Директорку компанії з продажу алкоголю викрито у масштабному ухиленні від сплати податків у Києві - БЕБ
У Києві детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки викрили керівницю компанії, що спеціалізується на продажі алкогольної продукції, у масштабному ухиленні від сплати податків.
Як з’ясували правоохоронці, жінка, яка відповідала за фінансово-господарську діяльність підприємства, а також вела бухгалтерський облік і звітність, внесла недостовірні дані до податкових декларацій з ПДВ.
У документації за грудень 2024 — січень 2025 року було вказано залишки алкогольної продукції на суму понад 63,5 мільйона гривень. Насправді ці товари вже були реалізовані, однак завдяки таким маніпуляціям компанія уникла сплати податку на додану вартість у повному обсязі. За попередніми оцінками, державний бюджет недоотримав понад 10,5 мільйона гривень.
Варто зазначити, що факт правопорушення було виявлено завдяки аналітичному дослідженню, підготовленому співробітниками ТУ БЕБ у місті Києві. Це черговий приклад ефективної аналітичної роботи, яка дозволяє оперативно реагувати на спроби ухилення від сплати податків та мінімізувати фінансові втрати для держави.
У межах досудового розслідування керівниці товариства повідомлено про підозру. Разом з тим, завдяки роботі детективів підприємство повністю відшкодувало завдані державі збитки. Кримінальне провадження наразі скеровано до суду, де буде ухвалено остаточне рішення у справі.
#ухиленнявідподатків #беконконтроль #економічнабезпека #податковізлочини #алкогольнийбізнес #бюроекономічноїбезпеки #київ #корупція #суд #фінансивукраїні
ПодіїОператори ударних безпілотних комплексів Центру спеціальних операцій «А» Служби безпеки України завдали точкових ударів по місцях зосередження техніки та живої сили ворога на тимчасово окупованих територіях.
ПодіїДетективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Київській області завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом незаконного виробництва, зберігання та продажу фальсифікованих алкогольних виробів під виглядом відомих світових брендів.
ПодіїНічна атака росії по Україні знову стала однією з наймасштабніших за останні місяці. Під ударами опинилися енергетичні об’єкти, житлові будинки та критична інфраструктура у кількох регіонах країни.
ПодіїНічна атака росії по Україні знову стала однією з наймасштабніших за останні місяці. Під ударами опинилися енергетичні об’єкти, житлові будинки та критична інфраструктура у кількох регіонах країни.
ПодіїДетективи Управління внутрішнього контролю та третього Головного підрозділу детективів НАБУ спільно зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою викрили прокурора Офісу Генерального прокурора та групу адвокатів, які організували схему підбурювання до надання неправомірної вигоди у розмірі 3,5 млн доларів США.
ПодіїДетективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у місті Києві викрили столичну компанію, що спеціалізується на наданні посередницьких послуг, в умисному ухиленні від сплати податку на додану вартість в особливо великих розмірах.
ПодіїПоліція Полтавщини продовжує працювати у посиленому режимі, забезпечуючи правопорядок і безпеку жителів області. Як повідомив начальник поліції регіону Євген Рогачов, лише за минулу добу правоохоронці перевірили близько 1110 транспортних засобів та 695 осіб.
ПодіїСлужба безпеки України викрила та затримала агента фсб, який під виглядом водія міжнародних вантажних перевезень збирав розвіддані для ворога. Його основним завданням було визначення геолокацій об’єктів оборонної та критичної інфраструктури на території України для подальшого коригування російських ракетних ударів.
ПодіїДетективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом ухилення від сплати понад 27 млн грн рентної плати директором гірничовидобувного підприємства.
ПодіїДетективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Київській області забезпечили повне відшкодування понад 5 млн грн збитків, завданих державному бюджету одним із місцевих забудовників.
ПодіїОператори ударних безпілотних комплексів Центру спеціальних операцій «А» Служби безпеки України завдали точкових ударів по місцях зосередження техніки та живої сили ворога на тимчасово окупованих територіях.
ПодіїДетективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Київській області завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом незаконного виробництва, зберігання та продажу фальсифікованих алкогольних виробів під виглядом відомих світових брендів.
ПодіїНічна атака росії по Україні знову стала однією з наймасштабніших за останні місяці. Під ударами опинилися енергетичні об’єкти, житлові будинки та критична інфраструктура у кількох регіонах країни.
ПодіїНічна атака росії по Україні знову стала однією з наймасштабніших за останні місяці. Під ударами опинилися енергетичні об’єкти, житлові будинки та критична інфраструктура у кількох регіонах країни.