ГНС помогла раскрыть схему отмывания денег наркокартеля на более чем 200 млн грн - Руслан Кравченко

ср, 02/05/2025 - 13:20
последние новости в Украине останні новини в Україні

При содействии Государственной налоговой службы Украины правоохранители раскрыли масштабную схему легализации доходов межрегионального наркосиндиката, который ежемесячно оборачивал более 18 миллионов гривен.

Об этом сообщил глава ГНС Руслан Кравченко на своей странице в Facebook.

В схему были вовлечены более тысячи так называемых «дропов» – лиц, которые за вознаграждение передавали доступ к своим банковским счетам для проведения теневых финансовых операций. По данным следствия, участники организовали сеть подставных лиц, которые предоставляли свои персональные данные для открытия счетов и создания личных кабинетов в мобильных банковских приложениях. Именно на эти счета поступали деньги от незаконной продажи сырья для производства амфетамина.

В течение года через счета фигурантов было отмыто более 200 миллионов гривен. Деньги направлялись на два депозитных криптокошелька, после чего обналичивались на Кипре.

Руслан Кравченко отметил, что анализ, проведенный Департаментом предотвращения финансовых операций ГНС, помог правоохранителям выявить ключевые механизмы отмывания средств, определить фигурантов преступной схемы и их роль.

Полиция провела спецоперацию по ликвидации организованной преступной группы. Часть участников схемы уже привлекается к уголовной ответственности по статье 209 Уголовного кодекса Украины (легализация доходов, полученных преступным путем).

#гнс #налоговая #наркобизнес #отмываниеденег #правоохранители #расследование #русланкравченко

Все главные новости с доставкой в Ваш мессенджер Телеграм
2
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Нацполиция расследует убийство, которое произошло сегодня утром в центре Одессы. Неизвестный мужчина открыл огонь по прохожему в Приморском районе, после чего скрылся с места преступления. В результате полученного огнестрельного ранения погиб украинский активист Демьян Ганул.

14 марта, 13:31
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Полиция Полтавской области задержала адвоката и его сообщника, которые требовали неправомерную выгоду от местного жителя за уклонение от мобилизации. Правонарушителей задержали «на горячем» во время передачи денег в центральной части Полтавы. Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции Полтавщины Евгений Рогачев.

14 марта, 12:24
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Правоохранители Полтавщины завершили досудебное расследование в отношении двух юношей, обвиняемых в поджоге автомобилей Сил обороны Украины. Им грозит до 10 лет лишения свободы.

13 марта, 14:17
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Аналитики Территориального управления Бюро экономической безопасности (БЭБ) в Киевской области предотвратили растрату более 18 миллионов гривен из местного бюджета во время проведения капитального ремонта многоквартирного жилого дома, который пострадал в результате военной агрессии рф против Украины.

12 марта, 11:41
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Детективы Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Украины, основываясь на данных аналитиков БЭБ и при поддержке Национального банка Украины, раскрыли группу лиц, организовавших работу нелегальных процессинговых центров.

10 марта, 14:12
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Детективы Главного подразделения детективов совместно с детективами Департамента внутренней безопасности и защиты работников Бюро экономической безопасности Украины сообщили о подозрении мужчине, который пытался дать взятку за непривлечение к уголовной ответственности.

7 марта, 14:00
последние новости в Украине останні новини в Україні События

По материалам Службы безопасности Украины аннулировано 470 фиктивных медицинских справок об инвалидности, которые выдавались мужчинам призывного возраста в Харьковской области. Это стало результатом разоблачения крупной коррупционной схемы, организованной чиновниками региональной медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК).

6 марта, 14:28
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Служба безопасности Украины и Национальная полиция сорвали попытку фсб организовать очередной теракт на территории Украины. В результате спецоперации в Одессе задержан российский агент, который планировал подрыв самодельного взрывного устройства (СВУ) в южном регионе.

5 марта, 13:28
последние новости в Украине останні новини в Україні События

За прошедшую неделю, с 24 по 28 февраля 2025 года, Национальное антикоррупционное бюро Украины опубликовало ряд важных расследований и судебных дел.

3 марта, 12:32
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в городе Киеве уличили директора одного из государственных предприятий, который уклонялся от уплаты налогов. В результате его действий государственный бюджет и целевые фонды недополучили почти 69 миллионов гривен.

28 февраля, 12:33

Новости «События»

последние новости в Украине останні новини в Україні События

Нацполиция расследует убийство, которое произошло сегодня утром в центре Одессы. Неизвестный мужчина открыл огонь по прохожему в Приморском районе, после чего скрылся с места преступления. В результате полученного огнестрельного ранения погиб украинский активист Демьян Ганул.

14 марта, 13:31
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Полиция Полтавской области задержала адвоката и его сообщника, которые требовали неправомерную выгоду от местного жителя за уклонение от мобилизации. Правонарушителей задержали «на горячем» во время передачи денег в центральной части Полтавы. Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции Полтавщины Евгений Рогачев.

14 марта, 12:24
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Правоохранители Полтавщины завершили досудебное расследование в отношении двух юношей, обвиняемых в поджоге автомобилей Сил обороны Украины. Им грозит до 10 лет лишения свободы.

13 марта, 14:17
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Аналитики Территориального управления Бюро экономической безопасности (БЭБ) в Киевской области предотвратили растрату более 18 миллионов гривен из местного бюджета во время проведения капитального ремонта многоквартирного жилого дома, который пострадал в результате военной агрессии рф против Украины.

12 марта, 11:41