Генпрокуратура Украины провела обыски в офисах компаний олигарха Фирташа

Департаментом по расследованию особо важных дел в сфере экономики ГПУ, при оперативном сопровождении ДЗЭ Нацполиции, расследуется уголовное производство по фактам уклонения от уплаты налогов рядом предприятий путем использования страхового рынка Украины.

Как сообщалось ранее, в течение 2015-2017 годов членами организованной преступной группировки, с целью уклонения от уплаты налогов рядом подконтрольных украинскому олигарху Д. Фирташу, предприятий, а именно: ЧАО «Северодонецкое объединение Азот», ОАО «Азот», ОАО «РОВНОАЗОТ», ГП «ХИМИК» ПАО «АЗОТ» и другими, которые входят в бизнес-группу «GROUP DF», организована деятельность ряда фиктивных предприятий и подконтрольных страховых компаний.

С целью вывода средств в теневой сектор экономики, в течение 2015-2017 годов между вышеупомянутыми предприятиями и страховыми компаниями ЧАО «СК« Саламандра-УКРАИНА », ЧАО« СК «ДОМ СТРАХОВАНИЕ» и др., Входят в бизнес-группу «Group DF» заключен договор страхования, на основании которых страховым компаниям перечислено фиктивные страховые взносы.

То есть, застраховано заведомо ненужные страховые случаи, которые фактически не наступили и не имели наступить, о чем достоверно было известно членам преступной группировки.

В дальнейшем выводы этих средств осуществлялись путем страхования этими же подконтрольными страховыми компаниями фиктивных кредитных договоров и договоров купли-продажи «мусорных» ценных бумаг других фиктивных предприятий и «подставных» физических лиц.

Лариса Сарган подытожила, что страховыми компаниями осуществлялось страхование рисков в случае невозврата кредитов, выданных финансовой компанией в адрес фиктивных предприятий и подставных лиц. Такие кредиты не планировались к возвращению, о чем заранее было известно членам преступной группировки. После прогнозируемого невозврата этих кредитов, страховые компании осуществляли полное возмещение таких фиктивных рисков финансовой компании, с последующим выводом наличных через банковские учреждения.

Наличные средства, полученные в результате преступной деятельности, направлялись предприятиям реального сектора экономики. Ориентировочная сумма уклонения от уплаты налогов составляет более 500 млн. грн.

Санкционированные обыски были проведены в офисных помещениях предприятий реального сектора экономики и торговцев ценными бумагами, которые причастны к совершению преступлений.