Конвертував незаконно кошти: податківці припинили діяльність підприємця на Донеччині
Схема ухилення від сплати податків зафіксована у Донецькій області. Підприємець надавав послуги з конвертації коштів.
Державна податкова служба блокувала відповідні дії. Про це 2 жовтня повідомили у пресслужбі відомства.
З "обналу" за відповідний процент винагороди громадянин порушував законодавство. Його звинуватили у відмиванні доходів, які були одержані злочинним шляхом.
Порушник оформлював первинну документацію на адресу покупців на постачання різноманітних товарно-матеріальних цінностей. Кошти конвертувались у готівку через відповідні термінали банківських установ. Підприємцем за два роки було переведено у готівку понад 14 мільйонів гривень.
Держслужбовці припинили реалізацію схеми від ухилення від оподаткування. Сума нанесених збитків державі за рахунок заниження показників бази оподаткування платником єдиного податку 2 групи була значною. Загалом вона становила понад 5,5 мільйонів гривень.
Раніше ASPI news повідомляло, що правоохоронці у Львівській області зафіксували незаконну схему імпорту вантажівок. Стало також відомо, що в Україні викрили масштабну схему шахраїв при купівлі-продажу вживаних авто.
Служба безпеки України спільно з підрозділами Збройних Сил України викрила агента фсб, який коригував бомбардування по Харківщині та мав план втечі до позицій окупантів.
Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо адвокатеси з Житомира, яка видурила у свого клієнта 30 тис. доларів США за нібито домовленість з правоохоронцями щодо пом’якшення покарання.
Детективи Бюро економічної безпеки проводять розслідування за фактом ухилення від сплати понад 1 млрд грн податків відомим організатором азартних ігор казино в мережі Інтернет.
Завдяки злагодженій роботі оперативних служб було встановлено місцеперебування фігурантів — вони переховувались на території Одеської області. Зловмисники затримані за силової підтримки спецпідрозділу КОРД.
Від початку повномасштабного вторгнення росія самостійно збила 13 власних літаків. Більшість випадків такого «дружнього вогню» сталися на початку 2024 року.
Мешканець Кременчука незаконно купував вже виготовлену продукцію оптом та реалізував товар у магазині, що знаходиться на місцевому ринку без жодних ліцензій. З обігу було вилучено незаконний товар без марок акцизного податку на 1,7 млн грн.
Росіяни в ніч на 11 квітня атакували кілька українських регіонів за допомогою ракет і БПЛА.
Посадовця військкомату, в якого "служили" футболісти місцевого професійного клубу, запідозрили в організації фіктивної служби для функціонерів та футболістів місцевого професійного клубу. Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.
Детективами БЕБ було викрито та припинено роботу 9 нелегальних гральних закладів у Київській області, які організовували та проводили азартні ігри у Борисполі, Броварах, Боярці та Вишневому.
В організації незаконного «бізнесу» слідчі поліції обґрунтовано підозрюють 46-річного мешканця Харкова. Під час обшуків за місцем проживання фігуранта слідчі поліції вилучили вибухівку, зброю різних видів, запчастини до неї та набої, а також електронні плати до зенітно-ракетної системи «С-300».
Служба безпеки України спільно з підрозділами Збройних Сил України викрила агента фсб, який коригував бомбардування по Харківщині та мав план втечі до позицій окупантів.
Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо адвокатеси з Житомира, яка видурила у свого клієнта 30 тис. доларів США за нібито домовленість з правоохоронцями щодо пом’якшення покарання.
Детективи Бюро економічної безпеки проводять розслідування за фактом ухилення від сплати понад 1 млрд грн податків відомим організатором азартних ігор казино в мережі Інтернет.
Завдяки злагодженій роботі оперативних служб було встановлено місцеперебування фігурантів — вони переховувались на території Одеської області. Зловмисники затримані за силової підтримки спецпідрозділу КОРД.