ГНС выявила схему конвертации средств в наличность на более чем 13 миллионов гривен
Государственная налоговая служба Украины установила факты вывода средств в теневой оборот. Путем конвертации фиктивных ценных бумаг, в наличные было переведено более 13 миллионов гривен.
Главным управлением ГНС в Донецкой области получена информация от Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку о проведении операций купли-продажи ценных бумаг. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в четверг, 3 декабря.
"В ходе подготовки аналитических материалов установлено, что кругом связанных предприятий было документально оформлено операции по реализации ценных бумаг, не имели целью достижения реального финансового результата, а имели мнимый характер, осуществлялись для замены ценных бумаг по цепи поставки в адрес предприятий реального сектора экономики с целью незаконного получения наличных. Сумма проконвертированных и легализованных средств составила более 13 млн гривен. Материалы переданы для определения подследственности в пределах УПК Украины в прокуратуру Донецкой области", - говорится в сообщении.
Ранее в ГНС рассказывали, как упростили и ускорили процесс снятия с учета ФЛП. Также ASPI news сообщало, что Государственная налоговая служба Украины обеспечила возможность гражданам и работникам налоговых органов направлять в ГНС обращения по вопросам обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин.
По теме
СобытияВо вторник, 19 октября, правоохранители Днепропетровщины получили сообщение о стрельбе на одной из улиц Покровского района Кривого Рога. Местный 58-летний житель совершил два выстрела из травматического оружия в сторону двух несовершеннолетних ребят.
СобытияВ Волчанском районном суде рассматривается дело, которое касается принудительных мер воспитательного характера к 13-летнему соседу Мирославы Третьяк. По закону он не может быть привлечен к уголовной ответственности.
СобытияНа кладбище для животных в Ахтырке Сумской области были найдены кости человека. Видео жуткой находки опубликовала харьковчанка Елена Горелкова.
СобытияВ апреле этого года житель Броварского района зашел в комнату своей 91-летней бабушки, с которой он проживал в одном доме, и вступил с ней в половую связь против ее воли. Суд приговорил преступника к 7 годам лишения свободы.
СобытияЖитель Березовского района совершил кражу имущества из офиса на улице Бугаевского в Одессе. Мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.
СобытияКонтрразведчики СБУ разоблачили и задержали в Винницкой агента ФСБ РФ, участвовал в вооруженном противостоянии ВСУ. Также, он прошел боевую выучку в составе диверсионно-разведывательной группы под руководством бывшего сотрудника ФСБ с позывным "Дикий".
СобытияМедики в Киеве спасли от смерти 28-летнего мужчины. Он пытался покончить с собой в ванной комнате в квартире в доме на Галицкой.
СобытияДТП Шевченковском районе Киева зафиксировали 21 октября. В результате аварии один человек погиб от тяжелых травм.
СобытияПолиция в Ривенской области устанавливает обстоятельства смерти 85-летнего жителя Дубно. Он умер 19 октября в больнице.
СобытияВ Ровно женщина увидела мальчика без присмотра взрослых и собаку рядом с ним, после чего вызвала полицию. Оказалось, что ребенок решил оставить дом ради своего нового друга.
Новости «События»
СобытияВо вторник, 19 октября, правоохранители Днепропетровщины получили сообщение о стрельбе на одной из улиц Покровского района Кривого Рога. Местный 58-летний житель совершил два выстрела из травматического оружия в сторону двух несовершеннолетних ребят.
СобытияВ Волчанском районном суде рассматривается дело, которое касается принудительных мер воспитательного характера к 13-летнему соседу Мирославы Третьяк. По закону он не может быть привлечен к уголовной ответственности.
СобытияНа кладбище для животных в Ахтырке Сумской области были найдены кости человека. Видео жуткой находки опубликовала харьковчанка Елена Горелкова.
СобытияВ апреле этого года житель Броварского района зашел в комнату своей 91-летней бабушки, с которой он проживал в одном доме, и вступил с ней в половую связь против ее воли. Суд приговорил преступника к 7 годам лишения свободы.