ДПС допомогла викрити схему відмивання грошей наркокартелю на понад 200 млн грн - Руслан Кравченко
ДПС допомогла викрити схему відмивання грошей наркокартелю на понад 200 млн грн - Руслан КравченкоЗа сприяння Державної податкової служби України правоохоронці викрили масштабну схему легалізації доходів міжрегіонального наркосиндикату, який щомісяця обертав понад 18 мільйонів гривень.
Про це повідомив Голова ДПС Руслан Кравченко на своїй сторінці у Facebook.
До схеми були залучені понад тисяча так званих «дропів» – осіб, які за винагороду передавали доступ до своїх банківських рахунків для здійснення тіньових фінансових операцій. За даними слідства, учасники організували мережу підставних осіб, які надавали свої персональні дані для відкриття рахунків та створювали особисті кабінети у мобільних банківських додатках. Саме на ці рахунки надходили кошти від незаконного продажу сировини для виготовлення амфетаміну.
Протягом року через рахунки фігурантів було відмито понад 200 мільйонів гривень. Гроші спрямовувалися на два депозитні криптогаманці, після чого обготівковувалися на Кіпрі.
Руслан Кравченко зазначив, що аналіз, проведений Департаментом запобігання фінансовим операціям ДПС, допоміг правоохоронцям виявити ключові механізми відмивання коштів, визначити фігурантів злочинної схеми та їхню роль.
Поліція провела спецоперацію з ліквідації організованої злочинної групи. Частина учасників схеми вже притягується до кримінальної відповідальності за статтею 209 Кримінального кодексу України (легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом).
#дпс #податкова #наркобізнес #відмиваннягрошей #правоохоронці #розслідування #русланкравченко
ПодіїНа Донеччині російські військові після захоплення в полон розстріляли українського захисника. Правоохоронці вже розпочали розслідування чергового воєнного злочину, а українська влада наголошує, що всі причетні до страти військовополоненого мають бути встановлені та притягнуті до відповідальності.
ПодіїРосійська масована атака завдала нового удару по українській торговельній інфраструктурі.
ПодіїКолишня віцепрем’єрка та експосол України у США Ольга Стефанішина отримала нову підозру від Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
ПодіїРосійський ракетний обстріл завдав важких втрат мережі супермаркетів "Сільпо". Унаслідок атаки загинули шестеро співробітників компанії, ще десятки людей постраждали, а частина торговельної інфраструктури зазнала значних руйнувань.
ПодіїМасований ракетний обстріл Київщини завдав нищівного удару по логістичній інфраструктурі українського бізнесу.
ПодіїУ цьому матеріалі немає медійної персони, тому зробити заголовок із прізвищем неможливо без вигадування фактів. Саме тому тут доречно використовувати назву компанії.
ПодіїРосійська армія в ніч на 5 серпня здійснила одну з наймасштабніших комбінованих атак останнього часу, застосувавши балістичні ракети, протикорабельні комплекси та понад сотню ударних безпілотників.
ПодіїВід початку 2026 року російські війська знищили 37 автозаправних комплексів, що входять до групи "Нафтогаз". Частина об'єктів після ударів була відновлена, однак деякі заправні станції ворог атакував повторно вже після завершення ремонтів, через що вони знову вийшли з ладу. Про це повідомили у пресслужбі компанії.
ПодіїПоліцейські Полтавщини викрили групу жителів Миргородського району, які організували незаконну лісозаготівлю та збували деревину підприємствам. За висновками експертів, державі завдано майже 3 мільйони гривень матеріальних збитків.
ПодіїДержавне бюро розслідувань розкрило перші подробиці втрати українського винищувача F-16, який зазнав катастрофи під час виконання бойового завдання в Полтавській області.
ПодіїНа Донеччині російські військові після захоплення в полон розстріляли українського захисника. Правоохоронці вже розпочали розслідування чергового воєнного злочину, а українська влада наголошує, що всі причетні до страти військовополоненого мають бути встановлені та притягнуті до відповідальності.
ПодіїРосійська масована атака завдала нового удару по українській торговельній інфраструктурі.
ПодіїКолишня віцепрем’єрка та експосол України у США Ольга Стефанішина отримала нову підозру від Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
ПодіїРосійський ракетний обстріл завдав важких втрат мережі супермаркетів "Сільпо". Унаслідок атаки загинули шестеро співробітників компанії, ще десятки людей постраждали, а частина торговельної інфраструктури зазнала значних руйнувань.