Дайджест новостей Бюро экономической безопасности Украины за 4–8 августа 2025 года

Бюро экономической безопасности Украины продолжает системную работу по выявлению экономических преступлений, борьбе с контрабандой, уклонением от уплаты налогов и нелегальным бизнесом.

В течение недели детективы БЭБ задокументировали ряд громких правонарушений и достигли значительных результатов в защите финансовых интересов государства.

Ликвидировано подпольное производство и сеть продажи вейпов на 50 млн грн

Детективы БЭБ раскрыли масштабную схему незаконного изготовления и сбыта электронных сигарет, жидкостей и комплектующих. Группа лиц без лицензий организовала производство, а готовую продукцию реализовывала через сеть торговых точек в ТРЦ по всей Украине и в интернете.

• К незаконной деятельности было привлечено около 300 человек.
• Проведено более 40 обысков в Киеве, Киевской и Житомирской областях.
• Изъято более 276 тыс. единиц незаконно произведённых жидкостей, 7 производственных линий, около 6 тыс. литров сырья и упаковочные материалы.

Продолжается досудебное расследование.

Схема уклонения от уплаты налогов на 28,9 млн грн

Главному бухгалтеру крупной компании по производству мясной продукции сообщено о подозрении в умышленном уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Следствие установило, что должностное лицо незаконно применяло заниженную ставку налогообложения доходов нерезидента — 5% вместо 15%, чем причинило ущерб государству на сумму 28,9 млн грн.

Расследование продолжается.

Контрабанда на 30 млн грн во Львовской области

Детективы ТУ БЭБ во Львовской области раскрыли схему контрабандного ввоза мобильных телефонов, жидкостей для вейпов и парфюмерии.

В автомобиле, пересекавшем границу через «зелёный коридор», было обнаружено:
• 19 500 жидкостей для электронных сигарет «ElfBar»;
• более 360 iPhone;
• 38 Samsung Z Fold;
• более 3,3 тыс. единиц парфюма.

Товары скрывали под видом пищевых продуктов. Ориентировочная стоимость изъятого — свыше 30 млн грн.

Одесская компания возместила 6 млн грн налогов

Детективы ТУ БЭБ в Одесской области завершили расследование по факту уклонения от уплаты налогов предприятием, обслуживающим морской терминал.

Заместитель директора по финансам умышленно не задекларировал налог на прибыль на сумму почти 6 млн грн. Предприятие полностью возместило ущерб. В суд направлено ходатайство об освобождении должностного лица от уголовной ответственности.

Сотрудничество с Минцифры и PlayCity в борьбе с нелегальным гемблингом

БЭБ, Министерство цифровой трансформации и PlayCity объединили усилия для противодействия нелегальному игорному бизнесу. Совместные действия направлены на выявление и блокировку нелегальных онлайн-казино, а также защиту украинских пользователей от мошеннических платформ.

#беб #экономическаябезопасность #контрабанда #нелегальноепроизводство #налоги #уклонениеотналогов #вейпы #контрабандарф #расследование #минцифра #гемблинг #финансоваябезопасность #дайджест