ГНС помогла раскрыть схему отмывания денег наркокартеля на более чем 200 млн грн - Руслан Кравченко
При содействии Государственной налоговой службы Украины правоохранители раскрыли масштабную схему легализации доходов межрегионального наркосиндиката, который ежемесячно оборачивал более 18 миллионов гривен.
Об этом сообщил глава ГНС Руслан Кравченко на своей странице в Facebook.
В схему были вовлечены более тысячи так называемых «дропов» – лиц, которые за вознаграждение передавали доступ к своим банковским счетам для проведения теневых финансовых операций. По данным следствия, участники организовали сеть подставных лиц, которые предоставляли свои персональные данные для открытия счетов и создания личных кабинетов в мобильных банковских приложениях. Именно на эти счета поступали деньги от незаконной продажи сырья для производства амфетамина.
В течение года через счета фигурантов было отмыто более 200 миллионов гривен. Деньги направлялись на два депозитных криптокошелька, после чего обналичивались на Кипре.
Руслан Кравченко отметил, что анализ, проведенный Департаментом предотвращения финансовых операций ГНС, помог правоохранителям выявить ключевые механизмы отмывания средств, определить фигурантов преступной схемы и их роль.
Полиция провела спецоперацию по ликвидации организованной преступной группы. Часть участников схемы уже привлекается к уголовной ответственности по статье 209 Уголовного кодекса Украины (легализация доходов, полученных преступным путем).
#гнс #налоговая #наркобизнес #отмываниеденег #правоохранители #расследование #русланкравченко
По теме
СобытияКонтрразведка Службы безопасности Украины предотвратила серию терактов, которые планировались российскими спецслужбами на территории Днепропетровской и Львовской областей. В результате спецоперации задержаны трое человек, причастных к подготовке взрывов возле объектов военной инфраструктуры.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Полтавской области завершили досудебное расследование в отношении должностного лица местной компании, осуществляющей хозяйственную деятельность в сфере автотранспортных перевозок.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Одесской области завершили досудебное расследование в отношении жителя Одесского района, который организовал незаконную продажу подакцизного топлива.
СобытияКонтрразведка Службы безопасности Украины нейтрализовала очередного агента российских спецслужб, который передавал врагу координаты украинских аэродромов и «расписания» боевых вылетов нашей авиации. Предатель был задержан в Житомирской области.
СобытияНациональное антикоррупционное бюро Украины совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой сообщили о подозрении организатору масштабной схемы хищения средств в энергетическом секторе. Речь идет о злоупотреблениях при закупках оборудования для АО «Харьковоблэнерго».
СобытияПо материалам детективов Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Полтавской области суд признал виновными четырёх человек — женщину и троих мужчин — в организации незаконного изготовления и хранения табака с целью сбыта. Всем фигурантам назначено наказание в виде лишения свободы.
СобытияКонтрразведка Службы безопасности Украины нейтрализовала очередного агента фсб, который пытался изнутри ослабить оборонные силы государства. Благодаря слаженной работе СБУ, Министерства внутренних дел и командования Национальной гвардии, предатель был задержан непосредственно в боевом подразделении в Харькове.
СобытияНациональное антикоррупционное бюро Украины подвело итоги недели в сфере борьбы с топ-коррупцией. С 26 по 30 мая детективы НАБУ зафиксировали ряд масштабных злоупотреблений и завершили расследования в резонансных уголовных производствах.
СобытияБюро экономической безопасности Украины (БЭБ) подвело итоги недели, в течение которой были зафиксированы многочисленные правонарушения в налоговой сфере, нелегальном бизнесе, государственных закупках и азартных играх. БЭБ продолжает системную работу по предотвращению финансовых преступлений, возмещению убытков и привлечению виновных к ответственности.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Киевской области обеспечили возмещение более 2 млн грн убытков, причинённых государственному бюджету.
Новости «События»
СобытияКонтрразведка Службы безопасности Украины предотвратила серию терактов, которые планировались российскими спецслужбами на территории Днепропетровской и Львовской областей. В результате спецоперации задержаны трое человек, причастных к подготовке взрывов возле объектов военной инфраструктуры.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Полтавской области завершили досудебное расследование в отношении должностного лица местной компании, осуществляющей хозяйственную деятельность в сфере автотранспортных перевозок.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Одесской области завершили досудебное расследование в отношении жителя Одесского района, который организовал незаконную продажу подакцизного топлива.
СобытияКонтрразведка Службы безопасности Украины нейтрализовала очередного агента российских спецслужб, который передавал врагу координаты украинских аэродромов и «расписания» боевых вылетов нашей авиации. Предатель был задержан в Житомирской области.