Дайджест новостей БЭБ: ключевые достижения 10-14 марта 2025 года
В период с 10 по 14 марта 2025 года Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) продолжало активно противодействовать экономическим правонарушениям, достигая значительных результатов в борьбе с финансовыми преступлениями и обеспечении поступлений в государственный бюджет.
Выявление нелегальных финансовых схем
Детективы БЭБ, при поддержке Национального банка Украины, разоблачили сеть нелегальных процессинговых центров, действовавших в Киеве, Харькове, Одессе, Житомире, Кременчуге и Кривом Роге. Эти центры ежедневно обрабатывали до 5 млн грн безналичных средств, используя банковские карты дропов для пополнения игровых аккаунтов онлайн-казино и легализации средств, полученных от азартных игр. В ходе обысков изъято около 400 мобильных устройств, 50 единиц компьютерной техники, около 5 тысяч SIM-карт и 500 банковских карт.
Борьба с незаконным оборотом табачных изделий
В Одесской области завершено досудебное расследование в отношении местного жителя, который организовал продажу сигарет без марок акцизного налога. Обвинительный акт направлен в суд. В Львовской области разоблачена нелегальная сеть по продаже электронных сигарет и жидкостей к ним. В результате 11 обысков изъято товаров на сумму более 36 млн грн.
Обеспечение возмещения неуплаченных налогов
В Черновицкой области БЭБ обеспечило возмещение 4,1 млн грн неуплаченных налогов. В Киевской области благодаря действиям БЭБ в бюджет возвращено более 13 млн грн, а также дополнительно 4,5 млн грн от дорожно-строительной компании, уклонявшейся от уплаты НДС.
Расследование злоупотреблений чиновников
В Полтаве завершено расследование по делу о злоупотреблении властью чиновниками горсовета при закупке дронов. По материалам БЭБ суд рассмотрит дело заместителя директора коммунального предприятия по растрате средств, выделенных для территориальной обороны. Также сообщено о подозрении заместителю руководителя института НАН Украины в растрате более 5 млн грн бюджетных средств.
Противодействие незаконному обороту топлива
В Киеве прекращена работа нелегальной автозаправочной станции: изъято более 6 тонн топлива и оборудование. В Волынской области изъято более 10 тонн дизельного топлива сомнительного качества, которое реализовывалось без соответствующих лицензий.
Пресечение коррупционных схем
Аналитики БЭБ в Киеве выявили нарушения в тендере на сумму более 130 млн грн, который касался строительства сооружений двойного назначения с защитными свойствами противорадиационного укрытия. По рекомендациям БЭБ процедуру закупки отменили.
Расследование дела Айбокс банка
БЭБ обратилось в суд с ходатайством о проведении специального досудебного расследования по делу владелицы Айбокс банка, подозреваемой в «отмывании» около 5 млрд грн для нелегальных казино. Подозреваемая скрывается за границей, а ее адвокаты затягивают расследование.
Благодаря слаженной работе Бюро экономической безопасности Украины выявлены и пресечены многочисленные правонарушения, что способствует укреплению экономической безопасности государства и наполнению бюджета.
#бэб #экономическаябезопасность #борьбаскоррупцией #финансовыепреступления #украина
По теме
СобытияСлужба безопасности Украины сорвала масштабную террористическую операцию, которую российские спецслужбы планировали провести на территории столицы. Контрразведка СБУ предотвратила попытки фсб организовать серию взрывов в Киеве — в метро и крупных торгово-развлекательных центрах, а также заказные убийства публичных фигур.
СобытияПолицейские Полтавщины продолжают нести службу в усиленном режиме, обеспечивая общественную безопасность, противодействуя преступности и оперативно реагируя на все вызовы военного времени.
СобытияВоенная контрразведка Службы безопасности Украины задержала очередного российского агента, который собирал разведданные о боевой авиации Вооружённых сил Украины на западе страны. Благодаря спецоперации удалось предотвратить утечку критически важной информации о базировании украинских самолётов и маршрутах их полётов.
СобытияПротив владельца торговой марки DOMINO Антона Шухнина развернута целенаправленная дезинформационная кампания. По данным следствия, за атакой стоят как бизнес-конкуренты, так и представители российского криминалитета, заинтересованные в дискредитации предпринимателя.
СобытияНочью российская армия совершила очередную массированную атаку дронами-камикадзе по территории Одесской области. В результате удара были повреждены объекты энергетической инфраструктуры и депо «Укрзалізниці». Один мирный житель получил ранения. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины.
СобытияПолицейские Полтавской области ежедневно обеспечивают правопорядок, общественную безопасность и стабильность в тыловом регионе страны. Как сообщил начальник полиции Полтавской области, генерал полиции третьего ранга Евгений Рогачёв, только за прошедшие сутки сотрудники районных подразделений проверили около 2190 транспортных средств и 1618 человек.
СобытияПодразделение операторов беспилотников Центра специальных операций «Альфа» Службы безопасности Украины вновь вошло в тройку самых результативных среди всех подразделений БПЛА Сил обороны.
СобытияСпутниковые снимки, опубликованные украинскими OSINT-аналитиками, подтверждают результативность ночного удара по хранилищу иранских дронов-камикадзе «Shahed» на территории оккупированного Донецкого аэропорта. По данным мониторингового проекта Dnipro Osint, одно из складских помещений полностью уничтожено; второе — получило значительные повреждения.
СобытияРоссийская пропаганда начала масштабную информационную атаку на украинскую военную разведку, пытаясь дискредитировать одно из самых известных подразделений ГУР — «Спецподразделение Тимура».
СобытияСуд призначив по 15 років ув’язнення з конфіскацією майна двом агентам фсб, які за завданням російської спецслужби підпалювали об’єкти залізничної інфраструктури на Черкащині. Вирок ухвалено на підставі доказової бази, зібраної Службою безпеки України.
Новости «События»
СобытияСлужба безопасности Украины сорвала масштабную террористическую операцию, которую российские спецслужбы планировали провести на территории столицы. Контрразведка СБУ предотвратила попытки фсб организовать серию взрывов в Киеве — в метро и крупных торгово-развлекательных центрах, а также заказные убийства публичных фигур.
СобытияПолицейские Полтавщины продолжают нести службу в усиленном режиме, обеспечивая общественную безопасность, противодействуя преступности и оперативно реагируя на все вызовы военного времени.
СобытияВоенная контрразведка Службы безопасности Украины задержала очередного российского агента, который собирал разведданные о боевой авиации Вооружённых сил Украины на западе страны. Благодаря спецоперации удалось предотвратить утечку критически важной информации о базировании украинских самолётов и маршрутах их полётов.
СобытияПротив владельца торговой марки DOMINO Антона Шухнина развернута целенаправленная дезинформационная кампания. По данным следствия, за атакой стоят как бизнес-конкуренты, так и представители российского криминалитета, заинтересованные в дискредитации предпринимателя.