Ексголову НБУ Шевченка запідозрили у створенні злочинної організації – НАБУ
Національне антикорупційне бюро пояснило, у зв'язку з чим оновлено підозру ексголові Нацбанку Кирилу Шевченку, про що останній повідомив напередодні, зазначивши, що нова стаття не передбачає можливості застави та передбачає позбавлення волі до 15 років.
"НАБУ і САП оновили підозру колишньому голові правління Укргазбанку, екскерівнику Національного банку Кирилу Шевченку. Тепер його підозрюють у створенні злочинної організації та легалізації коштів", - зазначили в антикорупційному бюро.
Крім Шевченка, такі самі статті інкримінували його ексзаступнику в Укргазбанку Денису Чернишову та ексдиректору департаменту по роботі з корпоративними VIP-клієнтами держбанку Олексію Лютому. За версією слідства, керівництво Укргазбанку, володіючи інформацією про укладені з великими клієнтами договори на розміщення коштів, забезпечило підробку низки документів, відповідно до яких 52 фізичні та юридичні особи нібито допомогли залучити до банківської установи клієнтів на обслуговування і за таку "допомогу" упродовж 2014–2019 років їм нараховано агентську винагороду на суму понад 206 млн грн.
При цьому рахунки, на які виплачувалась винагорода, відкривались лише в АБ "Укргазбанк". Це забезпечувало членам злочинної організації можливість доступу, контролю та розпорядження вказаними коштами. "Члени злочинної організації з числа працівників Банку мали можливість самостійного зняття коштів, як у касах Банку без осіб, на яких були відкриті ці рахунки, так і шляхом переказу коштів на інші рахунки. Тобто виплати винагороди здійснювалась на рахунки підставних осіб, а повне розпорядження коштами здійснювалось членами злочинної організації", - зазначили в НАБУ.
У такий спосіб, зловмисники заволоділи грошима у сумі понад 206 млн грн. Одночасно було вчинено низку фінансових операцій для легалізації та маскування протиправного походження цих коштів. "Гроші використовувались як для власного збагачення, надання "відкатів" керівникам державних суб’єктів господарювання за розміщення в банку значних сум коштів та фінансування іншої протиправної діяльності", - розповіли в НАБУ.
ПодіїЛенінський районний суд Харкова засудив до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна колишню правоохоронницю з Харківщини, яку працівники ДБР затримали під час деокупації міста Ізюм.
Події12 грудня 2024 року на аеродромі “Остаф’єво” у Московській області стався вибух, який завдав серйозних втрат російському військово-морському флоту. У результаті інциденту здетонувала основна силова установка військово-транспортного літака Ан-72.
ПодіїНа підставі матеріалів аналітиків та детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки (БЕБ) в Одеській області було викрито схему легалізації необлікованої сільськогосподарської продукції для експорту.
ПодіїНаціональне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) завершили розслідування справи щодо колишнього голови апеляційного суду Черкаської області. Посадовця підозрюють у спробі незаконного відчуження комунального майна на користь приватного товариства.
ПодіїДетективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки (БЕБ) спільно з детективами територіального управління БЕБ у Полтавській області викрили службовців державного підприємства, які організували незаконне виробництво спирту.
ПодіїНаціональне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) завершили розслідування гучної корупційної справи, пов’язаної із закупівлями продуктів харчування в умовах воєнного стану. Збитки, завдані державі, оцінюються у 63,9 млн грн.
ПодіїДетективи Територіального управління Бюро економічної безпеки (БЕБ) у Львівській області зупинили спробу незаконного ввезення обладнання для виготовлення сигарет через пункт пропуску «Рава-Руська».
ПодіїВійськові оприлюднили фото та відео вбитих російських та північнокорейських військових в Курській області після суботніх штурмів.
ПодіїУ дайджесті НАБУ зібрано ключові події та досягнення Національного антикорупційного бюро України за минулий тиждень:
ПодіїДетективи Бюро економічної безпеки України викрили та припинили діяльність п’яти нелегальних гральних закладів, які працювали у Київській області.
ПодіїЛенінський районний суд Харкова засудив до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна колишню правоохоронницю з Харківщини, яку працівники ДБР затримали під час деокупації міста Ізюм.
Події12 грудня 2024 року на аеродромі “Остаф’єво” у Московській області стався вибух, який завдав серйозних втрат російському військово-морському флоту. У результаті інциденту здетонувала основна силова установка військово-транспортного літака Ан-72.
ПодіїНа підставі матеріалів аналітиків та детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки (БЕБ) в Одеській області було викрито схему легалізації необлікованої сільськогосподарської продукції для експорту.
ПодіїНаціональне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) завершили розслідування справи щодо колишнього голови апеляційного суду Черкаської області. Посадовця підозрюють у спробі незаконного відчуження комунального майна на користь приватного товариства.