Директор компании по продаже алкоголя уличена в масштабном уклонении от уплаты налогов в Киеве — БЭБ
В Киеве детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности разоблачили руководительницу компании, специализирующейся на продаже алкогольной продукции, в масштабном уклонении от уплаты налогов.
Как установили правоохранители, женщина, отвечавшая за финансово-хозяйственную деятельность предприятия, а также за ведение бухгалтерского учета и отчетности, внесла недостоверные данные в налоговые декларации по НДС.
В отчетности за декабрь 2024 — январь 2025 года были указаны остатки алкогольной продукции на сумму свыше 63,5 миллиона гривен. На деле эта продукция уже была реализована, однако такие манипуляции позволили компании избежать уплаты налога на добавленную стоимость в полном объеме. По предварительным оценкам, бюджет недополучил более 10,5 миллиона гривен.
Стоит отметить, что факт нарушения был выявлен благодаря аналитическому продукту, подготовленному сотрудниками ТУ БЭБ в городе Киеве. Это очередной пример эффективной аналитической работы, которая позволяет оперативно реагировать на попытки уклонения от налогов и минимизировать финансовые потери государства.
В рамках досудебного расследования руководительнице компании сообщено о подозрении. Вместе с тем, благодаря действиям детективов, предприятием в полном объеме возмещён нанесённый государству ущерб. Уголовное производство направлено в суд, где будет принято окончательное решение по делу.
#уклонениеотналогов #бэбконтроль #экономическаябезопасность #налоговыепреступления #алкогольныйбизнес #бюроэкономическойбезопасности #киев #коррупция #суд #финансывстране
По теме
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Киевской области обеспечили возмещение более 2 млн грн убытков, причинённых государственному бюджету.
СобытияБюро экономической безопасности Украины завершило досудебное расследование в деле о хищении средств государственного банка в особо крупных размерах и обеспечило возвращение залогового имущества — административно-производственного комплекса в столице стоимостью почти 200 млн грн.
СобытияПолиция Полтавщины совместно с прокуратурой и внутренней безопасностью Нацполиции разоблачила организованную группу лиц, причастных к систематическим хищениям материальных ценностей из грузовых вагонов на железнодорожной станции.
СобытияДетективы Главного подразделения Бюро экономической безопасности Украины завершили масштабное досудебное расследование в отношении руководителей компаний, связанных с деятельностью подпавшего под санкции «короля обнала», который в настоящее время скрывается за границей.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в городе Киеве совместно с сотрудниками Киберполиции разоблачили пятерых молодых киевлян, которые организовали незаконное онлайн-казино прямо из своих квартир.
СобытияНациональное антикоррупционное бюро Украины подвело итоги недели, в рамках которой были зафиксированы новые подозрения, громкие разоблачения и продолжение борьбы с коррупцией:
СобытияКонтрразведка Службы безопасности Украины совместно с Национальной полицией нейтрализовали агентурную сеть российских спецслужб, которая корректировала авиаудары врага по восточным, южным и западным регионам Украины.
СобытияДетективы Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Украины задокументировали факт уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах со стороны предприятия, специализирующегося на производстве подсолнечного масла.
СобытияПодразделения полиции Полтавской области продолжают активную работу по контролю за соблюдением ограничений военного положения и выявлению потенциальных угроз в регионе. Как сообщил начальник полиции Полтавщины, генерал полиции третьего ранга Евгений Рогачёв, за прошедшие сутки правоохранители проверили 1010 транспортных средств и 588 человек.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Киевской области обеспечили полное возмещение 29,8 млн грн убытков, нанесённых государственному бюджету в результате уклонения от уплаты налогов.
Новости «События»
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Киевской области обеспечили возмещение более 2 млн грн убытков, причинённых государственному бюджету.
СобытияБюро экономической безопасности Украины завершило досудебное расследование в деле о хищении средств государственного банка в особо крупных размерах и обеспечило возвращение залогового имущества — административно-производственного комплекса в столице стоимостью почти 200 млн грн.
СобытияПолиция Полтавщины совместно с прокуратурой и внутренней безопасностью Нацполиции разоблачила организованную группу лиц, причастных к систематическим хищениям материальных ценностей из грузовых вагонов на железнодорожной станции.
СобытияДетективы Главного подразделения Бюро экономической безопасности Украины завершили масштабное досудебное расследование в отношении руководителей компаний, связанных с деятельностью подпавшего под санкции «короля обнала», который в настоящее время скрывается за границей.