ГНС выявила схему конвертации средств в наличность на более чем 13 миллионов гривен
Государственная налоговая служба Украины установила факты вывода средств в теневой оборот. Путем конвертации фиктивных ценных бумаг, в наличные было переведено более 13 миллионов гривен.
Главным управлением ГНС в Донецкой области получена информация от Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку о проведении операций купли-продажи ценных бумаг. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в четверг, 3 декабря.
"В ходе подготовки аналитических материалов установлено, что кругом связанных предприятий было документально оформлено операции по реализации ценных бумаг, не имели целью достижения реального финансового результата, а имели мнимый характер, осуществлялись для замены ценных бумаг по цепи поставки в адрес предприятий реального сектора экономики с целью незаконного получения наличных. Сумма проконвертированных и легализованных средств составила более 13 млн гривен. Материалы переданы для определения подследственности в пределах УПК Украины в прокуратуру Донецкой области", - говорится в сообщении.
Ранее в ГНС рассказывали, как упростили и ускорили процесс снятия с учета ФЛП. Также ASPI news сообщало, что Государственная налоговая служба Украины обеспечила возможность гражданам и работникам налоговых органов направлять в ГНС обращения по вопросам обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин.
По теме
СобытияНачальник Главного управления Национальной полиции в Полтавской области Евгений Рогачев сообщил о задержании 52-летнего мужчины, которого подозревают в жестоком убийстве 76-летней женщины в селе Чернечий Яр Дыканьской общины.
СобытияПолиция Полтавщины пресекла деятельность организованной преступной группы, которая маскировала продажу наркотиков под легальную службу доставки. Участники группировки распространяли психотропные вещества через «закладки» и «мастер-клады», используя анонимные интернет-платформы
СобытияУкраинские правоохранители продолжают активную борьбу с незаконным оборотом оружия. В результате масштабной спецоперации Национальная полиция Украины перекрыла два канала поставки и продажи огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ в Киеве и Ивано-Франковской области.
СобытияСлужба безопасности Украины и Национальное антикоррупционное бюро раскрыли масштабную схему хищения бюджетных средств на бывшем государственном предприятии концерна «Укроборонпром». Незаконные действия происходили в период с 2016 по 2019 годы и нанесли государству ущерб на сумму более 107 млн грн.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности во Львовской области прекратили деятельность подпольного покерного клуба. Организатор заведения уже получил подозрение, а обвинительный акт направлен в суд.
СобытияСлужба безопасности Украины задержала в Кировоградской области двух агентов рф, которые пытались установить GPS-метку на спецтранспорт, сопровождающий колонны ВСУ на фронт. Благодаря этому российские оккупанты планировали в режиме реального времени отслеживать передвижение украинских военных.
СобытияНациональное антикоррупционное бюро Украины подвело итоги недели с 3 по 7 февраля 2025 года. Главные события, о которых сообщило НАБУ:
СобытияВ 2024 году киберполиция Украины приняла участие в 17 международных спецоперациях и разоблачила масштабные хакерские объединения, совершавшие кибератаки на предприятия частного сектора в разных странах. Об этом сообщил глава Нацполиции Иван Выговский во время награждения лучших сотрудников Департамента киберполиции.
Событияроссия продолжает террористическую войну против Украины, нацеливаясь на украинские силовые структуры. Главной целью таких атак является дискредитация Территориальных центров комплектования (ТЦК) и правоохранительных органов. Об этом во время брифинга заявили глава Нацполиции Иван Выговский и первый заместитель главы СБУ Сергей Андрущенко.
СобытияПри содействии Государственной налоговой службы Украины правоохранители раскрыли масштабную схему легализации доходов межрегионального наркосиндиката, который ежемесячно оборачивал более 18 миллионов гривен.
Новости «События»
СобытияНачальник Главного управления Национальной полиции в Полтавской области Евгений Рогачев сообщил о задержании 52-летнего мужчины, которого подозревают в жестоком убийстве 76-летней женщины в селе Чернечий Яр Дыканьской общины.
СобытияПолиция Полтавщины пресекла деятельность организованной преступной группы, которая маскировала продажу наркотиков под легальную службу доставки. Участники группировки распространяли психотропные вещества через «закладки» и «мастер-клады», используя анонимные интернет-платформы
СобытияУкраинские правоохранители продолжают активную борьбу с незаконным оборотом оружия. В результате масштабной спецоперации Национальная полиция Украины перекрыла два канала поставки и продажи огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ в Киеве и Ивано-Франковской области.
СобытияСлужба безопасности Украины и Национальное антикоррупционное бюро раскрыли масштабную схему хищения бюджетных средств на бывшем государственном предприятии концерна «Укроборонпром». Незаконные действия происходили в период с 2016 по 2019 годы и нанесли государству ущерб на сумму более 107 млн грн.