 575 уголовных производств.
СобытияБюро экономической безопасности Украины опубликовали основные результаты работы за последнюю неделю, охватывающие налоговые расследования, предотвращение хищений бюджетных средств, борьбу с теневой экономикой, а также пресечение контрабандных схем.