Директор компании по продаже алкоголя уличена в масштабном уклонении от уплаты налогов в Киеве — БЭБ
В Киеве детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности разоблачили руководительницу компании, специализирующейся на продаже алкогольной продукции, в масштабном уклонении от уплаты налогов.
Как установили правоохранители, женщина, отвечавшая за финансово-хозяйственную деятельность предприятия, а также за ведение бухгалтерского учета и отчетности, внесла недостоверные данные в налоговые декларации по НДС.
В отчетности за декабрь 2024 — январь 2025 года были указаны остатки алкогольной продукции на сумму свыше 63,5 миллиона гривен. На деле эта продукция уже была реализована, однако такие манипуляции позволили компании избежать уплаты налога на добавленную стоимость в полном объеме. По предварительным оценкам, бюджет недополучил более 10,5 миллиона гривен.
Стоит отметить, что факт нарушения был выявлен благодаря аналитическому продукту, подготовленному сотрудниками ТУ БЭБ в городе Киеве. Это очередной пример эффективной аналитической работы, которая позволяет оперативно реагировать на попытки уклонения от налогов и минимизировать финансовые потери государства.
В рамках досудебного расследования руководительнице компании сообщено о подозрении. Вместе с тем, благодаря действиям детективов, предприятием в полном объеме возмещён нанесённый государству ущерб. Уголовное производство направлено в суд, где будет принято окончательное решение по делу.
#уклонениеотналогов #бэбконтроль #экономическаябезопасность #налоговыепреступления #алкогольныйбизнес #бюроэкономическойбезопасности #киев #коррупция #суд #финансывстране
По теме
СобытияДействующему народному депутату Украины, который с ноября 2024 года находится под стражей по делу о государственной измене, сообщено о новом подозрении — на этот раз в крупном мошенничестве.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Киевской области завершили досудебное расследование в отношении предпринимателя, который пытался незаконно экспортировать древесину по поддельным документам.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Одесской области провели успешную спецоперацию по разоблачению сети нелегальных игровых заведений, которые действовали в закрытом формате в центре города.
СобытияДетективы Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Украины завершили досудебное расследование по делу о растрате государственных средств, выделенных на реконструкцию трамвайной линии в Деснянском районе столицы.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Киевской области завершили досудебное расследование по делу об уклонении от уплаты налогов должностными лицами компании, занимающейся ремонтом и строительством автодорог.
СобытияСлужба безопасности Украины провела успешную спецоперацию в Запорожье и сорвала террористический акт, спланированный фсб рф против военнослужащих 12-й отдельной бригады специального назначения «Азов» Национальной гвардии Украины.
СобытияНациональное антикоррупционное бюро Украины подвело итоги недели. В центре внимания — дела высокопоставленных чиновников, правоохранителей и судей, а также международное сотрудничество и образовательные инициативы.
СобытияБюро экономической безопасности Украины подвело итоги расследований за период с 30 июня по 4 июля 2025 года. В центре внимания — разоблачение финансовых махинаций, налоговых преступлений, контрабанды и схем с бюджетными средствами. Более двух десятков дел уже переданы в суд или завершены с возмещением убытков государству.
СобытияДетективы Бюро экономической безопасности Украины сообщили о подозрении директору полтавского предприятия, которая организовала схему уклонения от уплаты налогов при поставках продуктов питания для нужд воинской части Национальной гвардии Украины.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Полтавской области завершили досудебное расследование в уголовном производстве в отношении общества с ограниченной ответственностью, которое систематически уклонялось от уплаты налогов на протяжении двух лет.
Новости «События»
СобытияДействующему народному депутату Украины, который с ноября 2024 года находится под стражей по делу о государственной измене, сообщено о новом подозрении — на этот раз в крупном мошенничестве.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Киевской области завершили досудебное расследование в отношении предпринимателя, который пытался незаконно экспортировать древесину по поддельным документам.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Одесской области провели успешную спецоперацию по разоблачению сети нелегальных игровых заведений, которые действовали в закрытом формате в центре города.
СобытияДетективы Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Украины завершили досудебное расследование по делу о растрате государственных средств, выделенных на реконструкцию трамвайной линии в Деснянском районе столицы.