Конвертував незаконно кошти: податківці припинили діяльність підприємця на Донеччині

пт, 10/02/2020 - 17:49
последние новости в Украине останні новини в Україні

Схема ухилення від сплати податків зафіксована у Донецькій області. Підприємець надавав послуги з конвертації коштів.

Державна податкова служба блокувала відповідні дії. Про це 2 жовтня повідомили у пресслужбі відомства.

З "обналу" за відповідний процент винагороди громадянин порушував законодавство. Його звинуватили у відмиванні доходів, які були одержані злочинним шляхом. 

Порушник оформлював первинну документацію на адресу покупців на постачання різноманітних товарно-матеріальних цінностей. Кошти конвертувались у готівку через відповідні термінали банківських установ. Підприємцем за два роки було переведено у готівку понад 14 мільйонів гривень.

Держслужбовці припинили реалізацію схеми від ухилення від оподаткування. Сума нанесених збитків державі за рахунок заниження показників бази оподаткування платником єдиного податку 2 групи була значною. Загалом вона становила понад 5,5 мільйонів гривень.  

Раніше ASPI news повідомляло, що правоохоронці у Львівській області зафіксували незаконну схему імпорту вантажівок. Стало також відомо, що в Україні викрили масштабну схему шахраїв при купівлі-продажу вживаних авто.

Всі головні новини з доставкою в Ваш месенджер Телеграм
2
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Рядовий поліції Владислав Кірій загинув в автомобільні аварії. ДТП на Київщині зафіксували 12 червня.

09:35, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

В одному з районів Одеси сталася дорожньо-транспортна пригода під час якої автомобіль розірвало на дві частини. Двоє людей, які були в салоні авто, загинули.

09:33, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Нове падіння з висоти з тяжкими наслідками сталося минулої неділі, 13 червня, в одному з районів Харкова. 17-річний хлопець викинувся на проїжджу частину з кабіни місцевої канатної дороги.

09:19, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

У Харкові невідомі підірвали банкомат за допомогою саморобного вибухового пристрою. Сума викрадених зловмисниками грошей встановлюється.

18:28, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Поблизу станції метро "Університет" в Києві громадяни помітили підозрілого чоловіка та зателефонували до поліції. Правоохоронці за лічені хвилини прибули на місце та затримали правопорушника, коли той вирізав у колодязі 30 метрів урядового кабелю. 

15:42, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

На святкуванні Дня міста у Вознесенську Миколаївської області на одному з атракціонів стався збій через необачність оператора обладнання. Після поломки, оператор і касирка зникли в невідомому напрямку, а городяни самостійно звільняли тих, хто знаходився в кріслах атракціону.

10:57, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Вчора ввечері в Косівському районі Івано-Франківської області 12-річний хлопчик послизнувся на каменях і впав в річку Черемош. Дитину понесло вниз за течією, тіло знайшли вранці на відстані близько 2 кілометрів від місця події.

09:54, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

На Волині 63-річний чоловік зґвалтував свою 13-річну падчерку. Згодом вона народила від нього дитину.

12 червня, 20:08
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

В Києві поліцейські спецпризначенці провели операцію із затримання наркоторговця. У нього вилучили таблетки екстазі, канабіс, марки ЛСД та понад кілограм амфетаміну.

12 червня, 19:09
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

У Харкові 16-річний підліток жорстоко побив дівчину на очах у ровесників. Нападнику ніхто не заважав, але йому все ж доведеться відповісти перед судом.

12 червня, 17:44
Новини «Події»
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Рядовий поліції Владислав Кірій загинув в автомобільні аварії. ДТП на Київщині зафіксували 12 червня.

09:35, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

В одному з районів Одеси сталася дорожньо-транспортна пригода під час якої автомобіль розірвало на дві частини. Двоє людей, які були в салоні авто, загинули.

09:33, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Нове падіння з висоти з тяжкими наслідками сталося минулої неділі, 13 червня, в одному з районів Харкова. 17-річний хлопець викинувся на проїжджу частину з кабіни місцевої канатної дороги.

09:19, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

У Харкові невідомі підірвали банкомат за допомогою саморобного вибухового пристрою. Сума викрадених зловмисниками грошей встановлюється.

18:28, Вчора