Дайджест новин Бюро економічної безпеки України за 4–8 серпня 2025 року

Бюро економічної безпеки України продовжує системну роботу з викриття економічних злочинів, боротьби з контрабандою, ухиленням від сплати податків та нелегальним бізнесом.

Упродовж тижня детективи БЕБ задокументували низку гучних правопорушень та досягли значних результатів у захисті фінансових інтересів держави.

Ліквідовано підпільне виробництво та мережу продажу вейпів на 50 млн грн

Детективи БЕБ викрили масштабну схему незаконного виготовлення та збуту електронних сигарет, рідин і комплектуючих. Група осіб без ліцензій організувала виробництво, а готову продукцію реалізовувала через мережу торгових точок у ТРЦ по всій Україні та в інтернеті.

•  До незаконної діяльності було залучено близько 300 осіб.
• Проведено понад 40 обшуків у Києві, Київській та Житомирській областях.
• Вилучено понад 276 тис. одиниць незаконно виготовлених рідин, 7 виробничих ліній, близько 6 тис. літрів сировини та пакувальні матеріали.

Триває досудове розслідування.

Схема ухилення від податків на 28,9 млн грн

Головному бухгалтеру великої компанії з виробництва м’ясної продукції повідомлено про підозру в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

Слідство встановило, що посадовець незаконно застосовував занижену ставку оподаткування доходів нерезидента — 5% замість 15%, чим спричинив збитки державі на 28,9 млн грн.

Розслідування триває.

Контрабанда на 30 млн грн на Львівщині

Детективи ТУ БЕБ у Львівській області викрили схему контрабандного ввезення мобільних телефонів, рідин для вейпів та парфумерії.

У автомобілі, що перетинав кордон через «зелений коридор», виявлено:
• 19 500 рідин для електронних сигарет «ElfBar»;
• понад 360 iPhone;
• 38 Samsung Z Fold;
• понад 3,3 тис. одиниць парфумів. 

Товари приховували під виглядом харчових продуктів. Орієнтовна вартість вилученого — понад 30 млн грн.

Одеська компанія відшкодувала 6 млн грн податків

Детективи ТУ БЕБ в Одеській області завершили розслідування щодо ухилення від сплати податків підприємством, яке обслуговує морський термінал.

Заступник директора з фінансів умисно не задекларував податок на прибуток на суму майже 6 млн грн. Підприємство повністю відшкодувало збитки. До суду направлено клопотання про звільнення посадовця від кримінальної відповідальності.

Співпраця з Мінцифри та PlayCity у боротьбі з нелегальним гемблінгом

БЕБ, Міністерство цифрової трансформації та PlayCity об’єднали зусилля для протидії нелегальному гральному бізнесу. Спільні дії спрямовані на виявлення й блокування нелегальних онлайн-казино, а також захист українських користувачів від шахрайських платформ.

#беб #економічнабезпека #контрабанда #нелегальневиробництво #податки #ухиленнявідподатків #вейпи #контрабандарф #розслідування #мінцифра #гемблінг #фінансовабезпека #дайджест