Генпрокуратура Украины провела обыски в офисах компаний олигарха Фирташа
Департаментом по расследованию особо важных дел в сфере экономики ГПУ, при оперативном сопровождении ДЗЭ Нацполиции, расследуется уголовное производство по фактам уклонения от уплаты налогов рядом предприятий путем использования страхового рынка Украины.
Как сообщалось ранее, в течение 2015-2017 годов членами организованной преступной группировки, с целью уклонения от уплаты налогов рядом подконтрольных украинскому олигарху Д. Фирташу, предприятий, а именно: ЧАО «Северодонецкое объединение Азот», ОАО «Азот», ОАО «РОВНОАЗОТ», ГП «ХИМИК» ПАО «АЗОТ» и другими, которые входят в бизнес-группу «GROUP DF», организована деятельность ряда фиктивных предприятий и подконтрольных страховых компаний.
С целью вывода средств в теневой сектор экономики, в течение 2015-2017 годов между вышеупомянутыми предприятиями и страховыми компаниями ЧАО «СК« Саламандра-УКРАИНА », ЧАО« СК «ДОМ СТРАХОВАНИЕ» и др., Входят в бизнес-группу «Group DF» заключен договор страхования, на основании которых страховым компаниям перечислено фиктивные страховые взносы.
То есть, застраховано заведомо ненужные страховые случаи, которые фактически не наступили и не имели наступить, о чем достоверно было известно членам преступной группировки.
В дальнейшем выводы этих средств осуществлялись путем страхования этими же подконтрольными страховыми компаниями фиктивных кредитных договоров и договоров купли-продажи «мусорных» ценных бумаг других фиктивных предприятий и «подставных» физических лиц.
Лариса Сарган подытожила, что страховыми компаниями осуществлялось страхование рисков в случае невозврата кредитов, выданных финансовой компанией в адрес фиктивных предприятий и подставных лиц. Такие кредиты не планировались к возвращению, о чем заранее было известно членам преступной группировки. После прогнозируемого невозврата этих кредитов, страховые компании осуществляли полное возмещение таких фиктивных рисков финансовой компании, с последующим выводом наличных через банковские учреждения.
Наличные средства, полученные в результате преступной деятельности, направлялись предприятиям реального сектора экономики. Ориентировочная сумма уклонения от уплаты налогов составляет более 500 млн. грн.
Санкционированные обыски были проведены в офисных помещениях предприятий реального сектора экономики и торговцев ценными бумагами, которые причастны к совершению преступлений.
Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області викрили службових осіб компанії, яка займається переробкою та реалізацією м’ясної продукції, в ухиленні від сплати податків у великих розмірах.
Депортований з України до Росії 18-річний підліток Олександр Якушенко наклав на себе руки. Про це повідомляє російське видання "Важливі історії".
23 грудня 2024 року слідчий суддя Вищого антикорупційного суду (ВАКС) ухвалив рішення щодо застосування запобіжного заходу до колишнього голови господарського суду однієї з областей. Його разом із суддею цього ж суду викрили на вимаганні 1 мільйона доларів США неправомірної вигоди у представника приватної компанії.
Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України виявили підрядника одного зі столичних комунальних підприємств, який ухилявся від сплати податків в особливо великих розмірах.
На території економічної зони “Алабуга” в Росії спалахнула масштабна пожежа, яка знищила склад із компонентами для іранських безпілотників “Shahed-136”.
Минулого тижня, з 16 по 20 грудня 2024 року, Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) підсумувало низку важливих подій. Головні новини:
Бюро економічної безпеки України (БЕБ) продовжує ефективно працювати над протидією економічним злочинам та забезпеченням фінансової безпеки країни. Підсумки діяльності за минулий тиждень:
Ленінський районний суд Харкова засудив до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна колишню правоохоронницю з Харківщини, яку працівники ДБР затримали під час деокупації міста Ізюм.
12 грудня 2024 року на аеродромі “Остаф’єво” у Московській області стався вибух, який завдав серйозних втрат російському військово-морському флоту. У результаті інциденту здетонувала основна силова установка військово-транспортного літака Ан-72.
На підставі матеріалів аналітиків та детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки (БЕБ) в Одеській області було викрито схему легалізації необлікованої сільськогосподарської продукції для експорту.
Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області викрили службових осіб компанії, яка займається переробкою та реалізацією м’ясної продукції, в ухиленні від сплати податків у великих розмірах.
Депортований з України до Росії 18-річний підліток Олександр Якушенко наклав на себе руки. Про це повідомляє російське видання "Важливі історії".
23 грудня 2024 року слідчий суддя Вищого антикорупційного суду (ВАКС) ухвалив рішення щодо застосування запобіжного заходу до колишнього голови господарського суду однієї з областей. Його разом із суддею цього ж суду викрили на вимаганні 1 мільйона доларів США неправомірної вигоди у представника приватної компанії.
Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України виявили підрядника одного зі столичних комунальних підприємств, який ухилявся від сплати податків в особливо великих розмірах.