Дайджест новин Бюро економічної безпеки України за 4–8 серпня 2025 року

Бюро економічної безпеки України продовжує системну роботу з викриття економічних злочинів, боротьби з контрабандою, ухиленням від сплати податків та нелегальним бізнесом.
Упродовж тижня детективи БЕБ задокументували низку гучних правопорушень та досягли значних результатів у захисті фінансових інтересів держави.
Ліквідовано підпільне виробництво та мережу продажу вейпів на 50 млн грн
Детективи БЕБ викрили масштабну схему незаконного виготовлення та збуту електронних сигарет, рідин і комплектуючих. Група осіб без ліцензій організувала виробництво, а готову продукцію реалізовувала через мережу торгових точок у ТРЦ по всій Україні та в інтернеті.
• До незаконної діяльності було залучено близько 300 осіб.
• Проведено понад 40 обшуків у Києві, Київській та Житомирській областях.
• Вилучено понад 276 тис. одиниць незаконно виготовлених рідин, 7 виробничих ліній, близько 6 тис. літрів сировини та пакувальні матеріали.
Триває досудове розслідування.
Схема ухилення від податків на 28,9 млн грн
Головному бухгалтеру великої компанії з виробництва м’ясної продукції повідомлено про підозру в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.
Слідство встановило, що посадовець незаконно застосовував занижену ставку оподаткування доходів нерезидента — 5% замість 15%, чим спричинив збитки державі на 28,9 млн грн.
Розслідування триває.
Контрабанда на 30 млн грн на Львівщині
Детективи ТУ БЕБ у Львівській області викрили схему контрабандного ввезення мобільних телефонів, рідин для вейпів та парфумерії.
У автомобілі, що перетинав кордон через «зелений коридор», виявлено:
• 19 500 рідин для електронних сигарет «ElfBar»;
• понад 360 iPhone;
• 38 Samsung Z Fold;
• понад 3,3 тис. одиниць парфумів.
Товари приховували під виглядом харчових продуктів. Орієнтовна вартість вилученого — понад 30 млн грн.
Одеська компанія відшкодувала 6 млн грн податків
Детективи ТУ БЕБ в Одеській області завершили розслідування щодо ухилення від сплати податків підприємством, яке обслуговує морський термінал.
Заступник директора з фінансів умисно не задекларував податок на прибуток на суму майже 6 млн грн. Підприємство повністю відшкодувало збитки. До суду направлено клопотання про звільнення посадовця від кримінальної відповідальності.
Співпраця з Мінцифри та PlayCity у боротьбі з нелегальним гемблінгом
БЕБ, Міністерство цифрової трансформації та PlayCity об’єднали зусилля для протидії нелегальному гральному бізнесу. Спільні дії спрямовані на виявлення й блокування нелегальних онлайн-казино, а також захист українських користувачів від шахрайських платформ.
#беб #економічнабезпека #контрабанда #нелегальневиробництво #податки #ухиленнявідподатків #вейпи #контрабандарф #розслідування #мінцифра #гемблінг #фінансовабезпека #дайджест
Служба безпеки України спільно з Національною поліцією затримала двох неповнолітніх агентів, які 5 серпня здійснили терористичний акт у місті Житомир. Злочин стався ввечері — у житловому мікрорайоні був підірваний саморобний вибуховий пристрій, закладений з метою вбивства.
Детективи Бюро економічної безпеки України викрили масштабну протиправну схему з незаконного виготовлення та розповсюдження електронних сигарет і супутньої продукції. За даними досудового розслідування, організована група осіб налагодила повноцінне виробництво вейпів на території Києва, Київської та Житомирської областей — без відповідної ліцензії, дозвільної документації та з повним ігноруванням вимог безпеки.
Правоохоронці Полтавщини спільно з працівниками Служби безпеки України та обласної прокуратури викрили двох посадовців, причетних до масштабного зловживання бюджетними коштами під час ремонту сектора для поховань воїнів на території Затуринського кладовища в Полтавській громаді.
Правоохоронці Полтавщини викрили двох колишніх директорів комунального підприємства з Лубенщини, причетних до незаконного видобування корисних копалин загальнодержавного значення. За попередніми висновками експертів, завдані державі збитки перевищують 450 мільйонів гривень.
Кіберфахівці Служби безпеки України (СБУ) спільно з Національним антикорупційним бюро України (НАБУ) за сприяння новопризначеного Міністра юстиції викрили чергову корупційну схему, внаслідок якої з державного бюджету було незаконно привласнено понад 10 млн гривень.
Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Вінницькій області повідомили про підозру колишньому генеральному директору підприємства залізобетонних виробів у завданні значних збитків через розтрату майна.
За процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури, слідчі поліції Полтавщини спільно з СБУ викрили колишнього посадовця Полтавської міської ради та трьох підприємців у службовому підробленні документів і заволодінні бюджетними коштами. Про це повідомив начальник поліції Полтавської області Євген Рогачов.
Контррозвідка Служби безпеки України затримала на Донеччині ворожого агента, який передавав окупантам координати українських військових об’єктів у районі Покровська — одному з найгарячіших напрямків фронту.
Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки України у Київській області спільно з СБУ викрили корупційну схему із закупівлі дронів для Збройних Сил України. До розкрадання державних коштів на майже 2 мільйони гривень причетний начальник фінансово-економічної служби однієї з військових частин та його спільник — приватний підприємець.
Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки України у Львівській області завершили досудове розслідування у справі щодо ухилення від сплати обов’язкових податків підприємством, яке працює у вугільній галузі.
Служба безпеки України спільно з Національною поліцією затримала двох неповнолітніх агентів, які 5 серпня здійснили терористичний акт у місті Житомир. Злочин стався ввечері — у житловому мікрорайоні був підірваний саморобний вибуховий пристрій, закладений з метою вбивства.
Детективи Бюро економічної безпеки України викрили масштабну протиправну схему з незаконного виготовлення та розповсюдження електронних сигарет і супутньої продукції. За даними досудового розслідування, організована група осіб налагодила повноцінне виробництво вейпів на території Києва, Київської та Житомирської областей — без відповідної ліцензії, дозвільної документації та з повним ігноруванням вимог безпеки.
Правоохоронці Полтавщини спільно з працівниками Служби безпеки України та обласної прокуратури викрили двох посадовців, причетних до масштабного зловживання бюджетними коштами під час ремонту сектора для поховань воїнів на території Затуринського кладовища в Полтавській громаді.
Правоохоронці Полтавщини викрили двох колишніх директорів комунального підприємства з Лубенщини, причетних до незаконного видобування корисних копалин загальнодержавного значення. За попередніми висновками експертів, завдані державі збитки перевищують 450 мільйонів гривень.