ДПС викрила схему конвертації коштів у готівку на понад 13 мільйонів гривень

чт, 12/03/2020 - 20:40
последние новости в Украине останні новини в Україні

Державна податкова служба України встановила факти виведення коштів у тіньовий обіг. Шляхом конвертації фіктивних цінних паперів, у готівку було переведено понад 13 мільйонів гривень.

Головним управлінням ДПС у Донецькій області отримано інформацію від Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо проведення операцій купівлі-продажу цінних паперів. Про це повідомляє пресслужба відомства у четвер, 3 грудня.

"В ході підготовки аналітичних матеріалів встановлено, що колом пов’язаних підприємств було документально оформлено операції з реалізації цінних паперів, які не мали на меті досягнення реального фінансового результату, а мали удаваний характер, здійснювались для підміни цінних паперів за ланцюгом постачання на адресу підприємств реального сектору економіки з метою незаконного отримання готівки. Сума проконвертованих та легалізованих коштів склала понад 13 мільйонів гривень. Матеріали передано для визначення підслідності в межах КПК України до прокуратури Донецької області", – зазначено у повідомленні.

Раніше в ДПС розповідали, як спростили та прискорили процес зняття з обліку ФОПів. Також ASPI news повідомляло, що Державна податкова служба України забезпечила можливість громадянам  та працівникам  податкових органів направляти до ДПС звернення щодо питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

Всі головні новини з доставкою в Ваш месенджер Телеграм
2
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

У Чернігові правоохоронці затримали чоловіка, який після вбивства матері три місяці переховувався від слідства. Вбивця намагався виїхати з країни та навіть змінив зовнішність.

20:56, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Співробітники Служби безпеки України повідомили про підозру одній із керівниць "Партії Шарія". За попередніми даними, вона займалася підробкою документів про купівлю даної політичної сили та про обрання її "очільників".

20:10, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

В Києві хлопець, який, ймовірно, перебував під дією наркотиків, пляшкою розбив голову відвідувача на літньому майданчику кафе. Дії правопорушника кваліфіковані як хуліганство, за яке передбачено покарання до семи років позбавлення волі.

18:22, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

На Одещині, внаслідок аварії в селі Кам’янка, постраждало п’ятеро людей, у тому числі 6-річних хлопчик. Усіх травмованих доставили до лікарні, двоє чоловіків у важкому стані.

16:56, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Житель одного із сіл Рівненського району впродовж тривалого часу вступав у статеві відносини зі своєю рідною неповнолітньою сестрою. З відповідною заявою до правоохоронних органів звернулась бабуся дівчинки.

15:14, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

На Львівщині жінка розпивала алкоголь зі свою 28-річною знайомою у неї вдома, а коли остання вийшла на вулицю, фігурантка за допомогою залізного масляного обігрівача вбила її 8-річну доньку. Коли господиня повернулася і побачила мертвою свою дитину, засуджена тим же обігрівачем ударила по голові свою товаришку по чарці, після чого добила її вилами.

13:33, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

В ході слідчо-оперативних дій, у зв'язку з замахом на першого помічника Зеленського Сергія Шефіра, поліція натрапила на жахливу і несподівану знахідку. Правоохоронці виявили в лісі мертве тіло чоловіка.

13:04, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

У Чернівецькій області чоловік самотужки виготовив міжнародний сертифікат про вакцинацію від COVID -19 без проходження такої процедури. Підроблений документ чоловік пред’явив прикордонникам для уникнення обсервації та самоізоляції.

11:23, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Колишньому командиру харківського "Беркуту" повідомлено про підозру в організації теракту та вбивств під час акцій протесту на Майдані у 2014 році. Дії підозрюваного призвели до вбивства 3 мітингувальників, спричинення тяжких тілесних ушкоджень 14 особам, середньої тяжкості – 59 та легких – 123 людям.

10:19, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Слідчі ДБР завершили досудове розслідування стосовно чинного народного депутата України з депутатської групи "За майбутнє" Віктора Мялика. Він підозрюється в ухиленні від сплати податків на понад 100 мільйонів гривень.

21:18, Вчора
Новини «Події»
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

У Чернігові правоохоронці затримали чоловіка, який після вбивства матері три місяці переховувався від слідства. Вбивця намагався виїхати з країни та навіть змінив зовнішність.

20:56, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Співробітники Служби безпеки України повідомили про підозру одній із керівниць "Партії Шарія". За попередніми даними, вона займалася підробкою документів про купівлю даної політичної сили та про обрання її "очільників".

20:10, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

В Києві хлопець, який, ймовірно, перебував під дією наркотиків, пляшкою розбив голову відвідувача на літньому майданчику кафе. Дії правопорушника кваліфіковані як хуліганство, за яке передбачено покарання до семи років позбавлення волі.

18:22, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

На Одещині, внаслідок аварії в селі Кам’янка, постраждало п’ятеро людей, у тому числі 6-річних хлопчик. Усіх травмованих доставили до лікарні, двоє чоловіків у важкому стані.

16:56, Сьогодні