ДПС допомогла викрити схему відмивання грошей наркокартелю на понад 200 млн грн - Руслан КравченкоЗа сприяння Державної податкової служби України правоохоронці викрили масштабну схему легалізації доходів міжрегіонального наркосиндикату, який щомісяця обертав понад 18 мільйонів гривень.

За заявою Центру протидії корупції Офіс генерального прокурора  відкрив кримінальне провадження щодо народного депутата, лідера партії "За майбутнє" Ігоря Палиці. Провадження було відкрите 20 січня 2021 року.

Закарпатські податківці виявили "відмивання" коштів на 16,8 мільйонів гривень. Відкрито кримінальне провадження. 

28 серпня в столиці відбувся  круглий стіл на тему: "Які зміни потрібні для запуску грального бізнесу?". На якому висвітлили питання легалізації доходів, які отримані злочинним шляхом через систему виграшів в казино.

Закон спрямований на імплементацію відповідної директиви ЄС.

Президент-втікач Віктор Янукович використовував для виведення грошей з України банк Swedbank.