ГНС выявила схему конвертации средств в наличность на более чем 13 миллионов гривен

чт, 12/03/2020 - 20:51
последние новости в Украине останні новини в Україні

Государственная налоговая служба Украины установила факты вывода средств в теневой оборот. Путем конвертации фиктивных ценных бумаг, в наличные было переведено более 13 миллионов гривен.

Главным управлением ГНС в Донецкой области получена информация от Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку о проведении операций купли-продажи ценных бумаг. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в четверг, 3 декабря.

"В ходе подготовки аналитических материалов установлено, что кругом связанных предприятий было документально оформлено операции по реализации ценных бумаг, не имели целью достижения реального финансового результата, а имели мнимый характер, осуществлялись для замены ценных бумаг по цепи поставки в адрес предприятий реального  сектора экономики с целью незаконного получения наличных. Сумма проконвертированных и легализованных средств составила более 13 млн гривен. Материалы переданы для определения подследственности в пределах УПК Украины в прокуратуру Донецкой области", - говорится в сообщении.

Ранее в ГНС рассказывали, как упростили и ускорили процесс снятия с учета ФЛП. Также ASPI news сообщало, что Государственная налоговая служба Украины обеспечила возможность гражданам и работникам налоговых органов направлять в ГНС обращения по вопросам обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин.

Все главные новости с доставкой в Ваш мессенджер Телеграм
2
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Во вторник, 19 октября, правоохранители Днепропетровщины получили сообщение о стрельбе на одной из улиц Покровского района Кривого Рога. Местный 58-летний житель совершил два выстрела из травматического оружия в сторону двух несовершеннолетних ребят.

21:27, Вчера
последние новости в Украине останні новини в Україні События

В Волчанском районном суде рассматривается дело, которое касается принудительных мер воспитательного характера к 13-летнему соседу Мирославы Третьяк. По закону он не может быть привлечен к уголовной ответственности.

20:32, Вчера
последние новости в Украине останні новини в Україні События

На кладбище для животных в Ахтырке Сумской области были найдены кости человека. Видео жуткой находки опубликовала харьковчанка Елена Горелкова.

19:22, Вчера
последние новости в Украине останні новини в Україні События

В апреле этого года житель Броварского района зашел в комнату своей 91-летней бабушки, с которой он проживал в одном доме, и вступил с ней в половую связь против ее воли. Суд приговорил преступника к 7 годам лишения свободы.

19:17, Вчера
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Житель Березовского района совершил кражу имущества из офиса на улице Бугаевского в Одессе. Мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.

18:11, Вчера
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Контрразведчики СБУ разоблачили и задержали в Винницкой агента ФСБ РФ, участвовал в вооруженном противостоянии ВСУ. Также, он прошел боевую выучку в составе диверсионно-разведывательной группы под руководством бывшего сотрудника ФСБ с позывным "Дикий".

18:04, Вчера
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Медики в Киеве спасли от смерти 28-летнего мужчины. Он пытался покончить с собой в ванной комнате в квартире в доме на Галицкой.

17:53, Вчера
последние новости в Украине останні новини в Україні События

ДТП Шевченковском районе Киева зафиксировали 21 октября. В результате аварии один человек погиб от тяжелых травм.

15:20, Вчера
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Полиция в Ривенской области устанавливает обстоятельства смерти 85-летнего жителя Дубно. Он умер 19 октября в больнице.

14:57, Вчера
последние новости в Украине останні новини в Україні События

В Ровно женщина увидела мальчика без присмотра взрослых и собаку рядом с ним, после чего вызвала полицию. Оказалось, что ребенок решил оставить дом ради своего нового друга.

14:04, Вчера

Новости «События»

последние новости в Украине останні новини в Україні События

Во вторник, 19 октября, правоохранители Днепропетровщины получили сообщение о стрельбе на одной из улиц Покровского района Кривого Рога. Местный 58-летний житель совершил два выстрела из травматического оружия в сторону двух несовершеннолетних ребят.

21:27, Вчера
последние новости в Украине останні новини в Україні События

В Волчанском районном суде рассматривается дело, которое касается принудительных мер воспитательного характера к 13-летнему соседу Мирославы Третьяк. По закону он не может быть привлечен к уголовной ответственности.

20:32, Вчера
последние новости в Украине останні новини в Україні События

На кладбище для животных в Ахтырке Сумской области были найдены кости человека. Видео жуткой находки опубликовала харьковчанка Елена Горелкова.

19:22, Вчера
последние новости в Украине останні новини в Україні События

В апреле этого года житель Броварского района зашел в комнату своей 91-летней бабушки, с которой он проживал в одном доме, и вступил с ней в половую связь против ее воли. Суд приговорил преступника к 7 годам лишения свободы.

19:17, Вчера