Директорку компанії з продажу алкоголю викрито у масштабному ухиленні від сплати податків у Києві - БЕБ
У Києві детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки викрили керівницю компанії, що спеціалізується на продажі алкогольної продукції, у масштабному ухиленні від сплати податків.
Як з’ясували правоохоронці, жінка, яка відповідала за фінансово-господарську діяльність підприємства, а також вела бухгалтерський облік і звітність, внесла недостовірні дані до податкових декларацій з ПДВ.
У документації за грудень 2024 — січень 2025 року було вказано залишки алкогольної продукції на суму понад 63,5 мільйона гривень. Насправді ці товари вже були реалізовані, однак завдяки таким маніпуляціям компанія уникла сплати податку на додану вартість у повному обсязі. За попередніми оцінками, державний бюджет недоотримав понад 10,5 мільйона гривень.
Варто зазначити, що факт правопорушення було виявлено завдяки аналітичному дослідженню, підготовленому співробітниками ТУ БЕБ у місті Києві. Це черговий приклад ефективної аналітичної роботи, яка дозволяє оперативно реагувати на спроби ухилення від сплати податків та мінімізувати фінансові втрати для держави.
У межах досудового розслідування керівниці товариства повідомлено про підозру. Разом з тим, завдяки роботі детективів підприємство повністю відшкодувало завдані державі збитки. Кримінальне провадження наразі скеровано до суду, де буде ухвалено остаточне рішення у справі.
#ухиленнявідподатків #беконконтроль #економічнабезпека #податковізлочини #алкогольнийбізнес #бюроекономічноїбезпеки #київ #корупція #суд #фінансивукраїні
ПодіїДетективи Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області завершили досудове розслідування у справі ухилення від сплати податків місцевим підприємством, що здійснює експорт сільськогосподарської продукції.
ПодіїЗа матеріалами Державного бюро розслідувань Херсонський міський суд виніс вирок жителю Херсона, який у період окупації добровільно співпрацював з ворогом, а після звільнення міста намагався вступити до лав Збройних Сил України.
ПодіїДетективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області завершили досудове розслідування у справі ухилення від сплати податків, вчиненого одним із місцевих підприємств, що працює у сфері переробки сільськогосподарської продукції.
ПодіїДержавне бюро розслідувань повідомило про підозру співробітнику правоохоронного органу, який 2 травня 2025 року став учасником трагічної дорожньо-транспортної пригоди біля села Мачухи, що на Полтавщині.
ПодіїКонтррозвідка Служби безпеки України викрила та затримала чергового ворожого агента, який діяв в інтересах російської спецслужби на прикордонних територіях Сумської області.
ПодіїДетективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Полтавській області завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо незаконного заволодіння державними коштами під час реконструкції дошкільного закладу.
ПодіїКонтррозвідка Служби безпеки України викрила і нейтралізувала агентурну мережу російської воєнної розвідки, яка діяла на території України. Ворожі агенти виконували завдання з дестабілізації внутрішньої ситуації через поширення фейкового контенту та психологічного тиску на суспільство.
ПодіїНаціональне антикорупційне бюро України прозвітувало про завершення низки гучних розслідувань, передачу справ до суду та участь у міжнародній співпраці. Нижче — основні події:
ПодіїРозслідування злочинів, які скоює ворог на території України, триває щоденно. Станом на ранок 6 травня 2025 року слідчі Національної поліції України вже відкрили 152 575 кримінальних проваджень.
ПодіїБюро економічної безпеки України оприлюднило ключові результати роботи за останній тиждень, які охоплюють сфери податкових розслідувань, запобігання розтраті бюджетних коштів, боротьбу з тіньовою економікою, а також припинення контрабандних схем.
ПодіїДетективи Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області завершили досудове розслідування у справі ухилення від сплати податків місцевим підприємством, що здійснює експорт сільськогосподарської продукції.
ПодіїЗа матеріалами Державного бюро розслідувань Херсонський міський суд виніс вирок жителю Херсона, який у період окупації добровільно співпрацював з ворогом, а після звільнення міста намагався вступити до лав Збройних Сил України.
ПодіїДетективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області завершили досудове розслідування у справі ухилення від сплати податків, вчиненого одним із місцевих підприємств, що працює у сфері переробки сільськогосподарської продукції.
ПодіїДержавне бюро розслідувань повідомило про підозру співробітнику правоохоронного органу, який 2 травня 2025 року став учасником трагічної дорожньо-транспортної пригоди біля села Мачухи, що на Полтавщині.