Конвертировал незаконно средства: налоговики пресекли деятельность предпринимателя в Донецкой области
Схема уклонения от уплаты налогов зафиксирована в Донецкой области. Предприниматель предоставлял услуги по конвертации денежных средств.
Государственная налоговая служба блокировала соответствующие действия. Об этом 2 октября сообщили в пресс-службе ведомства.
С "обнала" за соответствующий процент вознаграждения гражданин нарушал законодательство. Его обвинили в отмывании доходов, которые были получены преступным путем.
Нарушитель оформлял первичную документацию в адрес покупателей на поставку различных товарно-материальных ценностей. Средства конвертировались в наличные через соответствующие терминалы банковских учреждений. Предпринимателем за два года было переведено в наличные более 14 миллионов гривен.
Госслужащие прекратили реализацию схемы уклонения от налогообложения. Сумма нанесенного ущерба государству за счет занижения показателей базы плательщиком единого налога 2 группы была значительной. В целом она составляла более 5,5 миллионов гривен.
Ранее ASPI news сообщало, что правоохранители во Львовской области зафиксировали незаконную схему импорта грузовиков. Стало также известно, что в Украине разоблачили масштабную схему мошенников при покупке-продаже подержанных авто.
По теме
События“Он пропал, и рота его пропала. Короче, всю роту уничтожили. И вот неделю назад это подтвердили”, – нервничает россиянин с фронта.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности во Львовской области разоблачили группу лиц, занимавшихся незаконным производством и распространением табачной продукции.
СобытияНАБУ и САП совместно с СБУ разоблачили масштабную коррупционную схему при закупках оборонной продукции для Сил логистики ВСУ.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Одесской области завершили досудебное расследование и передали в суд дело против группы лиц, которые нанесли значительный материальный ущерб бюджету, злоупотребляя своим служебным положением.
СобытияНАБУ сообщает о вынесении обвинительного приговора двум госпредприятиям «Укроборонпрома» по делу, касательно растраты почти 3,5 млн грн госбюджета.
СобытияДетективами Территориального управления Бюро экономической безопасности в Черновицкой области разоблачили группу лиц, которые незаконно производили и продавали фальсифицированное топливо на территории нескольких областей.
СобытияСБУ совместно с Нацполицией разоблачили в Закарпатье главу районного ТЦК и заместителя комбрига Теробороны, которые «зарабатывали» на уклоняющихся. Правоохранителями ликвидированы две схемы уклонения от мобилизации мужчин призывного возраста. По результатам комплексных мероприятий подозрение получили руководитель районного ТЦК и заместитель командира бригады Теробороны.
СобытияВо Львовской области детективами ТУ БЭБ разоблачено незаконный ввоз транспортных средств под видом гуманитарной помощи.
СобытияСотрудниками Бюро экономической безопасности в Черновицкой области был разоблачен продавец электроприборов в уклонении от уплаты 7 млн грн налогов.
СобытияСлужбой безопасности Украины сообщили о подозрении трем предателям, которые сражались против украинских войск на Курщине. Детективами была собрана доказательная база на трех граждан Украины, которые в составе российской армии пытались остановить операцию Сил обороны в Курской области, но попали в плен.
Новости «События»
События“Он пропал, и рота его пропала. Короче, всю роту уничтожили. И вот неделю назад это подтвердили”, – нервничает россиянин с фронта.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности во Львовской области разоблачили группу лиц, занимавшихся незаконным производством и распространением табачной продукции.
СобытияНАБУ и САП совместно с СБУ разоблачили масштабную коррупционную схему при закупках оборонной продукции для Сил логистики ВСУ.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Одесской области завершили досудебное расследование и передали в суд дело против группы лиц, которые нанесли значительный материальный ущерб бюджету, злоупотребляя своим служебным положением.